Robinhood链上发币集团曝光：2个月内操盘53个项目，狂赚超1800万美元

Bài viết gốc | Odaily Star Daily (@OdailyChina)

Tác giả | Wenser (@wenser 2010)

Lời tòa soạn: Kể từ khi ra mắt vào tháng 7, Robinhood Chain luôn nằm trong top đầu các chủ đề nóng của thị trường crypto, đặc biệt là cơn sốt Meme từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, Robinhood Chain gần như một mình cung cấp cho thị trường crypto những tài sản đổi mới đầy tính lan truyền như "Meme coin vốn hóa chục triệu đô", "Meme coin ghép cặp coin-cổ phiếu". Nhưng sau khi bước vào cuối tháng 9, xu hướng Meme trên Robinhood Chain có phần hạ nhiệt. Một mặt là do trợ cấp Gas chính thức hết hạn; mặt khác, các vụ Rug một lần cũng bắt đầu gia tăng, thị trường Meme nhanh chóng bước vào "giai đoạn chạy đua tốc độ".

Gần đây, nhà phân tích on-chain Wazz đã thông qua việc giám sát một Meme coin để phát hiện một nhóm RugPull trên Robinhood Chain đã phát hành ít nhất 53 dự án trong hai tháng qua, tổng cộng chốt lời khoảng 18,43 triệu USD, và chủ đề "liệu xu hướng on-chain của Robinhood có hạ nhiệt hay không" có thể phần nào được nhìn thấy qua đó.

DEED trở thành ngòi nổ: Đào sâu nội tình thao túng của tập đoàn phát hành coin trên Robinhood Chain

Theo tiết lộ của Wazz, gần đây anh đã phanh phui ra tập đoàn thao túng Rugpull theo chuỗi quy mô lớn nhất trên Robinhood Chain — tổ chức này đã phát hành 53 dự án trong hai tháng, tổng cộng chốt lời khoảng 18,43 triệu USD. Đây chỉ là quy mô vốn liên quan trực tiếp, con số lợi nhuận thực tế có khả năng cao hơn nhiều.

Điều thú vị là, token DEED ban đầu khiến anh quyết tâm khởi động điều tra, vốn hóa và lợi nhuận chốt lời của nó thậm chí không lọt vào top 10 trong 53 dự án này. (Các dự án liên quan bao gồm HOT, WAIFU, RIG, PRESS, BELL, VAULTS, EQUITY, DEED, v.v.)

Từ điểm đến mạng lưới: Đào sâu nội tình dòng tiền của tập đoàn phát hành coin

Điểm cốt lõi xâu chuỗi nội tình này là dòng tiền: Tập đoàn này sẽ chuyển trực tiếp lợi nhuận chốt lời từ dự án trước sang ví triển khai của dự án tiếp theo, và thường xảy ra chỉ vài giây trước khi địa chỉ ví đó ký lệnh chuyển tiền tiếp theo. Gần như mỗi dự án đều bị bắn tỉa trước hơn 70% lượng token lưu hành ngay từ giai đoạn mở bán, mỗi dự án đều trói buộc 70–200 ví sybil, phần lớn đều được phát hành thông qua phiên bản Pons V2. (Odaily Star Daily nhấn mạnh: Các dự án phát hành coin qua Pons cần đặc biệt quan sát, cảnh giác với bẫy)

Không nghi ngờ gì, đây là một dây chuyền Rug được tổ chức hóa cao độ — nhưng nói ngược lại, chỉ cần bạn làm một chút thẩm định, tuyệt đại đa số các bẫy vốn dĩ đều có thể tránh được.

Ngoài ra, theo phát hiện của Wazz, tập đoàn phát hành coin còn có chiêu trò riêng: Họ sẽ tạo bàn coin giả cho dự án thật của mình — Trước khi token chính thức phát hành, họ đẩy coin giả lên tận trời, nhằm mục đích trước khi công bố địa chỉ hợp đồng coin thật (CA) đã dùng coin giả cắt một đợt, tối đa hóa lợi nhuận. Chiêu này thật sự quá độc ác, một dự án bị thu hoạch nhiều lần. Tập đoàn này trong quá trình phát hành các dự án PINK, CRUMBS, DEED, v.v. đều đã thu hoạch lặp đi lặp lại 3 lần để kiếm lợi nhuận.

