เดินเข้าไปในมุมที่ซ่อนอยู่ของ USDT: การค้ายาเสพติด การพนันออนไลน์ การฟอกเงิน
ชื่อเดิม: การสืบสวนการผลิตสีเทาของ USDT ที่อยู่เบื้องหลัง ทั้งหมดหรือไม่มีเลย: การค้ายาเสพติด การพนันออนไลน์ การฟอกเงิน
แหล่งที่มาดั้งเดิม: TechFlow Deep Tide
ล่าสุดมีการเปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านการฉ้อโกง Desperate ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับภาคเหนือของเมียนมาร์ ซึ่งจุดประกายสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงในภาพยนตร์ ขณะเดียวกัน ก็ทำให้ผู้คนมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่าง Crypto และอุตสาหกรรมสีดำ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ เมื่อหลายปีก่อน USDT ที่กำลังฟอกเงินแบบคะแนน กลายเป็นเป้าหมายหลักของตำรวจ บทความนี้จะพาคุณไปทบทวนบทความสืบสวนเชิงลึกของ Deep Tide TechFlow ในปี 2020 และเจาะลึกเข้าไปใน มุมที่ซ่อนอยู่ของ USDT
สกุลเงินดิจิทัล เช่น USDT กำลังกลายเป็น ช่องทางสีเขียว ในการรวบรวมเงินค่ายา
“เมื่อเทียบกับการโอน WeChat Alipay แล้ว ไม่มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการไหลของสกุลเงินดิจิทัล ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายปลอดภัย” บุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขียนไว้ในบล็อกที่สร้างขึ้นเอง
Cryptocurrency หนึ่งในการทดลองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ทางการเงิน การประดิษฐ์นี้เริ่มต้นในปี 2009 ด้วยบทความเรื่อง Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System ที่เขียนโดยบัญชีชื่อ Satoshi Nakamoto ระเบิดเวลาที่กำลังดำเนินอยู่ ——เนื่องจากคุณสมบัติที่ไม่เปิดเผยตัวตน จึงค่อยๆ กลายมาเป็นที่ชื่นชอบของ อาชญากร ซึ่ง USDT (สกุลเงิน Teda) ได้รับความนิยมมากที่สุด
ไม่ จำกัด เฉพาะการซื้อและขายยา USDT ยังถูกนำไปใช้กับอุตสาหกรรมสีดำ เช่น การพนันออนไลน์ การฟอกเงิน และการบินทุน
ชื่อระดับแรก
ซื้อกัญชาด้วย USDT
“เมื่อเทียบกับการโอน WeChat และ Alipay ไม่มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการไหลของ cryptocurrencies ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายปลอดภัย” Zhou Xiao (นามแฝง) เขียนไว้ในบล็อกที่สร้างขึ้นเอง
Zhou Xiao กล่าวว่าเพราะ Bitcoin คนที่กำลังมองหาตัวเองที่จะซื้อ Flying Leaf ไม่ต้องกังวล จำเป็นต้องมีการตรวจสอบชื่อจริงเพื่อซื้อ Bitcoin จากการแลกเปลี่ยน แต่สิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณซื้อ Bitcoin เท่านั้น (ลงทุนใน Bitcoin) ที่ไหนและทำไม ถ้าคุณไม่เริ่มบอกก็จะไม่มีใครรู้
คุณสามารถพูดได้ว่าคุณเห็น Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างน่ายินดีในปีนี้ และลงทุนใน Bitcoin เพื่อความสนุกสนาน จากนั้นฉันก็โอนไปยังกระเป๋าเงิน Bitcoin อื่นของฉัน ฉันจดรหัสผ่านของกระเป๋าเงินอีกใบลงบนกระดาษ และมันหายไป ทุกวันนี้ ฉันยังตามหามันอยู่” เขาแนะนำ
Zhou Xiao ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขายยาออนไลน์ โดยส่วนใหญ่จะช่วยเหลือผู้เล่นในประเทศในการซื้อกัญชา, LSD และยาใหม่อื่นๆ
มีคนไม่กี่คนเช่น Zhou Xiao ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้อและขายยาและ ปลิดชีวิตเพื่อหาเงิน
ตามข้อมูลของ Zhengyi.com สามีและภรรยาในเมืองฉางชุนใช้ที่อยู่ Bitcoin เพื่อรวบรวมและโอนเงินกองทุนยา
Liu ภรรยาของเขามอบบัญชี Bitcoin ให้กับสามีของเธอ Ma หม่าใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อรวบรวมกองทุนยา และถอนเงินสดเข้าบัตรธนาคารของหลิวเพื่อโอนเงินค่ายา รวมมูลค่ากว่า 100,000 หยวน
หลังจากพิจารณาคดีแล้ว อัยการเชื่อว่าหลิวซึ่งรู้ว่าหม่าขายยา ยังคงให้บัญชีบิตคอยน์แก่หม่าเพื่อรวบรวมกองทุนยาและให้บัตรธนาคารเพื่อโอนเงินกองทุนยา ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมฐานฟอกเงิน .
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ศาลได้รับรองข้อเสนอการพิจารณาคดีของอัยการในศาล โดยหม่าก่อความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติด และถูกตัดสินจำคุก 3 ปี 2 เดือน ส่วนหลิวก่ออาชญากรรมฟอกเงินและถูกตัดสินจำคุก 6 เดือน .
Zhou Xiao หนีไปได้เพราะที่อยู่ Bitcoin ของเขานั้นยากต่อการติดตาม เขากล่าวว่าที่อยู่ Bitcoin ของเขาถูกสร้างขึ้นแบบออฟไลน์เป็นชุดผ่านอัลกอริธึมการเข้ารหัสแบบวงรี และที่อยู่และคีย์ที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นตามต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด
Zhou Xiao เคยเลือกสกุลเงินดิจิทัล 3 สกุลสำหรับการโอน: Bitcoin, USDT และ E-RMB ที่ออกของเขาเอง
เขาเลือก Bitcoin ในตอนแรก แต่ต่อมาเนื่องจากราคาที่ลดลงของ BTC ในตลาดหมี ผู้ขายจึงขอธุรกรรมการรักษามูลค่า ดังนั้นเขาจึงใช้สกุลเงิน USDT ที่มีเสถียรภาพในการโอนเงิน
USDT เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินตามกฎหมายดอลลาร์สหรัฐที่เปิดตัวโดย Tether 1 USDT = 1 ดอลลาร์สหรัฐ นั่นคือ สำหรับโทเค็น USDT ทุกอันที่ออก บัญชีธนาคารจะมีการรับประกันกองทุน 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ในอนาคตอันใกล้นี้ เขายังเตรียมที่จะเปิดตัว RMB E-RMB แบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย เขาแนะนำว่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของสกุลเงินได้รับการปรับปรุงอย่างมากและมูลค่าของสกุลเงินก็มีเสถียรภาพ โดยจะยึดกับราคา RMB 1:1 เสมอ และจะใช้โดยผู้ใช้เก่าที่ซื้อมันเท่านั้น
ชื่อระดับแรก
โลกสีเทาของ cryptocurrencies
ฉันมี 900,000 U (USDT) ในบัญชีของฉัน Aiba (นามแฝง) ดำเนินธุรกิจคาสิโนออฟไลน์ในเมือง Mongla ประเทศเมียนมาร์ เขาบอกผู้เขียนว่าเขาต้องแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นเงินสดหรือ USDT ทุกวัน
ข้อมูลรายงานของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 ถึงมิถุนายน 2020 มีการโอนสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์จากที่อยู่ในเอเชียตะวันออกไปยังที่อยู่ในต่างประเทศ มากกว่า 18 พันล้านเหรียญสหรัฐอยู่ในสกุลเงิน USDT
มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลหลักสามประการในอุตสาหกรรมสีเทา: การค้ายาเสพติด การพนันออนไลน์ และการบินทุน นี่คือห่วงโซ่อุตสาหกรรมสีเทาที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีปลาและมังกรผสมกัน
ยกตัวอย่างการโอนเงินข้ามพรมแดน ผู้ใช้ Yizhihu เปิดตัวการดำเนินการโอนเงินข้ามพรมแดนของตนเองในปี 2559: ซื้อ bitcoin จากการแลกเปลี่ยนภายในประเทศ โอนไปยัง Bitfinex และก่อนที่จะถอนเงินสด แพลตฟอร์มจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและกรอก ID บัตรตามที่แจ้ง หนังสือเดินทาง หลักฐานที่อยู่ หลังจากการถอนเงิน แพลตฟอร์มจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.1% ขั้นต่ำ 20 ดอลลาร์ ด้วยวิธีนี้ กระบวนการโอนเงินข้ามพรมแดน Bitcoin ทั้งหมดจึงเสร็จสมบูรณ์
คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับ TechFlow ว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นใช้ได้จริง ฉันได้ลองโทรไปยังที่อยู่ของจีนไปยังการแลกเปลี่ยนของอเมริกาและแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชีของอเมริกา แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
หากการดำเนินการข้างต้นจำกัดเฉพาะการสำรวจส่วนบุคคลและคุณต้องแบกรับความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมและการพัฒนา ห่วงโซ่อุตสาหกรรมของการโอนเงินข้ามพรมแดนโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลได้ถือกำเนิดขึ้น
“เราทำเงินดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์ออสเตรเลีย” จีหนาน (นามแฝง) กล่าวว่าเขาให้บริการรับ U (USDT) และออกสกุลเงิน fiat (แลกเปลี่ยนเงินสด) เพียง “แจ้งธนาคารที่รับเงินให้เราทราบไม่ว่าจะเป็นบัญชีส่วนตัว” หรือบัญชีสาธารณะที่ธนาคารลงทะเบียน ในภูมิภาคที่คุณลงทะเบียน คุณสามารถเข้าบัญชีของคุณได้ภายในหนึ่งวันทำการ” หากลูกค้าเป็นบัญชีบุคคลธรรมดาก็จะอยู่ในชื่อของเงินกู้ยืมและค้างชำระ และหากลูกค้าเป็นบัญชีสาธารณะก็จะอยู่ในชื่อของค่าตอบแทนแรงงาน
จากข้อมูลของ Ji Nan เมื่อเปรียบเทียบกับการโอนเงินผ่านธนาคารแบบเดิม ซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์และสูงถึง 5% ของค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการจัดการของการโอนเงิน USDT นั้นต่ำกว่า (ใกล้ 0) และการโอนเงินมาถึงทันที
ขั้นต่ำคือ 5,000 (USDT) และไม่มีขีดจำกัดสูงสุด หากธุรกรรมเดียวเกิน 1 ล้าน (USDT) โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า Ji Nan กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของการโอนเงินของลูกค้านั้นมีไว้สำหรับธุรกรรมหุ้นของสหรัฐฯ การซื้อบ้าน และการย้ายถิ่นฐาน
เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการ ง่าย ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดน แก๊งค์เงินดิจิตอลที่ทำงานอย่างมืออาชีพนั้นเป็นความลับและมีขนาดใหญ่กว่า
คำว่า Running Score มาจากการทดสอบประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ แต่ Running Score ในช่องการชำระเงินได้มีความหมายใหม่
ในอดีตแพลตฟอร์มเกมออนไลน์จะได้รับบัตรธนาคารจำนวนมากเพื่อรวบรวมเงิน แต่การทำเช่นนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก - การเรียกเก็บเงินจากบัตรธนาคารมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยหรือหลายพัน เมื่อบัตรธนาคารถูกบล็อค เงินจะสูญเปล่า
หลังจากปี 2018 โหมดคะแนนการวิ่งเริ่มเพิ่มขึ้น แพลตฟอร์มการเปรียบเทียบจำนวนมากได้เกิดขึ้นในตลาด และพวกเขาใช้การระดมทุนเพื่อลดต้นทุนการฟอกเงินอย่างมาก แพลตฟอร์มคะแนนที่ทำงานอยู่เหล่านี้อ้างว่า ตราบใดที่คุณมีรหัส QR คุณสามารถสร้างรายได้ขณะนอนอยู่ที่บ้าน
