กระบวนการจับกุมโดควอนทั้งหมด “ใครๆ ก็ตามหาฉัน”

บทความต้นฉบับโดย Alexander Osipovich, Jiyoung Sohn, Weilun Soon และ Drew Hinshaw, The Wall Street Journal

ต้นฉบับเรียบเรียง: ลูฟี่, Foresight News

โด ควอน มหาเศรษฐีสกุลเงินดิจิทัลที่ร่วงหล่น กำลังเตรียมที่จะออกจากมอนเตเนโกร เขาและเพื่อนร่วมงานมาถึงสนามบินในประเทศบอลข่านเล็กๆ ซึ่งมีเครื่องบินเจ็ตธุรกิจของ Bombardier รอพาพวกเขาไปดูไบ

ภายในอาคาร VIP ควอนยื่นหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรูดหนังสือเดินทางและมีข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอว่า ควอนตกอยู่ภายใต้หมายแดงของตำรวจสากล โดยขอให้ตำรวจทั่วโลกจับกุมเขา

ควอนซ่อนตัวอยู่ในคาบสมุทรบอลข่านมาหลายเดือนแล้ว แต่โชคของเขาดูเหมือนจะกำลังจะหมดลง วันนั้นเป็นวันที่ 23 มีนาคม ประมาณสองชั่วโมงก่อนที่ผู้ให้ข้อมูลบอกกับ Filip Adžić เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของมอนเตเนโกร ว่าควอนอาจอยู่ในประเทศ

Adžić ซึ่งอธิบายการจับกุมดังกล่าวใน The Wall Street Journal กล่าวว่าผู้แจ้งได้ส่งรายละเอียดหนังสือเดินทางของควอนไปยังโทรศัพท์ของรัฐมนตรีมหาดไทย เมื่อAdžićโทรหาผู้บัญชาการตำรวจชายแดน ตำรวจเพิ่งจับกุมควอนที่สนามบิน

“คุณรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นคือใคร” รัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวกับหัวหน้า “เขามีชื่อเสียงและมีเงินมากมาย”

Do Kwon ที่สำนักงานในกรุงโซลของ Terraform Labs ในเดือนเมษายน 2022 ก่อนที่ TerraUSD และ Luna จะล่มสลาย ที่มา: บลูมเบิร์กนิวส์

ทางการสหรัฐฯ และเกาหลีใต้กำลังสืบสวนบทบาทของ Kwon ในภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนพฤษภาคม ปี 2022 มูลค่าของโทเค็นทั้งสองที่เขาสร้างขึ้น ได้แก่ TerraUSD และ Luna ลดลง ส่งผลให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ และก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่นำไปสู่การล้มละลายของบริษัท crypto อื่นๆ อีกหลายบริษัท นักลงทุนทั่วโลกขาดทุน

ผู้สืบสวนสรุปว่าควอนโกหกนักลงทุนและสงสัยว่าเขาแอบเป็นเจ้าของโชคลาภสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมหาศาล ปัจจุบันเขาเผชิญข้อกล่าวหาในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ รวมถึงการฉ้อโกงและละเมิดกฎหมายตลาดทุน หากถูกตัดสินลงโทษในเกาหลีใต้ ควอนอาจเผชิญโทษจำคุกยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจากอาชญากรรมทางการเงิน อัยการเกาหลีใต้ระบุ

ควอนปฏิเสธการฉ้อโกง แต่ก่อนที่เขาจะถูกจับ เขาได้หายตัวไปจากบ้านในอาคารสูงหรูหราในสิงคโปร์ เขาล้อเลียนเจ้าหน้าที่ด้วยการทวีตและให้สัมภาษณ์จากสถานที่ที่ไม่เปิดเผย แม้หลังจากการจับกุม เขายังคงสร้างดราม่า จดหมายที่เขาส่งจากเรือนจำถึงนายกรัฐมนตรีมอนเตเนโกรได้จุดชนวนให้เกิดเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองครั้งใหญ่

