40億ドルを超える高額な罰金と和解でも、ド・クォンはやはり刑務所に行かなければならないのだろうか？

原作者：ルーシー、スカイ

6月13日、ロイター通信は、Terraform LabsがSECとの訴訟で44億7,000万米ドルを支払うことに同意したと報じた。これほど多額の罰金が科せられたのは、バイナンスの40億米ドルが最後だった。

SECは法廷文書で「この判決により、傷ついた投資家への資金の最大限の返還が保証され、Terraformは廃業に追い込まれるだろう」と述べた。 「したがって、提案された判決は公正かつ合理的であり、公共の利益にかなうものである」とTerraformとKwonは同意した。彼らの弁護士はコメント要請に応じなかった。

半年に及ぶ法廷闘争

2 年前の LUNA の暴落を振り返ると、8,400 万ドルの UST の売却が、2 番目に大きなパブリック チェーン エコシステムとして、わずか 2 日で 400 億ドル近くが蒸発したという恐ろしい惨事を引き起こしました。

USTが死のスパイラルを引き起こした後、ジャンプ、アラメダ、その他の機関が水面下で合意に達し、同社を救済するために20億米ドルを投資する準備をしているという噂が流れた。バイナンスもUST防衛戦に参加し、USTオーダーブックの取引下限価格を強制的に設定した。しかし、UST崩壊は依然として国民の目の前で起こり、仮想通貨開発史上初の大規模な「タイバーツ+リーマン」イベントとなった。

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LUNAの破綻後、SECは2023年2月に同社と元CEOのクォン・ドヒョン氏を証券詐欺罪で起訴し、「数十億ドル規模の暗号資産証券詐欺」を計画し、「一連の」商品の提供と販売を行ったと述べた。相互に関連した暗号資産証券」は投資家から数十億ドルを調達しました。

その後、Terraform Labs と Do Kwon に対する判決のニュースは暗号化コミュニティに影響を与えており、この訴訟は当初 2024 年 1 月に審理される予定でした。 1月12日、ドグォン氏は自ら出廷したいとの意向を表明し、裁判を2024年3月中旬まで延期するよう要請した。

1億6,600万ドルの「裏金」

1月22日、SECの証券詐欺訴訟を受けて、Terraform Labsは裁判所に連邦破産法第11章の適用を申請した。その文書の中で、同社の資産と負債は1億ドルから5億ドルに及ぶと述べた。 199人の債権者に。

2月5日、Terraform Labsの元最高財務責任者ハン・チャンジュン氏が韓国に引き渡された。モンテネグロ警察は、金融投資サービス、投資、資本市場詐欺に関連した刑事犯罪は「韓国では終身刑の対象となる」と述べた。しかし、それにもかかわらず、韓国の法廷で証言したTerraform Labsの元開発者リー氏（仮名）によると、ド・クォン氏とシン・ヒョンスン氏は依然としてTerraUSDステーブルコインを投資家向けの潜在的な支払いオプションとして考えていたという。

その後、ハン・チャンジュン氏は2月8日、テラ・ステーブルコインの不正販売の疑いで536億ウォン（約4,000万米ドル）の収益を得た容疑と、他の共犯者による不法利益の合計などの容疑でソウル南部地検に逮捕された。 4629億ウォンに上る。

ハン容疑者はまた、約1億件のユーザーの電子決済情報を許可なくTerraブロックチェーンに違法に記録し、「ロボット」プログラムを使用してTerraコインとLunaコインの市場価格と取引量を操作した疑いも持たれている。また、テラが発行する通貨を固定価格として表示し、多数の取引を通じて実際に特定の価格帯内で市場を運営し、資本市場の公募・売り出し規制に違反した疑いも持たれている。

裁判の準備として、Terraform Labs は 2 月末に法律事務所 Dentons に 1 億 6,600 万米ドルの前払い金を支払った。

SECはこれに強い不満を表明し、巨額の前払いは「裏金」であり、その資金は同社の債権者への返済に充てられた可能性があると考えていたと主張した。 Terraform Labs は Dentons に優先支払保証金として 1 億 2,200 万ドルを支払った、と SEC は、社債口座に残っている 8,100 万ドルを返還しない限り、法律事務所が Terraform Labs の代理を務めることを許されるべきではなく、その手数料は破産裁判所の監視の対象となるべきであると述べている。

SECの反対に直面して、Terraform Labsは異議を申し立て、特別訴訟弁護士を雇う許可を破産裁判所に申請し、訴訟に直面している従業員と外部パートナーに630万ドルの弁護士費用を割り当てるよう要求した。裁判所文書によると、最終的に約325万ドルは従業員の訴訟費用の支払いに充てられるという。 3月13日、米国裁判所はTerraform LabsがDentons Law Firmを雇用することを許可した。