ผู้เล่น Run Points จ่ายเงินมัดจำ (เช่น 10,000 หยวน) บนแพลตฟอร์ม Run Point และอัปโหลดรหัส QR การชำระเงิน WeChat และ Alipay ผู้เล่นที่เติมเงินจะส่งเงินให้กับผู้เล่นที่ทำคะแนนผ่านการเชื่อมต่อของผู้ชำระเงิน หลังจากสะสมครบ 10,000 หยวน การวิ่งคะแนนจะสิ้นสุดลง แพลตฟอร์ม Running Points จะให้เปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นแก่ผู้เล่น Running Points สำหรับการรวบรวม และโอนเงินมัดจำ 10,000 หยวนไปยังแพลตฟอร์มเกม
คล้ายกับ Didi Dache ซึ่งขนส่งเงินทุน Didi Dache ขนส่งผู้คนและเราขนส่งเงิน ตามบุคคลจากเกณฑ์มาตรฐานแพลตฟอร์มเกมไม่ได้มีส่วนร่วมในการไหลเวียนของเงินทุนในระหว่างกระบวนการทั้งหมดและผู้เล่นของ มาตรฐานกลายเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
คะแนนสะสมของ USDT เป็นรูปแบบใหม่ของการชำระเงินด้วยคะแนนสะสมของสกุลเงินดิจิทัล ในการเปรียบเทียบแบบดั้งเดิม จะใช้ RMB ส่วนในการเปรียบเทียบ USDT จะใช้ USDT
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของคะแนน USDT คือการทำธุรกรรมแบบกระจายอำนาจ “เป็นธุรกรรมทั้งหมดระหว่างลูกค้าและคนขับรถของเรา (ผู้รับ) ด้วย USDT ที่เป็นบล็อก กระบวนการทั้งหมดจึงเป็นธุรกรรมที่ไร้ร่องรอยและ จะไม่ถูกติดตามว่าอยู่ที่ไหนปริมาณธุรกรรมของเรามีขนาดใหญ่เพียงพอและกระจัดกระจาย”
เราให้บริการฝากและถอนเงินสำหรับแพลตฟอร์มเกม บุคคลที่ดำเนินการคะแนนใน QQ กล่าวว่าการซื้อขายในสกุลเงินที่เข้ารหัส USDT ใช้เงินต้นเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น การชำระคำสั่งซื้อหนึ่งครั้ง เงินต้น 10,000 เงินต้นได้รับค่าคอมมิชชั่น 150-200 หยวน โดยตรงไปยังบัตรธนาคารของคุณ
ตามความเข้าใจของ Shenchao TechFlow กลุ่มย่อยประเภทนี้ดึงดูดการรับส่งข้อมูลบนแพลตฟอร์ม เช่น QQ group, Baidu Tieba, Xianyu ฯลฯ จากนั้นสื่อสารรายละเอียดธุรกรรมด้วยซอฟต์แวร์การสื่อสาร เช่น ค้างคาว โทรเลข และเครื่องบินกระดาษ แล้วซื้อ สกุลเงินดิจิทัลจากการแลกเปลี่ยน สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้บ่อยที่สุดคือ USDT
“มีบางคนที่ไปที่ U และ U เข้า Y (RMB) แล้วออก ประเภทนั้นหายากมากและมากกว่า 90% เป็นคนโกงเงินหรือหลอกลวง” Aiba กล่าวว่าแม้ว่าพวกเขาจะพบปะและทำธุรกรรมก็ตาม บางส่วนก็จะหายไปทันที
ชื่อระดับแรก
ตีแรงๆ
“คงไม่อาละวาดเหมือนเมื่อก่อน” Aiba แนะนำว่าข่าวลือเริ่มแน่นหนาเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาไม่รับธุรกิจ USDT อีกต่อไป แต่ใช้เงินสดเพื่อแลกเปลี่ยนเงินสด อัตราส่วนคือ 100:105
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ฟอรัมการชำระเงินและการหักล้างของจีนครั้งที่เก้าที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่ง Liao Jinrong ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ชี้ให้เห็นว่าการไหลออกของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการพนันต่อปีจากจีนเกินหนึ่งล้านล้านหยวน และตั้งชื่อสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะว่าใช้เพื่อโอนเงินการพนัน .