ควอน วัย 32 ปี ปัจจุบันถูกควบคุมตัวในห้องขังเดี่ยวในเรือนจำมอนเตเนโกร เจ้าหน้าที่พบว่าหนังสือเดินทางคอสตาริกาที่เขาแสดงที่สนามบินนั้นเป็นของปลอม สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้กำลังต่อสู้เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา เขาอาจจบลงในคุกนิวยอร์กซึ่งปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการด้าน crypto ที่น่าอับอายอีกรายหนึ่ง นั่นคือ Sam Bankman-Fried ซึ่งบริษัทของเขาได้รับผลกระทบสาหัสจากอิทธิพลการล่มสลายของ TerraUSD-Luna

เรื่องราวชีวิตระหว่างหลบหนีของควอนนี้อิงจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ชาวเกาหลีใต้และมอนเตเนกริน พนักงาน Terraform Labs ทั้งในปัจจุบันและอดีต และผู้คนที่ใกล้ชิดกับควอน ควอนไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ CNN จากทนายความชาวมอนเตเนกรินของเขา

ควอนถูกควบคุมตัวในเรือนจำ Spuz ในมอนเตเนโกรนับตั้งแต่เขาถูกจับกุม แหล่งที่มาของภาพ: วอลล์สตรีทเจอร์นัล

เดี๋ยวก่อนนะเด็กๆ

TerraUSD เป็นเหรียญเสถียรที่ออกแบบมาเพื่อรักษาราคาตรึงไว้ที่ 1 ดอลลาร์ นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลมักจะใช้เหรียญที่มั่นคงเป็นที่หลบภัยเพื่อรักษาผลกำไรจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ TerraUSD แตกต่างจากเหรียญเสถียรอื่น ๆ ตรงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินฝากในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหรียญเสถียรแบบอัลกอริธึมซึ่งอาศัยวิศวกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนและความพยายามร่วมกันของเทรดเดอร์เพื่อรักษาหลักไว้ที่ 1 ดอลลาร์

Kwon ยกย่อง TerraUSD ว่าเป็นแกนหลักของระบบการเงินใหม่ที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยธนาคารและรัฐบาล ผู้สังเกตการณ์สกุลเงินดิจิทัลบางคนเตือนว่านี่เป็นระเบิดเวลา

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2022 ราคาของ TerraUSD เริ่มลดลงและนักลงทุนตื่นตระหนก การลดลงนี้เกิดจากการถอนเงินจำนวนมากจาก Anchor Protocol ซึ่งเป็นธนาคารปลอมที่ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนเกือบ 20% ต่อปีจากเงินฝาก TerraUSD

เมื่อ TerraUSD ร่วงลง Kwon ทวีตว่า จะมีการใช้เงินทุนมากขึ้น อดทนไว้นะ ทีมของเขาใช้กองทุนสำรอง 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุน Stablecoin เขายุ่งอยู่กับการเตรียมการกู้ภัย แต่ทั้งหมดก็ไร้ผล ภายในไม่กี่วัน TerraUSD ก็ใกล้จะถึงศูนย์

นักลงทุนโกรธมาก พวกเขาทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับ TerraUSD โดยส่วนใหญ่ฝากไว้ใน Anchor ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์ คนอื่นๆ บางคนเดิมพันโทเค็น Luna ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลดลงมากกว่า 99%

แม้ว่า Terraform Labs จะมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ แต่กรุงโซลอาจเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์น่าตกใจนี้ ควอนเป็นพลเมืองเกาหลีที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมสอนภาษาต่างประเทศชั้นนำในกรุงโซล และศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในแคลิฟอร์เนีย เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้อ้างว่าชาวเกาหลีใต้ประมาณ 100,000 คนสูญเสียเงินใน TerraUSD และ Luna การร้องเรียนเทลงในสำนักงานอัยการ

ผู้นำการสืบสวนคือดัน ซองฮัน แดน วัย 49 ปี หัวหน้าสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน สำนักงานอัยการเขตทางใต้ในกรุงโซล ดูค่อนข้างเด็ก สื่อท้องถิ่นเรียกหน่วยงานนี้ว่า Youido Grim Reaper (หมายถึงย่านการเงินของกรุงโซล) เนื่องจากการปราบปรามและการฉ้อโกงตลาดหุ้น “เราต้องใช้เวลามากในการพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด crypto” Dan กล่าว

