อดีตแฟนสาวของ SBF ปรากฏตัวในศาล: เธอก่ออาชญากรรมภายใต้คำสั่งของ SBF และยักยอกเงินประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในกองทุนลูกค้า FTX

นี่คือไฮไลท์ของคำให้การของ Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research เมื่อวันอังคารในวันแรกของการพิจารณาคดี FTX ของ SBF เรียบเรียงและเรียบเรียงโดย BlockBeats

SBF สั่งให้เขาก่ออาชญากรรมทั้งหมด

Caroline Ellison เตรียมคำให้การของเธอมาอย่างดี และเธอเชื่อมั่นว่า SBF มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่กระทำโดย FTX และ Alameda Research เมื่อให้การเป็นพยานในศาล Caroline กล่าวว่า: “Alameda รับเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากลูกค้า FTX และใช้พวกเขาเพื่อลงทุนในการลงทุนของตนเอง ในที่สุดเราก็รับเงินประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ซึ่งบางส่วนเราสามารถชำระคืนได้ และ SBF ในตอนแรก มันเป็น ซีอีโอของอลาเมดาและเจ้าของอลาเมดาที่สั่งให้ฉันก่ออาชญากรรมเหล่านี้

แคโรไลน์รับสารภาพในความผิดทางอาญา 7 กระทงในเดือนธันวาคม แต่ในเวลานั้น SBF ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อเขา

SBF รักษาระยะห่างจากอลาเมดาจากภายนอก แต่มักจะแนะนำแคโรไลน์ในการตัดสินใจ

เพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX Caroline อ้างว่า SBF เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสูงสุดในอาณาจักร FTX เธอทราบดีว่า Alameda รับเงินทุนของลูกค้า FTX และมีวงเงินเครดิตเกือบไม่จำกัดบนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่า SBF จะตีตัวออกห่างจาก Alameda ในที่สาธารณะและอ้างว่าเธอไม่ได้บริหารบริษัท แต่ Caroline กล่าวว่า SBF ได้แนะนำเธอเกี่ยวกับวิธีการจัดการโทเค็น FTT ที่ Alameda และทุนร่วมลงทุนของ Alameda รวมไปถึงการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ

แคโรไลน์กล่าวว่า: แซมสั่งให้เรายืมเงินให้ได้มากที่สุดและนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพูดถึงกันมาก แซมบอกว่าเขาต้องการซื้อเพิ่ม (FTT)... เพราะเขาไม่ต้องการเอาเงินของเราไปใส่เลย สินเชื่อตกอยู่ในความเสี่ยงและทำให้ FTT ตกอยู่ในความเสี่ยง การวางโทเค็นในงบดุลอาจทำให้เข้าใจผิดได้

นอกจากนี้ เมื่อ Alameda ประสบปัญหาในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ให้กู้รายใหม่ Caroline ให้การว่า SBF ได้มาพร้อมกับโทเค็น FTT และมอบโทเค็น FTT ประมาณ 60-70% ให้กับ Alameda ฟรี SBF ยังสั่งให้ Caroline แอบซื้อ FTT หากราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ (ราคาที่เขาถือว่าเป็น ประเด็นสำคัญทางจิตวิทยา) โดยไม่พูดคุยเรื่องการซื้อต่อหน้าพนักงาน ด้วย FTT ในหนังสือ Alameda สามารถขอสินเชื่อระยะยาวจากผู้ให้กู้เช่น Genesis ได้

“Alameda ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์จาก Genesis โดยใช้ FTT เป็นหลักประกันเงินกู้”

SBF คำนวณความเสี่ยงด้านตลาดผิดและยังต้องการลงทุนจำนวนมากอีกด้วย

ข้อกล่าวหาของ Caroline เน้นย้ำถึงความต้องการความเสี่ยงอย่างมากของ SBF Caroline กล่าวว่าเมื่อการวิเคราะห์ได้เรียนรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่ Alameda ต้องเผชิญเนื่องจากการกู้ยืมคงค้างจาก Genesis ผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัล และการชะลอตัวของสินทรัพย์ crypto SBF มักจะเพิกเฉยต่อข้อกังวลของเธอและขอให้เธอปรับการคำนวณเพื่อให้สถานการณ์เหล่านี้ยอมรับได้ง่ายขึ้น เธอตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้จะมีความเสี่ยงที่สำคัญต่อ Alameda แต่เขาก็ยังหวังว่าจะดำเนินการลงทุนร่วมลงทุนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ต่อไป

SBF ซื้อหุ้น Robinhood มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่า Alameda

นอกจากนี้ เธอยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อหุ้น Robinhood Markets Inc. มากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ของ SBF ในเดือนพฤษภาคม 2565 เธอกล่าวว่า Alameda เป็นผู้ชำระค่าหุ้น แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยการซื้อต่อสาธารณะ SBF ขอให้โอนหุ้นไปยังหน่วยงาน FTX อื่น เพราะเขาไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับ Alameda การซื้อกิจการครั้งนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของ Bankman-Fried กับ Alameda แม้ว่าเขาจะอ้างว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยก็ตาม

ความสัมพันธ์แบบคู่ระหว่างแคโรไลน์กับ SBF

มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องและแบบออฟไลน์ระหว่าง SBF และแคโรไลน์ด้วย เธอกล่าวถึงความยากลำบากในการรายงานตรงต่อแฟนของเธอ โดยสังเกตว่าเขาสามารถไล่เธอออกเมื่อใดก็ได้

“เขายังเป็นเจ้านายของฉันในที่ทำงานตลอดเวลาที่เราคบกัน ซึ่งสร้างสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ” เธอกล่าว พร้อมเสริมว่า SBF มักจะดูวอกแวกและไม่ได้ให้ความสนใจเธอมากพอ ความตึงเครียดส่วนตัวที่มีต่อแคโรไลน์อาจกลับมาอีกครั้งเมื่อสมุดบันทึกส่วนตัวของเธอตกไปอยู่ในมือของอัยการ และในขณะที่คำให้การของเธอยังคงดำเนินต่อไป

อื่น

อัยการยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างที่น่าประหลาดใจหลายประการที่แคโรไลน์กล่าวถึง SBF แคโรไลน์ให้การเป็นพยานว่ามีอยู่ช่วงหนึ่ง SBF กล่าวว่ามีโอกาส 5% ที่วันหนึ่งเขาจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี (SBF ชอบที่จะมองการเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของความน่าจะเป็น และเข้าร่วมการพิจารณาคดีในนามของฟิลด์การเข้ารหัสหลายครั้งก่อนฟ้าร้อง FTX)