“ในกรณีล่าสุดพบว่าแก๊งพนันบางกลุ่มใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อรวบรวมและโอนเงินการพนันและยังใช้การลงทุนสกุลเงินเสมือนเป็นข้ออ้างในการดำเนินการพนันออนไลน์ในบางพื้นที่ของเมียนมาร์ ช่องทางสกุลเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่นี้ไม่สามารถทำได้ ถูกแช่แข็ง และเป็นการยากที่จะติดตามแหล่งที่มาของการไม่เปิดเผยตัวตน นำมาซึ่งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการปราบปรามการกำกับดูแลของเรา”
ตั้งแต่ต้นปีนี้ การดำเนินการป้องกันการฟอกเงินและการยกเลิกบัตรได้ดำเนินไปอย่างเต็มรูปแบบทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีของสภาแห่งรัฐว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมรูปแบบใหม่ในเครือข่ายโทรคมนาคม ได้ใช้การดำเนินการ บัตรเสีย ทั่วประเทศเพื่อปราบปรามการดำเนินการที่ผิดกฎหมายและการขายบัตรโทรศัพท์และธนาคารอย่างรุนแรง การ์ด
และสกุลเงินดิจิทัลก็เป็นพื้นที่สำคัญของการโจมตีอย่างไม่ต้องสงสัย ตัวแทนจำหน่าย OTC สกุลเงินดิจิทัลบางรายก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้เช่นกัน และถูกระงับหรือถูกสอบสวนด้วยซ้ำ
ตามมาตรฐานกฎหมายอาญาในการยื่นฟ้องคดีฟอกเงิน “จัดทำบัญชีกองทุน” สำหรับการฟอกเงินและผู้จัดทำบัญชีจะถูกดำเนินคดีปรับไม่เกินร้อยละ 20”
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนปีนี้ ตำรวจ Huizhou ได้ทุบตีแก๊งอาชญากรที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล USDT เพื่อดำเนินการแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สาม จับกุมผู้ต้องสงสัย 76 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ตรวจสอบและจัดการกับสตูดิโอชำระเงินออนไลน์ 4 แห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ และทำลาย 2 แห่ง แก๊งพนันออนไลน์..
กรณีนี้เป็นกรณีแรกในประเทศที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล USDT เพื่อให้บริการชำระเงินออนไลน์สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและทางอาญา หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น แพลตฟอร์มดังกล่าวได้เปิดดำเนินการมาเกือบ 15 เดือน โดยให้บริการการชำระกองทุนสำหรับเว็บไซต์การพนันในต่างประเทศ 120 แห่ง และแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุน 70 แห่ง มีมูลค่ารวม 120 ล้านหยวน
ชื่อระดับแรก
USDT เป็นผู้ร้ายใช่ไหม?
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เป็นที่นิยม สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจีนไม่ใช่ Bitcoin แต่เป็น USDT
ตามรายงานของ Chainalysis USDT เอาชนะ Bitcoin และกลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกในเดือนมิถุนายนปีนี้ จีนมีสัดส่วนสูงที่สุด “Tether ได้กลายเป็นทางเลือกทางเลือกสำหรับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลของจีน และเป็นวิธีหลักในการเปลี่ยนไปใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลมาตรฐานอื่น ๆ” รายงานกล่าว
มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของ USDT เกินกว่า 19.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ในปี 2560 ตัวเลขนี้อยู่ที่เกือบ 100 ล้าน ในเวลาเพียง 3 ปี มูลค่าตลาดของ USDT มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 191 เท่า
สถานการณ์การใช้งาน USDT ที่เพิ่มอย่างรวดเร็วเหล่านี้อยู่ที่ไหน