(ซ้าย) Dan Sung-han สำนักงานอัยการเขตทางใต้ของกรุงโซล (ขวา) ผู้สืบสวนนำหลักฐานจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเดือนกรกฎาคม 2022 ที่มา: วอลล์สตรีทเจอร์นัล

เจ้าหน้าที่สืบสวนชาวเกาหลีใต้บุกเข้าไปในสำนักงานท้องถิ่นของ Terraform และซักถามพนักงานปัจจุบันและอดีต พวกเขายึดหลักฐานจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีใต้เจ็ดแห่ง และนำกล่องสีน้ำเงินที่เต็มไปด้วยเอกสาร แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกออกไป

ผู้ประกอบการเข้ารหัส

ในขณะนั้น ควอนอาศัยอยู่ในคฤหาสน์สูงระฟ้าของ Sculptura Ardmore ในสิงคโปร์กับภรรยาและลูกสาวตัวน้อยของเขา ดูเพล็กซ์ของเขามีสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีคานยื่นยาว 46 ฟุต เขาเตรียมวิสกี้ญี่ปุ่นและซิการ์คิวบาสำหรับแขกของเขา

ลูกสาวของเขาเกิดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน และควอนตั้งชื่อลูน่าตามสกุลเงินดิจิทัลของเขา “สิ่งสร้างสุดที่รักของฉันตั้งชื่อตามสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน” เขาทวีตพร้อมรูปถ่ายของทารกแรกเกิดหลังคลอด

ฤดูร้อนปีนั้น ควอนได้พบกับเพื่อนๆ ที่ร้านอาหารฝรั่งเศสและญี่ปุ่น รวมถึงร้าน Les Amis ระดับสามดาวมิชลินด้วย เขาเสนอให้เพื่อนร่วมงานบางคนเดินทางไกลไปยุโรปกับครอบครัวเพื่อที่เขาจะได้ไม่เป็นที่รู้จักในเมืองใหม่

ไม่นานหลังจากเกิดวิกฤติทางการเงิน เขาได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ในสิงคโปร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมจำนวนมากเป็นผู้ประกอบการด้านสกุลเงินดิจิทัลที่มาแสดงการสนับสนุน Kwon ตามที่บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่า มันเป็นงานฉลองที่ไหลลื่นของ Cristal Champagne และ Martell XO Cognac

ในขณะเดียวกันนักลงทุนของควอนก็ประสบปัญหา

หอศิลป์ประติมากรรม Ardmore ประเทศสิงคโปร์ ที่มา: วอลล์สตรีทเจอร์นัล

ในยูเครนที่เสียหายจากสงคราม ยูริ โปโปวิช นักออกแบบเว็บไซต์กล่าวว่าเขาสูญเสียเงิน 9,000 ดอลลาร์ที่เขามีใน TerraUSD เนื่องจากเขาไม่ไว้วางใจธนาคารของประเทศ ในสหราชอาณาจักร ที่ปรึกษาด้านไอทีวัย 36 ปี สูญเสียเงินไปมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ เขาบอกว่าเขาต้องใช้เวลาสองเดือนในการรวบรวมความกล้าที่จะบอกภรรยาของเขา

ในไต้หวัน สื่อท้องถิ่นรายงานว่าชายคนหนึ่งฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงจากอพาร์ตเมนต์บนชั้น 13 ของเขา หลังจากบอกเพื่อนและครอบครัวว่าเขาสูญเสียเงินไปกับลูน่าไปประมาณ 2 ล้านเหรียญ

ในเดือนมิถุนายน ปี 2022 ควอนบอกกับ Wall Street Journal ผ่านโฆษกว่า ฉันรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และหวังว่าครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะสามารถดูแลตัวเองและคนที่พวกเขารักได้

