สงคราม Stablecoin: จะต่อสู้กับการก่อตั้งอำนาจของสหรัฐฯ ได้อย่างไร?
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากหมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้มาจากLatePost
(ID: postlate), ผู้แต่ง: Wu Yangyinghui, บรรณาธิการ: Song Wei, จัดพิมพ์โดยได้รับอนุญาต
ไม่ว่าจะเป็นใคร การเผชิญหน้ากับรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเสมอไป
นี่คือเรื่องราวของ Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ต่อสู้กับรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชื่อเรื่องรอง
ฟ้องกะทันหัน
เหรียญ Stablecoin USDT ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐฯ อัยการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องบริษัท Tether ของ USDT และบริษัทแม่อย่าง iFinex Stablecoins หมายถึง cryptocurrencies ที่มีราคาค่อนข้างคงที่ และแนวทางปฏิบัติทั่วไปคือการยึดราคาไว้กับสกุลเงิน fiat 1:1
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2019 Letitia James อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กประกาศว่าสำนักงานของเธอได้รับคำสั่งศาลห้ามไม่ให้ iFinex และ Tether ดำเนินกิจกรรมสกุลเงินเสมือนที่เป็นอันตรายต่อนักลงทุน
USDT เป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยครั้งหนึ่งเคยผูกขาดส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 96% ลดลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่ถึงแม้จะถึงจุดต่ำสุดในปลายปี 2018 ก็ถือครอง 73% ของตลาด iFinex ยังเป็นผู้ดำเนินการของ Bitfinex ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสิบอันดับแรกของโลก การฟ้องร้องอย่างกะทันหันนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของ USDT และ Bitfinex
Bitfinex ถูกกล่าวหาโดยอัยการรัฐนิวยอร์กว่าสูญเสียเงิน 850 ล้านเหรียญสหรัฐและยักยอกเงินสำรอง USDT ของ Tether อย่างลับ ๆ เพื่อชดเชย ข้อมูลการสอบสวนที่ออกโดยฝ่ายฟ้องร้องระบุว่า Bitfinex โอนเงินของลูกค้าและบริษัทจำนวน 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังบริษัท Crypto Capital ที่ตั้งอยู่ในปานามาโดยไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้เกิดการสูญเสีย พวกเขาไม่เคยเปิดเผยการสูญเสียนี้ให้นักลงทุนทราบ
อัยการยังกล่าวหาว่าผู้บริหารของ Bitfinex และ Tether มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมขององค์กรที่ขัดแย้งกันหลายชุดเพื่อปิดการขาดแคลน Bitfinex เข้าถึงเงินสดสำรอง 900 ล้านดอลลาร์ของ Tether ตามเอกสารที่ยื่นโดยอัยการ Bitfinex ได้รับประโยชน์จากเงินสดสำรองของ Tether อย่างน้อย 700 ล้านดอลลาร์ เดิมเงินเหล่านี้ใช้เพื่อความมุ่งมั่นของ Tether ต่อผู้ใช้ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยน USDT 1: 1 ของเงินสำรองดอลลาร์สหรัฐ
“การสืบสวนของเราระบุว่าผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน Bitfinex ยังควบคุมสกุลเงินเสมือนของ Tether พวกเขาปกปิดการสูญเสียที่เห็นได้ชัดถึง 850 ล้านดอลลาร์ในเงินของลูกค้าและบริษัทที่ผสมกัน” Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์กกล่าว
“นี่เป็นพฤติกรรมอันธพาลอเมริกันทั่วไป” Bitfinex กล่าวในกลุ่มโทรเลขผ่านผู้ถือหุ้น Zhao Dong
(คำสั่งศาลยื่นโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในรัฐนิวยอร์ก)
ชื่อเรื่องรอง
ตีจริง
การฟ้องร้องไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับ USDT ระเบิดที่แท้จริงคือการทำลายความมั่นใจ
หลังจากที่อัยการรัฐนิวยอร์กออกข่าว ราคาของ Stablecoin USDT ลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง ราคาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐลดลงจาก 1:1 เป็น 1:0.9799 แต่ในไม่ช้าราคาก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและมีเสถียรภาพ
ความตื่นตระหนกของตลาดที่มากขึ้นแผ่กระจายไปทั่วราคา Bitcoin ราคา BTC ลดลง 6.3% ใน 3 ชั่วโมง จาก $5530.32 เป็น $5182.71
ผู้ใช้ขัดข้อง ภายใน 9 ชั่วโมง มีการโอน BTC มากกว่า 13,377 BTC ออกจากการแลกเปลี่ยน Bitfinex โดยไม่ทราบที่อยู่ BTC ชุดนี้มีมูลค่าเกือบ 91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทันทีหลังจากนั้น ETH เกือบ 500,000 ETH ถูกโอนออกจากการแลกเปลี่ยน Bitfinex ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 73 ล้านเหรียญสหรัฐ
การเคลื่อนไหวที่ตื่นตระหนกได้แพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ต และมีข่าวลือว่า Bitfinex "กำลังจะหนีไป" ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงทำให้ความเชื่อมั่นของผู้ใช้จำนวนมากที่มีต่อ USDT และ Bitfinex ใกล้จะล่มสลาย
คำอธิบายภาพ
(ราคาของ USDT ลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง)
สงคราม Stablecoin
Bitfinex เรียกการต่อสู้กับอัยการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐฯ ว่าเป็น "พฤติกรรมอันธพาลของชาวอเมริกัน" ซึ่งอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งทางการค้าเกี่ยวกับเหรียญ Stablecoin ทั่วโลก
USDT เป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยผูกขาดตลาดสกุลเงินที่มีเสถียรภาพทั้งหมดโดยมีส่วนแบ่งมากกว่า 70% Tether บริษัทที่ออก USDT และบริษัทแม่ iFinex ตั้งอยู่ในฮ่องกง และไม่อยู่ภายใต้อำนาจศาลของรัฐบาลสหรัฐฯ
รัฐนิวยอร์คในสหรัฐอเมริกามีทัศนคติเชิงบวกต่อคริปโตเคอเรนซี—แต่มันก็เป็นไปในเชิงบวกแบบมีเงื่อนไข พวกเขาเชื่อว่า คริปโตเคอเรนซีต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและอยู่ภายใต้กฎระเบียบทางการเงินและพวกเขาได้ส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ในเดือนกันยายน 2018 กระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) ได้อนุมัติ Stablecoins สองตัวที่สอดคล้องกัน ได้แก่ GUSD และ PAX นี่เป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพสกุลเงินแรกของโลกที่รัฐบาลยอมรับ
ความสัมพันธ์ที่นี่ค่อนข้างบอบบาง USDT ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสหรัฐฯ และไม่ได้รับการควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐฯ แต่มันครอบครองตำแหน่งที่โดดเด่นผูกขาดในตลาดทั้งหมด เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับ cryptocurrency ที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่รัฐบาลรัฐนิวยอร์กต้องการเห็น
อัยการรัฐนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำหลายครั้งในการประกาศว่าพฤติกรรมของ Bitfinex จะ “เป็นอันตรายต่อนักลงทุนในรัฐนิวยอร์ก” เพื่อเป็นพื้นฐานในการบังคับใช้กฎหมาย การสนับสนุนทางกฎหมายเบื้องหลังคือ สหรัฐอเมริกามี "เขตอำนาจศาลระยะยาว": เมื่อภูมิลำเนาของจำเลยไม่ได้อยู่ในรัฐที่ศาลสังกัด ตราบใดที่มี "การติดต่อขั้นต่ำ" (Minimum Contacts) ระหว่างจำเลยกับ ที่ตั้งของศาลที่ยื่นฟ้อง และข้อเรียกร้องของโจทก์ และเมื่อความเชื่อมโยงนี้เกี่ยวข้องกัน ศาลจะมีอำนาจพิจารณาคดีส่วนบุคคลเหนือจำเลยและสามารถออกหมายเรียกจำเลยได้แม้ว่าจำเลยจะอยู่นอกรัฐหรือแม้แต่อยู่ต่างประเทศก็ตาม
ชื่อเรื่องรอง
การต่อสู้ของ USDT
เมื่อเผชิญหน้ากับตลาดที่ตื่นตระหนก iFinex แสดงความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภายใน 15 วันของการต่อสู้กับอัยการรัฐนิวยอร์ก iFinex ทำการโจมตีโต้กลับเชิงกลยุทธ์สองครั้ง
ประการแรก นี่คือการโต้กลับของสนามรบแห่งหัวใจของผู้คน - พวกเขาเลือกที่จะเอาใจผู้ใช้ด้วย "ทุกอย่างที่ตรงไปตรงมา" และฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาด
พวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาของอัยการรัฐนิวยอร์กและเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อกล่าวหา การแลกเปลี่ยน Bitfinex ประกาศบนเว็บไซต์ทางการว่าอัยการรัฐนิวยอร์กเขียนเนื้อหาโดยมุ่งร้าย เงินจำนวน 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ Bitfinex ฝากไว้ใน Crypto Capita ถูกระงับเนื่องจากการสืบสวนของผู้ให้บริการธนาคาร Crypto Capita ไม่ใช่ "การสูญเสีย" แต่ถูกยึดและคุ้มครองชั่วคราว พวกเขากำลังดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขเพื่อปล่อยเงินเหล่านั้น
เกี่ยวกับการโอนเงินที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดี iFinex กล่าวว่าเป็นธุรกรรมที่ยุติธรรม ตามสัญญาที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย Bitfinex ยืมเงินประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Tether โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ 6.5% โดยมีหุ้นมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักประกัน
ทนายความของ Tether ยังยอมรับว่าปัจจุบัน USDT ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินสดและพันธบัตรระยะสั้นเพียง 74% เขากล่าวว่า USDT ได้แก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการในเดือนมีนาคม 2019 โดยเปลี่ยน "1:1 ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐ" เป็น "75% สมอของดอลลาร์สหรัฐและ 25% เงินกู้หุ้น iFinex ที่มีหลักประกัน"
ในขณะเดียวกัน Bitfinex ให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้ว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพวกเขา คำตอบอย่างเป็นทางการของ Bitfinex ระบุว่าแม้ว่าเงินจะถูกระงับ แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการถอนของผู้ใช้ กำไรของ Bitfinex ในปี 2018 อยู่ที่ประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีค่าใช้จ่ายเพียง 12 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทใช้กำไรส่วนหนึ่งสำหรับการถอนผู้ใช้
ประการที่สอง เป็นการโต้กลับในสนามรบเชิงพาณิชย์ Bitfinex เปิดตัวการระดมทุน IEO ด้วยสกุลเงินแพลตฟอร์มของตนเอง (LEO) พร้อมการประโคมข่าว ชื่อเต็มภาษาอังกฤษของ IEO คือ Initial Exchange Offers ซึ่งเป็นการเสนอขายครั้งแรก หมายถึงโครงการที่ใช้การแลกเปลี่ยนเป็นหลักในการออกโทเค็นและระดมทุน และออนไลน์โดยตรงในการแลกเปลี่ยน Bitfinex ไม่ได้ปิดบังจุดประสงค์ของ IEO นี้: ในช่วงที่เงิน 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกระงับ Bitfinex ต้องการเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน วิธีการระดมทุนที่ IEO ใช้คือ USDT และเป้าหมายการระดมทุนคือ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
IEO ของ Bitfinex สามารถอธิบายได้ว่าเป็น "การโต้กลับของเจได" ที่ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว และในขณะเดียวกันก็แก้ปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบันของ Bitfinex และ USDT ในแง่หนึ่ง หากสามารถบรรลุเป้าหมาย 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ ปัญหาการหยุดกองทุน 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Bitfinex ก็สามารถแก้ไขได้ ในทางกลับกัน การใช้ USDT เป็นวิธีการระดมทุนบรรลุวัตถุประสงค์ในการรีไซเคิล USDT ในตลาด ลดการไหลเวียนของตลาดของ USDT ให้อยู่ในสถานะ 1:1 ด้วยเงินสดสำรอง
การดำเนินการเหล่านี้จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้คนในตลาดที่เต็มใจเชื่อในอนาคตของ Bitfinex และ USDT และลงคะแนนด้วยเงิน
แต่ที่สำคัญกว่านั้น Bitfinex และ USDT ได้ส่งสัญญาณไปยังผู้ใช้ทุกคนผ่านชุดการดำเนินการนี้: "เราจะไม่หนี เราจะต่อสู้กับรัฐบาลสหรัฐจนถึงที่สุด"
โลกของ cryptocurrency เป็นเหมือนโจรสลัด ตลาดเป็นดินแดนของตนเอง ในโลกนี้ความสัมพันธ์ของพวกเขากับอำนาจไม่ได้ขึ้นหรือลง พวกเขาทำได้เพียงร่วมมือกันหรือเป็นคู่แข่งกัน
มีสนามรบแห่งอำนาจเพียงสนามเดียว และบริษัทที่ยืนหยัดในการต่อสู้จะนำการต่อสู้ไปสู่สมรภูมิแห่งหัวใจของผู้คนและธุรกิจ ที่นี่ ความมั่นใจของผู้ใช้คืออาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา
