Tác giả | Tần Hiểu Phong
Sản xuất | Odaily
Tác giả | Tần Hiểu Phong
Sản xuất | Odaily
Trong hai tuần qua, Terra (LUNA) và UST đã gặp phải sự cố nghiêm trọng và giá trị thị trường của chúng đã bốc hơi hơn 50 tỷ đô la Mỹ, điều này đã thu hút sự chú ý của thị trường. Không chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ nặng nề mà nhiều tổ chức chính thống và những người nổi tiếng về tiền điện tử cũng bị thua lỗ nặng nề.
Vào ngày 8 tháng 5, người sáng lập TRON Justin Sun đã gửi một tin nhắn cho người sáng lập Terra Do Kwon, nói rằng anh ấy đang mua UST ở mức giá thấp và một tin tức lớn đang được tạo ra – sử dụng UST và TRON stablecoin USDD để tạo thành một nhóm thanh khoản nhằm tăng giao dịch USDD kịch bản.
Sun Yuchen, người luôn khôn ngoan, không ngờ rằng sự sụp đổ của UST lại dữ dội đến vậy và giá của UST lại bị phá vỡ chỉ hai ngày sau đó; tính toán dựa trên giá mua 0,99 đô la Mỹ vào ngày 8 tháng 5, UST đã bị phá vỡ. mua đã giảm hơn 90%.
Tất nhiên, câu chuyện "mua đáy, bị chôn" gần đây đã trở nên phổ biến, ngoài ra, các tổ chức từ lâu đã hỗ trợ hệ sinh thái Luna và UST đã phải chịu tổn thất nặng nề, bao gồm Binance, Cơ quan định lượng Jump Crypto, quỹ đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc Hashed, Sanjian Vốn và hàng chục tổ chức đầu tư và dự án mã hóa khác.
1. Tổ chức lỗ thả nổi và lỗ nặngSau cơn giông bão của Terra, người sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) đã nhiều lần phát biểu trên Twitter, đưa ra đề xuất về các kế hoạch bồi thường cho cộng đồng và bày tỏ sự tức giận trước hành động không hành động của Terra. Do nhóm Terra không ngay lập tức đề xuất một giải pháp hiệu quả nên Binance đã đi đầu trong việc tạm dừng các giao dịch của UST và LUNA trên nền tảng, sau đó mở lại.Theo tweet của Zhao Changpeng, Binance Labs, một nhánh đầu tư của Binance, đã đầu tư 3 triệu đô la Mỹ vào Terra vào năm 2018 và thu được 15 triệu mã thông báo LUNA (giá phát hành riêng lẻ là 0,2 đô la Mỹ) và không tham gia tài trợ sau đó. 15 triệu mã thông báo này kể từ đó vẫn ở trong
địa chỉ
(Nhấp để nhảy), chưa bao giờ di chuyển hoặc bán và giá trị cao nhất là gần 1,8 tỷ đô la Mỹ (cao nhất của LUNA là 119 đô la Mỹ); ngoài ra, Binance cũng đã thu được 12 triệu UST thông qua cam kết (không phải mua) và các UST này cũng được lấy từ Không bán hoặc chuyển vào.
Hiện tại, tổng giá trị của LUNA và UST trong địa chỉ Binance là khoảng 900.000 đô la Mỹ; theo ước tính giá cao nhất, khoản lỗ chưa thực hiện của Binance lần này vượt quá 1,8 tỷ đô la Mỹ; tính toán dựa trên khoản đầu tư 3 triệu đô la Mỹ năm 2018, lỗ thả nổi lũy kế trong 4 năm là 2,1 triệu USD, tỷ lệ lỗ 70%.
