ใครเป็นเจ้าของ MtGox อ้างว่า Bitcoin เป็นพันล้าน?
แหล่งที่มาดั้งเดิม: Protos
การรวบรวมต้นฉบับ: GaryMa Wu Shuo Blockchain
เมื่อการแลกเปลี่ยน MtGox ของ Mark Karpelès ล้มละลายในปี 2014 ดราม่าที่ยาวนานนับทศวรรษก็เริ่มต้นขึ้น ทุกวันนี้ กลายเป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของการอ้างสิทธิ์ MtGox Bitcoin เนื่องจากผู้อ้างสิทธิ์จำนวนมากได้ขายการอ้างสิทธิ์ของตนให้กับนักเก็งกำไรที่เป็นบุคคลที่สาม
นอกจากนี้ ลูกค้ายังได้เรียนรู้ว่าชาวรัสเซีย Alexey Bilyuchenko, Aleksandr Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดขโมย Bitcoins อย่างน้อย 647,000 Bitcoin ในระหว่างการดำเนินงานของ MtGox ซึ่งคิดเป็น Bitcoins ของลูกค้าส่วนใหญ่ทั้งหมด 850,000 Bitcoins
จาก 647,000 Bitcoins นั้น 300,000 Bitcoins ไปที่การแลกเปลี่ยน BTC-e ซึ่งผู้ดำเนินการถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในข้อหาฟอกเงิน
แม้จะมี Bitcoins ที่ถูกขโมยไป แต่ ณ เดือนกันยายน 2019 ผู้ดูแลการล้มละลายของญี่ปุ่นของ MtGox เปิดเผยว่าถือ Bitcoins ประมาณ 141,600 Bitcoins และ 142,800 Bitcoin Cash (BCH) ณ ราคาปัจจุบัน มูลค่า Bitcoin และ Bitcoin Cash อยู่ที่ประมาณ 4.8 พันล้านดอลลาร์
ผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลายยังถือเงินสดหลายร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งกำลังลดน้อยลงเนื่องจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายสำหรับการล้มละลายยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ณ เดือนกันยายน 2019 Nobuaki Kobayashi ผู้ดูแลทรัพย์สินล้มละลายของ MtGox ได้รับการเรียกร้องอย่างเป็นทางการ 8,095 รายการจากเจ้าหนี้มูลค่าประมาณ 8.2 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น ในเวลานั้น ผู้ดูแลทรัพย์สินได้ยอมรับการเรียกร้องเหล่านั้นเพียง 1.6 พันล้านดอลลาร์ และยังคงดำเนินการส่วนที่เหลือ
รายงานเบื้องต้นจากผู้ดูแลการล้มละลายนับลูกค้า MtGox 24,750 รายที่ทำการเรียกร้อง จำนวนนี้รวมอยู่ในการเรียกร้องอย่างเป็นทางการ 8,095 รายการจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากลูกค้าจำนวนมากเลือกที่จะยื่นการเรียกร้องผ่านการเรียกร้องรวมที่เสนอโดยบุคคลที่สาม เช่น Kraken
ผู้อ้างสิทธิ์ 24,750 รายนี้เป็นเพียง 2% ของบัญชีลูกค้าทั้งหมด 1.1 ล้านบัญชีของ MtGox ในปี 2013 ในความเป็นจริง ลูกค้า MtGox ส่วนใหญ่มียอดคงเหลือใกล้ถึง 0 ดอลลาร์หรือสามารถถอนเงินออกได้เต็มจำนวนก่อนที่การแลกเปลี่ยนจะพังทลายลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2014
ประวัติโดยย่อของ MtGox
Jed McCaleb ก่อตั้ง MtGox.com ในปี 2550 เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์สำหรับบัตรจริง อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2010 เขาได้เปลี่ยน MtGox ให้เป็นการแลกเปลี่ยน Bitcoin
ในปี 2011 Mark Karpelès ได้รับ Bitcoin จาก McCaleb และในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน Alexey Bilyuchenko และ Aleksandr Verner ได้แฮ็กการแลกเปลี่ยนและเริ่มขโมย Bitcoin จากกระเป๋าเงินของตน
ภายในเดือนมกราคม 2014 MtGox ประมวลผลธุรกรรม Bitcoin อย่างน้อย 70% ของโลก และในปี 2013 MtGox ประมวลผลมากกว่า 90% ของธุรกรรม Bitcoin ทั้งหมด
การแลกเปลี่ยนล้มละลายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ทำให้ลูกค้าอย่างน้อย 141,686 รายที่มี Bitcoins อยู่ในกระบวนการล้มละลาย
เจ้าของการอ้างสิทธิ์ Bitcoin รายใหญ่ของ MtGox
