高点套现、躲过破产，FTX覆灭的最大受益者竟是一个柔术冠军
ที่มา: วอลล์สตรีทเจอร์นัล
เรียบเรียงข้อความต้นฉบับโดย: BitpushNews Mary Liu
การล่มสลายของอาณาจักร crypto ของ Sam Bankman-Fried (SBF) FTX ส่งผลให้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ต้องสูญสลายไป ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากหลั่งน้ำตา แต่ผู้ที่พยายามหลบหนีและเพลิดเพลินไปกับความมั่งคั่งมหาศาลก็คือแชมป์ยิวยิตสูจากคาซัคสถาน –Rashit Makhat
ไม่กี่เดือนก่อนที่ FTX จะล่มสลาย Rashit Makhat ได้รับเงินชดเชยเกือบ 500 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นส่วนใหญ่ของเขาในบริษัทขุด Bitcoin Genesis Digital Assets ให้กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ SBF ทนายความที่เป็นตัวแทนของมะคัตในลอนดอนกล่าวว่าเขายังคงเป็นเจ้าของรายได้
ธุรกรรมนี้ในช่วงจุดสูงสุดของตลาดทำให้มะหาดเป็นหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคลรายใหญ่ที่สุด อัยการสหรัฐฯ บรรยายในการพิจารณาคดีว่าเป็นพฤติกรรม ซื้อ ซื้อ ซื้อ อย่างบ้าคลั่งของ Bankman-Fried หลังจาก ขโมย เงินจากลูกค้า FTX
ในระหว่างการดำเนินคดี อัยการใช้รายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร และคำให้การภายใน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเงินทุนของลูกค้าจำนวน 8 พันล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้าสู่สตาร์ทอัพและการลงทุนอื่นๆ SBF ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาคดี
การค้าขายของ Genesis Digital ในต้นปี 2022 เป็นหนึ่งในการค้าที่ใหญ่ที่สุดที่อัยการให้ความสนใจ โดยแสดงแผนภูมิให้คณะลูกขุนเห็นว่ามีการโอนเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าไปยังบัญชีของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Bankman-Fried จากนั้นจึงโอนไปยังหุ้น Genesis Digital . อัยการไม่ได้เอ่ยถึงมะฆัตที่ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด
อัยการยังได้แยกธุรกรรมที่นำโดย Bankman-Fried รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบาฮามาส และการเข้าซื้อกิจการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของคู่แข่งอย่าง Binance ซึ่งเป็นอดีตผู้ถือหุ้นของ FTX มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์
ผู้บริหารชุดใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจาก FTX ล้มละลาย กำลังต่อสู้ในศาลเพื่อขอเงินจากผู้รับ SBF บางราย รวมถึงพ่อแม่ของ SBF และนายทุนตัวแทนจากฮอลลีวูดที่ผันตัวมาเป็นผู้ร่วมลงทุน เพื่อที่จะได้รับเงินคืน ทนายความมักจะต้องพิสูจน์ว่าผู้รับได้รับค่าจ้างมากเกินไปก่อนที่จะล้มละลาย พ่อแม่และทนายความของ Bankman-Fried ยกฟ้องคำร้องของ FTX ในศาล
การกู้คืนเงินทุนของลูกค้าทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่าย สตาร์ทอัพที่ได้รับเงินทุนส่วนใหญ่มักจะนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานของตนเอง FTX ยังสามารถขายหุ้นที่ Bankman-Fried ซื้อในบริษัทสตาร์ทอัพได้ แต่มูลค่าของหุ้นจำนวนมาก รวมถึง Genesis Digital ก็ร่วงลงเมื่อราคาสกุลเงินดิจิทัลลดลง
เอกสารที่ทนายความและที่ปรึกษายื่นฟ้องในคดีล้มละลายต้นปี 2566 ระบุว่าผู้จัดการคนใหม่ของ FTX กำลังสืบสวน Genesis Digital คล้ายกับสิ่งที่พวกเขาใช้เพื่ออธิบายการจัดการสินทรัพย์ FTX ขนาดใหญ่อื่นๆ