Ngoài Binance, 4 tổ chức nổi tiếng được mệnh danh là “Tứ vệ của Terra”-Jump, Sanjian, Hashed và Delphi cũng chịu tổn thất nặng nề trong đợt lao dốc này.Hashed Ventures, một tổ chức đầu tư mạo hiểm kỳ cựu của Hàn Quốc, là một trong những người ủng hộ ban đầu của Terra. Tổ chức này đã nhiều lần công khai quảng cáo về bản chất tiên tiến của công nghệ Terra và tham gia vào khoản đầu tư mạo hiểm vào năm 2021 của Terra, giúp huy động được 25 triệu USD.Hashed Ventures đã nhiều lần tuyên bố rằng nó "lành mạnh về tài chính" và không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng.
Nhưng dữ liệu trên chuỗi
Nó cho thấy rằng công ty đã cam kết hơn 27 triệu LNA trên mạng chính Columbus 3, 9,7 triệu LNA trên mạng chính Columbus 4 và 13,2 triệu LNA trên mạng chính Columbus 5 hiện tại; tính theo giá cao của LUNA , Tổng thiệt hại trên giấy tờ của Hashed lên tới hơn 3,5 tỷ đô la.
Tình trạng mất mát của một số tổ chức khác chưa rõ ràng, nhưng cũng có dấu vết thông qua LFG (LUNA Foundation Guard).
Vào tháng 2 năm nay, để giảm bớt áp lực nợ nần do tăng trưởng nhanh mang lại, Terraform Labs đã thành lập LFG để hỗ trợ UST được chốt, tài trợ thành công một tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu là Jump Capital và Three Arrows Capital (Three Arrows Capital), Republic Capital, GSR, Tribe Capital, DeFiance Capital và những người khác đã tham gia đầu tư.
LFG đã mua công khai BTC trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ. Trong đợt lao dốc này, tài khoản LFG đã sử dụng dự trữ Bitcoin để giải cứu thị trường. Hiện tại, số tiền còn lại trong tài khoản là khoảng 200 triệu đô la Mỹ và tỷ lệ tổn thất của các tổ chức tham gia là như cao đến 90%.
Theo dữ liệu của The Block, khi UST bị hủy neo, lớp Jump Crypto đã cố gắng ổn định giá và sử dụng ba địa chỉ trên Ethereum để thêm hơn 682,5 triệu đô la thanh khoản tiền tệ ổn định USD khác vào nhóm thanh khoản trên Curve và cuối cùng Các mã thông báo LP đã thông qua chỉ rút được thanh khoản gần 600 triệu (593 triệu) UST và mất gần 100 triệu đô la Mỹ. Sau đó, Jump Crypto đã gọi UST là LUNA và cố gắng ổn định giá UST nhưng không thành công. Cuối cùng, Jump Crypto đã mất hàng trăm triệu đô la.
Delphi Ventures tiết lộ trực tiếp trên blog chính thức: đã tham gia tài trợ cho LFG vào tháng 2 năm 2022, Delphi Ventures đã đầu tư 10 triệu đô la Mỹ và không bán bất kỳ LUNA nào trong cuộc khủng hoảng Terra;
Ngoài ra, Delphi Ventures tuyên bố rằng họ đã mua một lượng nhỏ mã thông báo LUNA (0,5% giá trị tài sản ròng) trên thị trường thứ cấp vào quý đầu tiên của năm 2021; Có thời điểm, nó chiếm khoảng 13% tổng giá trị tài sản ròng của Delphi Ventures. đáng giá. Tất nhiên, những tài sản này hiện đang trong tình trạng thất thoát trôi nổi rất lớn.
Các tổ chức được đề cập ở trên về cơ bản là những người ủng hộ sinh thái lâu dài cho Terra, mặc dù họ đã bị lỗ sổ sách nặng nề ở mức tương đối cao, nhưng xét cho cùng, chi phí nắm giữ các vị trí với tư cách là nhà đầu tư ban đầu là thấp, và nhiều tổ chức đã chết vì "mua chống lại thị trường”.
