Tornado Cash Lianchuang ถูกตัดสินว่ามีความผิด มันจะมีผลกระทบต่อ DeFi อย่างไร?
วันนี้ ผู้พิพากษาชาวดัตช์ตัดสินที่ศาล 's-Hertogenbosch ว่า Alexey Pertsev ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash และผู้พัฒนาหลักมีความผิดฐานฟอกเงิน ศาลพิพากษาให้ Pertsev จำคุก 64 เดือน ในปีที่ผ่านมา ปัญหาด้านกฎระเบียบ DeFi ที่เกิดจาก Tornado Cash เป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมกังวลอย่างมาก ในปีนี้ แม้ว่าทีมงานจะเน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบซ้ำแล้วซ้ำอีก Uniswap ซึ่งเป็น “พี่ใหญ่” ในสาขา DeFi ก็ถูกฟ้องโดย SEC คำตัดสินว่ามีความผิดในวันนี้เกี่ยวกับ Tornado Cash Lianchuang จะมีผลกระทบอย่างไรต่อทีมผู้ประกอบการ DeFi ในอนาคต DeFi จะอยู่ร่วมกับกฎระเบียบอย่างไรในอนาคต?
หากแยกทีมและโปรโตคอลออกจากกัน จะยากไหมที่จะหนีจากการควบคุมดูแลของ DeFi?
การทดลองใช้ Tornado Cash ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับบริการสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ
ในเดือนเมษายน 2023 กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายใน DeFi รายงานนี้เปิดเผยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในบริการ DeFi และให้การวิเคราะห์เชิงลึกของผู้กระทำผิดกฎหมายที่ใช้บริการเหล่านี้เพื่อดำเนินกิจกรรมทางอาญา สามเดือนต่อมา วุฒิสมาชิกสหรัฐสี่คนเสนอ "พระราชบัญญัติการปรับปรุงและบังคับใช้ความมั่นคงแห่งชาติของ Crypto-Asset" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลในด้าน KYC, AML และ DeFi
"พระราชบัญญัติการปรับปรุงและบังคับใช้ความมั่นคงแห่งชาติของ Crypto-Asset" กำหนดกรอบการทำงานใหม่สำหรับการกำกับดูแล DeFi โดยต้องมีการกำกับดูแลของ DeFi เช่นเดียวกับการกำกับดูแลของสถาบันสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ และกำหนดให้ "บุคคล" ใด ๆ ที่สามารถควบคุมโครงการได้จะต้องรับผิดชอบ สำหรับโครงการ ร่างกฎหมายอาจระบุว่าหากไม่มีบุคคลใดสามารถควบคุมบริการ DeFi ได้ นักลงทุนที่ลงทุนมากกว่า 250,000 ดอลลาร์ในโครงการนี้ควรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: " "การตัดสินที่เป็นมิตร" ของศาลสหรัฐฯ ต่อ Uniswap มีความหมายอย่างไรต่อกฎระเบียบ DeFi -
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี Pertsev คือการสะท้อนถึงจุดที่มีการกำกับดูแลในปัจจุบัน กฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่การควบคุมการฟอกเงินสามารถปรับให้เข้ากับคุณค่าต่างๆ เช่น นวัตกรรมทางการเงินบนบล็อกเชน และธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยตัวตนได้หรือไม่
ในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อเดือนมีนาคมต่อหน้า Pertsev อัยการแย้งว่าผู้พัฒนาโปรโตคอลไม่ได้ดำเนินการเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้อาชญากรใช้ประโยชน์จาก Tornado Cash ฝ่ายจำเลยของ Pertsev โต้แย้งว่าอัยการควรพิจารณาโอเพ่นซอร์สและลักษณะอัตโนมัติของสัญญาอัจฉริยะหลักของ Tornado Cash "มันจะเป็นความผิดพลาดที่จะให้ Pertsev รับผิดชอบต่อผู้ใช้ Tornado Cash เนื่องจากผู้ใช้เหล่านี้ไม่เปิดเผยตัวตนและเป็นอิสระจากการออกแบบ"
Keith Cheng ทนายฝ่ายจำเลยของ Pertsev กล่าวว่าไม่มีฝ่ายใดในโครงการที่สามารถป้องกันผู้ใช้จากการใช้โค้ดสัญญาอัจฉริยะโอเพ่นซอร์สในลักษณะที่พวกเขาต้องการได้ ผู้มีส่วนร่วมในโปรโตคอลเป็นองค์กรที่มีการกระจายอำนาจโดยไม่มีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวเหมือนในบริษัทแบบดั้งเดิม
แต่อัยการปฏิเสธแนวคิดดังกล่าว โดยโต้แย้งว่าข้อดีของเทคโนโลยีมีมากกว่าภาระผูกพันทางกฎหมายในการป้องกันแพลตฟอร์มต่างๆ จากการช่วยเหลืออาชญากรและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร เช่น กลุ่มแฮ็กชาวเกาหลีเหนือ Lazarus Group เพื่อปกปิดต้นกำเนิดของทรัพย์สินที่ถูกขโมย อัยการ Martine Boerlage กล่าวว่า "Tornado Cash ไม่ใช่แค่สัญญาที่ชาญฉลาดเท่านั้น แต่ยังดำเนินงานเหมือนกับบริษัท"
แต่อาจเนื่องมาจากลักษณะที่เป็นข้อขัดแย้งของคดีนี้ การพิจารณาคดีของ Pertsev ในเนเธอร์แลนด์จึงมีความคลุมเครือมาก โดยอัยการจะเปิดเผยคำฟ้องของ Pertsev เพียงสัปดาห์เดียวก่อนการพิจารณาคดีของเขา การพิจารณาคดีก่อนหน้านี้และการพิจารณาคดีหลายครั้งยังดำเนินการเป็นภาษาดัตช์ด้วย
อย่างไรก็ตาม Pertsev ได้รับการสนับสนุนหลายประการ รวมถึงการยื่นคำร้อง การระดมทุนของทนายความ และการแถลงความบริสุทธิ์จากข้อตกลงที่ถูกแฮ็ก การจับกุม Pertsev ก่อให้เกิดเสียงโวยวายในหมู่ชุมชน crypto โดยเฉพาะในหมู่นักพัฒนา ที่กังวลว่าข้อกล่าวหาต่อเขาอาจสร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายสำหรับการทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอาชญากร
โปสเตอร์ที่สนับสนุน Alexey Pertsev ได้รับการแจกจ่ายนอกศาลเนเธอร์แลนด์
ก่อนหน้านี้ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ (DOJ) ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ Roman Storm และ Roman Semenov ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash โดยกล่าวหาว่าทั้งสองสมคบคิดที่จะฟอกเงิน ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร และดำเนินธุรกิจการส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตระหว่างการดำเนินการของ Tornado Cash ประชาชนต้องเผชิญกับโทษจำคุกอย่างน้อย 20 ปี
สตอร์มถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้ว และจะถูกพิจารณาคดีในเดือนกันยายนปีนี้ เซเมนอฟยังไม่ถูกจับกุม คำตัดสินของ Pertsev มีแนวโน้มที่จะกำหนดผลลัพธ์ของการทดลองในอนาคตของผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ทั้งสองราย
หลังจากพายุทอร์นาโด เคส Uniswap จะกลายเป็นจุดสนใจ
ในความเป็นจริง หลังจาก Tornado Cash เจ้าของโปรโตคอล crypto จำนวนมากถูกกล่าวหาว่ามีกิจกรรมทางอาญาที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น Uniswap ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ออกและซื้อขายโทเค็นปลอมในโปรโตคอลในที่สุด คดีนี้ถูกยกฟ้องโดยศาลในปี 2023
เมื่อปลายปีที่แล้ว a16z ได้เขียน จดหมายแสดงความคิดเห็น สำหรับงานธีม "การกำกับดูแลระดับนานาชาติของกิจกรรม Crypto-Asset" ของ Financial Stability Board (FSB) ในตอนแรกเขาได้กล่าวถึงความจำเป็นในการหารืออย่างชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่าง DeFi และ CeFi รวมถึง DeFi ที่เหมาะสม วิธีการที่กรอบการกำกับดูแลควรควบคุมแอปพลิเคชัน Web3 ไม่ใช่โปรโตคอล Web3 (ควบคุมองค์กร ไม่ใช่ซอฟต์แวร์) การถกเถียงยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับจุดที่โปรโตคอลและแอปพลิเคชัน DeFi เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ แต่ถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าส่วนหน้าของ DeFi ใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกา (กำหนดไว้อย่างกว้าง ๆ) จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 11 เมษายนปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ออกคำเตือน ไปยัง Uniswap Labs ในวันพุธ โดยวางแผนที่จะดำเนินการบังคับใช้กับบริษัท มีรายงานว่าคำเตือนดังกล่าวออกในรูปแบบของ "ประกาศเวลส์" ซึ่งเป็นประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาจะส่งไปยังบริษัทหนึ่งก่อนที่จะเริ่มดำเนินคดีอย่างเป็นทางการเพื่อให้บริษัทมีโอกาสสุดท้ายในการหักล้างใดๆ ข้อกล่าวหา ในปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนถึงลักษณะเฉพาะของข้อกล่าวหาของ SEC ต่อ Uniswap Labs
ตลาดมีความอ่อนไหวต่อข่าวมาก จากข้อมูลตลาด ซึ่งได้รับผลกระทบจากข่าว "คำเตือนของ ก.ล.ต." ราคาของ UNI ลดลงจาก 14 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ 9.58 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน ซึ่งดิ่งลงกว่า 14% ใน 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลานี้ ปริมาณธุรกรรมออนไลน์ของโทเค็น UNI เพิ่มขึ้น แม้กระทั่งถึงจุดสูงสุดของรายการโทเค็นยอดนิยมของ Dexscreener Ethereum
Uniswap ตอบกลับทันที Hayden Adams ผู้ก่อตั้ง Uniswap ยืนยันบนโซเชียลมีเดียว่า Uniswap Labs ได้รับคำเตือนจาก SEC และได้ออกจดหมายเปิดผนึกตอบกลับ ในจดหมาย Hayden กล่าวว่าทีมงานเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนั้นถูกกฎหมาย และกล่าวหาว่า ก.ล.ต. ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะสร้างกฎที่ชัดเจนและมีข้อมูล แต่เลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การโจมตีผู้เล่นคุณภาพสูงในฟิลด์การเข้ารหัส เช่น Uniswap และ Coinbase ในขณะที่ปล่อยให้คนร้ายอย่าง FTX "หลุดลอย"
