“เหลียนเหอ เซาเป่า” สิงคโปร์ ไขคดีฟอกเงินครั้งใหญ่สุดในรอบไม่กี่ปี จับกุมผู้ต้องสงสัย 10 ราย ยอดรวมสูงถึง 1 พันล้านหยวน

Odaily资深作者

2023-08-17 13:26 (UTC+8)

บทความนี้มีประมาณ 1982 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 3 นาที

ตำรวจประกาศชื่อและการปรากฏตัวของผู้ถูกจับกุม 10 ราย ชาย 9 รายและหญิง 1 รายที่เกี่ยวข้องถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมต่างๆ กัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกรายหนึ่งหลังจากกระโดดลงจากชั้น 2 ของบังกะโลฐานขัดขืนการจับกุมและถูกส่งตัวส่งโรงพยาบาล

สรุปโดย AI

ชื่อเดิม: ชายเก้าคนและผู้หญิงหนึ่งคนถูกจับในบ้านคุณภาพสูงหลายหลังที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

ที่มา: เหลียนเหอ เซาเปา

ชายเก้าคนและผู้หญิงหนึ่งคนมีพื้นเพมาจากฝูเจี้ยน ประเทศจีน และอีกสามคนเป็นพลเมืองจีน แม้ว่าที่เหลือจะถือหนังสือเดินทางจีน แต่ก็มีสัญชาติต่างกัน หนึ่งในนั้นคือชาวต่างชาติ 20 คน 10 คนที่กวาดล้างอ่าวคังหนิงเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วด้วยเงิน 85 ล้านหยวน พวกเขาต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในอาชญากรรม เช่น การปลอมเอกสาร และการฟอกเงิน ในช่วงเย็นเขาจะถูกตั้งข้อหาในศาลแห่งชาติ ชาย 9 คนและผู้หญิง 1 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมต่างกัน ในจำนวนนี้ ชาย 5 คนถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจากโจรพนันออนไลน์ กระโดดลงจากชั้น 2 ของบังกะโล ได้รับบาดเจ็บและถูกส่งตัวส่งโรงพยาบาล

เมื่อตำรวจเริ่มปฏิบัติการจับกุมครั้งใหญ่เมื่อวันอังคาร (15 ส.ค.) ตำรวจได้ยึดเงินจำนวนมาก รถยนต์หรูหรา และสินค้าฟุ่มเฟือยในบ้านพักของชายและหญิง 10 คน และอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง

ซู เปาลิน (อายุ 41 ปี ชาวกัมพูชา)

เขาถูกจับในบังกะโลหรูแห่งหนึ่งริมถนนนัสซิม (ถนนนัสซิม) และเขายังถือหนังสือเดินทางจีนด้วย ตามคำฟ้อง เขาถูกกล่าวหาว่ายื่นเอกสารปลอมให้กับซิตี้แบงก์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยอ้างว่าเขาเป็นผู้อำนวยการบริหารของบริษัทนำเข้าและส่งออก

ตำรวจออกคำสั่งห้ามทรัพย์สิน 94 รายการ และยานพาหนะ 50 คัน มูลค่ากว่า 815 ล้านดอลลาร์ (จัดทำโดยตำรวจ)

ซู ไห่จิน (อายุ 40 ปี สัญชาติไซปรัส)

เขาถูกจับกุมที่บังกะโลใน Ewart Park ในพื้นที่บูกิต ติมา นอกจากนี้ ยังพบว่าเขาถือหนังสือเดินทางจีนและกัมพูชาด้วย

ตำรวจสั่งให้เปิดประตูนอกห้องนอน แต่ก็กระโดดลงจากระเบียงชั้น 2 ของบังกะโลด้วยความตื่นตระหนก และต่อมาถูกตำรวจพบซ่อนตัวอยู่ในคูระบายน้ำ เขาได้รับบาดเจ็บและถูกส่งตัวส่งโรงพยาบาลอย่างมีสติ ตำรวจยึดเงินสดและเงินตราต่างประเทศมากกว่า 2.1 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และออกคำสั่งห้ามจำหน่ายทรัพย์สิน 13 รายการ และรถยนต์ 5 คัน ซึ่งมีมูลค่าประมาณมากกว่า 118 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน รวมถึงเครื่องประดับและแอลกอฮอล์หลายรายการ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 4 บัญชี ซึ่งมียอดรวมมากกว่า 6.7 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ อีกคนก็ช่วยในการสอบสวนด้วย

