Nansen: ติดตามพฤติกรรมออนไลน์ของผู้เข้าร่วม Ethereum ICO รุ่นแรก ใครคือผู้ถือที่ภักดีที่สุด?
ที่มา: Nansen
ที่มา: Nansen
รายงานการวิจัยนี้พยายามเปิดเผยอะไร?
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมออนไลน์ของบัญชีภายนอก (EOA) ของผู้เข้าร่วม Ethereum ICO ด้วยข้อมูลออนไลน์เพื่อช่วยตอบคำถามต่อไปนี้:
ใครคือผู้ถือ Ethereum ที่ภักดีที่สุดซึ่งไม่เคยขาย
ปัจจุบันใครคือผู้เล่นปลาวาฬที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในห่วงโซ่?
โปรโตคอล Web3 หลักที่ใช้โดยกระเป๋าเงินผู้เข้าร่วม ETH ICO คืออะไร
ใครคือสะพานข้ามโซ่ที่ชื่นชอบในหมู่ผู้เข้าร่วม ETH ICO?
ผู้เข้าร่วม ETH ICO มี ETH เท่าใดใน ETH 2.0 Beacon Chain
กระเป๋าเงินเหล่านี้เป็นขาขึ้นตามที่ระบุโดยยอดคงเหลือ Eth เมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่?
มุมมองหลัก
ยอดคงเหลือของโทเค็น ETH ที่เก็บไว้ในที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้เข้าร่วม Ethereum ICO รุ่นแรกนั้นลดลง สาเหตุหลักมาจากการโอนไปยังบัญชีภายนอกอื่น ๆ (EOA) หรือการแลกเปลี่ยน CEX
ด้วยการกำหนดเงื่อนไขการกรองที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้เข้าร่วม ICO ปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายมากกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันมีเพียง 5 กระเป๋าเท่านั้นที่ตรงตามเงื่อนไขนี้ นี่อาจหมายความว่ากระเป๋าเงินจำนวนมากเหล่านี้อยู่เฉยๆ ไม่ค่อยมีการใช้งาน หรือโทเค็น Eth กระจายไปตามที่อยู่กระเป๋าเงินต่างๆ
การฝากโดยตรงของคำมั่นสัญญา ETH 2.0 ลงใน beacon chain เงินเดิมพัน ETH 2.0 จากกระเป๋าเงินของผู้เข้าร่วม ETH ICO เพิ่มขึ้นในปีนี้ แต่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของยอดเงินโทเค็น ETH ทั้งหมดที่ได้รับจาก ETH ICO
สะพานข้ามโซ่ที่มีการโต้ตอบมากที่สุดกับที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้เข้าร่วม ETH ICO ได้แก่: Polygon, ZKsync, Optimism, Arbitrum, Wormhole, Multichain, Hop protocol, xDAI omnibridge และ dYdX L2 perp bridge
ยอดโทเค็นที่ใหญ่ที่สุดในกระเป๋าเงินของผู้เข้าร่วม ETH ICO ส่วนใหญ่เป็นโทเค็น ETH โทเค็นอื่นๆ ได้แก่ MKR, USDC, OMG, ENJ, VERI, RPL, WBTC, DAI, xDATA, RARI, WETH, MANA, LINK และ NMR
โปรโตคอล Web3 ยอดนิยมที่โต้ตอบกับกระเป๋าเงินผู้เข้าร่วม ETH IC 100 อันดับแรก ได้แก่ ETH 2 Beacon Chain, Balancer, Aave, Convex, Bancor
ผู้เข้าร่วม ETH ICO ส่วนใหญ่โอนโทเค็น ETH ส่วนใหญ่ไปยังการแลกเปลี่ยนและที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่มีเครื่องหมายอื่น ๆ การกระจายอำนาจ นำไปสู่ความยากลำบากในการติดตามและความสับสนสูงของที่อยู่กระเป๋าเงิน
คำจำกัดความของผู้เข้าร่วม Ethereum ICO และทำไมต้องสำรวจพวกเขา
ผู้เข้าร่วม ETH ICO คือที่อยู่ OG ที่ได้รับโทเค็น ETH จาก Ethereum Genesis
ในรายงานนี้ เรากำหนดขอบเขตผู้เข้าร่วม ETH ICO ไปที่ที่อยู่ EOA (ไม่ใช่นิติบุคคล) เพื่อดู Ethereum OG อย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าพวกเขามีความมั่นใจในกระเป๋าเงินในอนาคตของ Ethereum ที่ใช้งานอยู่และใช้งานล่าสุดโดยทั่วไปสำหรับส่วนนั้นหรือไม่