โฆษกฝ่ายบริหาร FTX ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
ทั้งหมดบอกว่า Alameda Research กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Bankman-Fried ลงทุนรวม 1.15 พันล้านดอลลาร์ใน Genesis Digital ระหว่างกลางปี 2564 ถึงกลางปี 2565 ซึ่งเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันในพอร์ตโฟลิโอสตาร์ทอัพและการลงทุนร่วมลงทุนมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
โฆษกของ Genesis Digital กล่าวว่าข้อตกลงกับ Bankman-Fried คือ การขายหุ้นของบริษัทขั้นที่สองโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในหลายอุตสาหกรรมในช่วงที่ตลาดแข็งแกร่ง
ทนายความของมาคัทกล่าวว่าการขายดังกล่าว “ดำเนินการตามกฎและข้อบังคับของตลาดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด” และทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมยังคงมีสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง พวกเขากล่าวว่า หุ้นของเขาถูกซื้อไปพร้อมกับผู้ก่อตั้งบริษัทอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง
Makhat วัย 47 ปีไม่ได้ทำงานให้กับ Genesis Digital ทนายความของเขาที่สำนักงานกฎหมายในลอนดอน Mishcon de Reya กล่าว เขาบริหารบริษัทร่วมทุนในดูไบ และโพสต์บน LinkedIn เกี่ยวกับโอกาสของปัญญาประดิษฐ์
ในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคาซัคในปี 2022 มาคัทกล่าวว่าในช่วงแรกของอาชีพของเขาเขาทำงานให้กับบริษัทคาซัคเล็กๆ หลายแห่งในขณะเดียวกันก็เล่นกีฬาด้วย
ในปี 2011 เขาคว้าแชมป์โลกรุ่น 200 ปอนด์ในการแข่งขัน World Jiu-Jitsu Championships ปี 2011 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู
ในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคาซัคในปี 2022 Makhat กล่าวว่า Mkhat เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมการเข้ารหัสประมาณปี 2016 เมื่อบริษัทขุด Bitcoin ของเยอรมันสองแห่งกำลังมองหาพันธมิตรในคาซัคสถาน การขุด Bitcoin ต้องใช้พลังการประมวลผลที่ใช้พลังงานจำนวนมาก และไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงของคาซัคสถานก็มีราคาถูก Makhat และผู้ประกอบการคาซัคสถานอีกสองคนมองเห็นโอกาสและผนึกกำลังกับดูโอชาวเยอรมัน
Makhat กล่าวกับผู้สื่อข่าวในขณะนั้น: ด้วยสกุลเงินดิจิทัล “ฉันไม่ต้องการธนาคาร ฉันไม่ต้องการคนกลาง ฉันสามารถซื้อขายโดยตรงกับคุณได้”
Rashit Makhat (บนสุด) คว้าแชมป์โลก 200 ปอนด์ในการแข่งขัน World Jiu-Jitsu Championships 2011 ที่กรุงลิมา ประเทศเปรู เขาบอกว่าเขาเล่นกีฬาเพื่อเป็นอาชีพ
บริษัทใหม่ซึ่งตอนนั้นเรียกว่า Powerry มองหาแหล่งไฟฟ้าและเริ่มทำเหมือง Yermek Alimov อดีตหุ้นส่วนธุรกิจของ Genesis Digital กล่าว
Alimov ซึ่งก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับ Makhat ในกิจการขุดทอง อ้างในคดีฟ้องร้องต่อ Genesis Digital, Makhat และผู้ร่วมก่อตั้งอีกสองคนในสหราชอาณาจักรว่าเขาควรเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทเพราะเขาช่วยให้บริษัทผลิตไฟฟ้า โดยอ้างข้อความและ หลักฐานการสื่อสารอื่น ๆ
โฆษกของ Genesis Digital ซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งอีกสองคนยังคงทำงานอยู่ กล่าวว่าคำกล่าวอ้างของ Alimov ที่ว่าเขาเป็นหนี้นั้นเป็นเท็จ และกล่าวว่าความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวของเขากับบริษัทคือการขายและปรับปรุงโรงไฟฟ้า