นอกจากนี้ Hayden เน้นย้ำเป็นพิเศษในจดหมายว่า Uniswap เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาระยะยาวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในเวลาเดียวกัน เฮย์เดนยังกล่าวด้วยว่าการต่อสู้กับ ก.ล.ต. ครั้งนี้จะใช้เวลาหลายปี และพร้อมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: "หากใครต้องการผลักดันให้ปฏิบัติตามการเข้ารหัส เราคือบุคคลที่ดีที่สุด" - จดหมายเปิดผนึกของผู้ก่อตั้ง Uniswap "
หลังจากถูกคว่ำบาตรแล้ว ก็ยังคงเป็นเครื่องผสมสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุด
Tornado Cash เป็นโปรโตคอลป้องกันความเป็นส่วนตัวที่สามารถผสมสกุลเงินดิจิทัลได้ 10 สกุล สินทรัพย์ที่มีเหรียญผสมมากที่สุดคือ ETH ดั้งเดิมบนเครือข่ายหลัก Ethereum เมื่อถึงจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2021 สัญญา Tornado Cash Pool ถือครอง ETH มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์
คำฟ้องร่วมกับศาลหนึ่งสัปดาห์ก่อนการพิจารณาคดีของ Pertsev เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2019 ถึง 10 สิงหาคม 2022 “ในอย่างน้อยหลายประเทศ รวมถึงเนเธอร์แลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา หรือดูไบ “Pertsev และอีกอย่างน้อยหนึ่งประเทศ บุคคลเหล่านี้มีนิสัยชอบฟอกเงิน" ศาลพบว่าอย่างน้อย Pertsev ควรสงสัยถึงต้นกำเนิดทางอาญาของการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม Tornado Cash
คำฟ้องแสดงรายการธุรกรรมเกือบ 40 รายการ รวมเป็น 535,809 ETH ที่ประมวลผลโดย Tornado Cash จากแพลตฟอร์ม crypto ต่างๆ รวมถึง KuCoin และ Liquid (การแลกเปลี่ยน FTX ที่ได้มาก่อนที่จะล่มสลายในปี 2022) จำนวนเงินที่ใหญ่ที่สุดคือ 175,100 ETH (ประมาณ 585 ล้านดอลลาร์) มาจากเครือข่าย Ronin ของ Axie Infinity และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สกุลเงินดิจิทัลในขณะนั้น ผู้โจมตีคือกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือชื่อ Lazarus
ในเดือนสิงหาคม 2022 Tornado Cash และที่อยู่ Ethereum ที่เกี่ยวข้องถูกรวมอยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของสหรัฐอเมริกา (รายการ SDN) โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ในเวลานั้น กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาอ้างว่าพายุทอร์นาโด Lazarus กลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือเป็นเจ้าของ Cash ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการแฮ็ก Axie Infinity มูลค่า 625 ล้านดอลลาร์ และการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญอื่นๆ
จากการวิเคราะห์ ณ ต้นเดือนพฤษภาคม 2022 Lazarus Group ได้โอน 37,000 Ethereum ไปยัง Tornado Cash มูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่า "เงินดำจากแฮกเกอร์อย่างเป็นทางการของประเทศใดประเทศหนึ่ง" คิดเป็น 20% ของยอดเงินคงเหลือที่ถือโดยสัญญาอัจฉริยะ Tornado Cash
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: " การตีความการลงโทษ Crypto ที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์: เกิดอะไรขึ้นกับ Tornado Cash "
Tornado Cash ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยกล่าวว่าแม้จะมีความพยายามหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ Lazarus Group เพิ่มเงินดำได้ ท้ายที่สุดแล้ว Tornado Cash เองก็อยู่ในตำแหน่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้สร้างความสับสนให้กับประวัติการทำธุรกรรมออนไลน์ของตน
ชุมชน crypto ยังเชื่อว่านักพัฒนากำลังกลายเป็นนักโทษการเมืองโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เพียงเพราะการเขียนโค้ด และการคว่ำบาตรนี้เกี่ยวข้องมากกว่าแค่การโจมตี cryptocurrencies อย่างไรก็ตาม การคว่ำบาตรไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโครงการ Tornado Cash ในเดือนถัดมา ทรัพย์สินจำนวน 77.35 ล้านดอลลาร์ยังคงถูกโอนไปยัง Ethereum mainnet ผ่าน Tornado Cash
การอ่านที่เกี่ยวข้อง: " ความต้องการยังคงมีมหาศาล Tornado Cash ยังคงเป็นเครื่องผสม crypto ที่ใหญ่ที่สุดบน Ethereum หลังจากถูกคว่ำบาตร "
