ผู้เขียนบทความนี้: Liu Zhengyao (ทนายความอาวุโสของสำนักงานกฎหมาย Shanghai Mankiw)

อุตสาหกรรม NFT หรือคอลเลกชันดิจิทัลมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาจำนวนมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้น การฉ้อโกงเป็นอาชญากรรมที่พบบ่อยที่สุดและการฉ้อโกงเป็นอาชญากรรมที่ง่ายที่สุดที่จะถูกตัดสินอย่างรุนแรงเนื่องจากหลาย ๆ แพลตฟอร์มสามารถเกิน 500,000 คดีได้อย่างง่ายดาย ในจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง (การลงทุนในบางแพลตฟอร์มอาจเกินหนึ่งล้านหรือหลายสิบล้านได้อย่างง่ายดาย) เมื่อจำนวนการฉ้อโกงถึง 500,000 โทษจำคุกในอนาคตจะมีโทษจำคุกมากกว่า 10 ปีซึ่งเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม คำตัดสินล่าสุดของศาล Shanghai Minhang เกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มคอลเลกชันดิจิทัล“ภาพหนึ่งภาพมีราคาหนึ่งพันดอลลาร์?” ระวังกลโกงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง คอลเลกชันดิจิทัล! 》คดีปิดลงแล้วในข้อหาฉ้อโกงการหาทุน และจำเลย Xiao Zhang และ Xiao Liu ถูกตัดสินให้รอลงอาญา เมื่อเทียบกับอาชญากรรมฉ้อโกงที่มักปรากฏใน Shuzang Circle เมื่อต้องโทษจำคุกในแง่หนึ่งคือ Xiao Zhang และ Xiao Liu โชคดี

วันนี้ Liu Lu จะพูดถึงอาชญากรรมที่แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลดิจิทัลน่าจะเกี่ยวข้องมากที่สุดหากสงสัยว่าก่ออาชญากรรม อาชญากรรมเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร

01 เหตุใดแพลตฟอร์ม Shuzang จึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการลงโทษ?

รูปแบบการเล่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม Shuzang เป็นสาเหตุหลักของการมีส่วนร่วมทางอาญา จากกรณีที่คล้ายกันหลายกรณีซึ่งนำเสนอโดยทนายความ Liu แพลตฟอร์มดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การเปิดตลาดรองเป็นหลักและทั้งหมดหรือบางส่วนมี ปัญหาต่อไปนี้:

1. ซื้อ-ขายเอง การเก็งกำไรในทางร้าย

บางแพลตฟอร์มจะ ซื้อ คอลเลกชันดิจิทัลด้วยตนเองหรือผ่านพนักงานและรอโอกาสในการขายในราคาที่สูง รูปแบบการเล่นแบบคลังสินค้าหนูนี้ตัดกระเทียมของผู้ใช้ทั่วไปออกไป ในแง่ของการประเมินกฎหมายอาญา ถือเป็น การครอบครองทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยมิชอบ อาจถูกสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง

2. การออกเพิ่มเติม

การประชาสัมพันธ์ภายนอกคือเป็นรุ่นที่ จำกัด แต่จริง ๆ แล้วแพลตฟอร์มได้ออกส่วนหนึ่งของคอลเลกชันเพื่อใช้เองแล้วขายออกหลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้น นี่เป็นหลักเหมือนกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้และอาจมีข้อสงสัยด้วย ของการฉ้อโกง

3. ไอพีปลอม

พวกเขาใช้การโปรโมต IP ปลอมเป็นกลไกในการดึงดูดความสนใจ พวกเขาอ้างว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในแวดวงหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วพวกเขาเป็นช่างเทคนิคด้านศิลปะที่พบในเว็บไซต์บางแห่งในราคาต่ำกว่า 100 หยวน พวกเขาถึงกับ ใช้มัน และใครก็ตามที่ได้รับสำเนาที่ดีที่สุดจะได้รับมัน สิ่งนี้อาจถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้แต่อาชญากรรมได้อย่างง่ายดาย

4. ออนไลน์เท็จ

ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหรือ NFT และรูปภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมี ที่ ของตัวเองบนบล็อกเชน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เราพบว่าบางแพลตฟอร์มอ้างว่าออก NFT แต่จริงๆ แล้วไม่ได้อยู่บนห่วงโซ่ . ; หรือที่อยู่ blockchain ที่ระบุนั้นเป็นของปลอมเพื่อหลอกลวงผู้ใช้มือใหม่ พฤติกรรมเหล่านี้ ยังถือเป็นอาชญากรรมของการฉ้อโกงอีกด้วย