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2019 Coindesk รายงานกรณี USDT ถูกใช้เพื่อการค้าข้ามพรมแดนในรัสเซีย 20% ของยอดขายเป็น Bitcoin และ 80% เป็น USDT ผู้ค้า OTC ของรัสเซียกล่าวว่า บริษัทจีนซื้อจำนวนเงินทั้งหมด ของ USDT ที่ซื้อในหนึ่งวันสามารถสูงถึง 10 ล้านถึง 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ”
ในความเป็นจริง USDT ได้กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ ไม่อยู่ในวงกลม มากที่สุด และยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการผลิตสีเทามากที่สุดอีกด้วย อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ USDT กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูลจาก China Prosecution Network มีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ USDT 85 คดีในปีนี้ ในขณะที่ก่อนปี 2020 มีเพียง 5 คดีเท่านั้น
แนวโน้มนี้ได้รับการตรวจพบโดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติแล้ว และกฎหมายก็กำลังใกล้เข้ามา
สหภาพยุโรปเสนอกรอบการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการสำหรับสินทรัพย์ที่เข้ารหัสและ Stablecoins ในเดือนกันยายน โดยระบุอย่างชัดเจนว่าสินทรัพย์ที่เข้ารหัสทั้งหมดที่ไม่ครอบคลุมโดยกฎหมายการเงินที่มีอยู่ของสหภาพยุโรปจะรวมอยู่ในการกำกับดูแล
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กระทรวงการคลังของอังกฤษออกแถลงการณ์ว่ากำลังร่างและควบคุม Stablecoins ส่วนตัว และยังกำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางจะมาทดแทนเงินสด
ย้อนกลับไปในประเทศจีน บทความที่ 22 ของร่างความคิดเห็นฉบับปรับปรุงของ กฎหมายธนาคารประชาชนจีน ที่ประกาศเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2020 กำหนดว่า: ห้ามหน่วยงานหรือบุคคลใดทำหรือขายคูปองโทเค็นและโทเค็นดิจิทัลเพื่อแทนที่ RMB ในการหมุนเวียนในตลาด ”
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น USDT ได้เข้ามาแทนที่สถานะของสกุลเงินตามกฎหมายของ RMB ในด้านการโอนข้ามพรมแดน การฟอกเงิน และการผลิตสีเทา และยังเป็นสิ่งทดแทนสกุลเงินทางกฎหมายโดยพฤตินัยสำหรับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลของจีน
USDT จะถูกฟ้าร้องหรือไม่? พายุฝนฟ้าคะนองเมื่อไหร่? นี่อาจเป็นคำถามที่ค้างอยู่ในหัวของผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลทุกคน
ในสายตาของคนเกินบรรยาย เทคโนโลยีนั้นไร้เดียงสาและมีเพียงผู้ที่เป็นอันตรายเท่านั้นที่นำไปใช้ได้ อย่างไรก็ตาม คดีอาชญากรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ยังเตือนเราว่าเทคโนโลยีไม่สามารถหลบเลี่ยงความรับผิดชอบต่อความชั่วร้ายในธรรมชาติของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
จินนี่ออกจากขวดแล้ว (สัตว์ประหลาดปล่อยขวดแล้ว) Ted Rogers ประธานบริษัทกระเป๋าสตางค์ Bitcoin Xapo กล่าวถึงสงครามกลางเมืองของ BCH fork ในลักษณะนี้ สุภาษิตนี้มาจากเรื่องราวของตะเกียงวิเศษของอะลาดินในเรื่อง Arabian Nights ซึ่งหมายความว่าเมื่อสัตว์ประหลาดปล่อยขวดออก มันจะส่งผลกระทบด้านลบต่อโลกอย่างถาวร ในปัจจุบัน ประโยคนี้ยังสามารถใช้ได้กับสกุลเงินดิจิทัล เช่น USDT
“Bitcoin ถือกำเนิดมาพร้อมกับภารกิจในการลดภาระหนี้และสกุลเงินแข็ง USDT เป็นแหล่งที่มาของเลเวอเรจที่สูงในการแลกเปลี่ยน เป็นสิ่งที่ดีในทางทฤษฎีที่ผู้คนใช้สกุลเงินมากขึ้น แต่ถ้าการใช้งานนั้นจำกัดอยู่เพียงการผลิตและการเก็งกำไรที่มืดมน ควรใช้ เรามาตรวจสอบจุดประสงค์ดั้งเดิมของสกุลเงินดิจิทัลกันดีกว่า” Pan Chao หัวหน้า MakerDAO China เคยแสดงความคิดเห็น
ลิงค์เดิม
