ผู้เขียนบทความ: ผู้เขียนรับเชิญ Meta Era 0xShinChan

ตำรวจฮ่องกงและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงเพิ่งตรวจสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล HOUNAX หลังจากกรณีที่ต้องสงสัยว่าฉ้อโกงของ JPEX เหตุการณ์นี้ก็ดึงดูดความสนใจอีกครั้ง เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2023 จำนวนเหยื่อได้เพิ่มขึ้นเป็น 145 ราย และมูลค่ารวมที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ประมาณ 148 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกงออกคำเตือน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน HOUNAX ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อแพลตฟอร์มที่น่าสงสัยโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง และได้รับการร้องเรียนจากนักลงทุนหลายรายเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งข้อสังเกตว่า HOUNAX เรียกตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และอ้างว่าทำงานร่วมกับสถาบันการเงินและบริษัทร่วมลงทุนอื่น ๆ แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น บริษัทที่กล่าวมาข้างต้นดูเหมือนจะกำหนดเป้าหมายไปที่นักลงทุนในฮ่องกง หน้าลงทะเบียนผู้ใช้ มีรหัสพื้นที่ +852 ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และยังมีช่องทางโซเชียลมีเดีย HOUNAX Hong Kong บน Facebook, X (เดิมชื่อ Twitter) และ YouTube

HOUNAX เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนข้ามพรมแดน

HOUNAX เดิมชื่อ Nine Coins เป็นแพลตฟอร์มที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าชาวฮ่องกงและอ้างว่าได้รับการจดทะเบียนในสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ไม่พบบันทึกการจดทะเบียนของบริษัทที่มีชื่อเดียวกันในฮ่องกงและสิงคโปร์ บริษัทได้เผยแพร่บทความที่ได้รับการสนับสนุนในสื่อบล็อกเชน โดยอ้างว่าชื่อเต็มของบริษัทคือ HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED และมีใบอนุญาตจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

ตามบันทึกการค้นหาของแคนาดา HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2021 และเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2023 ที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ในออตตาวา เมืองหลวงของแคนาดา และชื่อกรรมการคือ DENG Shijie

บันทึกจากสำนักงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเป็น ธุรกิจบริการด้านการเงิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ .

การค้นหาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED ก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียเมื่อเดือนพฤษภาคม 2023 ผู้อำนวยการของบริษัทชื่อ ANDREA PARLAGRECO ซึ่งเป็นชาวอิตาลี

การค้นหาข้ามพรมแดนชุดนี้เผยให้เห็นถึงกิจกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่เป็นไปได้เบื้องหลัง HOUNAX และประวัติการลงทะเบียนที่ซับซ้อน ทำให้การสืบสวนคดีนี้ยากยิ่งขึ้น

การฉ้อโกงของ HOUNAX

มีรายงานว่าคดีฉ้อโกง HOUNAX แตกต่างจากคดี JPEX ส่วนใหญ่จะเผยแพร่โฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียและใช้การลงทุนที่ประสบความสำเร็จของคนดังเป็นกลไกในการดึงดูดประชาชนให้เข้าร่วมกลุ่มแชทและเปิดบัญชีการลงทุน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงพบว่าในระหว่างการสอบสวนว่าเมื่อแพลตฟอร์มกำหนดให้นักลงทุนต้องฝากเงิน เงินจะไหลเข้าสู่บัญชีส่วนตัวหรือบัญชีสถาบันของบุคคลที่สาม แทนที่จะเป็นบัญชีของแพลตฟอร์มเอง นอกจากนี้ นักต้มตุ๋นจะแสร้งทำเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เชิญนักลงทุนให้เข้าร่วมกลุ่มซอฟต์แวร์ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และมักจะให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงเพื่อชักจูงให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุน

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ HOUNAX อ้างว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ และกำหนดให้เหยื่อต้องจ่ายเงิน 80% ของจำนวนเงินลงทุนในบัญชีสินทรัพย์ของตนเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบก่อนจึงจะสามารถไถ่ถอนการลงทุนได้ เมื่อนักลงทุนส่งคำขอถอนเงิน พวกเขาจะปฏิเสธด้วยข้อแก้ตัวต่างๆ เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูง หรือกำหนดให้นักลงทุนต้องฝากเงินอีกครั้งเพื่อยกเลิกการระงับบัญชีของตน

แถลงการณ์จากทุกฝ่ายในรัฐบาลฮ่องกง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกง: จะร่วมมือกับตำรวจ

เหลียง เฟิงยี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงกล่าวว่า HOUNAX ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่ได้รับใบอนุญาต และไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบัน SFC ไม่มีอำนาจในการหยุดการทำงานของแพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม เธอเน้นย้ำว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงจะไม่อยู่เฉยๆ และจะร่วมมือกับตำรวจเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ต้องสงสัย