5. คุณสมบัติไม่ครบถ้วน

เรารู้ว่าการเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เปิดตลาดรองคุณต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยสามประการ ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICP และ EDI บทความออนไลน์ และการลงทะเบียนบริการข้อมูล blockchain แน่นอนว่าถ้าคุณมีงานศิลปะ การจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตประกอบธุรกิจการประมูล จะดีมาก หากใบรับรองได้รับการจดทะเบียนหรืออนุมัติแล้ว แต่ความเป็นจริงมักจะไม่ชัดเจนนัก ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มบางรายไม่มีอะไรนอกจาก หัวใจที่ไร้เดียงสา ที่หลงใหลใน Shuzang แม้ว่าคุณสมบัติที่ไม่เพียงพอไม่ได้ส่งผลให้ตำรวจมาที่บ้านของคุณเสมอไป แต่เมื่อเกิดความผิดทางอาญาแล้ว มันก็สายเกินไปที่จะแก้ไขสถานการณ์ และมักจะเป็นเรื่องยากสำหรับทนายความที่จะหาข้อโต้แย้งที่เป็นประโยชน์

02 ซูจางจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอะไรบ้าง?

ในทางปฏิบัติในปัจจุบัน มีอาชญากรรมหลักสามประการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม Shuzang: การฉ้อโกง การฉ้อโกงในการระดมทุน และการดูดซับเงินฝากสาธารณะอย่างผิดกฎหมาย

1. ความผิดฐานฉ้อโกง

การฉ้อโกงเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดโดยแพลตฟอร์ม Shuzang ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด การฉ้อโกงคืออะไร? บทบัญญัติของ กฎหมายอาญา ไม่ได้กำหนดโดยตรงว่าตามความเข้าใจง่ายๆ ของประชาชนทั่วไปเป็นการฉ้อโกงเงินของผู้อื่น ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายอาจพิจารณาว่าผู้กระทำความผิด ปลอมแปลงข้อเท็จจริงและปกปิดความจริงเพื่อทำให้ผู้เสียหายตกอยู่ในความ ความเข้าใจที่ผิดและผู้เสียหายได้จำหน่ายทรัพย์สินโดยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง สุดท้าย ผู้เสียหายก็จะสูญเสียทรัพย์สินของตนและผู้กระทำผิดหรือบุคคลที่สามก็ได้ทรัพย์สินไป เหตุผลที่มีคนจำนวนมากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงก็เนื่องมาจากวิธีการเล่นเกมที่หลากหลายของ Shuzang มักจะทำให้หน่วยงานตุลาการเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้มี “จุดประสงค์ในการฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้อื่น” แปลหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้มีไว้เพื่อตัด กระเทียม สถานการณ์ทั่วไปคือโกดังหนูที่กล่าวมาข้างต้นและเจตนาร้าย การโฆษณาเกินจริง การออกหุ้นจำนวนมาก ฯลฯ การพิพากษาลงโทษในอนาคตและการพิจารณาคดีจะค่อนข้างรุนแรง ตามกฎระเบียบปัจจุบัน เมื่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าง 3,000 ถึง 10,000 หยวน บุคคลนั้นอาจถูกตัดสินให้จำคุกสูงสุด 3 ปี (มาตรฐานเฉพาะแตกต่างกันไป จากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง) เมื่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องเกิน 500,000 หยวน คุณสามารถถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 10 ปี เรารู้ว่าเมื่อแพลตฟอร์ม Shuzang เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางอาญา มันเป็นเรื่องง่ายที่จำนวนเงินจะเกิน 500,000

2. ความผิดเกี่ยวกับการดูดซับเงินฝากสาธารณะอย่างผิดกฎหมาย

แพลตฟอร์มคอลเลกชันขายคอลเลกชันตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น บางแพลตฟอร์มส่งเสริมคุณสมบัติอย่างชัดเจน เช่น ผลตอบแทนสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชญากรรมจากการดูดซับเงินฝากสาธารณะอย่างผิดกฎหมาย รัฐธรรมนูญของอาชญากรรมนี้ต้องมีเงื่อนไขสี่ประการ: ผิดกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ การจูงใจ และความเป็นสังคม ผิดกฎหมายหมายถึงการดูดซับเงินทุนที่ละเมิดกฎระเบียบด้านการเงินของประเทศ การเปิดกว้างหมายถึงการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะผ่านสื่อ การจูงใจหมายถึงแพลตฟอร์มการระดมทุนสัญญาว่าจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหรือให้ผลตอบแทน สังคมหมายถึงวัตถุของกองทุนที่ถูกดูดซับนั้น บุคคลสาธารณะที่ไม่ระบุรายละเอียด (ตรงกันข้าม การระดมทุนระหว่างญาติและเพื่อนฝูงไม่ถือเป็นอาชญากรรมนี้) แพลตฟอร์ม Shuzang ไม่มีใบอนุญาตทางการเงินและโปรโมตผ่านอินเทอร์เน็ตแบบเปิด เป้าหมายในการระดมทุนคือสาธารณะที่ไม่ระบุรายละเอียด แพลตฟอร์มที่มีปัญหามักมีแรงจูงใจและการประชาสัมพันธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและผลตอบแทนสูง เมื่อมีคุณสมบัติครบทั้งสี่ประการนี้ เมื่อหน่วยงานตุลาการพิจารณาว่าได้ขัดขวางระเบียบทางการเงินของประเทศ ก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอาชญากรรมนี้ ตามกฎเกณฑ์ ตราบใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง: ปริมาณการดูดซึมที่ผิดกฎหมายเกิน 1 ล้าน หรือจำนวนผู้รับเงินฝากที่ผิดกฎหมายเกิน 150 หรือการสูญเสียโดยตรงที่เกิดจากการไม่ลักพาตัวผู้ฝากเงินเกิน 500,000 คุณอาจ ถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 3 ปี .