จุดประสงค์ของรายงานนี้คือเพื่อทำความเข้าใจโลกของ crypto ในปัจจุบันผ่านเลนส์ของ OG ตั้งแต่การสร้าง ETH สิ่งนี้อาจเพิ่มสีสันให้กับแนวโน้มที่สังเกตได้ในรายงานนี้ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น โปรโตคอล และกิจกรรมทั่วไปบนเครือข่าย
ภาพรวมของยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน (EOA) ของผู้เข้าร่วม ETH ICO
เมื่อเวลาผ่านไป กระเป๋าเงินผู้เข้าร่วม ETH ICO มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของ ETH หรือไม่? ยอดคงเหลือใน Wallet ของผู้เข้าร่วม ETH ICO ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2020 โดยยอด ETH ลดลง 64% จาก 4.11 ล้าน ETH เป็น 2.59 ล้าน ETH ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2022 แม้ว่ายอดคงเหลือ ETH จะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการลดลงนี้ เช่น การโอน ETH หลายครั้งจาก EOA อื่นๆ การฝากไปยังการแลกเปลี่ยน และการใช้ ETH เพื่อเป็นหลักประกันกับแอปพลิเคชัน DeFi ที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่ส่วนใหญ่และนักลงทุนกลุ่มแรกได้เพิ่มการลงทุนเป็นทวีคูณ ส่งผลให้มีการเทขาย ETH จำนวนมาก ตั้งแต่ต้นปี 2022 มากกว่า 41% ของการจัดหา ETH (รวมมากกว่า 10 ล้าน ETH) ได้ถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยน
ผู้เข้าร่วม ETH ICO สุดยอด ETH Balance Wallet
นี่คือที่อยู่กระเป๋าเงินผู้เข้าร่วม ETH ICO 10 อันดับแรกที่มียอดคงเหลือ ETH สูงสุด:
สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นี้ กระเป๋าเงินของผู้รับ ETH ICO จะถูกกรองเพิ่มเติมโดยใช้ Traces Activity ในปี 2022 ธุรกรรมย่อยที่เกิดขึ้น "ภายใน" เรียกว่า Trace และรวมถึงฟังก์ชันต่อไปนี้:
การโทร: ใช้เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะที่ระบุโดยพารามิเตอร์ในฟิลด์ข้อมูล และ/หรือโอน Ether จากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง
สร้าง: ใช้เพื่อสร้างสัญญาอัจฉริยะ จากนั้นส่งอีเธอร์ไปยังสัญญาอัจฉริยะใหม่
การฆ่าตัวตาย: สิ่งนี้ถูกใช้โดยเจ้าของสัญญาอัจฉริยะเพื่อยุติสัญญาอัจฉริยะ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ให้เริ่มโอนอีเทอร์เพื่อขอเงินคืน นอกจากนี้ การยกเลิกสัญญาอัจฉริยะจะทำให้หน่วยความจำบล็อกเชนว่าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่ถ่ายโอน
กิจกรรมการติดตามถูกใช้เป็นพร็อกซีสำหรับกิจกรรมกระเป๋าเงิน และกิจกรรมการติดตามในปี 2022 จะถูกกรองลงในชุดข้อมูลเพื่อค้นหาผู้เข้าร่วม ETH ICO ที่มีศักยภาพที่ใช้งานในปี 2022
รายการด้านล่างแสดงกระเป๋าเงิน EOA ผู้เข้าร่วม ETH ICO 10 อันดับแรกที่มีกิจกรรมการติดตามล่าสุดในปี 2022:
โปรโตคอลยอดนิยมสำหรับการโต้ตอบ ETH ICO Participant Wallet (EOA)
สรุปภาพรวม
แผนภูมิด้านล่างแสดงมุมมองโดยรวมของยอดคงเหลือของโปรโตคอลที่ถือโดยกระเป๋าเงิน EOA ผู้รับ ETH ICO 100 อันดับแรกที่มียอดคงเหลือ ETH สูงสุดในกิจกรรมล่าสุดในปี 2022