หลักฐานที่ตำรวจยึดได้รวมถึงหนังสือเดินทางของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (จัดทำโดยตำรวจ)

ซู เหวินเฉียง (อายุ 31 ปี ชาวกัมพูชา)

ซู เหวินเฉียง (นำมาจากเว็บไซต์สำนักงานความมั่นคงสาธารณะของจีน)

เขาถูกจับกุมที่บังกะโลคุณภาพแห่งหนึ่งบนถนนลูอิส (ถนนลูอิส) ใกล้สวนพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ เขายังถือหนังสือเดินทางจีนด้วย ตำรวจยึดเงินสดและเงินตราต่างประเทศอื่นๆ มูลค่ากว่า 600,000 หยวน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 11 ชิ้น กระเป๋าและนาฬิการาคาแพง 16 ชิ้น เครื่องประดับ 11 ชิ้น และออกคำสั่งห้ามรถยนต์ 2 คัน ซึ่งมีมูลค่าประมาณมากกว่า 580,000 หยวน พร้อมขวดเหล้า แอลกอฮอล์

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 8 บัญชี ซึ่งมียอดรวมมากกว่า 10 ล้านหยวนและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ อีกคนก็ช่วยในการสอบสวนด้วย

ตำรวจยึดขวดแอลกอฮอล์ได้หลายขวด (จัดทำโดยตำรวจ)

จาง รุ่ยจิน (อายุ 44 ปี) และ หลิน เป่าหยิง (อายุ 43 ปี) สัญชาติจีน

ทั้งคู่ถูกจับกุมที่บังกะโล (เกาะเพิร์ล) ใน (เซ็นโตซ่าโคฟ) นอกเกาะเซ็นโตซ่าโคฟ Zhang Ruijin ถือหนังสือเดินทางเซนต์คิตส์และเนวิส Lim Baoying ถือหนังสือเดินทางจากสาธารณรัฐโดมินิกันและตุรกี ตำรวจยึดเงินสดและเงินตราต่างประเทศมากกว่า 7.6 ล้านดอลลาร์ และออกคำสั่งห้ามทรัพย์สิน 9 แห่งและรถยนต์ 5 คัน มูลค่ามากกว่า 106 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องซึ่งมียอดรวมมากกว่า 22 ล้านหยวนและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ตามคำฟ้องทั้งสองถูกกล่าวหาว่าปลอมข้อตกลงในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีเจตนาหลอกลวง CIMB ให้คิดว่าพวกเขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในมาเก๊าและได้รับเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์

หวัง เต๋อไห่ (อายุ 34 ปี สัญชาติไซปรัส)

เขาถูกจับกุมที่แฟลตของเขาในย่าน Paterson Hill ของถนน Orchard นอกจากนี้เขายังถือหนังสือเดินทางจีนและกัมพูชาด้วย

ตำรวจยึดเงินสดมูลค่ากว่า 2.2 ล้านดอลลาร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 11 ชิ้น นาฬิกาและกระเป๋าหรูหรา 35 ชิ้น เครื่องประดับ 51 ชิ้น และออกคำสั่งห้ามครอบครองอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะ 2 คัน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 23 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 5 บัญชี ซึ่งมียอดรวมมากกว่า 1.7 ล้านหยวน และสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ อีกคนก็ช่วยในการสอบสวนด้วย

วัน ซุยหมิง (อายุ 42 ปี สัญชาติตุรกี)

เขาถูกจับกุมที่บังกะโลคุณภาพสูงในย่านบิชอปส์เกตของถนน Tanglin นอกจากนี้เขายังถือหนังสือเดินทางจีนและวานูอาตูด้วย

ตำรวจยึดเงินสดและเงินตราต่างประเทศมูลค่าเกือบ 720,000 หยวน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนึ่งชิ้น นาฬิกาและกระเป๋าสุดหรู 36 ชิ้น และออกคำสั่งห้ามทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ 4 แห่ง และรถยนต์ 3 คัน ซึ่งมีมูลค่าประมาณมากกว่า 29 ล้านหยวน รวมถึงขวดเหล้าหลายขวด ไวน์.

