「鉱業界の女王」呂咏双：かつて世界の9%のビットコインハッシュレートを掌握、米国で「中東の王子」に6000万円を騙し取られる

原文著者：Nicky、Foresight News

財新網は6月11日、「仮想通貨業界の女性社長、米国で6000万円詐欺被害 『中東王室』兄弟の手口」と題する記事を掲載した。記事の手がかりをもとに、この「仮想通貨業界の女性社長」呂氏の仮想通貨界における華々しい経歴を調査した。

財新網の報道によると、中国国内の仮想通貨業界の女性富豪が米国で投資詐欺に遭い、940万米ドル（約6億円）以上の損失を被った。人物は中国南西部の某算力科技公司CEOの呂氏であり、その傘下の採掘プールは最盛期には世界のビットコイン総ハッシュレートの約9％を占めていたとされる。

報道によれば、「中東王室」のバックグラウンドを持つと自称するズベイル兄弟が、偽造した身分証を用いて詐欺を実行した。兄は自らを「中東王室の婿」と称し、中東のファミリー資金、国際的なビジネス関係、米国地方自治体のリソースを掌握していると主張。弟は米国ドラマ『ビリオンズ』のキャラクターを模倣し、ヘッジファンドマネージャーを装った。2人はオハイオ州イーストクリーブランド市長の首席補佐官マイケル・スメドレーに接触し影響を与えることにも成功し、最終的に呂氏を暗号資産マイニング施設開発契約の締結に誘導した。

報道に登場する呂氏とは、呂咏双（Fiona Lyu）という1980年代生まれの女性経営者であり、彼女が設立した成都万有算力科技有限公司（Valarhash）は1THashとBytepoolという2つのマイニングプールを運営している。

財新網の報道によると、呂咏双は1980年代に寧波で生まれた。暗号資産業界に参入する以前の彼女の人生は、金融やテクノロジーとは無縁だった。初期には国際貿易に従事し、後にカスタム旅行会社を起業。熱心なアウトドア旅行、ダイビング、ヨット愛好家であった。2020年のインタビューで彼女は、2008年から2018年までの10年間、毎年大半の期間を海外旅行に費やし、世界各地を旅していたと語っている。

TokenInsightの過去の報道によると、2013年に偶然ビットコインに触れたことがきっかけで、彼女はこの新興業界に没頭するようになった。当時、中国の暗号資産マイニング業界はまだ初期段階にあり、鉱夫たちは安価な水力発電資源を求めて南西部の山奥へ入る必要があった。呂咏双は、四川で「電力探し」をした最初期の一人だったと回想する。「当時は条件が非常に厳しかったが、電気代が安く、収益性が高く、皆とても興奮していた。」

2016年、彼女は本格的に自社のマイニング施設の建設を開始。2017年から2018年にかけて、マイニングマシンの販売代理店へと事業を転換。2019年7月、彼女は成都万有算力科技有限公司を設立し、CEOに就任。事業をマイニングプール運営、施設建設、マシン管理、ハッシュパワー取引を統合した総合プラットフォームへと再編した。同年12月、会社は成都で新製品発表会を開催し、1THash、Bytepoolの2つのマイニングプールブランドと、1TMineハッシュパワー契約取引プラットフォームを正式に発表した。

2020年上半期の最盛期には、1THashは世界のビットコインマイニングプールで第7位、Bytepoolは第11位にランクインし、2つのプールを合わせて世界のビットコインハッシュレートの約9％を掌握していた。これは当時としては非常に驚異的な数字であり、世界で100ビットコインが生成されるごとに、約9ビットコインが彼女のプールに流れていたことを意味する。

一つの禁令と運命の転機

2021年5月21日、国務院金融安定発展委員会は第51回会議を開催し、「ビットコインのマイニングおよび取引行為の取り締まり」を明確に打ち出した。

6月中旬、四川省発展改革委員会と四川省能源局は共同で通知を発出し、発電企業に対し自己点検と是正、および仮想通貨「マイニング」企業への即時電力供給停止を要求した。四川の鉱夫たちにとって、これは最も致命的な打撃であった。四川は中国最大のマイニング集積地であり、豊水期の水力発電コストは1kWhあたり0.2～0.3元と、世界で最も安価な電力資源の一つである。

財新網の報道によると、呂咏双は後に知人に対し、その時期は「極めて不安な日々」だったと語った。彼女の会社は中国、米国、カナダ、ロシア、スウェーデンなどに9つのデータセンターを保有していたが、国内の主要なマイニング施設が中核的なハッシュパワーの源泉であった。「一晩のうちに数千台のマイニングマシンが強制停止され、数百のコンテナが国外へ搬出されるのを待っていた。毎日が丸損だった。」