Drew Napier ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายของสิงคโปร์ กำลังเตรียมฟ้อง Kwon ในนามของกลุ่มนักลงทุน TerraUSD ที่กล่าวว่าพวกเขาสูญเสียเงินรวมกันมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2022 ควอนฉลองวันเกิดปีที่ 31 ที่บ้าน ภรรยาของเขาแชร์รูปภาพกับเพื่อน ๆ ของเขาที่กำลังเพลิดเพลินกับอาหารเกาหลีกับเธอและเล่นกับลูก ๆ

วันรุ่งขึ้น ตัวแทนจาก Drew Napier มาถึง Sculptura Ardmore เพื่อส่งเอกสารทางกฎหมายให้เขา แต่แล้วเขาก็จากไปแล้ว

ประกาศสีแดง

อัยการเกาหลีใต้กล่าวว่าเมื่อวันที่ 7 กันยายน ควอนบินไปดูไบแล้วไปเซอร์เบีย เขาตั้งรกรากอยู่ในเมืองหลวงเบลเกรด ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

หลายวันต่อมา อัยการเกาหลีใต้ได้รับหมายจับควอนในข้อหาละเมิดกฎหมายตลาดทุนของเกาหลีใต้ เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขารู้สึกถึงแรงกดดันอย่างรุนแรงจากสาธารณชนให้นำควอนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แดน ผู้นำของพวกเขา บางครั้งก็งีบหลับบนเก้าอี้เอนหลังสีดำในห้องทำงานของเขา

ผู้สืบสวนของ Dan มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่าง Terraform Labs และ Chai ท่ามกลางการละเมิดอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหา Chai เป็นแอปชำระเงินของเกาหลีใต้ที่มีผู้ใช้ถึง 2 ล้านคน

ก่อนการล่มสลาย Kwon อ้างซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า Chai ใช้ Terra blockchain ของบริษัทของเขาเพื่อโอนเงินระหว่างผู้ใช้และร้านค้า คำกล่าวอ้างดังกล่าวถือเป็นจุดขายที่สำคัญสำหรับนักลงทุน ซึ่งมองว่าการใช้ Terra ของ Chai เป็นกรณีการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งหาได้ยาก ผู้เสนอมองว่าบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลัง Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เป็นวิธีหนึ่งในการเสริมศักยภาพบุคคลในขณะเดียวกันก็ขจัดธนาคารและพ่อค้าคนกลางแบบดั้งเดิมอื่น ๆ

แต่อัยการเกาหลีใต้อ้างว่าบัญชีของควอนเป็นเท็จ ในความเป็นจริง พวกเขากล่าวว่า Chai ใช้ระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิมเพื่อชำระธุรกรรม และการใช้บล็อกเชนเป็นการหลอกลวง Chai เริ่มใช้ Terra blockchain เพื่อประมวลผลการชำระเงิน แต่หยุดลงในปี 2020 ทนายความของ Daniel Shin ผู้ก่อตั้ง Chai กล่าว ชิน อดีตหุ้นส่วนธุรกิจของควอน ปฏิเสธการกระทำผิด ทนายความของควอนปกป้องคำพูดของเขาเกี่ยวกับชัย

Daniel Shin ผู้ก่อตั้ง Chai มาถึงศาลแขวงทางใต้ของกรุงโซล ที่มา: บลูมเบิร์กนิวส์

“ฉันไม่ได้กำลังหลบหนี” ควอนเขียนบนทวิตเตอร์หลังมีการออกหมายจับเมื่อวันที่ 17 กันยายน เขายังคงปฏิเสธที่จะเปิดเผยตำแหน่งของเขา โดยอ้างถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเขา

อัยการเกาหลีใต้ออกหมายแดงผ่านหน่วยงานตำรวจสากล อินเตอร์โพล ขอให้ตำรวจทั่วโลกจับกุมควอน

Kwon ซึ่งอาศัยอยู่ในเซอร์เบียบอกกับเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรม crypto ว่าเขาได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลท้องถิ่นแล้ว เขาบอกอีกคนหนึ่งว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเซอร์เบียอนุญาตให้เขาอยู่ต่อได้แม้ว่าจะทราบหมายแดงของตำรวจสากลแล้วก็ตาม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานอัยการสูงสุดของเซอร์เบีย ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอสัมภาษณ์

