SBF庭审第六日:前女友Caroline Ellison劲爆证词合辑

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jk
6个月前
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挪用FTX客户资金,拟7份虚假财务报表,被CZ抛售FTT的推文吓到,SBF的人设打造……

原庭审记录来自 X Inner City Press,由 Odaily 星球日报 jk 编译。

SBF庭审第六日:前女友Caroline Ellison劲爆证词合辑

近日,FTX 交易所一案的诸多“真相”在法庭上浮出水面,揭示了狂野加密市场不为人知的一面。在对 SBF 庭审的第六日中,Alameda 的前高管 Caroline Ellison 向法庭详细描述了公司的内部决策和操作。目前看来,这部分质询证词集中于几大焦点:Alameda 挪用 FTX 客户资金的问题、Alameda 的虚假财务报表、CZ 发的 Twitter 的回应和 SBF 与 Caroline Ellison 的私人关系等。Odaily星球日报编译了一手的现场庭审质询记录,如下:

(注:在庭审记录中,被告代表 Sam Bankman-Fried。)

被指示挪用 FTX 客户资金

AUSA(助理美国检察官):请读一下这个。什么是 USD return?

Ellison(Caroline Ellison):这是我们对美元贷款的回款,至这个加密货币地址。

AUSA:什么是 OT 贷款?

Ellison:OT 贷款是指开放期限贷款。Genesis 希望能收回 4 亿美元。我当时非常焦虑。我们不得不从 FTX 中拿钱。

AUSA:Alameda 从 FTX 中取出的资金将来自哪里?

Ellison:客户。

AUSA:那么,您当时的心理状态是?

SBF 的律师 Cohen:反对!

Judge Kaplan(Kaplan 法官):反对驳回。

Ellison:我担心客户从 FTX 中提现,(Alameda 提款)的这些信息被外界知道,可能会伤害到人们。

AUSA:Alameda 从 FTX 中取出的资金将来自哪里?

Ellison:客户。

AUSA:您计算了 Alameda 的余额 - 您与被告分享了这些信息吗?

Ellison:是的,每当他询问时,我都更新了余额表。他是我的老板,Alameda 的所有者。

AUSA:他告诉你做什么?

Ellison:他指示我偿还贷款。

AUSA:您理解他让您做什么?

Ellison:使用 Alameda 与 FTX 的信用额度 - 也就是使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 让我们——

AUSA:谁是我们?

Ellison:我、Gary 和 Nishad。

AUSA:被告告诉你做什么?

Ellison:继续偿还 Alameda 的贷款。

AUSA:您是如何做到的?

Ellison:从 FTX 客户资金中提款。

制造 7 份虚假财务报表,并发给债权人

AUSA:Matt Ballensweig 是谁?

Ellison:他是 Genesis 的贷款部门负责人。他要求我们提供更为更新的资产负债表。

AUSA:当时你住在哪里?

Ellison:在巴哈马。

AUSA:你在公寓(Odaily星球日报注:SBF 著名的顶层公寓)里开过会吗?

Ellison:是的。

AUSA:你做了什么?

Ellison:Sam 说不要把资产负债表发送给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元,我们自己的高管和关联实体有 50 亿美元的贷款。我们认为 Genesis 可能会分享这些信息(给其他人)。

AUSA:被告告诉你做什么?

Ellison:他告诉我想出其他方法来呈现这些信息。他希望我在我们的资产负债表上隐藏些事。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我并不想说谎,但我把这些选择呈现给 Sam,让他决定。

AUSA:GX 44 (证物代号)是什么?

Ellison:这是一个包含 7 个备选方案(均为虚假报表)的电子表格,日期是 2022 年 6 月 19 日。

AUSA:如果 FTX 的所有客户都尝试提现,会发生什么?

Ellison:我们没有钱。

AUSA:Sam 选择了 7 个方案中的哪一个?

Ellison:选择了不披露欠 FTX 客户 99 亿美元的第 7 个方案。

AUSA:这些变动的总体影响是什么?

Ellison:使 Alameda 看起来比实际情况要安全。Sam 要求,将第 7 个方案发送给 Genesis。我照做了。

CZ 当时发的 Twitter 和 Caroline 的回应

Ellison:这条推特将延迟归因于反垃圾邮件和节点的问题。但实际上我们只是没有钱。

AUSA:这是 Binance 的 CZ 的推特吗?

Ellison:是的。他发推说:“我们已决定清算我们账上的所有 FTT。”我当时非常紧张

AUSA:你和被告讨论过这条推特吗?

Ellison:是的。我们决定我应该回应一条推文。我们有一个 Signal 聊天组。

AUSA:你说,你愿意以每股 22 美元的价格购买 Binance 的所有 FTT。

Ellison:我想看看他是不是吓唬人——他的目的是伤害 FTX。

AUSA:你写道,我即将发推。你发了吗?

Ellison:是的。

AUSA:我们来谈谈 11 月 7 日。你还和被告继续聊天吗?

Ellison:是的。这是 11 月 7 日的群聊。我们只剩下 10 到 20 亿流动资金。我说,我们可能能挤出更多。

AUSA:谁写的,我不能很好地处理这件事情?

Ellison:是我。

AUSA:Sam 写了什么?

Ellison:“哇,恭喜?因为这太刺激了?”

SBF 的律师:这上面有日期吗?

AUSA:这是一个没有日期的截图。

Ellison:是 11 月 7 日。我情绪波动很大。但我感到……释然。我不再需要说谎了(声音哽咽)。

Ellison:我感觉很糟糕……(啜泣)

AUSA:为什么你要和被告分享这个?

Ellison:我不知道还能和谁分享这个。在此之前,我并没有和被告分享过这方面的情感。

AUSA:我们可以把这件事情记下来。

SBF 的形象管理和人设打造

Ellison:我尽量保持低调。但当 Sam Trabucco 退位后,我上了推特。Sam 说 Alameda 里必须有人在那里。

AUSA:Sam 怎么评价推特?

Ellison:他说,获取客户和投资者非常重要。

AUSA:你如何描述他的个人形象?

Ellison:他不梳头发。他说这让他在 Jane Street 获得了奖金,并且对 FTX 很重要。

AUSA:关于车子呢?

SBF 的律师:反对,与本案无关。

Judge Kaplan(Kaplan 法官):反对驳回。

Ellison:Sam 说为了他的形象,最好开一辆丰田 Corolla。所以我开了一辆(类似档次的)本田。

SBF 一案的审讯仍将继续,Odaily 将为您持续跟踪报道。

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