Vào ngày 10 tháng 5, UST đã từng giảm mạnh xuống còn 0,6 đô la và một quỹ kỹ thuật số có tên Arca đã bắt đầu mua đáy. Được thành lập bởi Ryan Steinberg, người đồng sáng lập Wisdom Tree, công ty có tài sản trị giá 500 triệu đô la được quản lý. Sau một ngày lao dốc, Arca đã gửi một lá thư tới các LP của mình, nói rõ rằng công ty sẽ giảm giá gấp đôi đối với UST. “Chúng tôi tin rằng UST cuối cùng sẽ được giữ cố định và bây giờ chúng tôi có thể mua UST với giá chiết khấu và gửi vào FTX để nhận 100% APY (lợi suất hàng năm).”
Tuy nhiên, giá của UST đã tiếp tục giảm mạnh kể từ đó, xuống mức thấp nhất là 0,03 USD.Có tin đồn rằng Arca đã vỡ nợ và đối mặt với phá sản. Một phát ngôn viên của công ty sau đó cho biết công ty đã có đủ khả năng thanh toán và tiếp tục hoạt động mặc dù thua lỗ nặng nề.
2. Lửa cháy cổng thành, cá trong ao gặp tai họa
Với việc UST ngừng hoạt động và phản ứng dây chuyền của LUNA lao dốc, nhiều dự án liên quan cũng bị ảnh hưởng và thua lỗ nặng nề.
Vào ngày 13 tháng 5, stablecoin USDX phi tập trung bản địa của Kava Network đã không được neo và giá đã từng giảm mạnh xuống còn 0,65 đô la. Lý do chính là một phần tài sản thế chấp của USDX là UST. Kava sau đó cũng sẽ xóa UST khỏi tài sản thế chấp và có kế hoạch xóa nhóm thanh khoản UST và LUNA khỏi Kava Swap.
Cùng ngày, thỏa thuận cho vay Giao thức Venus đã đưa ra một tuyên bố cho biết Chainlink đã tạm dừng cập nhật giá LUNA sau khi giá LUNA biến động mạnh, dẫn đến giá LUNA trên thị trường cho vay Venus vẫn ở mức 0,107 đô la, trong khi giá thị trường đã giảm xuống 0,01 đô la Mỹ, một số người dùng đã nhân cơ hội này để kinh doanh chênh lệch giá, điều này cuối cùng dẫn đến khoản lỗ khoảng 11,2 triệu đô la Mỹ trong thỏa thuận. Do đó, Quỹ đầu tư mạo hiểm Venus đã chịu lỗ và lên kế hoạch bỏ phiếu hủy niêm yết LUNA và UST khỏi thị trường.Để ngăn sự cố Giao thức Venus lặp lại những sai lầm tương tự, cộng đồng Curve gần đây đã đề xuất xóa nhóm UST khỏi Gauges và không còn cung cấp các ưu đãi thanh khoản cho nó nữa.Ngoài ra, theo
Phương tiện truyền thông nước ngoài
Theo các báo cáo, một ứng dụng tạo doanh thu có tên Stablegains từng hứa với người dùng mức lãi suất 15% hàng năm (bằng USD). Nhưng không thông báo cho người dùng, Stablegains dồn hết tiền vào Anchor (thu nhập hàng năm hơn 20%), cố gắng kiếm chênh lệch giá. Với giá của UST giảm mạnh, Stablegains không đủ khả năng để rút tất cả số tiền của họ, khiến 4.878 khách hàng phải trả hơn 40 triệu đô la. Kể từ đó, Stablegains đã thay đổi mệnh giá từ USD sang UST trong ứng dụng của mình và xóa các điều khoản cũ nhằm cố gắng loại bỏ nó, nhưng cuối cùng đã bị người dùng tiết lộ và hiện đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể.
Khi giá của UST giảm mạnh, Giao thức InsurAce của dự án bảo hiểm DeFi đã phát huy vai trò của nó.
