ด้วยค่าปรับและค่าปรับสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดควอนจะยังต้องติดคุกหรือไม่?

ผู้เขียนต้นฉบับ: ลัคซี, สกาย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน Reuters รายงานว่า Terraform Labs ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 4.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ครั้งสุดท้ายที่ Binance ถูกปรับทางการเงินจำนวนมหาศาลคือ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

“คำตัดสินนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่านักลงทุนที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด และทำให้ Terraform เลิกกิจการ” ก.ล.ต. ระบุในเอกสารของศาล “ประโยคที่เสนอจึงยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ” เทอร์ราฟอร์มและควอนเห็นด้วย ทนายความของพวกเขาไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที

ครึ่งปีแห่งการต่อสู้ในศาล

เมื่อมองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ล่มสลายของ LUNA เมื่อ 2 ปีที่แล้ว การขาย UST มูลค่า 84 ล้านดอลลาร์ได้ก่อให้เกิดหายนะอันน่าสยดสยองใน Terra ในฐานะระบบนิเวศเครือข่ายสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับสอง มูลค่าเกือบ 40 พันล้านดอลลาร์หายไปในเวลาเพียงสองวัน

แม้ว่าหลังจากที่ UST ก่อให้เกิดวังวนแห่งความตาย แต่ก็มีข่าวลือว่า Jump, Alameda และสถาบันอื่นๆ บรรลุข้อตกลงเบื้องหลังและกำลังเตรียมลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือบริษัท Binance ยังได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อปกป้อง UST และบังคับกำหนดราคาพื้นการซื้อขายสำหรับรายการสั่งซื้อ UST อย่างไรก็ตาม การล่มสลายของ UST ยังคงเกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณชน กลายเป็นเหตุการณ์ "บาทไทย + เลห์มาน" ขนาดใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: " 84 ล้านดอลลาร์ใช้ประโยชน์จากอาณาจักรทางการเงิน 4 หมื่นล้าน เรื่องราวทั้งหมดของการล่มสลายของ UST "

หลังจากการล่มสลายของ LUNA ก.ล.ต. ได้ตั้งข้อหาบริษัทและอดีต CEO Kwon Do-hyeong ฐานฉ้อโกงหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 โดยกล่าวว่าบริษัทวางแผนที่จะ "ฉ้อโกงหลักทรัพย์ในสินทรัพย์ crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์" และ "จัดหาและขายชุดข้อมูล" หลักทรัพย์สินทรัพย์เข้ารหัสลับที่เกี่ยวข้องกัน" ได้ระดมเงินนับพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน

ต่อมา ข่าวคำตัดสินของ Terraform Labs และ Do Kwon ส่งผลกระทบต่อชุมชนการเข้ารหัส และคดีนี้มีกำหนดเริ่มการพิจารณาคดีในเดือนมกราคม 2024 เมื่อวันที่ 12 มกราคม โดควอนแสดงความปรารถนาที่จะปรากฏตัวในศาลด้วยตนเอง จึงขอให้เลื่อนการพิจารณาคดีของเขาออกไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม 2024

“กองทุนโคลน” มูลค่า 166 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม เพื่อตอบสนองต่อคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ของ SEC Terraform Labs ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคุ้มครองการล้มละลายตามบทที่ 11 ในเอกสารระบุว่าสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทมีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่เจ้าหนี้จำนวน 199 ราย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ Han Chang-joon อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Terraform Labs ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเกาหลีใต้ ตำรวจมอนเตเนโกรกล่าวว่าความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการลงทุนทางการเงิน การลงทุน และการฉ้อโกงตลาดทุน "มีโทษจำคุกตลอดชีวิตในเกาหลีใต้" อย่างไรก็ตาม Do Kwon และ Shin Hyun-seung ยังคงถือว่าเหรียญมั่นคง TerraUSD เป็นตัวเลือกการชำระเงินที่เป็นไปได้สำหรับนักลงทุน ตามที่ Lee (นามแฝง) อดีตนักพัฒนาของ Terraform Labs ซึ่งเป็นพยานในศาลเกาหลีใต้

ต่อมา Han Chang-joon ถูกจับกุมโดยสำนักงานอัยการเขตทางใต้ของกรุงโซลเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ในข้อหาสร้างรายได้ 53.6 พันล้านวอน (ประมาณ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในการดำเนินการผ่านการกล่าวหาว่าทำการตลาดที่ฉ้อโกงของ Terra stablecoins และกำไรที่ผิดกฎหมายทั้งหมดของผู้สมรู้ร่วมคิดอื่น ๆ สูงถึง 462.9 พันล้านวอน

