อดีตผู้บริหาร FTX อีกคนรับสารภาพ โดยเสี่ยงต่อการถูกริบทรัพย์สินสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์
บรรณาธิการ: เฟลิกซ์, PANews
Ryan Salame อดีตผู้บริหารของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ได้สารภาพในข้อหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (SBF) และภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนต่อมา ในวันที่ 3 ตุลาคม ศาลจะดำเนินการพิจารณาคดีของผู้ก่อตั้ง FTX SBF คำสารภาพที่มีความผิดนี้จะเป็นอันตรายต่อ SBF อย่างไม่ต้องสงสัย
Salame วัย 30 ปี ซึ่งเป็นซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX Exchange ในบาฮามาส สารภาพว่าสมคบคิดบริจาคทางการเมืองอย่างผิดกฎหมายเพื่อฉ้อโกงคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง และสมคบคิดดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาตเพื่อช่วย FTX ดำเนินการที่ผิดกฎหมายเพื่อแลกกับการพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
Salame ผู้บริจาคจากพรรครีพับลิกันรายใหญ่เป็นนายหน้าแอบแฝงสำหรับการบริจาคของ FTX ให้กับนักการเมืองฝ่ายขวาและประเด็นทางการเมือง ซาลาเม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก กล่าวกับผู้พิพากษา ลูอิส แคปแลน ระหว่างที่เขาร้องขอว่าเขาบริจาคเงินทางการเมืองเป็นการส่วนตัว และเงินดังกล่าวมาจากการโอนจากบริษัทในเครือของอาลาเมดา
ความผิดแต่ละข้อที่ซาลาเมยอมรับ มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ซึ่งหมายความว่าเขาต้องเผชิญกับโทษจำคุก 10 ปีในความผิด 2 กระทง ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับรัฐบาล ซาลาเมตกลงที่จะริบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับเงินทุนที่เขาพัวพันในอาชญากรรมการโอน นั่นมากกว่าที่อัยการเรียกร้องจาก SBF มูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เงินดังกล่าวจะได้รับคืนก็ต่อเมื่อ Salame โกหกหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินจำนวนเล็กน้อย ซึ่งรวมถึงเงินสด 6 ล้านเหรียญสหรัฐ และรถปอร์เช่ 911 เทอร์โบ
Salame ตกลงที่จะจ่ายเงิน 6 ล้านดอลลาร์ก่อนถูกพิพากษาในวันที่ 6 มีนาคมปีหน้า และทิ้งปอร์เช่ 911 เทอร์โบ และทรัพย์สินหลายแห่ง รวมถึงบ้านสองหลังในรัฐแมสซาชูเซตส์ รวมถึงการเป็นเจ้าของบริษัท East Rood Farm ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารของ Salame บางแห่งใน Lenox Salame ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักจากการลงทุนในร้านอาหาร ในปี 2019 Salame ใช้เงินมากกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐในร้านอาหาร 5 แห่งในเมือง Lenox รัฐแมสซาชูเซตส์ ในเทศมณฑล Berkshire
นอกจากนี้ Salame ยังได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าเสียหายมากกว่า 5.5 ล้านดอลลาร์ให้กับลูกหนี้ FTX ขณะนี้ Salame เป็นอิสระแล้วหลังจากโพสต์พันธบัตรมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์
Salame เดินออกจาก New York Southern District Court
บทบาทของ Salame ที่ FTX
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งชื่อซาลาเมว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่เปิดเผยชื่อในคำฟ้องดั้งเดิมของ SBF โดยกล่าวหาว่า SBF ใช้โครงการบริจาคฟาง (หมายเหตุ: ในสหรัฐอเมริกา การบริจาคทางการเมืองในนามของบุคคลอื่น ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และตกลงที่จะใช้ เงินของบุคคลอื่นกลายเป็นผู้บริจาคที่กำหนดก็ผิดกฎหมายเช่นกัน เช่น ผู้บริจาคฟางอาจบริจาคให้รณรงค์ทางการเมืองก่อนที่จะได้รับเงินชดเชยจากบุคคลอื่นที่ใช้บุคคลนั้นเป็นช่องทางในการบริจาคเกินขีดจำกัดการบริจาคการเลือกตั้งภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาล) การบริจาคทางการเมืองอย่างลับๆ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายรณรงค์หาเสียง