ทนายความของมาคัท กล่าวว่า ศาล ไม่ได้ตัดสินว่าตนมีอำนาจพิจารณาคดีหรือไม่ ดังนั้น จำเลยจึงยังไม่ได้ต่อสู้คดีแก้ข้อเรียกร้องของอาลิมอฟ
เมื่อราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นในปี 2021 Bankman-Fried ได้ทุ่มเงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ให้กับ Genesis Digital และต่อมาได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท SkyBridge Capital ของ Anthony Scaramucci, Paradigm กองทุนร่วมลงทุน และอื่นๆ ก็ลงทุนในบริษัทเช่นกัน
SBF บินด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในเดือนธันวาคม 2021 เพื่อพบกับประธานาธิบดีคาซัคสถาน ซึ่งจัดการอภิปรายโต๊ะกลมกับกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่ถือหุ้นในบริษัทคาซัคสถาน
SBF (ที่สามจากซ้าย) พบกับประธานาธิบดีคาซิม-โยมาร์ต โตคาเยฟ แห่งคาซัคสถาน (ที่สี่จากขวา) ในเดือนธันวาคม 2021
หลังจากนั้นไม่นาน Alameda จาก Bankman-Fried ได้ซื้อหุ้น Genesis ส่วนใหญ่ของ Makhat และบางส่วนจากผู้ร่วมก่อตั้งอีกรายหนึ่งด้วยมูลค่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐ
Makhat ได้รับหุ้นมากกว่า 470 ล้านดอลลาร์จาก Alameda ในข้อตกลงดังกล่าว ตามเอกสารที่บริษัทไซปรัสยื่นฟ้องและบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ในช่วงกลางปี 2022 Bankman-Fried ได้ลงทุนอีก 500 ล้านดอลลาร์ในบริษัทโดยตรง ข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์
Alameda เป็นทหารผ่านศึกในแวดวงธุรกิจของคาซัค เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับสูงหลายแห่ง รวมถึงหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ บริษัท Kazakh Engineering Company ซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศขนาดใหญ่ที่รัฐเป็นเจ้าของ และบริษัทโทรคมนาคม Kcell ตลอดจนคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการชำระเงิน Kaspi ที่เพิ่งมาใหม่
เอกสารที่ยื่นต่อหลักทรัพย์ของคาซัคสถานและข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุว่า มาคัตทำงานให้กับบริษัทที่ไครัต ซาติบัลดี เป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นหลานชายของอดีตประธานาธิบดีนูร์สุลต่าน นาซาร์บาเยฟ อดีตประธานาธิบดีคาซัคสถาน และเป็นตัวแทนของไครัต ซาตีบาลดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่น Kairat Satybaldy ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจของคาซัคสถาน กำลังรับโทษจำคุก 6 ปีในข้อหายักยอกทรัพย์สินของรัฐ เจ้าหน้าที่คาซัคสถานกล่าวในเดือนนี้ว่าทรัพย์สินประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Satybaldy ถูกส่งคืนให้กับรัฐบาลแล้วนับตั้งแต่เขาถูกจับกุมในเดือนมีนาคม 2022
ข้อมูลชีวประวัติที่เผยแพร่โดยสองบริษัทที่ Makhat ดำรงตำแหน่งกรรมการแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2552 เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของประธานคณะกรรมการบริหารของ Dunie Corp. ซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ Satybaldy เป็นเจ้าของ 70%
