休眠巨鲸被逼现身，380万枚比特币“合法招领”案迎反转

オリジナル｜Odaily星球日報（@OdailyChina）

著者｜Golem（@web3_golem）

今年6月にネット上で大々的に議論された、あの「合法的拾得」によるサトシ・ナカモトのアドレスビットコインに関する訴訟を覚えているだろうか？

Noah Doeと名乗る原告は、ニューヨーク州の遺失物法に基づき、39,069の休眠ビットコインアドレスに関連する約379.9万BTC（約2393億ドル）の所有権を法的に確認しようとした。その中にはサトシ・ナカモトの21,744アドレス、約109万BTC（約686億ドル）も含まれていた。この荒唐無稽な訴訟が注目に値するのは、その規模が前例がないだけでなく、その判決結果が米国法におけるデジタル資産保有者の所有権保護に影響を及ぼす可能性があるからだ。（関連記事：サトシ・ナカモトが訴えられた？837億ドル相当のBTCが「合法的に拾得」される可能性）

幸いにも、事件は中断され、次の審理は9月8日に行われる予定だ。しかし6月以来、この事件は停滞しているわけではなく、その進展は「興味深い」と言える。さらに重要なのは、上院を通過しようとしているCLARITY法案の成否が、この事件の行方に重要な鍵を握っていることだ。

事件の進展：大量の休眠ビットコインが移動、アドレス所有者が姿を現す

ニューヨーク州法によれば、拾得者が送達確認書を提出してから30日後、被告アドレスの所有者が出席しなければ、欠席によるデフォルト判決が下され、これら39,069の休眠ビットコインの所有権はNoah Doeのものとなる。しかし6月4日、Kathy J. King判事は中止命令を発令し、すべての手続きを停止。7月14日には口頭弁論が予定され、遺失物法がブロックチェーン資産に適用されるかどうかが議論された。

210億ドル以上の休眠ビットコインが移動

同時に、この事件がソーシャルメディアで話題になるにつれ、普段「ネットサーフィン」をしないビットコインクジラたちは、誰かが自分たちのアドレスを狙っていることを知り、次々とビットコインを移動させ始めた。

6月2日、被告ビットコインアドレスの中で最初の移動が発生。2011年3月以来休眠状態だった独立アドレスが、当日35.55 BTC（約220万ドル相当）を移動した。続いて6月6日、被告の37923番アドレスも47.26 BTC（約300万ドル相当）を送金。6月19日には、被告の1504番アドレスが199.216 BTCを移動。このアドレスは2012年以来休眠状態だった。

Galaxy Researchの集計によると、この訴訟が提起されて以来、52の被告アドレスから34,335 BTC（約21.63億ドル）がチェーン上で移動された。そのうち29のアドレスは「召喚状を受け取った」後、12,302 BTCを移動した。

事態の悪化を察知した原告弁護士David D. Linは6月18日、ニューヨーク裁判所に訴訟中止の解除を申請し、被告ビットコインアドレスの資産が移り終わる前に手続きを急ごうとした。

33番被告ビットコインアドレス所有者が出廷

しかし裁判所が判断を下す前に、予想外の展開が起きた。これまで姿を現さなかった被告が、自ら出廷申請を行ったのだ。

6月30日、被告番号33のビットコインアドレス所有者は、ニューヨーク最高裁判所に出廷通知と却下申し立てを提出し、Noah Doe訴訟に異議を唱えた最初の実質所有者となった。被告33号が提出した書類は、ビットコインアドレスの所有権理論に反論しただけでなく、訴訟の構造的基盤そのものを攻撃した。

第一に、ビットコインアドレスは自然人でも法人でもないため、裁判所の管轄下にある被告とはなり得ず、真の保有者は「憲法で保護された財産権を持つ自然人」であると主張。第二に、個人財産法第7-B条に基づき、公開されたチェーン上のアドレスは「拾得」できるものではなく、この条項自体が実際の位置が特定され警察が保管する有形物を対象として作られており、Noah Doeがビットコインの公開台帳の動作アルゴリズムを理解していることは、財産を拾得したことと同義ではないと指摘した。

さらに、「33番被告」は、この事件は被告にとって極めて不利であると指摘。原告は匿名を選べる一方、被告は出廷時に身分を明かさなければならず、多額のビットコインを保有していることが公になることで、保有者の身体的安全に脅威をもたらす可能性があると訴えた。