45億5,000万ドルという法外な罰金

バイナンスとは異なり、Terraform Labs の和解プロセスは「簡単」ではなく、罰金の額をめぐって数か月間 SEC と争っていた。

ド・クォン氏は逮捕後、モンテネグロの刑務所に拘留され、3月25日にマンハッタンの裁判所で裁判にかけられた。SECの弁護士はマンハッタンの陪審に対し、Terraform Labsとその創設者ド・クォン氏が仮想通貨プラットフォームの嘘について繰り返し議論し、成功したと述べた。

投資家を騙した疑いの訴訟が終結に近づく中、規制当局はド・クォン氏とテラフォーム氏に対する民事罰金と証券業界への出入り禁止命令を求めている。

4月6日、Terraform LabsとDo Kwonはマンハッタン連邦裁判所の民事詐欺事件で陪審員により有罪判決を受けた。 Terraformの広報担当者は、同社はこの判決に失望しており、SECには訴訟を起こす権限がないと述べた。

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所への4月19日の申し立てで、SECはド・クォン氏とテラフォームに対し、民事訴訟の判決後のデゴルジュメント利息と判決前利息として約47億ドル、総額5億2,000万ドルを支払うよう命じた。民事損害賠償として、Terraformは4億2,000万米ドルを支払い、ド・クォンは1億米ドルを支払う。

Terraform側は最高350万ドルの民事罰金を提案し、ド・グォン側は80万ドルを提案した。

5月1日、米国証券取引委員会（SEC）との詐欺事件で陪審がTerraform Labsとその共同創設者Do Kwon氏に責任があると認定したことを受け、米国連邦判事は両当事者に対し、数百万ドルから数十ドルの請求について話し合うよう命じた。 1億米ドルから。

追加の補償策として、SECは依然として52億2,000万米ドルの罰金を要求したが、Terraformの法務チームは補償額をさらに減額し、民事罰金100万米ドルと収益の没収なしを勧告した。

5月30日、Terraform LabsとDo Kwonは詐欺事件に関してSECと暫定的な「原則的」和解に達した。最終判決の総額は45億5,000万米ドルとなり、Terraformは民事罰金44億7,000万米ドルを支払うことに同意した。

ドグォンはまだ刑務所に行かなければならないのでしょうか？

通貨業界で40億米ドルを超える罰金はほんの一握りであり、それに匹敵するのはバイナンスの40億米ドルだけです。

昨年11月21日、米国の規制当局はバイナンスに対する新たな正式な攻撃を開始し、米国司法省は長年にわたる捜査に対する決議案の一環として40億ドルを超える罰金を課した。同時に、CZにも懲役4か月の判決が言い渡された。

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CZ だけでなく、かつて暗号化の世界を巻き起こした創設者たちも災難から逃れることはできません。 SBFの懲役25年の判決が当然であるとすれば、トルネード・キャッシュ創設者の有罪評決は依然として物議を醸しており、ヴィタリック氏さえも同社に法的資金を寄付している。

Terraform の判決には、40 億 5,000 万ドルのデゴルジュメントと利息、および 4 億 2,000 万ドルの民事罰金が含まれています。 Terraformは1月に破産を申請したため、資金のほとんどが支払われない可能性がある。代わりに、Terraform が清算中の連邦破産法第 11 章の訴訟において無担保債権として扱われることになります。

Do Kwon に対する刑事評決に関する情報は現在不明であり、彼は 8,000 万米ドルの民事罰に直面しており、暗号通貨取引を行うことは禁止されており、Terraform の破産資産に 2 億 430 万米ドルを送金する必要がある。

また、ド・グォン氏はSECの民事訴訟に加え、現在韓国と米国でも刑事告訴を受けており、韓国と米国の間の人身強盗戦争はいまだ未解決であることも強調すべきだ。

ド・グォンさんは当初、2月に裁判のため米国への引き渡しを命じられていたが、3月に控訴裁判所が韓国への引き渡し決定を変更し、その後、モンテネグロ最高検察庁が最高裁判所に判決の取り消しを求め、求めた。代わりにド・グォン氏を米国に引き渡す予定で、彼はまだモンテネグロで引き渡し決定を待っている。

Terraform Labsの前回の破産申請は、同社がSECによる証券詐欺事件で法的手続きに直面しながらも事業計画の実行を継続できるようにすることを目的としたものだった。しかし今日、The Block は、Terraform Labs が Pulsar Finance、Station Wallet、Enterprise DAO などのプロジェクトを Terra エコシステムで販売する計画であると報じました。 Terraform Labs の CEO、Chris Amani 氏は、同社が事業を解散する予定であることから、コミュニティの乗っ取りを要請した。

「TFLはいつかは解散するつもりだった。そして今がその時だ」とクリス・アマニ氏は語り、Terraform Labsの終了を告げた。 BlockBeatsは「Terraform LabsとDo Kwonの今後の展開にも引き続き注目していきます。」

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