เนื่องจาก SBF ได้ประกาศต่อสาธารณะว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตอย่างกระตือรือร้น - เขาบริจาคเงินครั้งใหญ่เป็นอันดับสองให้กับการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของ Joe Biden ในปี 2020 - และ SBF และครอบครัวของเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสาเหตุทางการเมืองของฝ่ายซ้ายต่างๆ จึงถูกกล่าวหาว่า SBF ใช้ Salame เพื่อแอบประจบประแจงกับพรรครีพับลิกัน
Salame บริจาคเงินมากกว่า 24 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้สมัครทางการเมืองของพรรครีพับลิกันในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งที่ FTX และเป็นผู้บริจาคทางการเมืองรายบุคคลรายใหญ่อันดับที่ 11 ในสหรัฐอเมริกาในปี 2022 ตาม OpenSecrets.org กระทรวงยุติธรรมยกเลิกค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงต่อ SBF ในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากพันธกรณีตามสนธิสัญญากับบาฮามาส แต่ต่อมาได้ชี้แจงว่าผู้ก่อตั้ง FTX จะยังคง ถูกตั้งข้อหาดำเนินโครงการการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงที่ผิดกฎหมาย
คำให้การของซาลาเมอาจมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงที่ผิดกฎหมายต่อ SBF แม้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะถูกยกเลิกชั่วคราวจากการพิจารณาคดีที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม เนื่องมาจากสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่คาดว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะรวมอยู่ในการพิจารณาคดีเพื่อติดตามผลในปีหน้า
ผู้บริหารสี่คนรับสารภาพในคดี FTX
คำสารภาพผิดของ Salame หมายความว่าขณะนี้กระทรวงยุติธรรมมีอดีตผู้บริหาร SBF สี่คน รวมทั้ง Salame ที่ให้การเป็นพยานปรักปรำเขา อีกสามคน ได้แก่ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท, Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Nishad Singh อดีตผู้บริหาร FTX
Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX เป็นคนแรกที่สารภาพผิด ในเดือนธันวาคม แกรี หวัง รับสารภาพใน 4 กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงผ่านสื่อและการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ซึ่งรวมกันมีโทษจำคุกสูงสุด 50 ปี แคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตซีอีโอของ FTX รับสารภาพในความผิด 7 กระทง ซึ่งรวมถึงการฟอกเงินและการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ ซึ่งรวมกันมีโทษจำคุกสูงสุด 110 ปี ตอนนี้ทั้งสองได้ตกลงทำข้อตกลงยุติคดีแล้วและได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัว 250,000 ดอลลาร์. ชายทั้งสองลงนามในข้อตกลงแยกกัน หากอัยการเชื่อว่าบุคคลทั้งสองมีส่วนช่วยเหลือในคดีนี้และไม่ละเมิดข้อตกลง คาดว่าจะแนะนำการลงโทษที่เบากว่า
นอกจากนี้ Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ยังรับสารภาพในข้อหาทางอาญาของสหรัฐฯ จำนวน 6 กระทง ซิงห์รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 1 กระทง, 3 กระทงในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง, 1 กระทงในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน และ 1 กระทงละเมิดทางการเงินของการหาเสียง Singh แก้ไขซอฟต์แวร์ของ FTX ในปี 2020 เพื่อให้ Alameda จะไม่ขายสินทรัพย์โดยอัตโนมัติหากสูญเสียเงินที่ยืมไปมากเกินไป การยกเว้นนี้ทำให้ Alameda สามารถกู้ยืมเงินจาก FTX ต่อไปได้ นอกจากนี้ Singh ยังบริจาคเงิน 8 ล้านดอลลาร์ให้กับการรณรงค์ของพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาในรอบการเลือกตั้งปี 2022
