Chín diễn biến thực chất mới nhất về các khoản nợ của Three Arrows (bao gồm tổng quan toàn diện về 27 chủ nợ)

Tác giả | Tần Hiểu Phong

Chủ biên | Hác Phương Châu

Sản xuất | Odaily

Tác giả | Tần Hiểu Phonghttps://3acliquidation.com/Chủ biên | Hác Phương Châuhttps://www.docdroid.net/xKIqrjq/20220709-3ac-bvi-liquidation-recognition-1st-affidavit-of-russell-crumpler-filed-pdfSản xuất | Odaily

Vào ngày 18 tháng 7, cuộc họp đầu tiên của các chủ nợ Sanjian do Teneo chủ trì đã chính thức được tổ chức. Cùng ngày, Teneo cũng chỉ định trang web chính thức (

) đã xuất bản một tài liệu pháp lý (đọc hạn chế), bao gồm thông tin về chủ nợ, báo cáo phương tiện truyền thông và các thông tin khác, tổng cộng 1157 trang, trang web là:

. Odaily tổng hợp tin tức từ các bên và sắp xếp ra 9 diễn biến mới nhất về món nợ của Three Arrows.

Việc xử lý các khoản nợ của Sanjian mới chỉ đến phần mở đầu. Brett Harrison, chủ tịch của FTX USA, đã đăng một bức ảnh hôm nay để mô tả mối quan hệ phức tạp giữa những người sáng lập, nhà đầu tư, chủ nợ và vợ/chồng của Three Arrows:Soldman Gachs1. Sẽ không có người thanh lý mới nào được thêm vào

Mục đầu tiên của cuộc họp này là bỏ phiếu về việc có nên nộp đơn lên tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) để thay thế người thanh lý chung bằng một người thanh lý khác hay không.

Trước đây, tòa án BVI đã chỉ định công ty tư vấn Teneo quản lý vụ phá sản của Three Arrows, công ty này đã chỉ định hai đối tác là Russell Crumpler và Christopher Farmer làm người thanh lý chung. Kết quả của cuộc bỏ phiếu là Teneo sẽ tiếp tục đóng vai trò là người thanh lý và sẽ không thuê một người thanh lý mới. "Từ cuộc gọi hội nghị, họ (Teneo) có vẻ là người hiểu biết, có kinh nghiệm và cam kết mang lại kết quả tốt nhất có thể cho tất cả các chủ nợ."

Tweet cho biết.

2. Thành lập hội đồng chủ nợ

Mục thứ hai của cuộc họp là bỏ phiếu về việc có nên thành lập ủy ban chủ nợ hay không, và kết quả cuối cùng là ủng hộ.

Theo quy định của BVI, một ủy ban chủ nợ phải bao gồm từ ba đến năm thành viên và không được liên quan trực tiếp đến người sáng lập/người phụ trách Three Arrows. cuối cùng đã được chọn năm cơ quan. Một số tài sản của Sanjian hiện không thanh khoản và khó định giá, và vai trò của ủy ban chủ nợ là làm việc với những người thanh lý để thảo luận về cách tốt nhất để nhận ra giá trị của tài sản.

3. Vì sao 5 công ty trong đó có DCG được bầu chọn?

Năm công ty, bao gồm cả DCG, được chọn chủ yếu vì các khoản nợ kết hợp của họ chiếm 80% số tiền phải đòi hiện tại.

Theo các tài liệu của tòa án, Genesis, một nhà cung cấp nền kinh tế mã hóa, đã cung cấp khoản vay 2,36 tỷ đô la cho Three Arrows và hiện đang đòi 1,2 tỷ đô la.Công ty mẹ của Genesis là DCG, ngoài ra, Voyager Digital đã cung cấp khoản vay 685 triệu đô la, đứng thứ hai; Blockchain.com mất 270 triệu đô la Mỹ; CoinList cung cấp khoản vay 35 triệu đô la.

4. Khiếu nại từ 32 tổ chức

Theo các tài liệu do Teneo công bố, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022, tổng cộng 32 chủ nợ đã đưa ra thông báo về việc không trả được nợ hoặc khiếu nại đối với Sanjian, một trong số đó đã khởi xướng thủ tục trọng tài dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ và chủ nợ kia đã đệ trình Mục 155 của Đạo luật Phá sản 2003 đã tiến hành tố tụng.

Ngoài ra, kể từ khi Teneo tạo trang web, tổng cộng 27 đơn xin bồi thường cho chủ nợ từ các tổ chức đã được nhận và xác minh, bao gồm nhiều dự án và thỏa thuận quen thuộc. Ví dụ: DRB Panama, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử Deribit, đã cung cấp cho Three Arrows khoản vay 1.300 BTC và 15.000 ETH vào tháng 3 năm 2020; MOVR và 10 triệu GLMR; Moonbase One đã cung cấp 17 triệu USDC cho Three Arrows vào tháng 9 năm 2021; Bitget Singapore đã cung cấp 16,32 triệu đô la Mỹ cho Three Arrows vào tháng 3 năm nay, với lãi suất hàng ngày là 4109 đô la Mỹ (xem danh sách cụ thể ở cuối bài viết).

Các yêu cầu bồi thường hiện có tổng trị giá 2,8 tỷ đô la, một con số dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong tương lai do một số người vẫn chưa nộp đơn yêu cầu vì lý do bảo mật.

