เรียบเรียง - Odaily

จัดระเบียบ - เจเค

ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา คดี SBF เข้าสู่สัปดาห์ที่สองในศาล Nishad Singh อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั้งหมดให้การเป็นพยานในศาล ในฐานะพยานคนที่สามในกรณีนี้ คำให้การของเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องราววงในของ FTX มากกว่า รวมถึงการบริจาคทางการเมือง การยักยอกเงินทุน และเรื่องอื้อฉาวอื่น ๆ

Odaily เพิ่มบทสรุปต่อไปนี้:

Sam Bankman-Fried (SBF) อดีตผู้ควบคุมการแลกเปลี่ยน FTX ที่แท้จริง มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ ในเซสชั่นศาลเมื่อเร็วๆ นี้ พยานหลายรายรวมถึงผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ CTO Gary Wang และอดีตผู้บริหาร Alameda Research Caroline Ellisonให้ประจักษ์พยานเกี่ยวกับการทำงานภายในของ FTX และ Alameda Research พวกเขาเปิดเผยกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงข้อกล่าวหาว่าเงินทุนของลูกค้า FTX ถูกยักยอกตามคำสั่งของ SBF และ Alameda ส่งงบการเงินที่เป็นเท็จ SBF อาจใช้ตำแหน่งของตนในทั้งสองบริษัทเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชัดเจนและผิดปกติซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ตามคำให้การ

Gary Wang และ Caroline Ellison ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชุดธุรกรรมและกระบวนการตัดสินใจที่ซับซ้อนซึ่งกองทุนลูกค้า FTX ถูกกล่าวหาว่านำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเพื่อชำระหนี้และค่าใช้จ่ายของ Alameda นอกจากนี้ ยังชี้ไปที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวของ SBF กับผู้บริหารและพนักงานคนอื่นๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างระหว่าง SBF กับ Ellison ที่อาจมีบทบาทในการตัดสินใจเหล่านั้นในระหว่างการพิจารณาคดีในวันที่หก พยานดาราอย่าง Caroline Ellison ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ SBF ดำเนินการ FTX ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการยักยอกเงินลูกค้า FTX ของ Alameda อย่างไม่ถูกต้อง งบการเงินที่เป็นเท็จของ Alameda การตอบกลับทาง Twitter ของ CZ ฯลฯ ผิดกฎหมายแถมยังกล่าวถึงแฟนใหม่และรายได้ในวันที่เจ็ดอีกด้วย เมื่อการพิจารณาคดีเข้าสู่สัปดาห์ที่สอง Nishad Singh ซึ่งเป็นพยานคนสุดท้ายในคดีนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิศวกรในสังกัด SBF ก็เริ่มให้การในศาล ในวันแรก ทนายฝ่ายโจทก์ถามคำถาม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ พยานคดี SBF: บทความสรุปคำให้การของพยานคนสำคัญ》《การพิจารณาคดี SBF วันที่ 6: คอลเลกชั่นคำให้การที่ระเบิดแรงของอดีตแฟนสาวแคโรไลน์ เอลลิสัน》。

(หมายเหตุ: ในบันทึกการพิจารณาคดี จำเลยเป็นตัวแทนโดย Sam Bankman-Fried และ AUSA เป็นตัวแทนโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ)

ภาพรวม

AUSA (ผู้ช่วยอัยการสหรัฐอเมริกา): ปีที่แล้วคุณทำงานที่ไหน?

นิชาด ซิงห์: FTX ฉันเป็นหัวหน้าวิศวกร

AUSA: คุณเคยก่ออาชญากรรมหรือไม่?

ซิงห์: การฉ้อโกง... และการละเมิดการเงินการรณรงค์หาเสียง

AUSA: คุณสมคบคิดกับใคร?

ซิงห์: Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang และคนอื่นๆ

AUSA: คุณเจอ Bankman-Fried ครั้งแรกเมื่อไหร่?

ซิงห์: พี่ชายของเขาเดฟและฉันเป็นเพื่อนสนิทกัน

AUSA: คุณเรียนมหาวิทยาลัยอะไร?

ซิงห์: UC Berkeley แล้วก็ Facebook ช่วงปลายปี 2560 ฉันเริ่มทำงานที่ Alameda Research แซมและแกรี่กำลังดำเนินการอยู่

AUSA: บทบาทของคุณที่ Alameda คืออะไร?

ซิงห์: ฉันเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์

AUSA: คุณเคยพบกับแคโรไลน์ เอลลิสันบ้างไหม?