ETH 2.0 ถือเป็นยอดเงินคงเหลือที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันในกระเป๋าเงินของผู้เข้าร่วม ETH ICO พร้อมกิจกรรมในปี 2565 จำนวน ETH ทั้งหมดที่เดิมพันใน ETH 2.0 ปัจจุบันอยู่ที่ 4.05 ล้านดอลลาร์ ยอดโทเค็นต่างๆ ในส่วนนี้มีมูลค่ารวม 257 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ETH ตามด้วยโทเค็นอื่นๆ ในแผนภูมิด้านบน
โปรโตคอล 5 อันดับแรกที่ใช้ในปัจจุบันโดย EOA wallets ผู้เข้าร่วม 100 ETH ICO อันดับแรก โปรโตคอล 5 อันดับแรกที่ใช้ในปัจจุบันโดย EOA wallets ผู้เข้าร่วม ETH ICO 100 อันดับแรก ได้แก่ ETH 2, Balancer, Aave V2 และ Convex ส่วนนี้จะเจาะลึกว่ากระเป๋าเงินของผู้รับ ETH ICO โต้ตอบกับแต่ละโปรโตคอลอย่างไร
เหล่านี้คือกระเป๋าเงินที่เข้าร่วมในการเดิมพัน ETH 2.0 โดยมีมูลค่ารวม 4.05 ล้านดอลลาร์:
เหล่านี้คือกระเป๋าเงินบน Balancer และพูลที่พวกเขาใช้ โดยมีมูลค่ารวมกัน $559k: ผู้เข้าร่วม ETH ICO ถือครองตำแหน่ง 238 K ในกลุ่ม WBTC + WETH + USDC ของ Balancer และ 225 K ในตำแหน่ง BAL + WETH ของกลุ่ม K
ETH ICO Participant เหล่านี้คือกระเป๋าเงินบน Aave และกลุ่มการขุดที่พวกเขาใช้ โดยมีมูลค่ารวม $497,000:
ใช้ WBTC และ WETH เป็นหลักประกันในการยืม USDC บน Aave
ผู้เข้าร่วม ETH ICO มีตำแหน่งการยืมที่เหลืออยู่เล็กน้อยใน Aave และ WETH โดยส่วนใหญ่อยู่ใน Yearn Finance และ STE CRV
ETH ICO Participantเหล่านี้คือกระเป๋าเงินบน Convex และพูลที่พวกเขาใช้ โดยมีมูลค่ารวม $289k:
การขุดที่พูล CVXFXSFXS ของ Convex - F ด้วยเงิน 207 ดอลลาร์เค
ผู้เข้าร่วม ETH ICO ถือหุ้นเพียงเล็กน้อยในกลุ่ม CVXCRV ของ Convex แต่ยังมี $132,000 ใน STECRV ของ Yearn Financeการแจ้งเตือนที่เป็นมิตร: ใช้ได้การแจ้งเตือน Nansen On-Chain
ติดตามที่อยู่เหล่านี้
แล้วปลาวาฬ ETH ICO ที่อยู่เฉยๆล่ะ?
ที่อยู่ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงิน 5 อันดับแรกดังกล่าวมีการถือครอง ETH ประมาณ 100% ซึ่งเมื่อรวมกับกระเป๋าเงินที่ไม่ได้เคลื่อนไหว อาจบ่งชี้ว่าเจ้าของดั้งเดิมอาจไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินเหล่านี้ได้
ในการเจาะลึกลงไปในกระเป๋าที่มีสัญญาณสูง การวิเคราะห์จะตรวจสอบ EOA คู่สัญญาเดิมของ “ผู้เข้าร่วม ETH ICO” สิ่งนี้ทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ OG ในยุคแรกๆ ในพื้นที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม ICO จากการวิเคราะห์ เราสรุปได้ว่ากระเป๋าคู่สัญญา ETH ICO ถือโทเค็นจากโปรโตคอลต่อไปนี้เป็นหลัก โดยมีโทเค็นที่ถืออยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เป็น ETH:
คู่สัญญา ETH ICO ของคู่สัญญากระเป๋าเงินคู่สัญญาใช้โปรโตคอลต่อไปนี้เป็นหลัก โดยมีมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ในโทเค็น ส่วนใหญ่เป็น ETH:
ยอดคงเหลือ Eth ในกระเป๋าแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วม ETH ICO
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การถือครอง ETH ของผู้เข้าร่วม ETH ICO ได้ค่อยๆ ลดลง แนวโน้มนี้ขยายมากขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน 2022 เมื่อเราสังเกตว่าการถือครอง ETH ลดลงประมาณ 9% ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนมิถุนายน
ในทางกลับกัน เราเห็นความผันผวนมากขึ้นในยอดคงเหลือ ETH ในการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางเดือนกันยายน 2022 เมื่อยอดคงเหลือ ETH พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผู้ค้าออกจากระดับหลังจากได้รับ ETH PoW ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการควบรวมกิจการ Ethereum สูญเสียการซื้อขาย ETH แบบ long spot
ที่อยู่ ETH ICO 20 อันดับแรกที่มีธุรกรรมออนไลน์อย่างน้อย 1 รายการในปี 2565
ภาพรวม
ภาพรวม
กิจกรรมทั่วไปบางอย่างที่เราสังเกตเห็นในกระเป๋าเงินเหล่านี้ควรค่าแก่การเน้นย้ำ
ใช้ Argent Wallet เพื่อจัดเก็บ ETH ผ่านที่อยู่หลายแห่ง
ที่อยู่บางแห่งเริ่มลดตำแหน่ง ETH ในเดือนมกราคม 2565 และมิถุนายน 2565 (แม้ว่าจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ของการถือครอง ETH ทั้งหมดก็ตาม)
ยืม DAI กับ ETH เป็นหลักประกันใน MakerDao's Oasis
เดิมพันชุดที่ 32 ETH เพื่อเรียกใช้ตัวตรวจสอบความถูกต้องหลายตัว
ผู้เข้าร่วม EOA Eth ICO ที่ใช้งานอยู่ทำธุรกรรมมากกว่า $250K ในไตรมาสที่ผ่านมา
ภาพรวม
ภาพรวม
กระเป๋าเงินผู้เข้าร่วม ETH ICO ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เพิ่งเปิดใช้งานคือ:
ผู้รับ ETH ICO 1 มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษ โดยเชื่อมระหว่าง NEAR และ Arbitrum ผ่านสะพานสายรุ้ง และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน LP pools โดยใช้โปรโตคอล เช่น Aave, Sushi และ Ribbon Finance
ETH ICO Receiver 2: 42.eth มีบทบาทค่อนข้างมากในการเดิมพันสภาพคล่องของ stETH และเพิ่มยอดคงเหลือของ ETH ที่เดิมพันอย่างต่อเนื่องในปีนี้
ผู้รับ ETH ICO คนที่ 3: bpeters.ethis เป็นผู้รวบรวม NFT ที่โอนเงินจำนวนมากไปยัง DAI-USDC LP และยังคงถือครอง Cryptopunk NFT
ผู้รับ ETH ICO 4 เป็นผู้ใช้ Tornado Cash ที่ใช้งานอยู่
ETH ICO Taker 5 ดูเหมือนจะมีมุมมองที่ดีต่อ Chainlink ซึ่งถือโทเค็น LINK มูลค่า 420,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้เขายังเพิ่งเชื่อมสะพาน Avax
ผู้เข้าร่วม ETH ICO โดยใช้สะพานข้ามโซ่
สะพานรูปหลายเหลี่ยมมีการโต้ตอบกับกระเป๋าเงินผู้รับ ETH ICO มากที่สุด รองลงมาคือ ZKsync, Optimism, Arbitrum, Wormhole, Multichain, Hop Protocol, xDAI omnibridge และ dYdX L2 perp bridge ผู้รับ ETH ICO ส่วนใหญ่มีแนวโน้มรั้นใน EVM ที่ใช้สะพาน แต่ที่สำคัญกว่านั้น แนวโน้มการใช้สะพานเชื่อมที่ลดความน่าเชื่อถือด้วยเลเยอร์ 2 ยังคงดำเนินต่อไป
กิจกรรมการซื้อขายเกณฑ์มาตรฐานระหว่างผู้เข้าร่วม ETH ICO และตลาดที่กว้างขึ้น
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม เราสังเกตเห็นว่าธุรกรรมขาออกส่วนใหญ่ที่บันทึกในช่วงที่พุ่งสูงขึ้นนี้มาจากกระเป๋าเงินเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการโอน/ห่อ Etheria NFT จำนวนมาก (Etheria เป็นโครงการ NFT จริงโครงการแรกในประวัติศาสตร์ ปรับใช้ในเดือนตุลาคม 2015 และ แสดงให้เห็นที่ DEVCON 1) นอกจากนี้ เรายังสังเกตว่าหนึ่งในที่อยู่ทิ้ง ETH ใกล้จุดต่ำสุดของตลาดในวันที่ 16 มิถุนายน 2022
บทส่งท้าย
บทส่งท้าย
