ผู้เขียนต้นฉบับ: แดเนียล คูห์นCoinDesk

การรวบรวมต้นฉบับ: Felix, PANews

ฉันทามติทั่วไปดูเหมือนจะแนะนำว่าช่วงสองสามวันแรกของการพิจารณาคดีของ SBF (Sam Bankman-Fried) ไม่เป็นผลดีต่อเขา

อัยการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กำลังยืนยันว่า SBF มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในโครงการระยะยาวในการฉ้อโกงลูกค้าและนักลงทุน ซึ่งทำให้การป้องกันทางกฎหมายของ SBF ยุ่งยากขึ้น แม้ว่า SBF จะเป็นหัวหน้าของบริษัทในนาม แต่เขาก็ไม่ทราบถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ตลาดแลกเปลี่ยน FTX และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Alameda Research ของเขา

SBF ต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากเสมอในการทดสอบที่มีชื่อเสียง CEO คนปัจจุบันของ FTX คือ John Jay Ray III หัวหน้าฝ่ายล้มละลายของ Enron ภายใต้คำแนะนำของ Ray FTX ได้เผยแพร่เอกสารและกล่าวหา SBF SBF ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักของชาว crypto ได้เริ่ม ทัวร์ขอโทษ และเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ SBF มุมมองของมัน

การป้องกัน SBF ในศาลโดยทนายความจากสำนักงานกฎหมาย Cohen Gresser ดูเหมือนจะมีผลเพียงเล็กน้อย ผู้พิพากษาเขต Lewis Kaplan รู้สึกรำคาญทนายฝ่ายจำเลยของ SBF อย่างเห็นได้ชัด ผู้สังเกตการณ์บางคนกล่าวว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของคำถามที่ถามโดยทนายฝ่ายจำเลย คริส เอเวอร์เดลล์ ในระหว่างการซักถามนั้นถูกเพิกเฉย ในความเป็นจริง กลายเป็นเรื่องปกติที่อัยการจะเพิกเฉยต่อคำถามที่ทำให้เข้าใจผิด

แต่ก็ยังเป็นวันแรกของการทดลองใช้ซึ่งอาจใช้เวลาหกสัปดาห์ ไม่ชัดเจนว่า SBF ซึ่งมีทรงผมใหม่จะเป็นพยานหรือไม่ Renato Mariotti หุ้นส่วนของ Bryan Cave Leighton Paisner LLP ซึ่งติดตามคดีนี้ และดูเหมือนว่าทนายความส่วนใหญ่กล่าวว่ามันเป็นการพนันอย่างดีที่สุดและอาจก่อให้เกิดหายนะ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และเป็นเพื่อนเก่าแก่ของ SBF ได้สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและอ้างถึง สิทธิพิเศษ ที่ FTX มอบให้ Alameda ซึ่งทำให้ Alameda สามารถถอนเงินได้อย่างไม่จำกัด ในขณะที่อดีตนักพัฒนา FTX Adam Yedidia กล่าวว่าเขาลาออกในเดือนพฤศจิกายน 2022 หลังจากทราบแผนการของ FTX ที่จะ ฉ้อโกง ลูกค้า ประเด็นนี้ได้รับการแก้ไขก่อนหน้านี้จากบันทึก

ต่อไปนี้เป็นไฮไลท์และรายละเอียดที่สำคัญจากการพิจารณาคดีจนถึงขณะนี้ รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนอกห้องพิจารณาคดี เช่น การเปิดเผยของ Michael Lewis ผู้แต่ง The Big Short เกี่ยวกับ SBF ในหนังสือเล่มใหม่ของเขา Going Infinite

• Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ให้การเป็นพยานในศาลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม (เวลาปักกิ่ง) ว่าเขาเป็นพยานคนที่สี่ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เขารับทราบว่า FTX ให้ สิทธิพิเศษ แก่กองทุนป้องกันความเสี่ยง Alameda Research ของ SBF Alameda มีวงเงินเครดิตจำนวนมาก ช่วยให้ดำเนินการตามคำสั่งบนแพลตฟอร์ม FTX ได้เร็วขึ้น และถอนเงินได้ไม่จำกัด Gary Wang กล่าวว่า Alameda Research ได้รับอนุญาตให้รักษาสมดุลเชิงลบได้ เมื่อ FTX ล่มสลาย Alameda ได้ถอนเงิน 8 พันล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มและ 65 พันล้านดอลลาร์จากวงเงินเครดิต Gary Wang ยังได้ให้การเป็นพยานด้วยว่าผู้บริหารของ FTX และ Alameda รวมถึง Caroline Ellison และ Nishad Singh ทราบดีว่าได้กระทำการฉ้อโกงทางธนาคาร การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์