Top 3 bảng xếp hạng chốt lời Rug của tập đoàn phát hành coin: CRUMBS, LEGS, PINK

Dưới đây là các dự án có quy mô vốn chốt lời xếp hạng top 3 mà Wazz phát hiện thông qua việc theo dõi dòng tiền on-chain và địa chỉ ví:

CRUMBS: Tổng cộng chốt lời 3,12 triệu USD

Đây là dấu vết ví liên quan của CRUMBS — tổng cộng phát hiện 92 ví liên quan. Vốn hóa đỉnh của dự án này khoảng 8 triệu USD, tập đoàn phát hành coin qua đó chốt lời 3,12 triệu USD, chi phí phát hành coin khoảng 150.000 USD.

LEGS: Tổng cộng chốt lời 2,9 triệu USD

Đây là dấu vết ví liên quan của LEGS — tổng cộng phát hiện 77 ví liên quan. Vốn hóa đỉnh của dự án này khoảng 6,6 triệu USD, tập đoàn phát hành coin qua đó chốt lời 2,9 triệu USD.

PINK: Tổng cộng chốt lời 1,44 triệu USD

Đây là dấu vết ví liên quan của PINK — tổng cộng phát hiện 125 ví liên quan (nhiều đến mức một ảnh chụp màn hình cũng không chứa hết tất cả địa chỉ).

Tóm tắt thông tin then chốt: 45 dự án liên quan qua dòng tiền, 4 dự án liên quan qua chữ ký, 4 dự án liên quan qua ví tập trung

Tổng hợp thông tin điều tra hiện có, Wazz đưa ra tóm tắt của mình:

• 45 dự án có liên quan thông qua dòng tiền, vô cùng trắng trợn: ví trung chuyển của dự án trước chuyển trực tiếp tiền sang ví triển khai của nhà phát triển dự án tiếp theo;
• 4 dự án (VAULTS, WAIFU, lần phát hành thứ hai của DEED, CRUMBS) có liên quan thông qua chữ ký khóa riêng tư: cùng một ví khóa riêng tư đã ký hai lô tiền khác nhau của hai dự án khác nhau;
• 4 dự án (LEGS, PINK và 2 lần phát hành của CRUMBS) có liên quan thông qua ví tập trung vốn: lợi nhuận của hai dự án cuối cùng đều chuyển vào cùng một ví nhận tiền.

Ví dụ, từ DRAFT đến DEED, toàn bộ chuỗi lưu thông của ba giao dịch như sau:

• 98 ví nội bộ liên quan đến DRAFT đã tập trung toàn bộ 179,88 ETH vào một địa chỉ ví trung chuyển;
• Ví trung chuyển chuyển tiền vào ví trung gian, ví trung gian lại chuyển 20 ETH vào ví triển khai của nhà phát triển DEED;
• Chỉ 16 giây sau, ví này đã ký lệnh chuyển tiền hàng loạt của DEED.

Trong 53 dự án, có 45 dự án đều được liên kết thông qua thủ pháp này.

Đáng chú ý là, ngoài "tập đoàn nội bộ 53 coin" này, Wazz còn nhận diện ít nhất hai nhóm phát hành coin theo chuỗi khác, nhưng tạm thời chưa thể liên kết trực tiếp với nhóm dự án này. Hai tập đoàn phát hành coin này cũng thông qua việc phát hành coin theo chuỗi để chốt lời hàng triệu USD, liên quan đến hàng chục dự án, nhưng cho đến nay, "tập đoàn nội bộ 53 coin" là nhóm lớn nhất mà anh đã khai quật được.

Về số tiền, phần lớn tiền bẩn đều được đổi thành ETH đặt trên mạng Ethereum, không thể đóng băng tài sản liên quan, nhưng các ví liên quan của tập đoàn này đều đã được lưu vào cơ sở dữ liệu on-chain của Wazz và được gắn nhãn có mục tiêu. Sau đó anh sẽ phân phối tình báo on-chain liên quan, cơ sở dữ liệu nhãn ví, để nhiều người tham khảo, nhằm tránh những bẫy tương tự.