原作者: Mary Liu、BitpushNews

バイナンスと米国の規制当局との法的な綱引きは激化しており、SECは最新の裁判所提出書類でバイナンス.USを非協力的だと激しく非難している。

月曜日に裁判所に提出された文書によると、米国証券取引委員会（SEC）が裁判所に対し、バイナンス米国の資産を調査するよう要請し、相手方が保管および保管に関連する文書およびその他の情報の提出要件を完全に遵守していないと非難したことが明らかになった。顧客の暗号資産の管理。

Binance USを運営するBAM Tradingは、この情報を提供できないと述べた。

BAMトレーディングの弁護士らは提出書類の中で、SECの提出要件は「広すぎる」もので、取引所の執行に多大な「不便」をもたらしたと述べた。 BAMの弁護士らは、「BAMはSECの要求が漠然としていて、あいまいで、範囲が広すぎ、具体性に欠け、あるいは抑圧的であるため、反対している」と述べた。

SECは以前、BAMに対し、顧客資産の取り扱いに関する同社の記録、会社の準備金の証明、全体的な財務状況の報告書などを含む一連の文書の提出を求めたが、規制当局は、これらの要求はバイナンスによって意図的に無視されたと述べた。

Binance.USとCeffuの関係は？

SECの要請の1つは、取引所が米国顧客の資金を海外に送金するためにCeffuと呼ばれるカストディサービスを使用している疑いに関連しており、言い換えれば、Binance.USは仮想通貨カストディプロバイダーであるCeffuの顧客なのか？

外国企業による米国顧客の資産管理を認めることを懸念したSECは、法廷文書で次のように述べた：「バイナンスは重要な事実について一貫性のない表現を提供し、少数の文書や情報の提出が遅れ、あらゆる種類の情報に疑問を投げかけた」顧客資産の保管に関する信頼性の低い脆弱性を暴露する可能性のある情報はブロックされました。」

さらに、SECは、社長を含むBinance.USの職員が資産の保管と利用可能性に関する重要な情報を保持している可能性があると考えている異動を考慮して、証拠開示を迅速化することが緊急であることを強調した。

しかし、BAMの弁護士は、その要件は「過度に煩わしい」ものであり、BAMに「多額の費用」を負担させることを余儀なくされたと回答した。さらに弁護士らは、一部の文書は取引所の手に渡っていないか、SECの調査の「範囲」に含まれていないと主張した。

連邦機関の調査を受けている企業は、情報が広すぎる、または従業員にとって負担が大きいという理由で、情報提供の要求を拒否することがよくあります。また、延期は必ずしも成功するわけではありませんが、場合によっては大幅な遅延を引き起こす可能性があります。

「バイナンスの実体ではありません」

Bituiは以前、Ceffuが2021年12月にローンチされ、当初はBinance Custodyという名前でしたが、2023年2月にCeffuに名前変更されたと報告しました。

SECは、8月に提出され9月に封印が解除された文書の中で、Binance.USによるCeffuの使用は、米国の地元ユーザーのみが資金にアクセスできるようにすることを目的とした以前の法的協定に違反した可能性があると述べた。この契約では、Binance.USがBinanceまたはChangpeng Zhaoに関連する他の事業体を保管のために使用することを禁止しているが、米国に拠点を置くサードパーティプロバイダーを使用することは可能である。

Binance.USは9月12日の法的提出書類の中で、ウォレットプロバイダーは顧客の資金を管理できないため、SECの懸念は「大騒ぎ」であり、Ceffuはバイナンスホールディングスが開発し、その後ライセンスを取得したウォレットホスティングソフトウェアのマーケティング名にすぎないと述べた。米国省に。

Ceffuは金曜日の投稿で、米国をその運営から除外しており、第三者の「ウォレットエスクローソフトウェアとサポートサービス」をBinance.USに提供しているというSECの主張に「強く異議を唱える」と述べた。

曖昧な情報

Binance Webサイトで公開された情報によると、CeffuはBifinity UABとして知られており、リトアニアでのBifinityの登録（仮想通貨取引とウォレットサービスの提供を許可）は今もBinance Webサイトに記載されており、Binanceが取得したさまざまな規制の中にリストされています。ライセンスの下で。

2022年11月のSEC提出書類には、バイナンスのCEO、チャオ・チャンペン氏がビフィニティの唯一の株主であり、ビフィニティの取締役3名のうち2名がバイナンスで働いていると記載されていた。 6月のSECへの提出書類では、同社は最終的に依然としてZhaoの所有であると述べられているため、CeffuとBinanceの関係については依然として混乱が続いている。

Binance.USの取引量は蒸発しつつある

Binanceと米国の規制当局との戦いが激化するにつれ、Binance.USの取引高は蒸発しつつある。

CCData のデータによると、8 月の Binance.US の月間取引高は 2022 年 1 月から 98% 減少し、2 億 8,600 万米ドルをわずかに上回りました。9 月初めから 9 月 15 日までの Binance.US の取引高は 1 億 1,570 万米ドルでした。 9月にはさらに取引量が減少する可能性がある。

データ追跡会社コインゲッコによると、月曜日の時点で、Binance.USの1日の取引高は約1050万ドルだった。比較すると、米国最大の仮想通貨取引所であるコインベース・グローバル社の1日の取引高は9億4,800万ドルだ。

下落の大部分は、バイナンスが米商品先物取引委員会（CFTC）からの告発を受けた3月以降に起きた。そして6月、SECは「Binance.USプラットフォームにおける取引管理と監督の歪曲」を含む一連の違反でBinance.US、Binance、Changpeng Zhaoを告訴した。

規制のあおりを受けて、多くの提携銀行がBinance.USとの関係を断ち切り、Binance.USの経営陣も大幅に変更され、Binance.USの最高経営責任者（CEO）であるブライアン・シュローダー氏は先週辞任し、同社は従業員のうち1人を3人解雇した。

この文書紛争に関して、コロンビア特別区の連邦地方裁判所判事ジア・ファルキ判事は、バイナンスUSとSECに対し公聴会で協力するよう奨励し、「紛争を沈静化させるために皆さん全員が懸命に努力し、過去を忘れ、そして、解決できそうなことを私に提供してみてください。問題です。」

判事は、バイナンスは現在の保管ソリューションについてさらなる情報を提供する必要があると述べ、「我々が現在持っているもの以上の情報が必要だと思う」とし、「BAMが資産を完全に管理しているかどうかあまり自信がない」と付け加えた。

裁判所が10月の公聴会で強制を求めるSECの申し立てを認めれば、バイナンスの運営に対する監視が厳しくなり、証券法に違反する可能性がある。バイナンスは、ウォレット ホスティング ソフトウェアやバイナンス ホールディングス (BHL) などの事業体との関係に関連する文書を含む機密情報を開示する必要がある場合があり、調査中に違反が発見された場合は、罰則、罰金、およびさらなる法的措置が科せられる可能性があります。