ซิงห์: ใช่ เธอเป็นพ่อค้า จากนั้นฉันก็ไปที่ FTX แซมและแกรี่จัดการ

AUSA: Bankman-Fried ทำอะไรที่ Gary ไม่ได้ทำ?

Singh: ข้อตกลงการรับรอง

AUSA: Gary มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนหรือไม่?

ซิงห์: ฉันไม่คิดอย่างนั้น นั่นคือแซม

AUSA: คุณเคยอาศัยอยู่กับจำเลยหรือไม่?

ซิงห์: ใช่แล้ว เพ้นท์เฮาส์ในออลบานี

ออสก้า: ที่ไหน?

ซิงห์: ในบาฮามาส

AUSA: คุณจะอธิบายความสัมพันธ์ของคุณกับแซมว่าอย่างไร?

ซิงห์ : ฉันถูกขู่...

ทนายความของ SFB: คัดค้าน!

ผู้พิพากษา Kaplan: มีเหตุผลอะไร?

ทนายความของ SBF: นี่เป็นการคาดเดา

ผู้พิพากษาแคปแลน: ไล่ออก

ซิงห์: แซมเป็นตัวละครที่น่าเกรงขามมากจนฉันเริ่มไม่ไว้ใจเขา

AUSA: คุณมีค่าเท่าไหร่?

ซิงห์: ฉันเป็นมหาเศรษฐี

AUSA: บริษัทเคยให้เงินกู้แก่คุณหรือไม่?

ซิงห์: ใช่.

AUSA: คุณเคยซื้อสินค้าจำนวนมากโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนหรือไม่?

ซิงห์: ใช่. มีบริจาคด้วย

AUSA: ใครเป็นผู้จัดการ Alameda?

ซิงห์: Trabucco และ Caroline แต่สุดท้ายก็เป็น แซม แบงค์แมน-ฟรีด

ออสก้า: คุณรู้ได้อย่างไร?

Singh: มันเขียนว่า Alameda บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งของเขา SBF จะใช้เงินของ Alameda เพียงฝ่ายเดียว เขาบอกฉันว่าเขาขู่ว่าจะไล่แคโรไลน์ออก

Sam จัดการเงินบริจาคและการสนับสนุนอย่างไร

AUSA (ผู้ช่วยอัยการสหรัฐอเมริกา): คุณจะอธิบายรูปแบบการใช้จ่ายของจำเลยอย่างไร

ซิงห์: เกินไป

AUSA: คุณเล่าเรื่องของคุณให้จำเลยฟังหรือไม่?

Singh: ฉันรู้ค่าใช้จ่ายแล้ว และฉันจะบ่น

Singh: ฉันจะบ่นเรื่องส่วนเกินและความอวดดี ซึ่งขัดกับสิ่งที่เราสร้างบริษัทขึ้นมา เขาจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจ เขากำลังโต้ตอบกับผู้คน ฉันคิดว่าเราถูกโกงเงิน 20 ล้านดอลลาร์ และเขาบอกว่าฉันกำลังสงสัย

AUSA: มาพูดถึง K5 กันดีกว่า(หมายเหตุประจำวัน: รหัสหลักฐาน). จำเลยกล่าวว่าอย่างไร?

Singh: สิ่งสำคัญคือพวกเขามีความสัมพันธ์กับคนดัง

Singh: Sam บอกฉันว่าเขาได้พบกับคนที่น่าประทับใจที่สุดที่เขาเคยพบที่บ้านของ Michael Kives หลังจากงานปาร์ตี้ Super Bowl ในแอลเอ

AUSA: มีใครอีกบ้างที่อยู่ในรายชื่อที่เข้าร่วม?

ซิงห์: ฮิลลารีคลินตัน เธอเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

ที่ปรึกษาของ SBF: เห็นด้วย

Singh: รายชื่อผู้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ Super Bowl ที่ Sam กล่าวถึง ได้แก่ Orlando Bloom, Kate Hudson, Leonardo DiCaprio สามีของ Kamala Harris

AUSA: ฉันจะแสดงสเปรดชีตการซื้อขาย FTX ให้คุณดู คุณเคยเห็น FTX Arena แล้วหรือยัง?

ซิงห์: ใช่. 135 ล้านดอลลาร์ และ 28 ล้านเหรียญสำหรับ Steph Curry

AUSA: สเตฟ เคอร์รี คือใคร?

ซิงห์: นักบาสเก็ตบอลที่ยอดเยี่ยม

(หมายเหตุประจำวัน: รายชื่อนี้ยังรวมถึง Kevin OLeary ที่ทำรายได้ 14 ล้านเหรียญสหรัฐด้วย)

AUSA: แล้วทอม เบรดี้และจีเซล บุนด์เชนล่ะ?