Kwon ยังคงจัดการ Terraform Labs อยู่เบื้องหลัง และขับเคลื่อนแผนระยะยาวในการฟื้นฟูบล็อกเชน Terra ตามข้อมูลที่ได้รับจาก The Wall Street Journal เขาได้พูดติดตลกกับเพื่อนร่วมงานใน Terra Rebirth League ซึ่งเป็นกลุ่มในแอปส่งข้อความ Telegram ที่มีสมาชิกมากกว่า 300 คน

ในช่วงต้นของการพักอาศัยในเบลเกรด ควอนอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใกล้กับสุสานมิคาอิโลวา ซึ่งเป็นถนนคนเดินในใจกลางกรุงเบลเกรดที่ขึ้นชื่อเรื่องร้านค้า คาเฟ่ริมทาง และสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 กล่าว มิโลจโก มิคกี้ สปาจิช นักการเมืองจากมอนเตเนโกรซึ่งเขาได้พบกับควอน .

ถนน Kniezmikhailova ในกรุงเบลเกรด ที่มา: GETTY IMAGES

Spajićบอกกับ Wall Street Journal ว่าควอนเชิญเขามาเยี่ยม และทั้งสองคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อดื่มกาแฟเกี่ยวกับความทะเยอทะยานของควอนที่จะฟื้นฟู Terra

ทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่ปี 2018 เมื่อ Spajić ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในสิงคโปร์ของบริษัทร่วมลงทุน DAS Capital ตกลงที่จะลงทุน 75,000 ดอลลาร์ใน Luna ต่อมาเขากลับมาที่ประเทศบ้านเกิดและเข้าสู่การเมือง โดยหวังว่าจะทำให้มอนเตเนโกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาบล็อกเชน

Spajićกล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าควอนเป็นผู้ลี้ภัยในขณะนั้น

ตามข้อมูลจากสำนักทะเบียนบริษัทเซอร์เบีย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ควอนได้จดทะเบียนบริษัทชื่อ Codokoj 22 doo Beograd โดยมีรายชื่อตัวเองและชางจุน ฮาน เป็นกรรมการ

Han เป็นอดีตผู้บริหารที่ Terraform Labs และ Chai ซึ่งต่อมาได้ร่วมงานกับ Kwon ในคาบสมุทรบอลข่าน บันทึกอสังหาริมทรัพย์ของเซอร์เบียเมื่อเดือนธันวาคม 2022 แสดงให้เห็นว่า Han เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์ขนาด 4,300 ตารางฟุตในย่านที่ร่ำรวยในกรุงเบลเกรด

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ควอนปรากฏตัวในพอดแคสต์ UpOnly เขาพูดติดตลกกับแขกอีกคนหนึ่ง ซึ่งก็คืออดีตผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง Martin Shkreli ซึ่งถูกจำคุกในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ “เรือนจำไม่ได้แย่ขนาดนั้น” Shkreli บอกเขา “มันแย่ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่ที่สุด”

“ยินดีที่ได้รู้” ควอนตอบ

ควอน (ขวาบน) ปรากฏบน UpOnly ในเดือนพฤศจิกายน 2022 โดยมี Martin Shkreli อดีตผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ (กลางบน)

แรงกดดันเริ่มมากขึ้น

หัวหน้าอัยการ แดน กล่าวไม่กี่วันหลังจากควอนออกจากสิงคโปร์ เจ้าหน้าที่สืบสวนชาวเกาหลีใต้ทราบผ่านอินเตอร์โพลว่าเขาอยู่ในเซอร์เบีย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม อัยการกรุงโซลได้ยืนยันที่อยู่ของเขาต่อสาธารณะ กิจกรรมของควอนบน Twitter ลดลงอย่างมาก

ต่อมาในเดือนนั้น เกาหลีใต้ได้ร้องขออย่างเป็นทางการให้เซอร์เบียจับกุมควอนและส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ภายในปลายเดือนมกราคมของปีนี้ แดนบินไปเบลเกรดพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ พวกเขาได้พบกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายชาวเซอร์เบียเป็นเวลาหลายวัน แดนจำได้ว่าชาวเซอร์เบียบอกรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนของควอนและที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเขาให้เขาฟัง พวกเขาสัญญาว่าถ้าควอนถูกจับได้พวกเขาจะมอบตัวเขา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ก.ล.ต. ได้ตั้งข้อหา Kwon ฐานฉ้อโกง โดยกล่าวหาว่าเขาโกหกเกี่ยวกับเสถียรภาพของ TerraUSD และการใช้บล็อกเชนของ Chai ก.ล.ต. ยังกล่าวอีกว่า Kwon และ Terraform Labs แปลง Bitcoins นับพันเป็นเงินสดผ่านธนาคารสวิส และถอนเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์หลังเกิดเหตุ

ทนายความของ Kwon และ Terraform Labs วิพากษ์วิจารณ์การฟ้องร้องของ SEC ว่าเป็นการละเมิดของรัฐบาล พวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ UBS โดยระบุว่าการโอนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และโต้แย้งข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. ต่อ Chai

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ควอนโพสต์ข้อความสุดท้ายของเขาใน Terra Rebirth League ในการตอบกลับข้อความจากผู้ชื่นชมในกลุ่ม Telegram ควอนโพสต์รูปถ่ายของผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จอง อึน ยกมือทักทาย

สองวันต่อมา Wall Street Journal รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากำลังสอบสวนการล่มสลายของ TerraUSD เช่นกัน

Goran Rodić ทนายความของ Kwon ในมอนเตเนโกร ที่มา: ข้อมูลเชิงลึกของวอลล์สตรีท

จับกุม

ตำรวจกล่าวว่า ควอนข้ามพรมแดนเข้าสู่มอนเตเนโกรเมื่อกลางเดือนมีนาคม และเข้าพักอาศัยในรีสอร์ทเปโตรวัคที่เอเดรียติก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม เขาและฮานนั่งแท็กซี่ไปยังสนามบินพอดโกริกา ซึ่งเป็นเมืองหลวง ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง พวกเขาจ่ายเงินให้คนขับ 4,000 ยูโร (4,230 ดอลลาร์) ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากสำหรับชาวมอนเตเนโกรโดยเฉลี่ย

หลังจากที่หนังสือเดินทางของควอนส่งสัญญาณเตือน ตำรวจได้จับกุมเขาและฮัน ซึ่งพบว่ามีหนังสือเดินทางคอสตาริกาปลอมอยู่ในความครอบครองด้วย ตำรวจชายแดนตรวจค้นกระเป๋าเดินทางและพบแล็ปท็อป 3 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และหนังสือเดินทางปลอมอีกชุดจากเบลเยียม

ตามที่รัฐมนตรีมหาดไทย Adžić กล่าว ควอนบอกกับตำรวจด้วยความหงุดหงิดว่า ทุกคนกำลังตามหาฉัน

ตามคำบอกเล่าของ Adžić Han ประท้วงการกักขังพวกเขา: ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน เราก็เป็น VIP ฮันไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นผ่านทนายของเขา

สนามบิน Podgorica ในมอนเตเนโกร เครดิตภาพ: วอลล์สตรีทเจอร์นัล

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา อัยการรัฐบาลกลางในนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องควอนในข้อหาฉ้อโกง ในไม่ช้าเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ก็ปรากฏตัวที่ห้องทำงานของAdžićเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ศาลมอนเตเนโกรตัดสินว่าAdžićและ Han มีความผิดฐานใช้หนังสือเดินทางปลอม ศาลตัดสินจำคุกพวกเขาสี่เดือน แต่สามารถจำคุกนานกว่านั้นได้ในขณะที่รอการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ควอนกล่าวว่าเขาไม่ทราบว่าหนังสือเดินทางนั้นเป็นของปลอม และเขาถูกหน่วยงานในสิงคโปร์ที่มอบหนังสือเดินทางดังกล่าวหลอกลวงเขา

นับตั้งแต่เขาถูกจับกุม ควอนถูกควบคุมตัวในเรือนจำสปุซ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารอิฐในหุบเขาใกล้เมืองพอดโกริกา เขาสามารถใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันในสนามหญ้าที่มีลวดหนาม ทุ่งหญ้ารก และไหล่เขาหิน

คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่าหลังจากที่เขาถูกจำคุก ควอนกลับมาพบภรรยาอีกครั้งทั้งน้ำตา และแสดงความเสียใจสำหรับปัญหาที่เขาทำให้ภรรยาและลูกสาวตัวน้อยของเขาต้องเผชิญ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ควอนถูกนำตัวขึ้นศาลในเมืองพอดกอรีตซา เครดิตภาพ: รอยเตอร์ส

ควอนพยายามให้เงินประกันตัว 400,000 ยูโร (423,000 ดอลลาร์) แต่อัยการไม่เห็นด้วยกับคำขอของเขา โดยระบุว่าเขาเสี่ยงหลบหนี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน จดหมายหนึ่งหน้าจากควอนส่งถึงสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมอนเตเนกริน ดริแทน อบาโซวิช จดหมายที่เขียนอย่างประณีต อธิบายถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรของเขากับSpajić Spajićเป็นนักการเมืองที่พบกับควอนในกรุงเบลเกรด และเป็นคู่แข่งกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คาดว่าพรรคของสปาจิชจะชนะการเลือกตั้งภายในเวลาไม่กี่วัน

จดหมายดังกล่าวระบุว่า Spajić กำลังพยายามระดมเงินจาก Kwon และ “เพื่อนในอุตสาหกรรม crypto” คนอื่น ๆ ตามสำเนาของเอกสารที่เห็นโดย The Wall Street Journal

Spajićปฏิเสธที่จะขอเงินควอน เขากล่าวว่าจดหมายฉบับนี้เป็นการหลอกลวงที่จัดทำโดยฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเขาและตำรวจลับเซอร์เบีย เขากล่าวว่าSpajićถูกหลอกให้เขียนจดหมายโดยสัญญาว่าเจ้าหน้าที่มอนเตเนโกรจะประกันตัวเขาออกไปและปล่อยให้เขาหนีออกนอกประเทศ หน่วยข่าวกรองเซอร์เบียไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

จดหมายดังกล่าวทำให้เกิดความโกลาหล นักการเมืองคู่แข่งได้โจมตี Spajić ผู้ซึ่งสร้างภาพลักษณ์ในฐานะผู้ทำสงครามต่อต้านการทุจริต เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับผู้ลี้ภัยสกุลเงินดิจิทัล พรรคของSpajićชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนอย่างหวุดหวิด ทำให้เขาก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของมอนเตเนโกร

Milojko Mickey Spajić พูดที่หน่วยเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งใน Podgorica เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เครดิตภาพ: รอยเตอร์ส

ควอนไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาเขียนจดหมายฉบับนี้ Goran Rodić ทนายความชาวมอนเตเนโกรของเขากล่าวว่า Kwon ไม่ได้บริจาคเงินให้กับ Spajić ทนายความปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม โดยอ้างถึงการสอบสวนอย่างเปิดเผย

เจ้าหน้าที่ยุโรปที่ไปเยือนเรือนจำสปุซเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าห้องขังของเรือนจำมีการระบายอากาศไม่ดีและร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อน พวกเขายังสังเกตเห็นถึงสุขอนามัยที่ไม่ดีและความแออัดยัดเยียด

วันที่อากาศร้อนอบอ้าววันหนึ่งในฤดูร้อนนี้ ควอนกล่าวว่า เพื่อฆ่าเวลา เขาจะดูโทรทัศน์ในห้องขังซึ่งมีช่องภาษาอังกฤษเพียงไม่กี่ช่อง ทนายความของเขากล่าว

“เมื่อพิจารณาจากสภาพอากาศในปัจจุบันและเมื่อพิจารณาถึงลักษณะทั่วไปของเรือนจำ ผมคิดว่าเขาทำงานได้ดี” โรดิชกล่าว

Marko Vešović, Bojan Stojkovski, Ivan Cadjenović และ Paul Kiernan มีส่วนร่วมในบทความนี้