高点套现、躲过破产，FTX覆灭的最大受益者竟是一个柔术冠军

出典: ウォール・ストリート・ジャーナル

原文編集: BitpushNews Mary Liu

サム・バンクマン・フリード（SBF）の仮想通貨帝国FTXの崩壊は数十億ドルの蒸発を引き起こし、多くの投資家が涙を流したが、なんとか脱出して莫大な富を享受したのはカザフスタンの柔術チャンピオン、ラシット・マハトだった。

FTX破綻の数カ月前、ラシット・マカット氏はビットコイン採掘会社ジェネシス・デジタル・アセットの株式の大部分をSBF傘下のヘッジファンドに売却し、5億ドル近くの補償金を受け取った。ロンドンのマハトさんの代理人を務める弁護士らは、マハトさんが今も収益を所有していると述べた。

市場のピーク時に行われたこの取引により、マハト氏は最大の個人受益者の一人となったが、米検察当局は公判で、これをFTX顧客から資金を「盗んだ」後のバンクマン・フリード氏の狂気の「買って、買って、買って」行動だと述べた。

検察は起訴の際、銀行口座データや内部関係者の証言などの詳細を用いて、80億ドルの顧客資金のうちどれだけが新興企業やその他の投資に流れ込んだかを示した。 SBFは有罪判決を受け、判決が下されるまで拘留された。

2022年初頭のジェネシス・デジタル取引は、検察当局が注目した最大規模の取引の一つで、検察は陪審員らに、10億ドル以上が顧客からバンクマン・フリード・ヘッジファンド所有の口座にどのように送金され、その後ジェネシス・デジタル株に移送されたのかを示すグラフを示した。 。検察は不正行為で告発されていないマハト氏については言及しなかった。

検察はまた、バハマの不動産購入やFTXの元株主でライバルの仮想通貨取引所バイナンスの12億ドル買収など、バンクマン・フリード主導の取引を名指しした。

FTXの破産後に設立された新経営陣は、SBFの両親やハリウッドのエージェントからベンチャーキャピタリストに転身した人物など、SBFの受取人の一部から資金を回収するために法廷で争っている。お金を取り戻すために、弁護士は多くの場合、破産前に受取人が過払い金を受け取っていたことを証明する必要があります。バンクマン・フリードさんの両親と弁護士は法廷でFTXの請求を棄却した。

顧客の資金をすべて回収するのは簡単な作業ではありません。資金の大部分を受け取ったスタートアップは、その資金を自社の事業に使用する可能性が高い。 FTXはバンクマン・フリード氏が購入したスタートアップ企業の株を売却する可能性もあったが、暗号通貨価格の下落に伴いジェネシス・デジタルを含むこれらの株の多くの価値は急落した。

2023年初頭の破産事件で弁護士とコンサルタントが提出した文書によると、FTXの新しい経営陣は他の大規模なFTX資産の取り扱いについて説明する際に使用したのと同様に、ジェネシス・デジタルを調査していると述べた。

FTX経営陣の広報担当者はコメントを控えた。

全体として、バンクマン・フリード氏のヘッジファンド、アラメダ・リサーチは、2021年半ばから2022年半ばにかけてジェネシス・デジタルに総額11億5000万ドルを投資したが、これは同社のスタートアップ企業やベンチャーキャピタル投資の40億ドル以上のポートフォリオの中でこれまでで最大の投資となった。

ジェネシス・デジタルの広報担当者は、バンクマン・フリードとの契約は「同社株の完全な二次売却であり、市場が好調なときには多くの業界でよくあることだ」と述べた。

マハト氏の弁護士は、売却は「適用されるすべての市場規則と規制に従って行われた」と述べ、取引の両当事者は信頼できる法律事務所を雇ったと述べた。同氏の株式は「他の多くの会社創設者らとともに取得された」と彼らは述べた。

ロンドンの法律事務所ミシュコン・デ・レイヤの弁護士によると、マハト氏（47歳）はジェネシス・デジタル社で働いていないという。彼はドバイでベンチャーキャピタル会社を経営しており、人工知能の展望について LinkedIn に投稿しています。

2022年にカザフスタンのジャーナリストとのインタビューでマハト氏は、キャリアの初期にスポーツをしながらカザフスタンのいくつかの中小企業で働いていたと語った。

2011年、ペルーのリマで開催された2011世界柔術選手権大会で200ポンド級で優勝した。

2022年にカザフスタンのジャーナリストとのインタビューでマハト氏は、ドイツのビットコイン採掘会社2社がカザフスタンでパートナーを探していた2016年頃から暗号化業界に参入し始めたと語った。ビットコインのマイニングには大量のエネルギーを消費する計算能力が必要ですが、カザフスタンの石炭火力発電は安価です。マハト氏と他のカザフスタン人起業家2人はチャンスを見出し、ドイツ人コンビと提携した。

マハト氏は当時記者団に対し、「仮想通貨なら銀行も仲介者も必要ない。あなたと直接取引できる」と語った。

ラシット・マハト（上）は、ペルーのリマで開催された2011年世界柔術選手権大会で200ポンド級の世界タイトルを獲得した。彼はキャリアのためにスポーツを始めたと語った。

ジェネシス・デジタルの元ビジネスパートナー、イェルメク・アリモフ氏によると、新会社は当時パワーリーと呼ばれ、電力源を探して採掘を開始したという。

以前、金採掘事業でマハト氏と協力していたアリモフ氏は、ジェネシス・デジタル、マハト氏、その他2人の共同創設者に対する英国の訴訟で、電力の獲得に協力したのだから同社の株式を所有すべきだと主張した。その他の通信の証拠。