5. Chủ nợ bất ngờ

Các tài liệu cho thấy Zhu Su, một trong những người sáng lập Three Arrows, và vợ của một người sáng lập khác, Kyle Davies (Chen Kaili Kelly), cũng là chủ nợ. Người trước đòi 5 triệu USD, người sau đòi 66 triệu USD và Chen Kaili Kelly cũng đính kèm khoản đầu tư của cô ấy vào Sanjian và các tài liệu cho vay. Như sau:

Tuy nhiên, chính tài liệu này đã bị nhiều người chỉ trích. Các tài liệu cho thấy vào ngày 26 tháng 6, Three Arrows đã gửi thư xác nhận cho Chen Kaili Kelly, cho biết Three Arrows nợ anh ta khoản nợ 65,69 triệu USD. Vào thời điểm này, Sanjian đã trải qua một cuộc khủng hoảng thanh khoản và mất khả năng thanh toán, đồng thời phớt lờ thông báo vỡ nợ do Du hành kỹ thuật số đưa ra vào ngày 24 tháng 6. Trong những trường hợp như vậy, hiệu quả của cái gọi là tài liệu xác nhận này dường như không cao lắm, và luật cuối cùng vẫn chưa được tòa án xác nhận.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng các chủ nợ do Teneo công bố thuộc hệ thống đăng ký và miễn là người gửi có thể cung cấp bằng chứng liên quan, anh ta có thể trở thành thành viên của chủ nợ. Những người trong cuộc Sanjian có những điều kiện đặc biệt về vấn đề này.

"Những yêu sách này (Zhu Su và Kelly) có thể được coi là 'gần như vốn chủ sở hữu' và phụ thuộc vào các chủ nợ, hoặc ngăn cản họ nhận được khoản bồi thường này. ” Chủ nợ Soldman Gachs giải thích.

(Lưu ý: Đầu tư "quasi-equity" là phương thức đầu tư có thể chuyển đổi thành đầu tư vốn cổ phần trong một khoảng thời gian nhất định và trong những điều kiện nhất định trong tương lai theo thỏa thuận của cả hai nhà đầu tư, lấp đầy khoảng cách giữa nợ và vốn chủ sở hữu hoặc trợ cấp.)6. Singapore đóng băng tài sản của Three ArrowsVào ngày 15 tháng 7, Tòa án tối cao Singapore đã cấp "sự miễn trừ tạm thời" cho người thanh lý chung Teneo, có nghĩa là chỉ anh ta mới có thể thực hiện các hành động cá nhân liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Sanjian, nhằm đạt được lợi ích tốt nhất cho các chủ nợ. Tuy nhiên, những người thanh lý đã không áp dụng lệnh đóng băng tài sản cá nhân của những người sáng lập 3AC.

Nhà nghiên cứu FatMan

Cho đến nay, với rất ít trường hợp ngoại lệ, các giám đốc của 3AC đã không chủ động trả lời các yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu của những người thanh lý chung, và những người thanh lý đã phải thuê các điều tra viên và đội an ninh trên khắp thế giới để giúp thanh lý.tài sản

chữ

7. TPS bí ẩn có thể bị ẩn

tài sản

Theo các tài liệu, vào ngày 14 tháng 6 năm nay, Three Arrows đã chuyển khoảng 30,7 triệu USD bằng USDC và 900.000 USDT cho Tai Ping Shan Limited, một công ty ở Quần đảo Cayman do Su Zhu và Kelly Kaili Chen gián tiếp sở hữu, và không rõ số tiền này ở đâu kể từ đó đã biến mất. Cơ cấu cổ đông như sau:

Theo một bài báo của Coindesk, TPS Capital, một công ty đã đăng ký tại Singapore, thuộc sở hữu của Tai Ping Shan Limited và Three Lucky Charms Ltd. TPS Capital từng tuyên bố là "nền tảng giao dịch phi tập trung chính thức của Three Arrows Capital", và sau đó bỏ qua mối quan hệ của nó với Three Arrows, nói rằng tôi độc lập với Three Arrows Capital.

Tuy nhiên, các tài liệu mới nhất cho thấy TPS Capital đã nhận được khoản vay 20 triệu đô la Mỹ từ Arrakis Capital vào cuối tháng 4 và bị vỡ nợ vào giữa tháng 6, và Sanjian là người bảo lãnh cho khoản vay của TPS Capital. Mối quan hệ thực sự giữa hai người rất phức tạp, điều này cũng làm tăng trở ngại cho các chủ nợ trong việc thu hồi tiền.

8. Tài sản chuyển nhượng có thể được thu hồi

Những người thanh lý cho rằng có thể đã có hành vi sai trái trong khi Three Arrows ở trong cái gọi là Khu vực mất khả năng thanh toán. Trong thời gian này, công ty có nguy cơ không trả được nợ khi đến hạn và các khoản chuyển nhượng do Kyle Davies và Zhu Su thực hiện vào thời điểm đó có thể bị thu hồi. Ngoài ra, các chủ nợ tiết lộ rằng Sanjian Capital không còn nắm giữ bất kỳ Bitcoin hay Ethereum nào.

9. Sau cuộc họp chủ nợ đầu tiên, các bước tiếp theo là gì?