ซิงห์: กองหลังและนางแบบ

AUSA: แล้วแลร์รี เดวิดล่ะ?

ซิงห์: จากไฟน์เฟลด์…

AUSA: ข้อตกลงทั้งหมดนี้รวมกันได้เท่าไหร่?

ซิงห์: 1.3 พันล้านดอลลาร์

ผู้พิพากษาแคปแลน: เรามาพักกันเถอะ

AUSA (ผู้ช่วยอัยการสหรัฐอเมริกา): คุณบอกจำเลยเกี่ยวกับการซื้อเพนต์เฮาส์หรือไม่?

Singh: ฉันบอกเขาว่ามันฉูดฉาดเกินไป เขาบอกว่าเขาจะทุ่มเงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้

AUSA: ในเดือนมิถุนายน 2022 คุณมีส่วนร่วมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลของ Alameda หรือไม่?

ซิงห์: ใช่.

AUSA: คุณพูดถึงข้อบกพร่อง คุณช่วยอธิบายได้ไหม?

Singh: ข้อผิดพลาดนี้ทำให้สกุลเงินคำสั่งในบัญชี FTX ไม่ถูกต้อง - ข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นเป็น 8 พันล้านดอลลาร์... ฉันได้ยินการสนทนาระหว่าง Gary และ Adam Yedidia เกี่ยวกับปัญหานี้

AUSA: เป็นไปได้อย่างไรที่อาลาเมดาจะมียอดติดลบเช่นนี้

ซิงห์: ใช่"Allow Negative"การทำงาน.

ผู้พิพากษาแคปแลน: อธิบายว่าฟังก์ชันนี้คืออะไร

ซิงห์: มันเป็นตัวเลือกใช่หรือไม่ใช่ ด้วยวิธีนี้ จะทำให้ยอดคงเหลือติดลบ

AUSA: เมื่อคุณช่วยสร้าง"Allow Negative"คุณเข้าใจฟังก์ชั่นได้อย่างไร?

Singh: นี่คือการให้ FTX กลับความสามารถในการรับ FTT ที่ถูกล็อค แซมและแกรี่บอกฉันเรื่องนี้ในวันที่ฉันกำลังเขียนโค้ด

AUSA: แล้วในเดือนมิถุนายน 2022 เมื่อคุณเห็น Alameda มียอดติดลบ 2.8 พันล้านดอลลาร์ คุณคิดอย่างไร

สิงห์: ฉันเป็นห่วง.

AUSA: คุณเข้าใจหรือไม่ว่าการใช้เงินทุนของลูกค้าเหมาะสมหรือไม่?

ซิงห์: นี่ไม่เหมาะสม

AUSA (ผู้ช่วยอัยการสหรัฐอเมริกา) Roos: คุณจำการมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับการปิด Alameda ได้ไหม

ซิงห์: ใช่. แซมส่ง Google เอกสารให้ฉันและแกรี่ ฉันอ่านส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมด

Singh: ฉันเสนอให้ปิด Alameda บน FTX - ปิดตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ ปรับโครงสร้างระบบ OTC...

AUSA: ภายในปี 2022 Alameda จะต้องมีหรือไม่"Allow Negative"ฟังก์ชั่นการทำตลาด?

ซิงห์: โดยพื้นฐานแล้วไม่

AUSA: คุณได้ถาม Caroline Ellison เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Alameda จะปิด FTX หรือไม่?

ซิงห์: ใช่. เธอตอบว่ามันเป็นไปไม่ได้

AUSA: คุณตอบสนองอย่างไร?

สิงห์: ฉันตกใจมาก

AUSA: ใครอยู่ในแชทบ้าง?

ซิงห์: แกรี่, แซม, แคโรไลน์ และฉัน

Singh: Gary กล่าวว่า Alameda ยืมเงิน 13 พันล้านดอลลาร์จาก FTX ฉันหวังว่าฉันได้ยินผิด FTX เองก็ไม่มีเงินมากขนาดนั้น

AUSA: จำเลยตอบสนองอย่างไร?

ซิงห์: ฉันนั่งข้างเขา เขาไม่ดูแปลกใจเลย เขาทำข้ออ้างเท็จเพื่อหลบหนี

AUSA: คุณพูดกับจำเลยที่ไหน?

สิงห์: ที่ระเบียงเพนต์เฮาส์ ฉันรู้ว่าสิ่งนี้ต้องมีความเป็นส่วนตัวมาก

ออสเตรเลีย: กลางวันหรือกลางคืน?

ซิงห์: ตอนกลางคืน.

