การตรวจสอบการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย crypto ของสหรัฐอเมริกาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา: การชำระหนี้สะสมมีมูลค่าสูงถึง 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย FTX และ Alameda คิดเป็นส่วนใหญ่

ผู้เขียนต้นฉบับ: Coingecko

การรวบรวมต้นฉบับ: Felix, PANews

เมื่อเร็วๆ นี้ Coingecko เผยแพร่รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสของสหรัฐอเมริกา การศึกษานี้อิงตามประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 ถึง 9 ตุลาคม 2024 และศึกษาข้อตกลงระหว่างบริษัทการเข้ารหัสและหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาในคดีศาลของรัฐบาลกลางและรัฐ มูลค่าทางการเงินของข้อตกลง แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคล ด้านล่างนี้เป็นรายละเอียดรายงาน

มูลค่าการชำระหนี้สะสมเกือบ 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย FTX และ Alameda คิดเป็นเกือบ 40%

การดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับที่สำคัญที่สุดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ คือการต่อต้านการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX และบริษัทการค้าในเครือ Alameda ซึ่งร่วมกันจ่ายเงิน 12.7 พันล้านดอลลาร์ในการระงับคดีครั้งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน คดีของ FTX และ Alameda นำโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และมีการประกาศข้อตกลงในเดือนสิงหาคม 2024 ไม่ถึงสองปีหลังจากการล่มสลายของ FTX แม้ว่าคำตัดสินจะไม่รวมถึงการฟ้องร้อง CFTC ต่อผู้บริหารของบริษัทแต่ละราย แต่การระงับคดีมูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์จะถูกใช้เพื่อชำระคืนลูกค้าและเจ้าหนี้ FTX (ประมาณ 11.2 พันล้านดอลลาร์)

การดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับที่ใหญ่เป็นอันดับสองโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เป็นการต่อต้านผู้ให้ยืม crypto ที่ล้มละลาย (4.7 พันล้านดอลลาร์) อดีตผู้นำในอุตสาหกรรม Terraform Labs (4.5 พันล้านดอลลาร์) และการแลกเปลี่ยน crypto Binance (4.3 พันล้านดอลลาร์) เป็นที่น่าสังเกตว่าการล่มสลายของเซลเซียสและ Terraform Labs ในกลางปี 2022 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เป็นจุดพลิกผันในตลาดคริปโต ซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสู่การลดลงของ FTX และกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบกฎระเบียบรอบใหม่ในสหรัฐอเมริกา .

การชำระหนี้ของ Binance ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา และแม้จะเป็นเพียงการชำระหนี้ที่มีมูลค่าใหญ่เป็นอันดับสี่ แต่ก็เป็นบริษัท crypto แห่งเดียวที่ดำเนินงานจนถึงปัจจุบันที่ชำระเงินการชำระหนี้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ การแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำของโลกตกลงที่จะรับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2023 เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง รวมถึงกระทรวงยุติธรรม (DOJ) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)

ขณะนี้มีการดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับ 25 รายการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละคดีมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว การระงับข้อพิพาทสูงสุดต่อบริษัท crypto โดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ มีมูลค่ารวม 31.92 พันล้านดอลลาร์

การดำเนินการบังคับใช้เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยมีการระงับคดีเกินกว่า 19.4 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้เพียงปีเดียว

จากการดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา 25 รายการ มี 16 รายการที่ได้รับการตัดสินภายในสองปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ FTX ล่มสลายในปลายปี 2022 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ตัดสินคดีความ 8 คดีในปี 2566 มูลค่ารวม 10.87 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีการระงับคดีเพิ่มขึ้น 8,327.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นับตั้งแต่นั้นมา หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมอีก 8 คดีในปี 2567 มูลค่า 19.45 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นเกือบสองในสามของทั้งหมด แม้จะเหลือเวลาเพียงไม่กี่เดือนในปีนี้ แต่การชำระหนี้ในปี 2567 ก็เพิ่มขึ้น 78.9% จากปี 2566 เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาไม่มีทีท่าว่าจะชะลอการตรวจสอบอุตสาหกรรม crypto ลง ในปี 2024 มีแนวโน้มที่จะเห็นการระงับคดีที่บันทึกไว้มากกว่าปีที่แล้ว

และระหว่างปี 2019 ถึง 2022 หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาชนะคดีฟ้องร้องคดี crypto แปดคดี ในช่วงปลายปี 2019 หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงระงับคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ครั้งแรกกับ Block.one (ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ B 1) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง EOS สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) บรรลุข้อตกลงยุติคดีกับ Block.one มูลค่า 24 ล้านดอลลาร์

ก.ล.ต. ชนะคดี crypto ที่สำคัญอีกสองคดีในปี 2020 โดยผู้ออก ICO BitClave บรรลุข้อตกลงมูลค่า 29.34 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม และ Telegram บรรลุข้อตกลงยุติข้อตกลงมูลค่า 1.24 พันล้านดอลลาร์จากการออกโทเค็น Gram ภายใต้บริษัทในเครือ TON Issuer ข้อตกลง Telegram มูลค่า 1.24 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมค่าปรับ 1.22 พันล้านดอลลาร์ และค่าปรับทางแพ่ง 18.5 ล้านดอลลาร์

ในช่วงขาขึ้นปี 2021 หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการบังคับใช้มาตรการบังคับใช้การเข้ารหัสลับสามครั้งกับผู้เล่นที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม Tether ผู้ออก Stablecoin บรรลุข้อตกลงมูลค่า 18.5 ล้านดอลลาร์กับอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก (NY AG) ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามด้วยข้อตกลง 41 ล้านดอลลาร์กับ CFTC ในเดือนตุลาคม โดยอ้างว่า USDT ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐ CFTC ยังได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทแม่ของ Tether อย่าง Bitfinex ส่งผลให้มีการปรับลดลง 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยน crypto Poloniex และ BitMEX ตกลงกันในเดือนสิงหาคมด้วยมูลค่า 10.39 ล้านดอลลาร์ และ 100 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

ในปี 2022 ผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัล BlockFi บรรลุข้อตกลงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์กับสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาและสมาคมผู้ดูแลหลักทรัพย์แห่งอเมริกาเหนือ (NASAA) ในขณะที่บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bittrex บรรลุข้อตกลง 29 ล้านดอลลาร์กับกระทรวงการคลัง