InsurAce sẽ cung cấp hỗ trợ bảo hiểm cho hệ sinh thái Terra bắt đầu từ tháng 7 năm 2021; đối với UST chưa được neo này, điểm kích hoạt yêu cầu bảo hiểm là giá trung bình trong 10 ngày của UST giảm xuống dưới 0,88 USD. Vào ngày 13 tháng 5, yêu cầu bồi thường bảo hiểm chính thức được kích hoạt và InsurAce đưa ra kế hoạch giải quyết bồi thường chi tiết và đăng nó trên mạng xã hội và blog; người dùng đã mua sản phẩm bảo hiểm, nếu hợp đồng vẫn còn hiệu lực, có thể gửi đơn yêu cầu bồi thường thông qua nền tảng , InsurAce sẽ đề xuất một đề xuất bỏ phiếu cộng đồng sau khi hoàn tất việc chấp nhận và xử lý các khiếu nại tiếp theo một cách thống nhất.
Trong một bài đăng trên blog, dự án InsurAce Protocol đã tuyên bố: "Chúng tôi dự kiến sẽ trả khoảng 22 triệu đô la (bồi thường) nếu UST bằng 0. Ước tính mới nhất của chúng tôi, sau khi trao đổi với một số chủ hợp đồng, cho thấy tổng số tiền thấp hơn này là khoảng 15 triệu đô la. Chúng tôi có khoảng 50 triệu đô la TVL và hơn 2 triệu đô la doanh thu, cộng với vốn dự trữ. Vì vậy, chúng tôi có đủ vốn ngay cả với 0 đô la Mỹ."
3. Vượt ngục thành công, ổn định sĩ khíTất nhiên, cũng có một số tổ chức sớm ngửi thấy mùi nguy hiểm, giảm vị trí trước và thoát khỏi top đầu thành công. Sau cơn giông bão ở Terra, để ổn định tinh thần quân đội và giải thích cho LP, họ cũng lần lượt đưa ra thông báo để giải tỏa mối quan hệ.Vào ngày 8 tháng 5, giá của LUNA đã giảm xuống còn 65 USDT và giá của UST lần đầu tiên bị tách rời trong thời gian ngắn, gây ra
Ouyi OKXPeter Wall Sau đó, hệ thống kiểm soát rủi ro bắt đầu cơ chế đổi quà tự động để đổi tất cả tài sản của người dùng khỏi chuỗi để phân phối và đưa ra lời nhắc rủi ro thông qua APP, email và Twitter. Theo dữ liệu chính thức, hàng chục nghìn người dùng đã tham gia vào vòng này. Khi quy đổi đến, giá của UST là 0,996 USDT, đã tránh được tổn thất cho người dùng thành công.
Giám đốc điều hành của công ty khai thác Bitcoin Argo BlockchainJoey KrugCũng được nêu trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên: "Chúng tôi có một số UST, nhưng khoản đầu tư của chúng tôi vào hệ sinh thái Terra không lớn. Trước khi UST hoàn toàn sụp đổ, Argo đã bán nó với giá 0,93 đô la mỗi chiếc. Nhìn chung, vị trí của chúng tôi trong hệ sinh thái Terra gần như đã bị phá vỡ ngay cả sau khi tính đến lợi nhuận mà chúng tôi đã tạo ra thông qua các khoản nắm giữ của mình."
Ngoài ra, Pantera Capital, công ty đã thực hiện hai khoản đầu tư vào Terraform Labs, cũng tuyên bố rằng họ đã rút tiền mặt. giám đốc đầu tư của nó
Công ty cho biết họ đã thanh lý gần 80% khoản đầu tư vào LUNA từ rất lâu trước khi UST sụp đổ vào tuần trước, mặc dù họ không tiết lộ số liệu cụ thể.