審理後も事件は中断、9月8日の審理に注目

状況が不利と見て、7月7日、原告Noah Doeは、すでに活動を再開した44のアドレスに対する訴訟を自発的に取り下げた。これらのアドレスは提訴時に約21,443 BTCを保有していたが、その後46,000 BTC以上（29億ドル超相当）を移動していた。同時に、これは被告アドレスが39,025に減少したことも意味する。

訴訟から除外された44のアドレスの中で最も多くのビットコインを保有していたのは106番で、事件開始時には約2,100 BTCを保有していたが、3月から7月にかけて複数の取引で20,000 BTC以上を移動した。

7月14日の審理後、裁判所は7月16日に複数の「Order to Show Cause」（理由説明命令）を発行し、次の審理を9月8日と指定。同時に、事件の進行を再度全面的に中止し、原告が欠席判決申請を進めることを禁止した。

CLARITY最新草案の規定

この事件は3月に提起されて以来、実際の議論はもはや単にサトシ・ナカモトのビットコインアドレスが合法的に取得されるかどうかだけではなく、米国法がデジタル財産をどのように理解するか、所有権が暗号化秘密鍵によって証明されるのか、それとも実物の保有や特定の仲介機関における口座の保有によって証明されるのかという問題にまで及んでいる。

米国デジタル商務会議所は、懸念を暗号市場の外にまで広げている。裁判所が長期の非活動を所有権放棄と見なせば、他のトークン化資産やブロックチェーン上の現実資産の保有者も不確実性に直面する可能性があり、活動がない場合に「静かな所有権」が保護されるのかという問題が生じる。

「私有財産は神聖不可侵」を標榜する米国において、この事件の最終的な処理が適切でなければ、将来の米国の暗号経済に大きな悪影響を及ぼす可能性さえある。

本質的に、Noah Doeが訴訟を起こせたのは、米国法の抜け穴を突いたからに他ならない。したがって、この種の事件を根本的に防ぐには、法律が時代とともに進化し、裁判所の判決に明確な法的根拠を提供することが求められる。

7月22日に発表された最新版のCLARITY草案は、このニーズに応えている。

最新版CLARITY草案の第20216条は、自己保管型デジタル資産を定義している。これは、取引の承認に必要な秘密鍵の排他的管理を所有者が保持するデジタル資産である。同時に、合法的に自己保管されたデジタル資産は、非活動、休眠、または所有者が継続的な関心を示していないという理由だけで、遺棄、無主物とみなされたり、没収、返還、取得時効、拾得者所有権、または類似の財産請求の対象となったりしてはならないと規定。この規定は、州または地方政治区分の法律または規則に優先する。

CLARITY法案の最新規定に従えば、Noah Doeが提起したこの訴訟は直接成り立たなくなる。なぜなら、訴訟全体の前提が、これらのビットコインアドレスの休眠＝遺棄または無主物であることに基づいているからだ。Noah Doeは直接敗訴することになる。

しかし、この規定は同時に、裁判所が2種類のデジタル資産を区別しなければならないとも述べている。1つは個人が秘密鍵を通じて直接管理する暗号通貨、もう1つは取引所や保管機関に預けられた暗号通貨である。新しいCLARITY法案が保護するのは前者のタイプのデジタル資産であり、州の無主財産ルールは引き続き後者のタイプの資産に適用される。

簡潔に言えば、これはユーザーがデジタル資産を取引所や保管機関に預けた場合、その取引所や保管機関の預金アドレスが長期間非活動になったり、閉鎖・休眠したりすれば、拾得者は遺失物法に基づいてこれらのアドレスと資産を拾得し、所有することができることを意味する。

このように考えると、特定のデジタル資産を長期保有したい場合、米国法の観点からは、依然として秘密鍵を自分で管理する独立したウォレットに移すことが最善の方法である。

まとめると、CLARITY新版法案が最終的に可決されれば、この種の訴訟判決は将来、法的根拠を持つことになり、米国が法的に休眠アドレス資産保有者の正当な所有権を確定することを意味する。しかし問題は、両党の道徳条項に関する意見の相違により、現在CLARITY法案の上院通過が難航していることだ。（関連記事：目前臨門一腳、Clarity法案は一体どこで詰まっているのか？）

そして、CLARITY法案が議会夏季休会前に可決されなければ、この事件の最終的な訴訟判決結果は依然として大きな不確実性を抱えることになる……