นอกจากนี้ Han ยังถูกกล่าวหาว่าบันทึกข้อมูลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ประมาณ 100 ล้านชิ้นอย่างผิดกฎหมายบนบล็อกเชน Terra โดยไม่ได้รับอนุญาต และบิดเบือนราคาตลาดและปริมาณการซื้อขายเหรียญ Terra และ Luna โดยใช้โปรแกรม "หุ่นยนต์" นอกจากนี้ เขายังต้องสงสัยว่าเป็นตัวแทนสกุลเงินที่ออกโดย Terra เป็นราคาคงที่ และดำเนินการตลาดจริงภายในช่วงราคาที่กำหนดผ่านธุรกรรมจำนวนมาก ซึ่งเป็นการละเมิดกฎการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการขายของตลาดทุน

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพิจารณาคดี Terraform Labs ได้จ่ายเงินล่วงหน้าจำนวน 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับสำนักงานกฎหมาย Dentons ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

ก.ล.ต. แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อเรื่องนี้ โดยกล่าวหาว่าการจ่ายเงินล่วงหน้าจำนวนมากนั้นเป็น "กองทุนโคลน" และเชื่อว่าเงินดังกล่าวสามารถใช้เพื่อชำระคืนเจ้าหนี้ของบริษัทได้ Terraform Labs จ่ายเงินจำนวน 122 ล้านดอลลาร์ให้กับ Dentons ในพันธบัตรการชำระเงินอาวุโส ก.ล.ต. กล่าวว่าสำนักงานกฎหมายไม่ควรได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของ Terraform Labs เว้นแต่จะคืนเงินคงเหลือ 81 ล้านดอลลาร์ในบัญชีพันธบัตร และค่าธรรมเนียมควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของศาลล้มละลาย

เมื่อเผชิญกับการคัดค้านของ SEC Terraform Labs ได้ยื่นคำร้องและยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายเพื่อขออนุญาตคงที่ปรึกษาด้านการดำเนินคดีพิเศษไว้ และขอให้จัดสรรค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจำนวน 6.3 ล้านดอลลาร์ให้กับพนักงานและหุ้นส่วนภายนอกที่ถูกฟ้องร้อง ในท้ายที่สุดแล้ว ประมาณ 3.25 ล้านดอลลาร์จะถูกนำมาใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของพนักงาน ตามเอกสารของศาล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ศาลสหรัฐฯ อนุญาตให้ Terraform Labs จ้างสำนักงานกฎหมาย Dentons

ค่าปรับสูงถึง 4.55 พันล้านดอลลาร์

กระบวนการชำระหนี้ของ Terraform Labs นั้นแตกต่างจาก Binance ไม่ใช่เรื่องง่าย และได้โต้เถียงกับ SEC เป็นเวลาหลายเดือนเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าปรับ

หลังจากการจับกุม Do Kwon ถูกควบคุมตัวในเรือนจำมอนเตเนโกร และถูกพิจารณาคดีในศาลแมนฮัตตันเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ทนายความของ ก.ล.ต. กล่าวกับคณะลูกขุนในแมนฮัตตันว่า Terraform Labs และผู้ก่อตั้ง Do Kwon พูดคุยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับ Lie ของแพลตฟอร์ม cryptocurrency สำเร็จ

หน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองหาบทลงโทษทางการเงินทางแพ่งต่อ Do Kwon และ Terraform และคำสั่งห้ามพวกเขาจากอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ เนื่องจากคดีของพวกเขาเกี่ยวกับการฉ้อโกงนักลงทุนที่ถูกกล่าวหาใกล้จะถึงจุดสิ้นสุด

เมื่อวันที่ 6 เมษายน Terraform Labs และ Do Kwon ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกงทางแพ่งในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน โฆษกของ Terraform กล่าวว่าบริษัทรู้สึกผิดหวังกับคำตัดสินดังกล่าว และกล่าวว่า ก.ล.ต. ไม่มีอำนาจในการดำเนินคดีนี้

