ビジネス詐欺、1億米ドル現金化、米国SEC文書でTerraの背後にあるさらなる詐欺の詳細が明らかに

Odaily资深作者

2023-02-21 03:45

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55ページにわたるSECの提出書類には、ド・クォン氏と彼の会社Terraform Labsに対するさまざまな詐欺容疑が詳述されている。

出典: BitpushNews

ステーブルコインTerraUSDの崩壊は時価総額400億ドル以上を吹き飛ばし、それ以来仮想通貨業界で相次ぐ破産を引き起こした。木曜夜、米国証券取引委員会（SEC）は、ド・クォン氏と彼の会社、Terraform Labsに対するさまざまな詐欺容疑を詳述した55ページの文書を発表した。

ビジネス詐欺、1億米ドル現金化、米国SEC文書でTerraの背後にあるさらなる詐欺の詳細が明らかに

SECは提出書類の中で、クォン氏と他の利害関係者が「米国内および海外で投資家を欺き、誤解を招く計画に関与した」と主張しており、この主張は、クォン氏（31）と彼のパートナーが描いてきた物語を反映している。投資家と世界的なメディア、性格は全く異なります。

SEC提出の訴状の要点は次のとおりです。

1. 不安定な「ステーブルコイン」

Terraform と Kwon は、TerraUSD (UST) の安定性について投資家を誤解させました。このトークンはアルゴリズムのステーブルコインとして位置付けられており、複雑な数学的アルゴリズムを使用して米ドルとの1:1ペッグを保証すると主張しています。

このトークンは 2021 年 5 月にペッグ解除され、ユーザー間でパニックを引き起こしました。ペッグがすぐに復元されなければ、「Terraform エコシステム全体に破滅が訪れる」と SEC は書いている。

この時点で、クォン氏は「密かに」第三者に助けを求めたが、その第三者は文書には名前が記載されていないが、ザ・ブロックがジャンプ・トレーディング社と報じたものだった。 Jump はペッグ回復を支援するために UST を「相当額」購入しましたが、この取り組みは UST の分散型、自発的、自己修正能力の勝利であると公に宣伝され、投資家は同製品に数十億ドルを注ぎ込み続けました。

SECへの提出書類によると、ジャンプはTerraformとの契約で最終的に約13億ドルを稼いだという。

2. ド・クォンと彼の仲間たちは大規模な資金を調達している

Terra システムのクラッシュを受けて、さまざまなオンチェーンツールが、Terraform Labs および関連団体から資金、特にビットコインを追跡しようと試みてきました。最近、韓国のニュースサイトは、ド・クォン氏がセルビアで約10万ドル相当のビットコインを現金化したことを発見したと報じた。

ビジネス詐欺、1億米ドル現金化、米国SEC文書でTerraの背後にあるさらなる詐欺の詳細が明らかに

しかし、SECへの提出により、より具体的かつ広範な疑惑が明らかになった。彼らは、クォン氏とその仲間たちが「TerraformとLuna Foundation Guardのアカウントから10,000以上のビットコインを非保管ウォレットに移動させた」と主張している。

SECは、2022年6月以降、1億ドル以上のビットコインをスイスの匿名の銀行に送金し、法定通貨に両替したと主張している。

クォン氏の正確な居場所は不明のままであり、ブルームバーグは先週、クォン氏がセルビアで発見され、韓国の検察当局が地元当局者と彼の件について話し合うために最近訪問したと報じた。クォン氏の韓国パスポートは剥奪され、インターポールの最重要指名手配リストに名前が載っている。

3. 想像以上に偽りの取引関係

Terraform ブロックチェーンへの信頼を築こうとして、クォン氏と彼のチームは、Chai と呼ばれる韓国の決済会社が数百万件の取引の決済に Terraform ブロックチェーンを使用していると主張しています。 SECは、これは完全にでっち上げだと述べた。

Chai Corporation は、Terraform の創設者でもあるダニエルシンヒョンスンによって設立されました。クォン氏はチャイ社の取締役会の一員であり、両社はオフィススペースとスタッフを共有している。フォルカスト・ニュースは11月、韓国当局がチャイ氏とシン氏を捜査していると報じ、チャイ氏の報道官が「ダニエルは誤解を解き、こうした憶測を解消するために進行中の捜査に全面的に協力する」と述べたと伝えた。

SECは、テラフォーム氏とクォン氏が公開インタビューで、チャイ氏の勧誘活動の一環としての関与について「虚偽で誤解を招く発言」をしたと述べた。これには、米国の機関投資家に対する Chai の Terraform ブロックチェーンの使用速度と効率性を示す PPT プレゼンテーションが含まれていました。

SECは起訴状の中で、Terraformブロックチェーンを追跡した人々をだましてチャイ取引の証拠を入手させるために、クォン氏のチームはチャイと韓国の商人との実際の取引に関するデータを受信して処理するようにサーバーをプログラムし、その後Terraformブロックに貢献したと書いている。チェーンはこれらのトランザクションを複製するよう指示を出し、実際、申し立てによれば、「ブロックチェーン上でチャイトランザクションは発生しなかった」という。