他の共同創業者2人が現在も勤務するジェネシス・デジタルの広報担当者は、アリモフ氏が借金をしているという主張は虚偽であり、アリモフ氏と同社との唯一の関係は発電所の売却と改修だけだと述べた。

マハトさんの弁護士は、裁判所が「請求を審理する管轄権があるかどうかを判断していない」ため、被告らはまだアリモフさんの請求に対する弁護を行っていない、と述べた。

2021年にビットコイン価格が急騰したとき、バンクマン・フリード氏はジェネシス・デジタルに1億ドルの初期投資を約束し、その後同社の取締役会に加わった。アンソニー・スカラムッチ氏のスカイブリッジ・キャピタルやベンチャーキャピタルファンドのパラダイムなども同社に投資した。

SBFは2021年12月にプライベートジェットでカザフスタン大統領と会談し、同大統領はカザフスタン企業の株式を保有する外国投資家グループとの円卓会議を開催した。

2021年12月、SBF（左から3人目）がカザフスタンのカシムジョマルト・トカエフ大統領（右から4人目）と会談

その直後、バンクマン・フリード氏のアラメダ氏はマハト氏のジェネシス株の大半と一部を別の共同創設者から8000万ドルで購入した。

キプロスの会社提出書類や事情に詳しい関係者によると、マハト氏はこの取引でアラメダ社から4億7000万ドル以上の株式を受け取ったという。 2022 年半ば、バンクマン・フリード氏はさらに 5 億ドルを同社に直接投資しました。この取引により、ジェネシス デジタルの価値は約 50 億ドルとなります。

アラメダ氏はカザフスタン経済界のベテランだ。同氏は、国内最大の銀行の一つ、大手国営防衛会社カザフエンジニアリング会社、電気通信会社Kcellなど、いくつかの有名企業の取締役を務めたほか、決済の新参企業カスピの諮問委員会のメンバーも務めた。

カザフスタンの証券申告書や同社のウェブサイト上の情報によると、マハト氏は元カザフスタン大統領ヌルスルタン・ナザルバエフ氏の甥であるカイラト・サティバルディ氏が所有する会社に勤めており、別の会社の株主総会ではカイラト・サティバルディ氏の代理を務めた。カザフスタンのビジネス界では有名な人物であるカイラット・サティバルディは現在、国有財産横領の罪で6年の刑で服役中である。カザフスタン当局者は今月、サティバルディ氏が２０２２年３月に逮捕されて以来、同氏に関連する資産約１５億ドルが政府に返還されたと発表した。

マハト氏が取締役を務める２社が発表した経歴情報によると、２００６年から２００９年までサティバルディ氏が７０％出資する中小企業、ドゥニー社の経営委員会会長の顧問を務めていたことが判明した。

この資料は、カザフスタン・エンジニアリングのアーカイブされたウェブサイトのほか、上場カズコマーツ銀行の2015年と2016年の年次報告書、2016年4月の取締役会議事録、プレスリリースに掲載されている。 3 番目の会社 Real Estate Management の Web サイトの情報によると、彼はかつて Dunie で働いていたことがわかります。

マハト氏の弁護士は、ドゥニー社でのマハト氏の役割に関する伝記資料の言及は虚偽であり、マハト氏は同社で働いていないと述べた。

「我々の顧客は、ダニーやその他の会社のコンサルタントとして、あるいはその他の立場で、サティバルディ氏のもとで働いたことはなく、今も働いたことがない」と彼らは述べた。

サティバルディ氏は弁護士を通じて、ドゥニー社には顧問は誰もおらず、彼とマハトは友人だったが、マハトは彼のために働いていなかった、と語った。

2018年に妻と昼食をとったラシット・マハトさん（左）とカイラット・サティバルディさん

カスピの取締役会議事録によると、マハト氏は2017年のカスピ株主総会でサティバルディの代表を務めた。取締役会議事録によると、カスピの筆頭株主の一人であるサティバルディ氏はマハト氏に代理投票できるよう委任状を与えた。

マハト氏の弁護士は、サティバルディ氏が直接出席することができないため、カスピ氏の諮問委員会のメンバーであるマハト氏に弁護士として会議に出席するよう要請したと述べた。彼らは、権限はその目的に限定されており、マハト氏には一般的な委任状は与えられていないと述べた。サティバルディ氏は他のカスピ会議でも同様の権限を他の人に与えた。

SBFは証言の中で、低コストでビットコインを生産できる同社の能力のため、ジェネシス・デジタルに投資したと述べた。同氏は、FTXはそうしなかったが、ビットコイン価格の下落を適切にヘッジできれば、良い投資になる可能性があると述べた。

バンクマン・フリードの投資以来、ジェネシスは米国に進出し、テキサス州とサウスカロライナ州にビットコインマイニング用の大規模な新しいデータセンターを開設した。

計画に詳しい関係者によると、同社は投資家に対し、米国で新規株式公開（ＩＰＯ）を実施する意向を伝えた。

同社のCEO兼共同創設者のマルコ・ストレング氏は昨年秋に取締役会を辞任し、別の共同創設者であるアンドレイ・キム氏がCEOに就任した。以前、同社の会長兼共同創設者のアブドゥマリク・ミラフメドフ氏は2022年に取締役会を退任し、現在は執行会長を務めており、彼の息子がその職を引き継いだ。

SkyBridge Capitalによると、Genesis Digitalの価値は急落したという。同社は9月、ジェネシス・デジタル株の価値が2022年初頭のピークから86％下落したと推定した。

ビットコイン価格は9月以来50％以上上昇し、一部の上場ビットコインマイナーの株価を押し上げているが、依然として史上最高値の半分にも満たない。