ผู้เขียนต้นฉบับ:Helene Braun、Elizabeth Napolitano，Coindesk

เรียบเรียงต้นฉบับ: Wang Eryu, PANews

• SBF ผู้ก่อตั้ง FTX อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในสัปดาห์นี้ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินหลายพันล้านจากบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย

• พยานคนสำคัญ ได้แก่ อดีตเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูง โดยเฉพาะ Caroline Ellison และ Gary Wang ซึ่งทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ FTX และ Alameda Research เอลลิสัน อดีตคนรักของ SBF ตระหนักดีถึงการทำงานภายในของ FTX และยอมรับว่ามีพฤติกรรมที่ทำให้เข้าใจผิด

• พยาน Nishad Singh และ Wang ซึ่งดำรงตำแหน่งอาวุโสที่ FTX และ Alameda ได้สารภาพในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง

เกือบหนึ่งปีนับตั้งแต่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto ทั่วโลก FTX ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO Sam Bankman-Fried ได้รับความอับอาย สัปดาห์นี้เขาจะพยายามโน้มน้าวคณะลูกขุนเพื่อนให้ปล่อยเขาเป็นอิสระ แต่ก่อนอื่น เราจะได้ยินจากเพื่อนสนิทที่สุดของเขา

ในระหว่างการพิจารณาคดีเป็นเวลาหกสัปดาห์ อัยการจะเจาะลึกคำให้การ เอกสารภายใน อีเมล และหลักฐานจำนวนมาก เพื่อเปิดเผยเบาะแสที่บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ บางทีหลักฐานที่น่าสนใจที่สุดอาจมาจากพยานของอัยการ ซึ่งก็คือ อดีตเพื่อนและพันธมิตรของ SBF

หลังจากบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา อดีตเพื่อนร่วมงานและเพื่อนของ SBF หลายคนจะปรากฏตัวในศาลเพื่อกล่าวหาอดีตผู้ประกอบการด้าน crypto ซึ่งรวมถึงอดีตคนรักของเขา Caroline Ellison และช่างทำผม Gary Wang ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ FTX และ การซื้อขายเชิงปริมาณ การดำเนินงานในแต่ละวันของกองทุน Alameda Research อีกสองคนที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยชื่ออาจเป็นพยานหลังจากได้รับความคุ้มครองแล้ว โดยบอกว่าพวกเขาอาจมีความเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนด้วย กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ยังประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอัยการวางแผนที่จะเรียกอดีตลูกค้า FTX และนักลงทุนจากทั่วโลกมาเป็นพยานในระหว่างการพิจารณาคดี

พยาน

Caroline Ellison: อดีต CEO ของ Alameda สารภาพแล้ว

หนึ่งในพยานที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ แคโรไลน์ เอลลิสัน ซึ่งคาดว่าจะเข้าแถวต่อสู้กับ SBF เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่าในฐานะอดีตหัวหน้าของ Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ที่เชื่อมโยงกับ FTX เธอจะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองบริษัทและจำนวน FTT ที่ถือโดย FTX นอกจากนี้เนื่องจากเธอมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อตั้ง FTX จึงอาจมีการนินทาหยาบคายบ้าง กล่าวกันว่าเธอเป็นหนึ่งในคนวงในไม่กี่คนที่รู้อย่างแท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นภายใน FTX

พ่อแม่ของเอลลิสันเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ MIT ทั้งคู่ และเธอและ SBF พบกันที่ Jane Street ซึ่งเป็นบริษัทการค้าที่มุ่งเน้นวอลล์สตรีท ทั้งสองกลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2021 และ SBF โน้มน้าวให้เธอเข้าร่วมบริษัท crypto ของเขาที่ร้านกาแฟบริเวณ Bay Area

ในเดือนธันวาคม 2022 ในระหว่างการไต่สวนคำร้องไม่นานหลังจากที่ FTX ล่มสลาย Ellison ยอมรับว่าจงใจทำให้ผู้ให้กู้เข้าใจผิดและได้รับ วงเงินสินเชื่อที่ไม่จำกัดโดยไม่ต้องผ่านหลักประกัน ผ่าน FTX สำหรับ Alameda Research กองทุนป้องกันความเสี่ยงของเธอในขณะนั้น แม้ว่าบริษัทจะไม่ต้องการก็ตาม เงินในขณะนั้น

เอลลิสันรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงและทำข้อตกลงโดยไม่มีความผิดทางภาษี ความรู้ของเธอเกี่ยวกับ FTX และการแบ่งปันเงินทุนของลูกค้าที่ถูกกล่าวหาของ Alameda อาจกลายเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาคดี

เธอยังถือเป็นบุคคลที่รู้จัก SBF ดีที่สุดในระดับส่วนตัว เนื่องจากความสัมพันธ์ในอดีตของเธอกับอดีตผู้ประกอบการด้าน crypto ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตามบันทึกประจำวันของเธอ และ SBF รายงานต่อ SBF ในเดือนสิงหาคม The New York Times ทำให้ไดอารี่นั้นรั่วไหล . (การอ่านที่เกี่ยวข้อง:เรื่องราวภายในล่าสุดของผู้บริหาร FTX เผย: SBF “มุ่งร้าย” เปิดเผยไดอารี่ส่วนตัวของอดีตแฟนสาวและวางแผนที่จะซื้อเกาะสำหรับ “ที่ลี้ภัย”）

เธอเขียนเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับ SBF เป็นหลัก และความสัมพันธ์ต่างๆ มากมายของเธอส่งผลต่องานของเธอที่ Alameda Research โดยเขียนว่า รู้สึกใกล้ชิดกับ [เขา] อย่างเจ็บปวด

แม้ว่าเธอจะไม่ได้กล่าวถึงสถานภาพการดำรงชีวิตใดๆ ในสมุดบันทึกของเธอ แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเอลลิสันและพนักงาน FTX คนอื่นๆ อาศัยอยู่กับ SBF ในเพนต์เฮาส์มูลค่า 40 ล้านดอลลาร์ในเมืองออลบานี ประเทศบาฮามาส

สิ่งนี้ทำให้ Ellison เป็นหนึ่งในคนวงในไม่กี่คนที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับ SBF ทั้งในด้านอาชีพและอารมณ์ ทำให้เธอมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการพูดคุยเกี่ยวกับจรรยาบรรณของอดีตผู้ก่อตั้ง FTX ในฐานะนักธุรกิจตลอดจนลักษณะนิสัยส่วนบุคคล

Nishad Singh: ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX สารภาพ

Nishad Singh เคยเป็นพนักงานรุ่นแรกๆ อีกคนหนึ่งของ Alameda Research เมื่อบริษัทการค้ายังคงมีสำนักงานใหญ่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพนักงานอีกเพียงสี่คน Singh ซึ่งสนิทสนมกับน้องชายของเขาจาก SBF ในโรงเรียนมัธยมปลาย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมที่ Alameda และอาศัยอยู่กับ SBF ในเพนต์เฮาส์หรูหราสำหรับ 10 คนในบาฮามาส เช่นเดียวกับ Ellison หลังจากทำงานที่ Alameda เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง เขาก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ FTX Derivatives Exchange ที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งเขามีความรับผิดชอบน้อยมาก

มีรายงานว่า Singh เป็นหนึ่งในสามคนที่ถือกุญแจของระบบจับคู่ของ FTX เอ็นจิ้นการจับคู่ FTX เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการประมวลผลคำสั่งซื้อและขายของการแลกเปลี่ยน ช่วยให้ผู้ถือกุญแจสามารถเคลื่อนย้ายเงินได้ตามต้องการ เขายังทราบด้วยว่า FTX ให้เงินลูกค้าแก่ Alameda เช่นเดียวกับเอลลิสัน เขารับสารภาพในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยข้อหาทางอาญา 6 กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงและการสมรู้ร่วมคิด

Gary Wang: ผู้ร่วมก่อตั้ง Alameda Research และ FTX สารภาพ

Gary Wang เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Alameda Research และ FTX และเป็นมือขวาของ SBF Gary Wang ดำรงตำแหน่ง CTO ของทั้งสองบริษัท และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เล่นหลักใน FTX

Wang ยังรู้จัก SBF ดีในระดับส่วนตัว ทั้งสองเป็นเพื่อนค่ายฤดูร้อนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายและเป็นเพื่อนร่วมห้องที่ MIT เขายังเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมห้อง 10 คนในเพนต์เฮาส์แนสซอที่ SBF อาศัยอยู่ คณะกรรมาธิการสินค้าและการค้า (CFTC) กล่าวว่า Wang อนุญาตให้ Alameda สามารถรักษาวงเงินสินเชื่อไม่จำกัดอย่างมากกับ FTX