ตำรวจยึดกระเป๋าและนาฬิกาข้อมือราคาแพงได้รวม 60 รายการระหว่างปฏิบัติการ (จัดทำโดยตำรวจ)

เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกัน 2 บัญชี ซึ่งมียอดรวมมากกว่า 1.18 ล้านหยวน และสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ตามคำฟ้องเขาถูกกล่าวหาว่ายื่นเอกสารปลอมให้กับซิตี้แบงก์ในเดือนมีนาคม 2564 อีกคนก็ช่วยในการสอบสวนด้วย

หวัง เปาเซิน (อายุ 31 ปี สัญชาติจีน)

เขาถูกจับกุมที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่าน (ถนนทอมลินสัน) ของถนนทอมลินสัน เขายังต้องสงสัยถือหนังสือเดินทางวานูอาตูด้วย ตำรวจยึดเงินสดเกือบ 112,000 ดอลลาร์และเงินตราต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 ชิ้น และออกคำสั่งควบคุมรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 300,000 ดอลลาร์ อีกคนก็ช่วยในการสอบสวนด้วย

ซู เจี้ยนเฟิง (อายุ 35 ปี จากวานูอาตู)

Su Jianfeng (นำมาจากเว็บไซต์ของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะของจีน) ถูกจับในบังกะโลคุณภาพสูงริมถนนบูกิตติมา 3 (Third Avenue) เขาถือหนังสือเดินทางจีนด้วย

ตำรวจยึดเงินสดและเงินตราต่างประเทศอื่นๆ มูลค่ากว่า 1.4 ล้านหยวน เครื่องประดับ 95 ชิ้น กระเป๋าและนาฬิกาหรู 69 ชิ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 22 ชิ้น และทองคำแท่ง 2 ชิ้น และออกคำสั่งห้ามทรัพย์สิน 13 รายการ และยานพาหนะ 4 คัน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 120 รายการ ล้านหยวน

เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 6 บัญชี ซึ่งมียอดรวมมากกว่า 20 ล้านหยวนและสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ อีกคนก็ช่วยในการสอบสวนด้วย

เฉิน ชิงหยวน (อายุ 33 ปี ชาวกัมพูชา)

เขาถูกจับกุมที่อพาร์ตเมนต์ของเขาใกล้กับถนน Leonie Hill ถนน Orchard นอกจากนี้เขายังถือหนังสือเดินทางจากประเทศจีนและสาธารณรัฐโดมินิกัน ตำรวจยึดเงินสดและเงินตราต่างประเทศอื่นๆ มูลค่าเกือบ 600,000 หยวน เครื่องประดับ 23 ชิ้น นาฬิกาหรู 6 เรือน เอกสาร 11 รายการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 12 ชิ้น พร้อมทั้งออกคำสั่งห้ามอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ 3 คันที่มีมูลค่าประเมิน มูลค่ากว่า 12.6 ล้านหยวน . นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกัน 2 บัญชี ซึ่งมียอดรวมมากกว่า 28,000 หยวน และสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ อีกคนก็ช่วยในการสอบสวนด้วย

มีสี่คนกำลังช่วยเหลือตำรวจในการสืบสวน และอีกแปดคนเป็นที่ต้องการ

นอกจากนี้ ตำรวจยังพบนาฬิกาชื่อดังจำนวนมากในบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีกด้วย (จัดทำโดยกองกำลังตำรวจสิงคโปร์)

ตำรวจยึดเงินสดและเงินตราต่างประเทศอื่นๆ มูลค่ากว่า 6.7 ล้านหยวน กระเป๋าและนาฬิกาหรู 60 ชิ้น เครื่องประดับมากกว่า 20 ชิ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 50 ชิ้น และออกคำสั่งห้ามทรัพย์สิน 29 แห่ง และรถยนต์ 15 คัน ซึ่งมีมูลค่าประเมิน มูลค่ากว่า 227 ล้านหยวน เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดบัญชีธนาคารที่มียอดรวมมากกว่า 2.8 ล้านหยวน (การทับศัพท์บางชื่อ)