• Matt Huang ผู้ร่วมก่อตั้ง Paradigm บริษัทร่วมทุนกล่าวระหว่างการพิจารณาคดี SBF ว่าการลงทุน 278 ล้านดอลลาร์ของเขาใน FTX นั้น ถูกทำเครื่องหมายไว้ที่ศูนย์ Matt Huang อธิบายว่า Paradigm ลงทุนรวมประมาณ 278 ล้านดอลลาร์ใน FTX สองครั้งได้อย่างไร Matt Huang กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของ FTX แต่เขากังวลเกี่ยวกับการขาดโครงสร้างการกำกับดูแลที่เป็นทางการของ FTX หรือแม้แต่คณะกรรมการบริหาร SBF แจ้งว่า Alameda Research ไม่มีสิทธิพิเศษที่ FTX

• ตามคำให้การของ Adam Yedidia อดีตวิศวกรอาวุโสของ FTX Adam Yedidia พบกับ SBF ในเดือนมิถุนายน 2022 และถาม SBF เกี่ยวกับสถานะของ FTX SBF ระบุว่า “ปีที่แล้วเราคงกระพัน แต่ปีนี้ เราไม่เป็นเช่นนั้น มัน อาจใช้เวลาหกเดือนถึงสามปี” ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานี้” ต่อมา SBF ยังบอกกับ Adam Yedidia ว่า SBF พยายามระดมทุนจาก UAE เพื่อหนุนเงินสดสำรองของแพลตฟอร์มการซื้อขาย แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

• เครื่องบินหรูมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สองลำที่ SBF เป็นเจ้าของ แต่มีรายงานว่าไม่เคยใช้โดยเขาอาจถูกยึดในขณะที่อัยการสหรัฐฯ ยังคงดำเนินการยึดทรัพย์สินคืน ในเอกสารที่ยื่นในช่วงปลายวันที่ 4 ตุลาคม ร่างกฎหมายริบที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริการะบุว่าเครื่องบินสองลำ ได้แก่ Bombardier Global และ Embraer Legacy เป็นทรัพย์สินของ SBF ที่เสนอให้ริบ

• ตามหนังสือเล่มใหม่ของ Michael Lewis เรื่อง Going Infinite หลังจากที่โทเค็น SRM เพิ่มขึ้นในปี 2021 โดยแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $13.72 SBF ได้เปลี่ยนระยะเวลาการล็อคโทเค็น SRM เนื่องจาก SBF กังวลว่าพนักงานจะรวยเกินไปและ ไม่สามารถมีสมาธิในการทำงานได้ ในสัญญาฉบับพิมพ์อย่างละเอียดของ Serum SBF ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการล็อค Serum โดยล็อคโทเค็น Serum ของพนักงานทุกคนเป็นเวลาเจ็ดปี

• คณะลูกขุน 12 คนได้รับการยืนยันสำหรับการพิจารณาคดีของ SBF พร้อมด้วยคณะลูกขุนสำรองอีก 6 คน ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจว่า SBF มีความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่ ตลอดทั้งสัปดาห์ ผู้สื่อข่าวและผู้สังเกตการณ์กล่าวว่าคณะลูกขุนดูเบื่อหน่ายกับการพิจารณาคดีในบางครั้ง โดยมีรายงานว่าลูกขุนอย่างน้อยหนึ่งคนหลับไป (รายชื่อคณะลูกขุน 12 คนมีดังนี้ 1 ผู้ช่วยแพทย์หญิงอายุ 39 ปี ตั้งครรภ์ 10 สัปดาห์ มีประวัติทางการแพทย์ สามีพัฒนาเว็บไซต์ 2 พยาบาลหญิงอายุ 33 ปี อาศัยอยู่ตามลำพังในเวสต์เชสเตอร์ นิวยอร์ก 3 นักสังคมสงเคราะห์หญิงอายุ 40 ปี ปัจจุบันว่างงาน ④ หญิงอายุ 53 ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Duke หย่าร้าง อยู่บ้านกับแม่ลูกสอง ก่อนหน้านี้จัดการกิจกรรมระดมทุนที่ไม่แสวงหากำไร ⑤ ชายอายุ 59 ปี แต่งงานแล้ว มีบุตร 3 คน คนหนึ่งทำงานในธนาคาร ⑥ ผู้ควบคุมวง Metro North เพศหญิงอายุ 50 ปี แม่ของลูก 5 คน สามคนอาศัยอยู่ที่บ้านและอีก 2 คนเรียนมหาวิทยาลัย ⑦ หญิงอายุ 47 ปี บรรณารักษ์โรงเรียนมัธยม โสด อาศัยอยู่กับแมว พี่สาว และแม่ที่ป่วย ⑧ ผู้คุมเรือนจำหญิงเกษียณอายุอายุ 65 ปี แม่ลูกสาม ⑨ ชายอายุ 61 ปี พนักงานบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา ไม่มีภรรยาและลูก ⑩ 43 -หญิงชาวยูเครนวัย 1 ขวบที่ Bloomberg Works in IT อยู่ในสหรัฐอเมริกามา 15 ปี หย่าร้างและมีลูกสองคน ⑪ ครูการศึกษาพิเศษหญิงอายุ 55 ปี มีพื้นเพมาจากธนาคารแห่งเบอร์มิวดา ศึกษาที่ University of Waterloo ในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาโทจาก New York University และ Seton Hall University Degree; ⑫ ชายอายุ 69 ปี เกษียณอายุวาณิชธนกิจในฮ่องกง ศึกษาที่ Rice University และ Stanford University มีภรรยาและไม่มี เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน)

• ในคำแถลงเปิดคดี อัยการสหรัฐฯ เรียกอาณาจักร crypto ของ SBF ว่าเป็น บ้านแห่งไพ่ สร้างขึ้นจากการโกหก การโกหกกลายเป็นเหตุการณ์ปกติในระหว่างการพิจารณาคดี โดย Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ยังกล่าวว่า SBF โกหก เกี่ยวกับความสามารถของ Alameda ในการเพิ่มหนี้และภาระหนี้ ส่งผลให้เงินทุนของลูกค้า FTX ตกอยู่ในความเสี่ยง

• ทนายฝ่ายจำเลยของ SBF โต้เถียงกันระหว่างการพิจารณาคดีว่า SBF กระทำการโดย สุจริตใจ และทนายความก็พยายามพิสูจน์ว่าความผิดพลาดทางธุรกิจ --- แม้แต่ความผิดพลาดที่ใหญ่โตเท่ากับการยักยอกเงิน 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ไม่จำเป็นต้องเป็นความผิดทางอาญา ไม่ใช่ความผิดของ SBF ที่ธุรกิจเติบโตเร็วเกินไปและพังทลายลงอย่างมาก ทนายความโยนความผิดให้กับแคโรไลน์ เอลลิสัน และบอกว่าเธอล้มเหลวในการป้องกัน เอลลิสันสารภาพผิดและอาจให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีของ SBF ในวันอังคารหน้า

• อัยการสหรัฐฯ ย้ำเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่ากรอบทางกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอที่จะตั้งข้อหา SBF ด้วยการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง และปฏิเสธข้อโต้แย้งก่อนหน้านี้ของ SBF ว่า “ไม่มีกฎหมายหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้เงินฝากของลูกค้าที่ถูกกล่าวหา” มันถือเป็นการยักยอกมากกว่าพฤติกรรมเชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต?”

• Alameda Research สูญเสียเงินเกือบทั้งหมด 170 ล้านดอลลาร์ที่ระดมทุนได้ในการระดมทุนรอบแรก ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่จาก ชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นที่มีประสิทธิภาพ ตามหนังสือเล่มใหม่ของ Michael Lewis เรื่อง Going Infinite นอกเหนือจากกลยุทธ์การเก็งกำไรในการซื้อ Bitcoin ราคาถูกในสหรัฐอเมริกาและขายในญี่ปุ่นเพื่อทำกำไรแล้ว กลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงยังมีปัญหาเช่นกัน แต่ก็สูญเสียเงินไปหลายล้านดอลลาร์ในช่วงสองสามเดือนแรก โดยสูญเสียไปมากกว่า 500,000 ราย ต่อวันในหนึ่งเดือนดอลลาร์ ในขณะที่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนบางกองทุน “หายไป” เนื่องจากการจัดการเงินที่ไม่ดี

• SBF ฟ้องร้องบริษัทประกันภัย CNA ของเขา โดยระบุว่าไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้คดีฉ้อโกงได้ การร้องเรียนทางกฎหมายของ SBF อ้างถึงคดีแพ่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ FTX มากกว่าหนึ่งโหล ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าค่าใช้จ่ายทางกฎหมายกำลังเพิ่มสูงขึ้น

• อดีตโฆษก FTX Kevin OLeary นักธุรกิจชาวแคนาดาที่มีชื่อเสียงกล่าวว่ายุคของ คาวบอย crypto สิ้นสุดลงแล้วในขณะที่อุตสาหกรรม crypto เคลื่อนไปสู่กฎระเบียบ ตามหนังสือ Going Infinite FTX จ่ายเงิน 15.7 ล้านดอลลาร์ให้กับนักธุรกิจชาวแคนาดาผู้โด่งดังสำหรับ การบริการ 20 ชั่วโมง โพสต์โซเชียล 20 โพสต์ อาหารกลางวันเสมือนจริง และลายเซ็น 50 ลายเซ็น แต่ไม่ใช่ผู้บริหาร FTX ทุกคนที่เห็นด้วยกับมูลค่าของข้อตกลง อย่างไรก็ตาม SBF กล่าวว่าแฟน ๆ จะรับคำแนะนำทางการเงิน เนื่องจากการลงทุนเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมชนิดหนึ่ง จึงไม่มีความหมาย แต่นั่นคือข้อเท็จจริง SBF ยังพยายามจ้าง Jim Cramer พิธีกรของ CNBC ตามหนังสือ