เนื้อหาดังกล่าวปรากฏบนเว็บไซต์ที่เก็บถาวรของ Kazakhstan Engineering รวมถึงในรายงานประจำปี 2558 และ 2559 ของ Kazkommertsbank ที่มีการซื้อขายสาธารณะ รายงานการประชุมคณะกรรมการเดือนเมษายน 2559 และข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทที่สาม ซึ่งก็คือ Real Estate Management แสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำงานให้กับ Dunie
ทนายความของ Makhat กล่าวว่าเอกสารชีวประวัติที่อ้างอิงถึงบทบาทของ Makhat ที่ Dunie นั้นเป็นเท็จ และเขาไม่ได้ทำงานให้กับบริษัท
“ลูกค้าของเราไม่เคยและไม่เคยทำงานให้กับ Mr. Satybaldy ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาหรือในตำแหน่งอื่นใดให้กับ Dunie หรือบริษัทอื่นใด” พวกเขากล่าว
Satybaldy กล่าวผ่านทนายความของเขาว่าเขาไม่มีที่ปรึกษาที่ Dunie และเขากับ Makhat เป็นเพื่อนกัน แต่ Makhat ไม่ได้ทำงานให้เขา
Rashit Makhat (ซ้าย) และ Kairat Satybaldy รับประทานอาหารกลางวันกับภรรยาในปี 2561
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของ Kaspi Makhat ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ Satybaldy ในการประชุมผู้ถือหุ้น Kaspi ประจำปี 2560 Satybaldy หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Kaspi ได้มอบอำนาจให้ Makhat เพื่อให้เขาสามารถลงคะแนนเสียงแทนเขาได้ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ทนายความของ Makhat กล่าวว่า Satybaldy ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ เขาจึงขอให้ Makhat ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Kaspi เข้าร่วมการประชุมในฐานะทนายความของเขา พวกเขากล่าวว่าอำนาจนั้นจำกัดอยู่เพียงจุดประสงค์นั้น และไม่มีการมอบอำนาจทั่วไปให้กับมะคัท Satybaldy ยังมอบอำนาจแบบเดียวกันนี้ให้กับผู้อื่นในการประชุม Kaspi อื่นๆ ด้วย
ในคำให้การของเขา SBF ระบุว่าเขาลงทุนใน Genesis Digital เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการผลิต Bitcoin ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เขากล่าวว่าอาจเป็นการลงทุนที่ดีหากป้องกันความเสี่ยงราคา Bitcoin ที่ตกต่ำอย่างเหมาะสม แม้ว่า FTX จะไม่ทำเช่นนั้นก็ตาม
นับตั้งแต่การลงทุนของ Bankman-Fried Genesis ได้ขยายไปยังสหรัฐอเมริกา โดยเปิดศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ใหม่สำหรับการขุด Bitcoin ในเท็กซัสและเซาท์แคโรไลนา
บริษัทได้แจ้งให้นักลงทุนทราบว่าตั้งใจที่จะดำเนินการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ตามที่บุคคลที่คุ้นเคยกับแผนดังกล่าว
Marco Streng ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัท ลาออกจากคณะกรรมการบริหารเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว และ Andrey Kim ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนเข้ามารับตำแหน่ง CEO ก่อนหน้านี้ Abdumalik Mirakhmedov ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ลาออกจากคณะกรรมการบริหารในปี 2565 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ส่วนลูกชายของเขาเข้ามารับตำแหน่งแทน
มูลค่าของ Genesis Digital ลดลง ตามรายงานของ SkyBridge Capital ในเดือนกันยายน บริษัทประเมินว่ามูลค่าหุ้น Genesis Digital ลดลง 86% นับตั้งแต่จุดสูงสุดในต้นปี 2022
ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ตั้งแต่เดือนกันยายน ส่งผลให้ราคาหุ้นของนักขุด Bitcoin ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์บางส่วนเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจุดสูงสุดตลอดกาล
