LIBRA Scandal Escalates: Argentine President's 7 Phone Call Records and $5 Million Draft Agreement Exposed

Tác giả gốc: Shenchao TechFlow

Dẫn nhập Shenchao:  Theo hồ sơ cuộc gọi do Viện kiểm sát liên bang Argentina thu thập được, được tờ New York Times trích dẫn, Tổng thống Milei đã có 7 cuộc điện thoại với nhân vật cốt cán của dự án Novelli vào đêm ngày 14 tháng 2 năm 2025, khi ông đăng bài quảng bá token LIBRA. Các nhà điều tra cũng tìm thấy một bản thảo hợp đồng thanh toán quảng bá trị giá 5 triệu USD trong điện thoại của Novelli. Vốn hóa thị trường của token này từng tăng vọt lên 4,6 tỷ USD trước khi lao dốc hơn 90%, khiến khoảng 114.000 ví ghi nhận lỗ, với tổng thiệt hại lên tới 251 triệu USD. Hạ viện Argentina đã khởi động lại ủy ban điều tra và sẽ triệu tập các quan chức cấp cao chính phủ từ ngày 8 tháng 4.

Tổng thống Argentina Javier Milei đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi nhậm chức.

Theo The Block, vào ngày 6 tháng 4, tờ New York Times đã đăng một bài điều tra tiết lộ hồ sơ cuộc gọi do Viện kiểm sát liên bang Argentina thu thập được cho thấy Milei đã có 7 cuộc điện thoại với người trung gian cốt cán của dự án token LIBRA, Mauricio Novelli, vào đêm ngày 14 tháng 2 năm 2025. Đây chính xác là đêm mà Milei đăng địa chỉ hợp đồng token LIBRA trên nền tảng X, châm ngòi cho vụ lừa đảo tiền mã hóa này. Các cuộc gọi diễn ra xung quanh thời điểm đăng bài, trực tiếp bác bỏ tuyên bố lặp đi lặp lại trước đó của Milei rằng ông "không có bất kỳ liên hệ nào với dự án này".

Token này được tạo bởi công ty Kelsier Ventures của doanh nhân người Mỹ Hayden Mark Davis, với khoảng 70% nguồn cung do người trong cuộc kiểm soát. Sau khi bài đăng quảng bá của Milei được đăng, vốn hóa thị trường của LIBRA tăng từ gần như bằng không lên khoảng 4,6 tỷ USD chỉ trong vài phút, trước khi giảm hơn 90% trong vài giờ sau đó. Dữ liệu từ Nansen cho thấy khoảng 86% người tham gia giao dịch bị lỗ, với khoảng 114.000 ví tổng cộng thiệt hại khoảng 251 triệu USD.

Bản thảo hợp đồng 5 triệu USD lộ diện, lập luận "hành động cá nhân" nhanh chóng sụp đổ

Ngoài hồ sơ cuộc gọi, các nhà điều tra đã trích xuất được bằng chứng gây thiệt hại lớn hơn từ điện thoại bị tịch thu của Novelli.

Theo crypto.news, bản cập nhật tư pháp vào tháng 3 năm nay tiết lộ rằng điện thoại của Novelli chứa một bản thảo hợp đồng liên quan đến một thỏa thuận quảng bá LIBRA trị giá 5 triệu USD, được soạn thảo chỉ ba ngày trước khi Milei đăng bài. Mặc dù tài liệu này không chứng minh Milei đã ký kết hoặc thực sự nhận tiền, nhưng nó chứa cấu trúc thanh toán rõ ràng: một phần số tiền được kích hoạt với điều kiện Milei công khai bổ nhiệm Davis làm cố vấn tiền mã hóa.

Các chuyên gia máy tính cũng xác nhận rằng mã hợp đồng LIBRA dài 44 ký tự mà Milei đính kèm trong bài đăng quảng bá không xuất hiện trên bất kỳ kênh mạng công khai nào trước khi ông đăng bài. Điều này có nghĩa là Milei đã có thông tin kỹ thuật nội bộ trước khi token được phát hành công khai.

Ngoài ra, tin nhắn thoại WhatsApp được xem xét trong quá trình điều tra cho thấy Novelli đã thường xuyên thanh toán cho Milei từ khi ông còn là nghị sĩ quốc hội, một phần số tiền hướng đến em gái của Milei, Chánh Văn phòng Tổng thống Karina Milei. Theo báo cáo trước đó của cơ quan điều tra truyền thông Argentina El Destape, các khoản thanh toán liên quan đã tăng gấp đôi sau khi Milei đắc cử tổng thống vào năm 2023.

Từ "tiên phong chống tham nhũng" đến đối tượng điều tra

Vụ bê bối này gây tổn hại chính trị cho Milei vượt xa những tranh cãi thông thường về lừa đảo tiền mã hóa. Milei hiện được liệt kê là "người có liên quan" (person of interest) trong cuộc điều tra đang diễn ra của công tố viên liên bang, nhưng chưa bị truy tố chính thức.

Văn phòng Chống tham nhũng Argentina vào tháng 6 năm 2025 đã phán quyết rằng Milei không vi phạm quy tắc đạo đức công, xác định bài đăng quảng bá của ông là hành vi cá nhân chứ không phải hành vi chính thức. Tuy nhiên, phán quyết này giờ đây có vẻ giống như một sự che đậy chính trị hơn là một kết luận pháp lý. Sau đó, Milei đã giải tán Nhóm công tác điều tra (UTI) đang điều tra vụ việc bằng Sắc lệnh 332/2025 vào tháng 5 năm 2025, và điều này xảy ra sau khi UTI đã nộp kết quả điều tra giao dịch nội gián cho công tố viên. Đáng chú ý hơn, vài ngày trước khi ký lệnh giải tán, một thẩm phán vừa ra lệnh mở niêm phong hồ sơ tài khoản ngân hàng của Milei và em gái ông.

Án tù cho tội lừa đảo ở Argentina là từ 1 tháng đến 6 năm. Các nghị sĩ đảng đối lập đã đưa ra đề xuất luận tội, và các luật sư đã đệ trình cáo buộc lừa đảo chính thức chống lại Milei.

Quốc hội khởi động lại điều tra, triệu tập quan chức cấp cao chính phủ từ ngày 8 tháng 4

Việc tiết lộ bằng chứng mới nhanh chóng kích hoạt phản ứng dây chuyền chính trị.

Nghị sĩ đối lập Maximiliano Ferraro thông báo thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét bằng chứng mới nhất. Ferraro cho biết tại một cuộc họp báo rằng việc phát hành và quảng bá LIBRA không phải là hành động ngẫu hứng hay tình cờ, mà là một hoạt động có chủ đích, được phối hợp.

Hạ viện Argentina bắt đầu triệu tập các quan chức chính phủ để thẩm vấn từ ngày 8 tháng 4, dự kiến các quan chức cấp cao như Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo, Bộ trưởng Tư pháp Mariano Cúneo Libarona, Chánh Văn phòng Nội các Guillermo Francos sẽ có mặt để làm chứng. Tuy nhiên, bản thân Milei và Karina Milei không có trong danh sách triệu tập đầu tiên, và phe đối lập đã cho biết sẽ tiếp tục gây áp lực để cả hai có mặt.

Phân tích dữ liệu on-chain: Một vụ Rug Pull điển hình

Dữ liệu on-chain cung cấp một bức tranh tài chính chính xác cho vụ bê bối này.

Vào lúc 6:58 chiều giờ Argentina ngày 14 tháng 2 năm 2025, Kelsier Ventures đã tạo token LIBRA trên chuỗi Solana. Ba phút sau, vào lúc 7:01, Milei đồng thời đăng bài quảng bá trên X, Instagram và Facebook, đính kèm địa chỉ hợp đồng token. Giá LIBRA tăng từ 0,000001 USD lên 5,20 USD trong vòng 40 phút.

Theo báo cáo trước đó của The Block, 8 ví liên quan đến dự án đã chốt lời khoảng 107 triệu USD trong quá trình sụp đổ. Dữ liệu từ Nansen cho thấy chỉ 36 ví, mỗi ví kiếm được lợi nhuận hơn 1 triệu USD, một số ví lãi cao từ 70 triệu đến 100 triệu USD. Tạp chí The Economist mô tả mô hình phân phối này là phù hợp với việc những người trong cuộc biết trước về bài đăng quảng bá của Milei.

Milei đã xóa bài đăng quảng bá sau khi giá sụp đổ và tuyên bố rằng ông "không biết chi tiết về dự án". Vào tháng 11 năm 2025, ủy ban điều tra của Quốc hội Argentina xác định Milei đã cung cấp "sự hợp tác quan trọng" (essential collaboration) cho dự án này.

Dòng thời gian vụ bê bối LIBRA

Các mốc chính được tóm tắt như sau:

• Ngày 30 tháng 1 năm 2025: Davis gặp Milei tại Phủ Tổng thống Argentina Casa Rosada, Milei đăng ảnh tự chụp trên nền tảng X cùng ngày và gọi Davis là cố vấn tiền mã hóa
• Ngày 11 tháng 2 năm 2025: Ngày soạn thảo bản thảo hợp đồng 5 triệu USD trong điện thoại của Novelli
• Ngày 14 tháng 2 năm 2025: Token LIBRA được tạo, Milei đăng bài quảng bá, token tăng vọt rồi sụp đổ, Milei có 7 cuộc điện thoại với Novelli trong đêm đó
• Tháng 5 năm 2025: Milei giải tán Nhóm công tác điều tra UTI bằng sắc lệnh
• Tháng 6 năm 2025: Văn phòng Chống tham nhũng phán quyết Milei không vi phạm quy tắc đạo đức công
• Tháng 11 năm 2025: Ủy ban điều tra Quốc hội xác định Milei cung cấp "sự hợp tác quan trọng"
• Tháng 12 năm 2025: Theo Clarín, Davis đã ký hợp đồng cố vấn bảo mật với chính phủ Argentina
• Tháng 3 năm 2026: El Destape tiết lộ bản thảo hợp đồng 5 triệu USD và hồ sơ cuộc gọi
• Ngày 6 tháng 4 năm 2026: New York Times công bố bài điều tra, chi tiết hồ sơ cuộc gọi được công khai toàn diện
• Ngày 8 tháng 4 năm 2026: Hạ viện khởi động lại điều tra, bắt đầu triệu tập quan chức chính phủ