Vào ngày 12 tháng 5, các CEO, đồng sáng lập và nhà đầu tư của Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Framework Ventures và những người khác đã lên Twitter để đảm bảo với thị trường rằng họ không nắm giữ hoặc đầu tư vào UST và LUNA. Ngoài ra, nhà đầu tư Mike DAOdas của 6th Man Ventures, dự án thanh toán tiền lương mã hóa OnJuno, dự án NFT ByWassies và tổ chức sưu tầm FingerprintsDAO cũng thông báo trên Twitter rằng họ không nắm giữ tài sản liên quan. Công ty đầu tư tiền điện tử Arrington Capital cũng đã xóa nội dung khỏi trang web của mình liên quan đến Quỹ thu nhập cố định trị giá 100 triệu USD.
Galaxy Digital, từ lâu đã là người hỗ trợ cao cấp cho Luna, gần đây cũng đã thu hút sự chú ý khi công ty tiết lộ tính thanh khoản, vốn và hiệu suất hoạt động, cho thấy rằng không có stablecoin thuật toán nào được sử dụng trong kho dự trữ của mình. Hẳn bạn cũng biết Mike Novogratz, nhà sáng lập kiêm CEO của Galaxy Digital, luôn là fan cuồng số một của LUNA, thậm chí còn bị cả dân mạng chế giễu vì hình xăm trên cánh tay.
Trong bức thư ngỏ mới nhất, Novogratz tuyên bố rằng hình xăm này sẽ tiếp tục nhắc nhở anh ấy rằng đầu tư mạo hiểm tiền điện tử cần phải khiêm tốn và anh ấy vẫn đồng ý với tầm nhìn của UST.
4. Tiến trình tiếp theoDo Kwon Vào ngày 14 tháng 5, Do Kwon, người sáng lập Terra, đã tuyên bố trên các phương tiện truyền thông rằng không có chiếc LUNA và UST nào được bán trong vụ tai nạn, đồng thời xin lỗi các nạn nhân của vụ việc và nói rằng anh ấy đang tìm cách xây dựng lại.Tuy nhiên, những lời hoa mỹ đó rõ ràng không thể làm hài lòng những nhà đầu tư đã thua lỗ nặng nề.Terraform Labs bị giải tán trước khi LUNA và UST sụp đổ;Nhóm pháp lý nội bộ của Terraform LabsCuộc tự giải cứu của LFG đầy nghi ngờ, 80.000 BTC được tiêu sau lưng con dao
Người dùng RedditĐược biết, một người dân Singapore đã báo cáo với cảnh sát Singapore, theo báo cáo, theo như anh ta biết, ít nhất 1.000 người Singapore đã mua UST và LUNA và bị thua lỗ, anh ta cũng cáo buộc Terra lừa đảo và yêu cầu cảnh sát để điều tra người sáng lập của nó, Do Kwon.
Nhật báo Văn hóa Hàn Quốc
Theo các báo cáo, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã quyết định kiện Do Kwon lên Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul vì nghi ngờ lừa đảo. Công ty luật LKB & Partners cũng đang lên kế hoạch nộp đơn xin tạm giữ tài sản của Do Kwon và khởi kiện Do Kwon về tội lừa đảo. Được biết, sáu luật sư từ nhóm pháp lý thị trường vốn và nhóm sở hữu trí tuệ của công ty luật đang viết và xem xét đơn yêu cầu tạm giữ tài sản và đơn khiếu nại đối với CEO.
Ngoài ra, nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính và chứng khoán của Hàn Quốc đã chính thức mở cuộc điều tra về Terra, bao gồm Do Kwon và các thành viên cốt cán khác của nhóm. Terra là cuộc điều tra đầu tiên được tiến hành sau khi Đội điều tra chung về tội phạm chứng khoán tài chính Hàn Quốc được tổ chức lại, bao gồm các thành viên từ các cơ quan quản lý tài chính khác nhau và nhằm mục đích truy tố gian lận chứng khoán và các giao dịch không công bằng.
IOS
Android