AUSA: คุณคุยกับจำเลยบนระเบียงนานแค่ไหน?

ซิงห์: หนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ฉันบอกว่าแคโรไลน์กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ NAV แซมกล่าวว่า เรามีสิ่งที่ส่งมอบน้อยนิด

ซิงห์: แซมบอกว่าฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางทีฉันไม่ควรเผยแพร่เอกสารนี้เมื่อเช้านี้ ผู้คนจะต้องหวาดกลัว... ฉันรู้สึกถูกทรยศที่ต้องทุ่มเทเลือดและน้ำตามาห้าปีในเรื่องนี้ และมันกลับกลายเป็นว่าแย่มาก

AUSA: ทำไมคุณไม่ออกไป?

Singh: ฉันจะให้อภัยตัวเองได้อย่างไร หากการจากไปของฉันนำไปสู่จุดจบ? บนระเบียง แซมบอกว่าเขาจะไปนิวยอร์กกับเรมนิคก่อน แล้วตามด้วยสคารามุชชี

AUSA: ใครคือ Scaramucci?

ซิงห์: ฉันคิดว่าชื่อของเขาคือแอนโทนี่ เขาเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกับทรัมป์

AUSA (ผู้ช่วยอัยการสหรัฐอเมริกา): แล้ว Skybridge Capital ของเขาล่ะ?

Singh: นั่นคือบริษัทของ Anthony Scaramucci

AUSA: เดือนกันยายนนี้หลังจากการสนทนาของคุณหรือเปล่า?

Singh: ใช่แล้ว... ในกรณีนี้ Sam, Gary และฉันควรจะนำเงินกู้และส่งมอบให้กับ FTX US ในรูปแบบกระดาษ

ซิงห์: ฉันมีเงินบริจาคทางการเมืองเป็นชื่อของฉัน และเงินก็มาจากอาลาเมดา

AUSA: คุณเกี่ยวข้องกับอะไรเกือบตลอดเวลา?

ซิงห์: น้อยมาก ฉันพยายามที่จะอยู่อย่างไม่เกี่ยวข้องมากที่สุด มีสัญญาณแชทที่เรียกว่า การประมวลผลการบริจาค

Singh: Sam ปล่อยให้กาเบรียลน้องชายของเขาทำสิ่งนี้ Ryan Salame เข้าถึงบัญชีของฉันได้ งานของฉันคือการคลิกปุ่ม

ออสเตรเลีย: ไรอัน ซาลาเมคือใคร?

Singh: เขาจัดการการซื้อขายสกุลเงินทั่วไป เขาจะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Prime Trust ของฉันและบริจาคให้กับผู้สมัครหรือ Super PAC แล้วเขาจะติดต่อฉัน.

บนหน้าจอ: Keenan Lantz ขอให้ Salams นำเงิน 20,000 ดอลลาร์จากบัญชีธนาคารของ Singh และบริจาคให้กับพรรค Delaware Democratic Party

AUSA: คีแนน แลนทซ์คือใคร?

Singh: เขาทำงานให้กับ GAP ของ Gabe Bankman-Fried

AUSA: นั่นอะไรน่ะ?

ซิงห์: การป้องกันโรคระบาด

Singh: จากนั้นพวกเขาก็ใช้บัญชี Wells Fargo ของฉัน พวกเขาถามฉันว่าพวกเขาสามารถใช้ชื่อของฉันบริจาคให้ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตหลายคนได้หรือไม่ ฉันเห็นด้วย

ผู้พิพากษา Kaplan: What is At Blue?

สิงห์ : เวทีบริจาคให้พรรคประชาธิปัตย์ ฉันควรจะเขียนเช็คจำนวนมาก

AUSA: เงินทุนเหล่านี้มาจากไหน?

Singh: Alameda ส่งเงินลูกค้า FTX ให้ฉันแล้ว

AUSA: ทำไมต้องบริจาคในนามของคุณ?

ซิงห์: มันมีไว้สำหรับรูปภาพ ผู้รับคนสุดท้ายรู้ว่าเงินนั้นมาจากคนอื่นจริงๆ

AUSA: ข้อตกลงของคุณ 3501-2 - คุณเผชิญโทษสูงสุดคือเท่าไร?

ซิงห์: 75 ปี ฉันหวังว่าจะไม่เข้าคุก

AUSA: สภาพจิตใจของคุณเป็นอย่างไร?

ซิงห์: ฉันมีความคิดฆ่าตัวตายมาสองสามวันแล้ว

AUSA: ไม่มีคำถามอีกต่อไป

การสอบสวนด้านกลาโหมจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ และ Odaily จะติดตามการรายงานข่าวต่อไป