การกล่าวอ้างของ MtGox นั้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุด มีผู้อ้างสิทธิ์เพียง 226 รายเท่านั้นที่เป็นเจ้าของการเรียกร้องมากกว่า 50% ของ MtGox ผู้อ้างสิทธิ์ 226 รายเหล่านี้สามารถรับ Bitcoins ได้ 84,650 Bitcoins
นักวิจัยพบว่า ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2022 ค่ามัธยฐานของการเรียกร้องอยู่ที่เพียง 92,500 ดอลลาร์
ข้อมูลประจำตัวของผู้เรียกร้องแต่ละรายไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเนื่องจากการดำเนินคดีล้มละลายของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ผู้อ้างสิทธิ์จำนวนมากเปิดเผยตัวตนของตนต่อสื่อโดยสมัครใจ นี่คือรายชื่อเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของ MtGox:
MtGox Investment Fund (MGIF): ณ วันที่ 8 มีนาคม 2023 MGIF เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของ MtGox
Fortress Investment Group: อย่าสับสนกับ Fortress Trust กลุ่มนี้ได้เสนอการซื้อเงินสดให้กับผู้อ้างสิทธิ์ MtGox
Kraken: Jesse Powell จาก Kraken มีประวัติอันยาวนานในการช่วยเหลือลูกค้า MtGox เขาทำงานเป็นที่ปรึกษาที่ MtGox ที่ Kraken เขาได้สร้างพอร์ทัลสำหรับเหยื่อหลายพันรายเพื่อยื่นคำร้อง การอ้างสิทธิ์ MtGox ขนาดเล็กจำนวนมากถูกรวมเข้าด้วยกันผ่าน Kraken
Tibanne: อ้างว่าเป็นเจ้าของ MtGox มากถึง 88%
CoinLab: การอ้างว่า MtGox เป็นหนี้อย่างน้อย 170 ล้านดอลลาร์ และอาจมากถึง 16 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2019 CoinLab ได้เพิ่มการฟ้องร้องคดีหนึ่งเป็นมูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งท้าทายข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้กับ MtGox การเรียกร้องมูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์นั้นสูงกว่าการเรียกร้องรวมกันของเจ้าหนี้รายอื่นทั้งหมด และเกินกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ถือโดยผู้ดูแลการล้มละลายของ MtGox ตัวเลขการประนีประนอมคดีความยังไม่แน่นอน
Jed McCaleb: อาจเป็นเจ้าของ 12% ของ MtGox
Bitcoinica: เรียกร้องเงิน 29 ล้านดอลลาร์
Roger Ver: อ้างว่า 577 Bitcoins สูญหายไปเป็นการส่วนตัว
Bitcoinica และ MGIF ร่วมกันถือครองประมาณ 20% ของการเรียกร้อง ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พวกเขาตกลงที่จะรับการชำระเงินประมาณ 70% เป็น Bitcoin เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อขายกะทันหัน พวกเขาตัดสินใจที่จะรับเงินชดเชยในปีนี้ แทนที่จะรอให้คดีอื่นๆ คลี่คลาย MGIF ย้ำในภายหลังว่าจะไม่ขาย Bitcoin ในทันที
คราเคน และเจสซี่ พาวเวลล์
Roger Ver และเพื่อนร่วมงานของเขา Jesse Powell พยายามช่วยเหลือลูกค้าของ MtGox ในช่วงไม่กี่วันก่อนที่มันจะล่มสลาย Kraken ก่อตั้งขึ้นในภายหลังโดย Jesse Powell ผู้ซึ่งพยายามทำให้ MtGox สำรองและทำงานหลังจากการแฮ็กเมื่อต้นปี 2011 ในขณะที่ Mark Karpelès ใช้เวลาพักหนึ่ง ตามรายละเอียดในหนังสือประวัติศาสตร์ Digital Gold ของ Nathaniel Popper ชายทั้งสองพยายามแต่ล้มเหลวในการช่วยKarpelèsหลีกเลี่ยงการล้มละลาย
ในปี 2014 ผู้ดูแลเรื่องการล้มละลายของ MtGox ได้เลือก Kraken ให้ช่วยเหลือในการเรียกร้องจำนวนหนึ่ง Kraken กล่าวว่าจะช่วยในการสืบสวน Bitcoin ที่สูญหายหรือถูกขโมย สร้างระบบในการยื่นและตรวจสอบข้อเรียกร้อง ช่วยกระจาย Bitcoin และสกุลเงิน fiat ให้กับเจ้าหนี้ และแปลงระหว่าง Bitcoin และสกุลเงิน fiat
Daniel Kelman ทนายความและเจ้าหนี้ของ MtGox ได้สร้าง MyGoxClaim.com ซึ่งผู้เรียกร้องบางรายสามารถขายการเรียกร้องของตนให้กับผู้ซื้อที่สนใจได้ Kraken ช่วยอำนวยความสะดวกในการยุติข้อเรียกร้องเหล่านี้บางส่วน Daniel Kelman ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ซื้อการเรียกร้องส่วนใหญ่สนใจการเรียกร้องที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ Financial Times ยังรายงานด้วยว่ามีกองทุนป้องกันความเสี่ยงอีกสี่กองทุนกำลังเสนอราคาสำหรับการเรียกร้องนี้
ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 มีเจ้าหนี้ 24,750 รายยื่นคำร้องผ่านแพลตฟอร์มของ Kraken จำนวนการเรียกร้องทั้งหมดที่ยอมรับคือ 417,436,518 ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าสกุลเงินคำสั่งส่วนใหญ่ของการเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธโดยผู้ดูแลทรัพย์สินล้มละลายมาจากการเรียกร้องหนึ่งครั้ง 260 ล้านล้านเยน (JPY) และมูลค่ารวมของการเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธคือ 263, 473, 658, 709, 868 เยน (มากกว่า 20 หนึ่ง ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ)
การเรียกร้องของ MtGox นั้นคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ในปัจจุบัน
หลังจากที่ MtGox พังทลายลงในที่สุด ผู้ใช้ที่สูญเสีย Bitcoins ต้องรอจนถึงอย่างน้อยในเดือนเมษายน 2558 เพื่อเริ่มยื่นคำร้อง กำหนดเวลาสุดท้ายสำหรับการเรียกร้องคือเดือนมีนาคม 2023 ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ MtGox เสนอแผนฟื้นฟูสมรรถภาพพลเรือนซึ่งรวมถึงการจ่ายเงิน 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหาย
เนื่องจากการดำเนินคดีล้มละลายที่ยืดเยื้อ ผู้ใช้ MtGox รายย่อยบางรายจึงยอมแพ้และขายสิทธิเรียกร้องของตนให้กับบุคคลที่สาม เช่น Fortress Investment Group
กลุ่มการลงทุนป้อมปราการเสนอมากถึง 80% ของจำนวนเงินที่เรียกร้อง มีรายงานว่ามีการซื้อการเรียกร้องมาหลายปีแล้ว โดยจ่ายมากถึง 1,300 ดอลลาร์ต่อ Bitcoin จุดขายประการหนึ่งคือผู้ถือเคลมไม่ต้องรอการจ่ายเงินจากแผนการปรับโครงสร้างพลเรือนอีกต่อไป และสามารถรับเงินสดหรือ Bitcoin ได้ทันที
ความตั้งใจของ Fortress Investment Group ที่จะจ่ายเงินมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อ Bitcoin สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการเรียกร้องทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปต่อทรัพย์สินล้มละลายของ MtGox
ในขั้นต้นหรืออย่างน้อย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ข้อเสนอการซื้อคืนสำหรับการเรียกร้อง MtGox ขึ้นอยู่กับราคาของ BTC ณ เวลาที่ MtGox เข้าสู่การชำระบัญชี: ประมาณ 438 ดอลลาร์ต่อ Bitcoin ในขณะนั้นผู้ซื้อได้มอบข้อเสนอการซื้อคืนให้กับผู้อ้างสิทธิ์โดยลดราคาจากการคำนวณนั้น แทนที่จะเป็นมูลค่าปัจจุบันของ Bitcoin
การพัฒนาล่าสุด: ในเดือนธันวาคม 2023 เจ้าหนี้ของ Mt. Gox กล่าวใน Reddit ว่าพวกเขาได้รับเงินชดเชยแล้ว โพสต์หลายรายการในหน้า Reddit r/mtgoxinsolvency แสดงให้เห็นว่า Mt. Gox กำลังส่งการคืนเงินในสกุลเงินเยนญี่ปุ่นให้กับผู้ใช้ผ่านทาง PayPal เกือบหนึ่งทศวรรษหลังจากที่เงินถูกล็อคในการแลกเปลี่ยน
ในเดือนพฤศจิกายน เจ้าหนี้ MtGox บางรายได้รับอีเมลจากผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลาย โดยระบุว่าผู้ดูแลทรัพย์สินวางแผนที่จะเริ่มชำระคืนเจ้าหนี้เร็วๆ นี้ และกำลังดำเนินการเพื่อเริ่มชำระคืนเป็นเงินสดในปี 2566 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีเจ้าหนี้การปรับโครงสร้างองค์กรจำนวนมากที่จะได้รับการชำระคืน ประเภทการชำระคืนจะแตกต่างกันไปและต้องใช้เวลาในการเตรียมและดำเนินการที่แตกต่างกันสำหรับการชำระคืน ซึ่งจะคงอยู่จนถึงปี 2024 Mt Gox จะกระจายการถือครอง 142,000 BTC, 143,000 BCH และ 69 พันล้านเยน และอื่นๆ
