Bitcoin "Ten Thousand Coin Lords" จะเก็บ Bitcoins ไว้ได้อย่างไร?
ผู้เขียนต้นฉบับ: Unchained
ต้นฉบับเรียบเรียง: ลูฟี่, Foresight News
หากคุณต้องการถือ Bitcoin จำนวนมากอย่างปลอดภัย ก็สมเหตุสมผลที่จะเข้าใจว่าผู้ถือ Bitcoin ที่ร่ำรวยที่สุดเข้าถึงงานนี้อย่างไร แม้ว่าจะไม่รับประกันว่าจะเข้าใจผิดได้ แต่คนเหล่านี้มีความสูญเสียมากที่สุดเมื่อพวกเขาทำผิดพลาด และพวกเขาจะคิดเชิงรุกและค้นคว้าเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Bitcoin มากขึ้น
การค้นหาผู้ถือ Bitcoin ที่ร่ำรวยที่สุดอาจเป็นเรื่องยาก และการขอให้พวกเขาเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขานั้นมีโอกาสน้อยลงด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม Bitcoin blockchain ให้ข้อมูลอันมีค่าแก่เรา ท้ายที่สุด ประวัติการทำธุรกรรมและยอดคงเหลือของที่อยู่ Bitcoin ทั้งหมดจะเปิดเผยต่อสาธารณะ
เราสามารถรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?
หากนิติบุคคล (บุคคลหรือกลุ่ม) เป็นเจ้าของ Bitcoin จำนวนมาก พวกเขาอาจกระจายมันไปยังที่อยู่ที่แตกต่างกันหลายแห่ง ส่งผลให้ยอดคงเหลือในแต่ละที่อยู่น้อยลง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดึงดูดความสนใจ ในบางกรณี ไม่สามารถเชื่อมโยงที่อยู่ที่แตกต่างกันกับกระเป๋าเงินหรือเจ้าของคนเดียวกันได้ ในกรณีอื่นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์บล็อกเชน ซึ่งมักจะอาศัยเทคนิคขั้นสูงและสมมติฐานที่ไม่รับประกันว่าจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะระบุหน่วยงานที่ร่ำรวยที่สุดใน Bitcoin และจำนวน Bitcoins ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ แต่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะระบุที่อยู่ Bitcoin ที่ร่ำรวยที่สุด เว็บไซต์หลายแห่งติดตามที่อยู่เหล่านี้แบบเรียลไทม์ และลักษณะของที่อยู่เหล่านี้สามารถให้เบาะแสมากมายเกี่ยวกับการจัดเก็บ Bitcoins ที่ปลอดภัย
ตัวอย่างเช่น หากคุณคุ้นเคยกับประเภทที่อยู่ คุณจะรู้ว่าที่อยู่ใดๆ ที่ขึ้นต้นด้วย 1 คือที่อยู่ P2P KH และดังนั้นจึงต้องเป็นที่อยู่ลายเซ็นเดียว ในทำนองเดียวกัน ที่อยู่ใดๆ ที่ขึ้นต้นด้วย bc 1 q และมีความยาว 42 อักขระคือที่อยู่ P 2 WPKH และต้องเป็นที่อยู่ลายเซ็นเดียวด้วย Bitcoins ที่ถือครองโดยหนึ่งในประเภทที่อยู่เหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยใช้ลายเซ็นหลายลายเซ็น การใช้ SSS หรือ MPC จะเป็นหนทางเดียวที่จะบรรลุการรักษาความปลอดภัยระดับเอเจนซี่ ดังที่เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเกณฑ์ขั้นต่ำบทความตามที่กล่าวไว้ใน
ในทำนองเดียวกัน ที่อยู่ใดๆ ที่ขึ้นต้นด้วย 3 คือที่อยู่ P2SH และที่อยู่ใดๆ ที่ขึ้นต้นด้วย bc 1 q และมีความยาว 62 อักขระคือที่อยู่ P2 WSH เป็นไปได้ที่ประเภทที่อยู่เหล่านี้จะใช้ลายเซ็นหลายลายเซ็นได้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างลายเซ็นจะถูกเปิดเผยหลังจากใช้ Bitcoins ในที่อยู่เหล่านี้แล้วเท่านั้น ที่อยู่ P 2 SH บางส่วนเป็นลายเซ็นเดี่ยวจริงๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมชั่วคราวเมื่อมีการนำ SegWit มาใช้ครั้งแรก ดังนั้น หากไม่เคยทำการโอนไปยังที่อยู่ประเภทใดประเภทหนึ่งเหล่านี้ ก็จะไม่ทราบโครงสร้างเอสโครว์
การวิเคราะห์ข้อมูล
เรามาดูที่อยู่ 81 แห่งที่ถือ Bitcoin มากกว่า 10,000 Bitcoins ณ วันที่ 30 มกราคม 2024 ซึ่งรวมกันถือมากกว่า 2.5 ล้าน Bitcoins
*อาจจะสูญหายไป.
**ไม่ใช้กนง
จากที่อยู่ 81 แห่งเหล่านี้ มีอย่างน้อย 6 แห่งที่ถูกระงับ Bitcoin ที่อาจสูญหาย (179, 302 BTC) ที่อยู่ทั้ง 6 นี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของในปี 2010 หรือ 2011 ซึ่งเป็นช่วงที่ Bitcoin มีมูลค่าน้อยกว่ามากและไม่มีมูลค่าเท่าในปัจจุบัน ห้ารายการไม่เคยถูกใช้งาน และอีกรายการหนึ่งมีการถ่ายโอนครั้งล่าสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
ที่อยู่ที่เหลือ 75 รายการอยู่ในโครงสร้างโฮสติ้งต่างๆ มาดูรายละเอียดกันดีกว่า:
ดังที่เราอธิบายไว้ในบทความของเราเกี่ยวกับความปลอดภัยตามเกณฑ์ระดับสถาบัน ที่อยู่แบบลายเซ็นเดียว 53 รายการเหล่านี้มักจะใช้ SSS หรือ MPC อย่างไรก็ตาม ไม่น่าเป็นไปได้ที่ที่อยู่สองแห่งจะใช้ MPC เนื่องจากถูกสร้างขึ้นก่อนปี 2018 เมื่อมีการคิดค้นโปรโตคอลเกณฑ์ MPC แรกสำหรับ ECDSA ที่อยู่เหล่านี้อาจใช้ SSS
ที่อยู่ 16 รายการที่เราทราบเกี่ยวกับการใช้ Multisig ได้ทำการถ่ายโอนทั้งหมดแล้ว และในการดำเนินการดังกล่าว ที่อยู่เหล่านี้ได้เปิดเผยโครงสร้างองค์ประชุม Multisig เฉพาะของตน ซึ่งมีประเภทต่างๆ มากมาย:
4 เอนทิตี: 3/5
3 เอนทิตี: 2/3
2 เอนทิตี: 2/2
1 เอนทิตี: 3/9
1 เอนทิตี: 4/8
1 เอนทิตี: 3/8
1 เอนทิตี: 4/6
1 เอนทิตี: 3/6
1 เอนทิตี: 2/6
1 เอนทิตี: 3/4
Multisig ของ 2/2 เป็นโครงสร้างองค์ประชุมเดียวในรายการที่ไม่ได้ให้การป้องกันโดยธรรมชาติจากจุดล้มเหลวจุดเดียว แม้ว่า 2/2 multisig จะสามารถป้องกันการโจรกรรมได้ แต่ต้องใช้วิธีอื่นเพื่อป้องกันการสูญหาย (เช่น การใช้ SSS แบบกระจายหรือการแบ่งปัน MPC สำหรับแต่ละคีย์)
สรุปแล้ว
หลังจากดูข้อมูลนี้แล้วอย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน เจ้าของที่อยู่ Bitcoin ที่ร่ำรวยที่สุด (ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดและแม้แต่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา) ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้อง Bitcoin
เอนทิตีเหล่านี้บางส่วนใช้ที่อยู่หลายซิก โดยมีโครงสร้างโควรัมหลายซิกทั่วไปเช่น 2/3 และ 3/5 แต่ก็มีโควรัมที่ไม่ธรรมดาอีกหลายองค์เช่นกัน หน่วยงานจำนวนมากใช้ที่อยู่ลายเซ็นเดียว ซึ่งอาจใช้ SSS หรือ MPC รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมเกณฑ์ SSS หรือ MPC ไม่เคยถูกบันทึกต่อสาธารณะในบล็อกเชน ซึ่งจำกัดขอบเขตของการสอบสวนนี้ ที่อยู่ที่ใช้ลายเซ็นเดียวเหล่านี้บางแห่งอาจไม่ได้ใช้การรักษาความปลอดภัยตามเกณฑ์ใดๆ เลย หมายความว่าปัจจุบัน Bitcoin สำรองที่มีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันยังขาดการรักษาความปลอดภัยอย่างมาก
ดังที่เราได้กล่าวไว้ในบทความล่าสุด ลายเซ็นหลายลายเซ็นมักจะมีขีดจำกัดความปลอดภัยที่สูงกว่าลายเซ็นเดี่ยวเสมอ เมื่อใช้ที่อยู่ที่มีลายเซ็นเดียว (อย่างน้อย 70% ของที่อยู่ถือมากกว่า 10,000 BTC) จะพลาดโอกาสในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม แม้ว่าลายเซ็นเดี่ยวจะมอบสิทธิประโยชน์บางประการในแง่ของความสะดวกในการใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม สำหรับหน่วยงานที่ถือครอง Bitcoin มูลค่าหลายล้านหรือหลายพันล้านดอลลาร์ สิทธิประโยชน์เหล่านี้มีความสำคัญน้อยกว่าความปลอดภัย
ยังไม่ชัดเจนว่าทำไมที่อยู่ที่มีลายเซ็นเดียวจึงพบเห็นได้ทั่วไปในกลุ่มคนรวยอันดับต้นๆ ของ Bitcoin อาจเกิดจากการขาดการศึกษา หรือการขาดผลิตภัณฑ์และบริการในอดีตที่ใช้ประโยชน์จาก SSS และ MPC ร่วมกับ Multisig
