WLFI最大の大口出資者はまさかの「債務不履行者」？

原文作者：Nicky，Foresight News

财新網が8月26日に報じたところによると、アラブ首長国連邦の投資機関であるAqua 1 Foundationは、トランプ家の暗号通貨プロジェクトであるWorld Liberty Financialが発行したWLFIトークンの購入に1億ドルを投じており、累計7,500万ドルを投入した孫宇晨（ジャスティン・サン）を上回り、このプロジェクトの最大の購入者となった。

長い間、Aqua 1の実質的な支配者の身元は謎に包まれていたが、最近になりその背後にいる人物が徐々に浮上してきた。1984年に上海で生まれ、本名を周谷人（Zhou Guren）という中国籍の人物が、この取引の最大の資金提供者であることが明らかになった。

財新網の報道はまた、周谷人が中国執行情報公開網において、履行不能債務者としてリストアップされており、6件の案件で合計約2,500万元の債務があること、さらに英国王立検察庁が最近提供した起訴状によれば、彼が英国で発生したマネーロンダリング事件にも関与していることを指摘している。さらに、財新網やニューヨーク・タイムズなどの複数の情報源によると、彼は業界内で論争のある暗号通貨機関であるWeb3Portと関係があるという。

周谷人は2017年に上海で、経済開発大臣のケン・スケーツ氏を含むウェールズ政府関係者と会談した。写真出典：ウェールズ政府。

ニューヨーク・タイムズが8月9日に発表した調査報道によると、周谷人は早くに英国に留学し、家族経営の木製フローリング事業をヨーロッパに拡大したことで成功を収め、20店舗以上を展開するフローリングチェーン「Flooring Republic」を設立したが、2018年に清算に至った。その後、彼は暗号通貨分野に転じ、Caduceus Protocolプロジェクトを立ち上げ、2022年には招商証券（英国）とBin Zayed Groupの支援を受けたと対外的に表明したが、両機関は後にこれらの声明は無許可かつ虚偽の内容であると明確にした。2024年夏頃、周谷人はロンドンからアブダビに移り住み、その後、彼に関連する事業体がWLFIの取引チェーンに頻繁に登場するようになった。

周谷人とWLFIの間の資金の流れについて、ニューヨーク・タイムズの調査によると、ブロックチェーン分析会社のArkham Intelligenceが2つのウォレットアドレスを追跡しており、そのうちの1つはWeb3Portが管理するウォレットで2025年1月に2,000万ドル相当のWLFIを購入し、もう1つは「aqua1」とマークされたウォレットで同年6月に8,000万ドル相当を購入していた。このオンチェーン上の痕跡は、財新網の報道で言及されたタイムラインと一致する。2025年1月27日、トランプ氏がホワイトハウスに復帰してわずか1週間後に、Web3Portは直ちに最初のバッチとして2,000万ドル相当のWLFIを購入した。約1ヶ月後、Web3Portに関連する英領ヴァージン諸島の会社が社名変更を開始し、「Web3Port」を「Aqua 1」に置き換えた。

Aqua 1側は2025年7月に声明を発表し、いかなる無関係な事業体との間にも株式、財務、または運営上の関連性はないと否定した。

暗号ブロガーである「CLabs創始者の大漂亮」が以前に暴露したところによると、ロイター通信の記者がアブダビ・グローバル・マーケット、ドバイ国際金融センター、ドバイの暗号規制機関であるVARA、アラブ首長国連邦証券商品庁にそれぞれAqua 1の登録情報を確認したところ、すべての機関から当該機関または関連人物を確認できないとの回答があったという。同ブロガーはまた、Aqua 1の公式ウェブサイトがweb3port.foundation、web3port.usと同じAWSサーバーを使用していると述べている。

公開情報によると、Web3Portの前身はICPortであり、英領ヴァージン諸島に登録され、対外的にはWeb3アクセラレーターおよび投資プラットフォームとして位置づけられている。2022年前後に約100万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、投資家にはSNZ Holding、HashKey Capital、FBG Capital、KuCoin Venturesなどが含まれる。その事業は、プロジェクトのパッケージング、トークンエコノミクスの設計、資金調達の仲介、取引所上場の交渉、「推奨マーケットメーカー」の紹介などをカバーしている。

ニューヨーク・タイムズが入手した資料によると、Web3Portの関連事業体はマーケットメイキング調査の前後に社名変更を行い、新しいAqua 1 GP Limitedがその後WLFI投資の主体となった。このタイミングの重なりにより、外部の間ではWeb3PortとAqua 1の間に実質的な継続関係が存在するかどうかという疑念が払拭されていない。

これ以前に、暗号分野における周谷人のもう一つの公開された経歴はCaduceusであり、これはメタバースとAIインフラストラクチャを目指すモジュラープロトコルとして位置づけられている。2022年3月、Caduceusは400万ドルのシリーズAラウンドの資金調達を完了したと発表し、Susquehanna International Group、BlockFills、Qredo、TokenInsightなどの機関が投資した。

CoinMarketCapのデータによると、その公式CADトークンは2024年7月にセカンダリーマーケットでの取引を開始し、当月には一時約0.6ドルに達したが、その後価格は下落を続け、現在は0.00032ドルで、時価総額はわずか約3.2万ドル、24時間の取引量は約1,720ドルであり、Gate取引所でのみわずかな取引が行われている。

Caduceusの失敗とWeb3Portとの関係は、周谷人の暗号分野における経歴の中で、絡み合う2つの糸を構成している。両者は共通して未解決の核心的な問題を指し示している。すなわち、中国に数千万円の未返済債務を抱え、英国でマネーロンダリング調査を受けている人物が、どのようにしてWLFIの最大の単一投資者になったのかということだ。

WLFIにとって、この資金のコンプライアンス性は常に外部の関心の焦点である。ニューヨーク・タイムズがスイスのデジタル資産犯罪調査会社Recoverisの最高執行責任者（COO）であるパトリック・プリンツ氏の見解を引用したところによると、周谷人の事業失敗の経歴、突然現れた巨額の富、取引規模、そして進行中のマネーロンダリング調査を総合すると、反マネーロンダリング法規に基づく資金源審査の要件が発動されるべきであるという。WLFIのスポークスマンは、会社は適用されるすべての法律と規制を遵守していると回答したが、この資金の具体的な出所を知っているかどうかについては明言を拒否した。

周谷人とWLFIチームとの間の個人的なやり取りにも公開された痕跡が残っている。ニューヨーク・タイムズの報道によると、2026年7月、周谷人はWorld Libertyの共同創設者であるザック・ウィトコフ氏と共に、米国ニュージャージー州で開催されたワールドカップ決勝戦のプライベートボックスに同席しているところを撮影された。当時、Aqua 1が1億ドルの投資を発表してからわずか約1年が経過していた。