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 เมษายนต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ก.ล.ต. สั่งให้โดควอนและเทอร์ราฟอร์มจ่ายเงินประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับดอกเบี้ยการแยกตัวและอคติภายหลังการตัดสินคดีแพ่ง รวมถึงเงินรวม 520 ล้านดอลลาร์ ในค่าเสียหายทางแพ่ง โดย Terraform จะจ่ายเงิน 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Do Kwon จะจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Terraform เสนอให้ลงโทษทางแพ่งสูงสุด 3.5 ล้านดอลลาร์ และโดควอนเสนอ 800,000 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ สั่งให้ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับข้อเรียกร้องตั้งแต่หลายล้านจนถึงสิบ หลังจากที่คณะลูกขุนพบว่า Terraform Labs และ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Do Kwon ต้องรับผิดในคดีฉ้อโกงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในแพ็คเกจการชดเชยเพิ่มเติม ก.ล.ต. ยังคงร้องขอให้ปรับ 5.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ทีมกฎหมายของ Terraform ยังลดจำนวนเงินค่าชดเชยลงอีก โดยเสนอให้ลงโทษทางแพ่ง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการริบรายได้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม Terraform Labs และ Do Kwon บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับคดีฉ้อโกง คำพิพากษาถึงที่สุดมีมูลค่า 4.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Terraform ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับทางแพ่งจำนวน 4.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดควอนยังต้องเข้าคุกอีกเหรอ?

ในแวดวงสกุลเงินมีค่าปรับเพียงไม่กี่ค่าปรับที่เกิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเพียง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ Binance เท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบกับค่าปรับเหล่านี้ได้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนปีที่แล้ว กฎระเบียบของสหรัฐฯ ได้เปิดตัวการโจมตี Binance อย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้ออกค่าปรับมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมติที่เสนอสำหรับการสอบสวนที่ดำเนินมายาวนานหลายปี ในเวลาเดียวกัน CZ ก็ถูกตัดสินจำคุก 4 เดือนด้วย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง: " กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาออกค่าปรับสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์ Binance ตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแล "

ไม่เพียงแต่ CZ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้ก่อตั้งที่เคยปลุกปั่นโลกแห่งการเข้ารหัสก็ไม่สามารถหลีกหนีจากหายนะได้ หากสมควรได้รับโทษจำคุก 25 ปีของ SBF คำตัดสินว่ามีความผิดของผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ และแม้แต่ Vitalik ก็บริจาคเงินทางกฎหมายให้ด้วย

คำพิพากษาของ Terraform ครอบคลุมค่าปรับ 4.05 พันล้านดอลลาร์พร้อมดอกเบี้ย และค่าปรับทางแพ่ง 420 ล้านดอลลาร์ เนื่องจาก Terraform ถูกฟ้องล้มละลายในเดือนมกราคม เงินส่วนใหญ่จึงอาจไม่ได้รับการชำระ แต่จะถือเป็นการเรียกร้องที่ไม่มีหลักประกันในคดีล้มละลายตามบทที่ 11 ซึ่ง Terraform กำลังชำระบัญชี

ขณะนี้ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคำตัดสินทางอาญาต่อ Do Kwon เขาต้องเผชิญกับโทษทางแพ่ง 80 ล้านดอลลาร์ ห้ามมิให้ทำธุรกรรม crypto และจำเป็นต้องโอนเงิน 204.3 ล้านดอลลาร์ไปยังสินทรัพย์ล้มละลายของ Terraform

ควรเน้นย้ำด้วยว่านอกเหนือจากคดีแพ่งของ ก.ล.ต. แล้ว โดควอนกำลังเผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาในเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา และสงครามการปล้นมนุษย์ระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกายังไม่ได้รับการแก้ไข

เดิมที โด ควอนได้รับคำสั่งให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อการพิจารณาคดีในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในเดือนมีนาคม ศาลอุทธรณ์ได้เปลี่ยนคำตัดสินให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเกาหลีใต้ ต่อมา สำนักงานอัยการสูงสุดของมอนเตเนโกรได้ขอให้ศาลฎีกาคว่ำคำตัดสินและยื่นคำร้อง เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดควอนไปยังสหรัฐอเมริกาแทน เขายังคงรอคำตัดสินส่งผู้ร้ายข้ามแดนในมอนเตเนโกร

การยื่นฟ้องล้มละลายครั้งก่อนของ Terraform Labs มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจต่อไป ขณะเดียวกันก็เผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่ยื่นโดย SEC แต่วันนี้ The Block รายงานว่า Terraform Labs วางแผนที่จะขายโครงการในระบบนิเวศของ Terra รวมถึง Pulsar Finance, Station Wallet และ Enterprise DAO Chris Amani ซีอีโอของ Terraform Labs ได้ขอให้ชุมชนเทคโอเวอร์ เนื่องจากบริษัทวางแผนที่จะยุบการดำเนินงาน

"TFL ตั้งใจที่จะยุบวงมาโดยตลอด และตอนนี้ก็ถึงเวลานั้นแล้ว" Chris Amani กล่าว ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุด Terraform Labs "เราจะยุติการดำเนินการโดยสิ้นเชิง" BlockBeats จะยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนา Terraform Labs และ Do Kwon ต่อไป

ลิงค์เดิม