Thị trường dự đoán: Thần đánh bạc thật giả - Đánh bả kỳ tích 8300 lần; Thao túng giá để thu về 230 nghìn USD

Original｜Odaily (@OdailyChina)

Author｜Wenser (@wenser 2010)

Là một lĩnh vực nóng vẫn tiếp tục tăng trưởng kể từ đầu năm, thị trường dự đoán không thiếu những kỳ tích làm giàu.

Nhưng đằng sau kỳ tích, đó là một cảnh tượng kỳ diệu thực sự đạt được nhờ khả năng đánh giá thời thế và xoay chuyển linh hoạt, hay chỉ là sự thổi phồng giả tạo do con người tạo ra để đánh lạc hướng, điều này đòi hỏi người xem phải có con mắt tinh tường để phân biệt thật giả. Gần đây, một nhà giao dịch trên Polymarket đã đăng bài trên X tuyên bố đã đạt được một "kỳ tích 8300 lần", từ số vốn ban đầu 12 USD liên tục đặt cược để thu về lợi nhuận hơn 100.000 USD, nhưng ngay sau đó đã bị phát hiện là sử dụng nhiều tài khoản giả mạo và thổi phồng lượng truy cập; trong khi một nhà giao dịch khác, thông qua việc thao túng giá XRP, đã kiếm được 230.000 USD trong phân khúc "dự đoán tăng/giảm trong 15 phút", thực hiện một cuộc "cắt lỗ" một chiều đối với các bot đặt cược trên Polymarket.

Trên sân khấu của việc đặt cược vào hai mặt, có người muốn nhảy múa dựa trên những lời nói dối, cũng có người lợi dụng lỗ hổng quy tắc để chiếm đoạt một cách xảo quyệt. Trong ván cược giữa đúng sai, không có chiến thuật bất bại, chỉ có chiến lược linh hoạt.

Từ 12 USD đến 100.000 USD: Kỳ tích 8300 lần - Biểu tượng sống của Polymarket VS Trò lừa đảo của nhà giao dịch

Câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng "tự thuật" về việc từ số vốn 12 USD liên tục chiến đấu để đạt lợi nhuận 100.000 USD, thu về lợi nhuận gấp 8300 lần.

Vào ngày 16 tháng 1, nhà giao dịch ascetic đã đăng bài cho biết, thông qua "việc đặt cược tất tay vào biến động ngắn hạn của Bitcoin", đã liên tục gấp đôi số vốn 16 lần, cuối cùng đạt được cột mốc thành tựu từ 12 USD đến 100.000 USD lợi nhuận. Đồng thời, anh ta nhấn mạnh rằng trong quá trình đặt cược "còn chia sẻ cụ thể chiến lược đặt cược và lý do đằng sau".

Sau đó, trong phần bình luận, anh ta đã đưa ra liên kết tài khoản Polymarket của mình, và thẳng thắn nói rằng kỳ tích làm giàu như vậy chỉ có thể diễn ra trên Polymarket (Odaily chú thích: Có cảm giác quen thuộc không? Các nền tảng mà các nhà giao dịch trước đây sử dụng cách diễn đạt tương tự bao gồm nhưng không giới hạn ở OpenSea, Blur, Pump.fun, Hyperliquid, Aster, v.v.).

Phần bình luận sau đó đã diễn ra một "bữa tiệc kích thích kiểu cộng đồng thành viên Polymarket", vô số người chúc mừng anh ta, thậm chí LeGate, người phụ trách tăng trưởng toàn cầu của Polymarket, đã phát biểu: "Chúc mừng bạn, anh bạn! Tôi nghĩ bạn xứng đáng! Chúc mừng bạn đã nhận được huy hiệu @PolymarketTrade!" (Odaily chú thích: Tài khoản này là tài khoản cộng đồng dành cho các nhà giao dịch tích cực của Polymarket.)

Nếu bạn nghĩ đây sẽ là một "bài đăng khoe khoang làm giàu chỉ sau một đêm" thông thường, thì có lẽ bạn đã đánh giá thấp mức độ kịch tính của sự việc.

Rất nhanh, hướng đi của sự kiện "kỳ tích lợi nhuận gấp 8300 lần trên Polymarket" này đã chuyển biến đột ngột.

Từ kỳ tích đặt cược đến trò lừa đảo giả mạo: Dữ liệu lợi nhuận gấp 8300 lần bị nghi ngờ

Cùng ngày 16 tháng 1, nhà giao dịch Moses, tự xưng là "xếp hạng giao dịch thứ 515 năm 2025 trên Polymarket", đã đăng bài bày tỏ nghi ngờ về dữ liệu tài khoản của nhà giao dịch ascetic: "Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao số dư tài khoản trong bài đăng đầu tiên của anh ta lại là 3000 USD? Câu trả lời rất đơn giản: anh ta điều hành một 'trang trại Sybil' khổng lồ. Anh ta không bắt đầu với 12 USD, mà với hàng trăm tài khoản, mỗi tài khoản nạp từ 10 đến 20 USD. Một khi số tiền trong một tài khoản đạt 2900 USD, anh ta bắt đầu đăng thông tin. Kể từ đó, anh ta đã thực hiện bảy giao dịch, tất cả đều thắng.

Nhưng hãy lưu ý, mỗi lần anh ta đều đặt cược toàn bộ số tiền. Một nhà giao dịch thực thụ sẽ không làm như vậy. Anh ta chỉ đang theo đuổi danh tiếng và lợi ích, bằng mọi giá để đạt được mục đích.

Do không thể đạt được khối lượng giao dịch đủ lớn, anh ta thậm chí dường như còn sử dụng các tài khoản khác để thực hiện giao dịch giả, nhằm đạt được mức giá giao dịch mong muốn.