ในเดือนธันวาคม ปี 2022 Wang และ Ellison ร่วมกันรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX

Andria van der Merwe: นักเศรษฐศาสตร์ การสำรวจกฎระเบียบของตลาดการเงิน

ประวัติย่อของ Andria van der Merwe บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ปรึกษา Compass Leexecon ระบุว่าเธอเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนด้านกฎระเบียบของตลาดการเงินที่ซับซ้อน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางการเงินและความเสี่ยงด้านตลาด เธอได้รับการคาดหวังให้ให้ข้อมูลเชิงลึกว่า SBF และวงในของบริษัทถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ของรัฐบาลกลางอย่างไร เธอยังมีแนวโน้มที่จะเป็นพยานถึงผลกระทบของการล่มสลายของ FTX ในตลาดการเงินในวงกว้าง

Peter Easton: ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Notre Dame

อัยการกล่าวว่าศาสตราจารย์ Peter Easton ของ Notre Dame จะสรุปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Alameda Research และ FTX รวมถึงปัญหางบดุลของ Alameda ที่ทำให้เกิดการล่มสลายของอาณาจักร crypto ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของ SBF คำให้การของเขาจะหารือถึงวิธีการเก็บเงินของลูกค้า และยอดคงเหลือในบัญชีธนาคารจริงตรงกับยอดบัญชีแยกประเภทภายในของ FTX หรือไม่

พยานฝ่ายจำเลย

โทมัส บิชอป: ที่ปรึกษาองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์และประเด็นทางบัญชี

Tom Bishop เป็นที่ปรึกษาองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนทางนิติเวชและปัญหาทางบัญชี การยื่นฟ้องของศาลไม่ได้เปิดเผยมากนักเกี่ยวกับคำให้การที่เขาวางแผนไว้ นอกเหนือจากนั้นเขาอาจหารือเกี่ยวกับ ตัวเลขและตัวชี้วัดทางการเงินของ FTX และ Alameda โดยอิงจาก เอกสารและบันทึกที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคำนวณงบดุลของ Alameda ทนายฝ่ายจำเลยกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะออกหมายเรียกบิชอปเพื่อโต้แย้งคำให้การของกระทรวงยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นหากจำเป็น

Brian Kim: ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนิติเวช

Brian Kim ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนิติเวช อาจพูดคุยเกี่ยวกับการสื่อสารภายในระหว่าง SBF และพนักงานที่ FTX และบริษัทในเครือ หากถูกเรียกตัวต่อศาล เขาสามารถให้การเป็นพยานเกี่ยวกับ เนื้อหา ข้อมูลเมตา และเส้นทางไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล Slack และ Google เอกสาร ที่ถูกกล่าวหาว่าพิสูจน์ได้ว่า SBF สั่งให้พนักงานทำลายหลักฐานการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาของบริษัท ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ฟิลด์ [ไฟล์และข้อความ] ที่แสดงรายชื่อผู้เขียน ผู้ดูแล และผู้ดู ตลอดจนวันที่ที่มีการสร้าง แก้ไข ดู บันทึก และ/หรือลบเนื้อหา ตามเอกสารของศาล เช่นเดียวกับบิชอป คิมจะเน้นไปที่การโต้แย้งคำให้การของกระทรวงยุติธรรม หากได้รับเรียกให้เป็นพยาน

โจเซฟ พิมบลีย์: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน Joseph Pimbley เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เขามีแนวโน้มที่จะบอกคณะลูกขุนในระหว่างการให้การเป็นพยานว่า โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ของ FTX … มีกลไกการรายงานที่แข็งแกร่งไม่เพียงพอและการทดสอบและการประกันคุณภาพของความสมบูรณ์ของข้อมูลและรหัสไม่เพียงพอ ตามเอกสารของศาล ผู้ใช้ภายนอกเช่น SBF สิ่งนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือค้นพบได้ง่าย ทนายฝ่ายจำเลยกล่าวว่า พวกเขาวางแผนที่จะออกหมายเรียกเขาเพื่อโต้แย้งคำให้การของหวังและซิงห์

Andrew Di Wu: ศาสตราจารย์ด้านการเงินและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมิชิแกน

Andrew Di Wu ศาสตราจารย์ด้านการเงินและเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน มีแนวโน้มที่จะให้ภาพรวมของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อคเชนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของคณะลูกขุน นอกจากนี้เขายังอาจบอกศาลในคำให้การของเขาว่า ความซับซ้อนที่เป็นเอกลักษณ์ของการดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้ามพรมแดน... เช่นเดียวกับความท้าทายในการจัดการสกุลเงินคำสั่งหลายสกุลและธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ตามเอกสารของศาล . ฝ่ายจำเลยกล่าวว่า ตี้ หวู่ อาจยืนหยัดเพื่อตอบสนองต่อคำให้การที่เจ้าหน้าที่ FBI ให้ไว้กับอัยการ

อยู่ระหว่างการสืบพยาน

ณ วันที่ 29 กันยายน ผู้บริหารสำคัญจำนวนหนึ่งและบุคคลอื่นๆ ที่ใกล้ชิดกับ SBF ยังไม่ได้รับการเสนอชื่อต่อสาธารณะให้เป็นพยานที่เป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงบุคคลสำคัญหลายคนที่ FTX

Sam Trabucco: อดีตซีอีโอร่วมของ Alameda Research

ก่อนที่แคโรไลน์ เอลลิสันจะเข้ารับตำแหน่ง CEO แต่เพียงผู้เดียวของ Alameda Research เธอได้ร่วมรับตำแหน่งนี้กับ Sam Trabucco ซึ่งจะลาออกในเดือนสิงหาคม 2022 หลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี ในปี 2021 เขาโพสต์เรื่องผลกำไร มหาศาล Trabucco ไม่ได้รับการเสนอชื่อในบทความ Wall Street Journal เมื่อปีที่แล้วในฐานะหนึ่งในผู้บริหารที่ทราบเกี่ยวกับการโอนเงินลูกค้าของ FTX ไปยัง Alameda

Dan Friedberg: อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FTX

Daniel Friedberg ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FTX ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2022 ก่อนหน้านี้เขาเคยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ที่พัวพันกับเรื่องอื้อฉาวซึ่งมีการยักยอกเงินประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ และมีรายงานว่าเขาบอกพันธมิตรให้โยนความผิดให้กับบุคคลที่ไม่เปิดเผยในบริษัท ชื่อที่ปรึกษา เขาเข้าร่วม FTX หลังจากมาเป็นหุ้นส่วนที่ Fenwick West LLP ซึ่งเขาเป็นผู้นำกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล

ในเดือนพฤศจิกายน มีรายงานว่าเขาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ FTX แก่อัยการของรัฐบาลกลาง แม้ว่าชื่อของเขาจะยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่เขา “คาดว่าจะได้รับการเรียกให้เป็นพยานของรัฐบาล” ในการพิจารณาคดีของ SBF รอยเตอร์รายงาน ทนายความของเขาไม่รับสายเพื่อขอความคิดเห็น

Ryan Salame: Co-CEO ของ FTX Digital Markets สารภาพ

Ryan Salame ซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Bahamian ของ FTX กลายเป็นผู้บริหารคนที่สี่จากวงในของ SBF ที่รับสารภาพในข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลาง เมื่อเขายอมรับข้อตกลงในฤดูใบไม้ร่วงนี้

บันทึกทางการเงินของการรณรงค์หาเสียงแสดงให้เห็นว่า Salame ได้รับคำสั่งจาก SBF ให้บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์จากการบริจาคเพื่อการรณรงค์ที่ผิดกฎหมายให้กับสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาหลายสิบคน แต่ในขณะที่ Salame ช่วยให้อดีตเจ้านายของเขามีอิทธิพลเหนือ Capitol Hill เขาอ้างว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความรุนแรงของปัญหาทางการเงินของ FTX หรือการก่ออาชญากรรมของผู้บริหารที่ถูกกล่าวหา การอ่านที่เกี่ยวข้อง :(อดีตผู้บริหาร FTX อีกคนสารภาพว่าช่วย SBF แอบให้ทุนสนับสนุนการเลือกตั้งของพรรครีพับลิกัน และอาจยึดทรัพย์สินได้มากถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์）

มีรายงานว่า Salame ได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX ไปยังอัยการของรัฐบาลกลาง แต่ New York Times รายงานว่าเขาจะไม่เป็นพยาน คำฟ้องของศาลก่อนหน้านี้ระบุว่า เขาจะเรียกร้องสิทธิในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 ต่อการกล่าวหาตนเอง หากมีหมายเรียก