Liang Fengyi กล่าวว่ายังมีคนน่าสงสัยที่อ้างว่ามีเคล็ดลับการลงทุนเพื่อแบ่งปันกับสาธารณะ สมาชิกอาจพูดเกินจริงที่เรียกว่าเคล็ดลับการคืนสินค้าและแสดงผลตอบแทนการลงทุนเริ่มแรกเพื่อทำให้ผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าจะได้รับผลตอบแทน ในแง่ของการประมวลผลการชำระเงิน นักหลอกลวงอนุญาตให้ผู้ใช้ถอนเงินจำนวนเล็กน้อย ทำให้นักลงทุนสามารถผ่อนคลายความระมัดระวังและเชื่อว่าแพลตฟอร์มนั้นปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม Liang Fengyi ชี้ให้เห็นว่าการร้องเรียนจำนวนมากที่ได้รับนั้นเกิดจากการที่ผู้ใช้ไม่สามารถถอนเงินจำนวนมากได้ เมื่อนักหลอกลวงทราบว่าผู้ใช้ต้องการถอนเงินจำนวนมาก พวกเขาอาจทำให้การถอนเงินทำได้ยากขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูง

Huang Lexin ผู้อำนวยการฝ่ายออกใบอนุญาตและหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินของแผนกตัวกลางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงกล่าวว่าแม้หลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านสิ้นสุดลง ก็ไม่รับประกันว่าการฉ้อโกงจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นหลัก สาเหตุของคดีฉ้อโกงไม่ได้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนั่นเอง Liang Fengyi ยังตอบโดยชี้ให้เห็นว่าเทคนิคที่น่าสงสัยต่างๆ ที่พบได้ทั่วไปในการฉ้อโกงทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น การบรรทุกสินค้าเทกองเกินจริง อาจปรากฏในอุตสาหกรรมสินทรัพย์เสมือนจริงด้วย

สมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกง: กังวลว่าอาชญากรจำนวนมากขึ้นจะใช้ประโยชน์จากระยะเวลาผ่อนปรนการออกใบอนุญาตเพื่อกระทำการฉ้อโกง

Kong Yuk-huan สมาชิกของสภานิติบัญญัติฮ่องกง ตั้งคำถามถึงบทบาทของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเหตุการณ์นี้ โดยเชื่อว่าการบล็อกหน้าเว็บของบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นค่อนข้างจะนิ่งเฉยในเวลาที่เหมาะสม เธอกังวลว่าในช่วงระยะเวลาผ่อนปรนของระบบการออกใบอนุญาตแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน อาชญากรจำนวนมากอาจใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ในการฉ้อโกง Jiang Yuhuan ชี้ให้เห็นในรายการ Radio Hong Kong ว่าเมื่อเทียบกับการบล็อกเว็บไซต์ฉ้อโกงที่คล้ายกันในต่างประเทศอย่างรวดเร็ว การตอบสนองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นยังล้าหลังอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้เธอยังเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเครือข่ายโซเชียลและแจ้งให้สาธารณชนทราบในเชิงรุกเมื่อพบหน้าเว็บที่น่าสงสัย

Li Ka-chiu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮ่องกง: เน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นาย Li Jiachao ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮ่องกงได้พูดคุยกับสื่อก่อนการประชุมผู้บริหารในประเด็นแพลตฟอร์มการลงทุนสินทรัพย์เสมือน เขาชี้แจงชัดเจนว่ารัฐบาลฮ่องกงมีจุดยืนที่ชัดเจนบนแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสมือน ก่อนอื่น นักลงทุนต้องทำธุรกรรมสินทรัพย์เสมือนบนแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา ดังนั้นระบบการกำกับดูแลจึงมีความสำคัญ ประการที่สอง การเปิดเผยข้อมูลจะต้องโปร่งใสและทันเวลา ประการที่สาม จำเป็นต้องเสริมสร้างการศึกษาสาธารณะเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของการลงทุนบนแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากการได้รับใบอนุญาตหมายถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ในขณะที่การไม่มีใบอนุญาตถือเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง

Li Jiachao เข้าใจถึงข้อกังวลของประชาชน และชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลจะพิจารณามอบอำนาจบางส่วนใหม่ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น รัฐบาลจะพิจารณากฎหมายใดๆ ก็ตามที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องความโปร่งใสของข้อมูล และจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเพิ่มเติมในด้านนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ HOUNAX 32 แห่งถูกตั้งค่าสถานะและลบโดยตำรวจ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ตำรวจเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระบุว่าแพลตฟอร์มการลงทุนสินทรัพย์เสมือน HOUNAX กำลังเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์อยู่ตลอดเวลาเพื่อพยายามหลบเลี่ยงคำเตือนและการติดตามการต่อต้านการฉ้อโกงของตำรวจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ตำรวจได้ตั้งค่าสถานะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ HOUNAX 32 แห่ง และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลบหรือบล็อก