3. ความผิดฐานฉ้อโกงการระดมทุน

อาชญากรรมนี้ถูกตัดสินโดยศาล Minhang ในครั้งนี้ พฤติกรรมเส้นสีแดงของผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่รวมถึงฝ่าย IP ที่สมมติขึ้น, การเปิดเผยผลกำไรสูงให้กับวัตถุที่ไม่ระบุรายละเอียดผ่านทางอินเทอร์เน็ต, การซื้อและขายด้วยตนเอง, ธุรกรรมที่สูงเกินจริง ฯลฯ กุญแจสำคัญคือแพลตฟอร์มโดยตรง หยุดเซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลาต่อมา ต่ออายุ ปิดแพลตฟอร์มแล้วหนีออกไป นี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างอาชญากรรมในการดูดซับเงินฝากสาธารณะอย่างผิดกฎหมายและอาชญากรรมของการฉ้อโกงในการระดมทุน: ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายในการครอบครองเงินทุนที่ระดมทุนหรือไม่ อาชญากรรมของการฉ้อโกงในการระดมทุนหมายความว่าผู้กระทำความผิดไม่มีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินคืนเมื่อระดมทุนอย่างผิดกฎหมาย ในขณะที่ผู้กระทำความผิดในข้อหาดูดซับเงินฝากสาธารณะอย่างผิดกฎหมายไม่มีเจตนาเช่นนั้น หากผู้กระทำผิดปิดแพลตฟอร์ม หนี ขาดการติดต่อ และปฏิเสธที่จะคืนเงิน ก็มีแนวโน้มสูงที่จะถือเป็นการฉ้อโกงในการระดมทุนโดยหน่วยงานตุลาการ เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับอาชญากรรมนี้คือ ตราบใดที่จำนวนเงินที่ระดมได้เกิน 100,000 หยวน บุคคลนั้นอาจถูกตัดสินให้จำคุกไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี

03 บทสรุป

ตลาดการจัดเก็บข้อมูลมีแนวโน้มลดลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ยิ่งตลาดตกต่ำมากเท่าไรก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง มิฉะนั้น เงินที่ไม่ดีจะขับไล่เงินที่ดีออกไป และ อุตสาหกรรมการจัดเก็บข้อมูลจะเจ๋งมาก ในฐานะทนายความคดีอาญา Liu Lu แนะนำว่าแพลตฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดควรใส่ใจเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส้นสีแดงที่กล่าวถึงข้างต้น แม้ว่าคุณจะต้องลาออกเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี คุณต้องกำหนดแผนการลาออกที่สมเหตุสมผลเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์การคุ้มครองสิทธิ์แบบกลุ่มที่อาจนำไปสู่การที่แพลตฟอร์มต้องเข้าไปพัวพันในเรือนจำ

อ่านเพิ่มเติม:

ก่อนหน้านี้ทนายความ Mankiw ได้จัดการคดีอาญาที่รู้จักกันดีหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับคอลเลกชันดิจิทัล NFT ในประเทศจีน เพื่อนที่สนใจสามารถคลิกที่นี่:คดี Mankiw - แพลตฟอร์มรวบรวมดิจิทัล NFT ถูกจับในข้อหาฉ้อโกง และในที่สุดคดีก็ได้รับการตัดสินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย! 》

ข้อความพิเศษ:

บทความนี้เป็นบทความต้นฉบับโดย Shanghai Mankiw Law Firm เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความนี้เท่านั้นและไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือความคิดเห็นทางกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หากคุณต้องการพิมพ์บทความซ้ำ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกฎหมาย Mankun: MankunLawFirm