Trước khi tin tưởng mù quáng vào 'người nổi tiếng trên mạng', hãy chắc chắn tự mình điều tra. Hình ảnh đính kèm cho thấy một số tài khoản Sybil thất bại của anh ta, những tài khoản này chỉ kiếm được tối đa 1000 USD."

Sau đó, Moses bổ sung trong phần bình luận rằng tất cả các tài khoản đều được tạo cách đây 7 tháng và liên tục tham gia vào các thị trường ngẫu nhiên, tất cả các tài khoản đều bắt đầu tham gia cùng một thử thách vào cùng một ngày cách đây 2 tháng. Toàn bộ câu chuyện "từ 10 USD đến 100.000 USD" đều là giả!

Không chỉ vậy, anh ta còn đăng ảnh chụp màn hình trang chủ và liên kết của các tài khoản Sybil tương ứng:

• Tài khoản một: https://polymarket.com/@brockmatthew;
• Tài khoản hai: https://polymarket.com/@wellscandice;
• Tài khoản ba: https://polymarket.com/@jbryan.

Mặc dù ascetic sau đó đã phản hồi trong phần bình luận rằng ví và tài khoản mà Moses đề cập không liên quan đến mình, và một số thành viên của ZSC DAO (một cộng đồng nhà giao dịch trên Polymarket) cũng lên tiếng ủng hộ, cho rằng Moses đang thực hiện hành vi tấn công mạng, nhưng mối liên hệ giữa nội dung phản hồi bot trong bài đăng trước đó của ascetic với tài khoản Polymarket của anh ta và nhiều tài khoản có hành vi tương tự vẫn làm giảm đáng kể độ tin cậy của "kỳ tích lợi nhuận gấp 8300 lần" này.

Cũng có người trong phần bình luận đề cập rằng, khó hiểu lý do anh ta làm như vậy, bởi vì bản thân việc "đặt cược thành công liên tiếp 7 lần" đã là một điều rất tuyệt vời rồi; nhưng sau đó có người chỉ ra rằng đây còn là một "trò chơi rải mạng kiểu bot".

Tất nhiên, có chút mỉa mai là, tiểu sử cá nhân của Moses cũng ghi nhãn "con đường từ 1 USD đến 1 triệu USD" của mình, đó là thành tích thực tế hay chỉ là mục tiêu cá nhân, chúng ta không thể biết được.

So với ascetic khó phân biệt thật giả, trường hợp của nhân vật dưới đây, người đã kiếm được 230.000 USD lợi nhuận thông qua thao túng giá trong thị trường "đặt cược tăng/giảm XRP trong 15 phút", có lẽ đáng để các "cá voi" nghiên cứu hơn.

Nhà giao dịch sử dụng Binance Spot để thu hoạch ngược thị trường dự đoán: 1 triệu USD vốn thu về 230.000 USD lợi nhuận

Vào ngày 18 tháng 1, nhà giao dịch PredictTrader trên Polymarket đã đăng bài tiết lộ về một thao tác giao dịch của một nhà giao dịch khác, kịch tính không kém gì "Phố Wall: Sói già" - thông qua việc thu hoạch thanh khoản từ các bot giao dịch, anh ta đã kiếm được 233.000 USD chỉ trong vài giờ, và vẫn chưa thu hút sự chú ý quy mô lớn của thị trường.

Thời điểm mà nhà giao dịch có tên a4385 này chọn để ra tay cũng cực kỳ khéo léo - lúc đó là tối thứ Bảy, thanh khoản thị trường không đủ, và sổ lệnh spot trên Binance cũng khá ít.

Trong giao dịch "XRP Tăng/Giảm - 17 tháng 1, 12:45-1:00 chiều giờ ET", anh ta đã mua một lượng lớn mã "Tăng".

Và đối thủ giao dịch của anh ta, là những "nhà tạo lập thị trường cá nhân" khá phổ biến trên Polymarket - các bot giao dịch khác nhau. (Odaily chú thích: Việc tạo lập thị trường trên Polymarket tương đối đơn giản, ngưỡng vào thấp đối với các nhà phát triển cá nhân, bot giao dịch hiện nay rất phổ biến). Đến phút thứ 10 của giao dịch, XRP đã giảm khoảng 0.3% so với giá mở cửa, nhưng anh ta đã đẩy tỷ lệ mã "Tăng" lên đến 70%. Các bot giao dịch nhìn thấy cơ hội kiếm lời, nhưng không ngờ lại rơi vào "bẫy giá" mà nhà giao dịch này đã thiết lập trước, và chuyển sang bán cho anh ta nhiều mã "Tăng" hơn.

Cuối cùng, nhà giao dịch này đã mua 77.000 USD mã "Tăng" với giá trung bình 48%.

Và chỉ 2 phút trước khi sự kiện đặt cược này được thanh toán, một ví nào đó trên Binance đã mua vào XRP spot trị giá khoảng 1 triệu USD, đẩy giá của nó lên khoảng 0.5%; vài giây sau khi sự kiện đặt cược được thanh toán, số spot trị giá 1 triệu USD này đã được bán ra nhanh chóng.

Nói cách khác, chi phí của vụ thao túng giá này là - khoảng 0.25% trượt giá giao dịch một chiều + phí giao dịch.

Sử dụng tài khoản Binance VIP cấp 4 (0.06%) (dễ dàng đạt được) và trượt giá hai chiều 0.25%, tổng chi phí vào khoảng 6,200 USD, chi phí thực tế có thể thấp hơn. Bằng cách lặp lại thao tác tương tự nhiều lần, cùng với việc lợi dụng lỗ hổng thanh khoản yếu vào cuối tuần, nhà giao dịch này