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彼女は最終的に海外進出の第一歩として米国を選択した。しかし、数百のコンテナに詰められたマイニングマシンを携えて大洋を渡り、米国オハイオ州で新たな拠点を探していた彼女を待っていたのは、巧妙に仕組まれた詐欺であった。

財新網の報道によると、2021年7月、仲介者の紹介により、彼女はズベイル・アル・ズベイル（Zubair Al Zubair）という男と知り合った。彼は自らを「アラブ首長国連邦王室の婿」と称し、中東のファミリー資金と米国地方政府のリソースを掌握していると主張した。ズベイルは彼女に、オハイオ州イーストクリーブランドにある工業用地、すなわちニーラパーク（Nela Park）を紹介し、1kWhあたり0.04米ドルという低価格での電力供給が可能だと告げた。

2021年8月11日、オハイオ州イーストクリーブランド市役所内で、一見公式な調印式が行われた。当時のブランドン・キング市長ら市当局者の立会いのもと、呂咏双は期待に胸を膨らませながら、暗号資産マイニング施設開発契約に署名した。彼女はズベイルの会社「ドバイブリッジ」に300万米ドルを支払い、香港の口座から最初の100万米ドルを送金した。

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しかし、これは緻密に計画された詐欺の幕開けに過ぎなかった。実際には、ズベイルと弟のムザミルは生粋のアメリカ人であり、いかなる中東王室とも関係がなかった。兄が自称する「婿」という身分は完全な虚偽であり、弟の「ヘッジファンドマネージャー」という肩書は、YouTubeの動画を見たり、米国ドラマ『ビリオンズ』（Billions）を見て「独学」したものだった。

その後の交流の中で、ズベイルは呂咏双と「親密な私的関係」を築いた。呂咏双の認識では、この関係は恋愛的な性質のものであった。検察は後に、この種の私的関係はズベイルの詐欺の手法の一部であり、被害者が彼の主張に疑問を呈する可能性を低減することを目的としていたと指摘した。

この詐欺により、呂咏双は最終的に940万米ドル（約6億元）以上の損失を被った。これには契約金と、後にズベイルの弟に騙し取られカナダへ転売された1067台のマイニングマシン（販売価格617万米ドル）が含まれる。そして、市長室で行われたあの調印式も、ズベイルが市長首席補佐官マイケル・スメドレーに賄賂を渡して得た偽りの保証に過ぎなかった。

2026年5月、米国司法省は判決を公表した。ズベイルには禁錮24年、ムザミルには禁錮23年、スメドレーには禁錮8年の刑が言い渡された。呂咏双はこの事件において「被害者2」というコードネームで登場した。

国内での別の訴訟

呂咏双が米国で詐欺に遭っているのと同時期に、彼女は国内でも別の法的紛争に直面していた。それはA株上場企業ST中昌（600242.SH）の子会社である上海今采網絡科技有限公司との訴訟である。

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経済観察網および界面新聞の過去の報道によると、発端はST中昌の当時の会長である厲群南にあった。2021年1月から9月にかけて、厲群南は上場企業の資金を横領し、ビットコインマイニングマシンの購入および関連する管理費の支払いに充てた疑いがあり、その総額は5354万7200元に上った。このうち、会社は成都万有算力からサーバー（ビットコインマイニングマシン）を購入するために合計3000万元を支出した。これらの購入は2021年半期報告書において「実際の経営に使用される会社の固定資産」として開示されたが、監査の結果、関連する資金は会社の帳簿上で実質的な資産を形成していなかったことが判明した。

このような背景の中、ST中昌の新経営陣は損失を取り戻すため、上海今采の名義で2022年4月に成都万有算力を提訴し、2021年4月1日に両者が締結した「演算技術サービス契約」の解除と、契約代金1929万6500元の返還を求めた。

2022年10月、成都高新技術産業開発区人民法院は一審判決を下した。契約はビットコインの「マイニング」活動に関連するものであるため無効であり、成都万有算力は10日以内に1929万6500元を返還する必要があるとの判断を示した。会社側が控訴したが、二審も原判決を支持した。

この訴訟は、立件から最終審まで、呂咏双が米国で詐欺被害に遭った時期とほぼ並行して進行した。海外では940万米ドルが戻ってくる見込みはなく、国内では約2000万元の契約代金の返還が命じられた。二重の打撃を受けた、かつて世界のビットコインハッシュレートの9％を掌握した「マイニング界の女王」は、人生の暗黒期を迎えたのである。