サトシ・ナカモト、機関とクジラ: 最も多くのビットコインを保有しているのは誰ですか?

原作者：アーンビット

オリジナル編集: Vernacular Blockchain

5億近くのウォレットアドレスを持つビットコインは、世界のルールを一変させ、長く存続する運命にある存在となった。

暗号通貨空間の王者であるビットコインは、2009 年に目立たずに取引を開始して以来、長く困難な道のりを歩んできました。毎日何十万もの取引が行われていますが、ビットコインの大手プレーヤーは誰でしょうか? ?

ビットコインのトップ保有者は誰ですか?

最大のビットコイン保有者は、一部の機関や仮想通貨 CEX を含む法人です。 CEX は、多数のユーザーの暗号資産をコールド ウォレットに保管します。暗号通貨取引の性質上、これらのアドレスは常に変化します。

世界中のビットコイン所有者は推定 1 億 600 万人で、4 億 6,000 万のアドレスが取引に使用されていますが、そのうち 2 億 8,800 万人はビットコインを保有していません。

ビットコイン保有者を特定するにはどうすればよいですか?

ビットコインの大規模保有者のリストは、ウォレット間の資金の移動により常に変化しています。 Blockchain Explorer のデータによると、2024 年 5 月 15 日の時点で、上位 10 アドレスが保有するビットコインの数は 69,370 BTC から 248,597 BTC の範囲でした。

ビットコインのホワイトペーパーでは、トランザクションごとに新しいアドレスを作成することを推奨しています。しかし、暗号通貨取引の性質上、取引はある程度まで半匿名性が保たれています。つまり、ある人が自分のウォレットアドレスを公に共有すると、その取引はすべて簡単に追跡できてしまいます。

ブロックチェーン分析により、ウォレットと現実世界のアイデンティティの間の相互関係も明らかになります。捜査官、規制当局、コンプライアンス チームは、オンチェーン ツールを使用して犯罪行為を検出し、防止します。

Bitcoin.org は次のように述べています。「ビットコインは、他の形式の通貨と同様に、ユーザーが許容できるプライバシーを保って決済できるように設計されています。ただし、ビットコインは匿名ではないため、現金と同じレベルのプライバシーは提供されません。」

サトシ・ナカモトのビットコインウォレット

ビットコインの匿名の創造者サトシ・ナカモトの正体は謎のままですが、彼は100万ビットコインを保有しています。サトシ・ナカモトは 2009 年 1 月 3 日にジェネシス・ブロックをマイニングして以来、彼のアドレスの 1 つは簡単に見つかります: 1 A 1 zP 1 eP 5 QGefi 2D MPTfTL 5 SLmv 7 DivfNa。

このウォレットには現在約 99.84 ビットコインが保管されていますが、送信されたトランザクションの記録はありません。ただし、サトシは他に数百、さらには数千の独立したアドレスを持っている可能性があります。これらの休眠資金が彼の神秘性をさらに高めています。

2024 年の上位ビットコイン保有者とそのウォレット アドレス

ここでは、公開データとブロックチェーン インテリジェンスに基づいて特定された、最大 10 の個別ウォレットとその所有者を示します。

1) BN (コールドウォレット 1) - 248597.48 BTC

当然のことながら、世界最大の暗号通貨 CEX は最大のウォレットを管理しており、流通している全ビットコインの 1.2% 以上を保有しています。流出は非常に最小限で、最近の流出は2023年1月に発生し、2,000BTCが関与しました。

ビットコインアドレス: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

2024 年 5 月 16 日時点の BN のコールド ウォレット統計。出典: BitInfoCharts

2) ビットフィネックス - 180010.07 BTC

Bitfinex は 2012 年に設立された老舗の CEX です。何度か大規模なセキュリティ侵害に見舞われており、その歴史的記録は完璧ではありませんが、2024年5月15日現在、取引高では10位にランクされています。直近の流出取引は2024年4月に発生し、その額は4,000BTCに達した。

ビットコインアドレス: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3) ロビンフッド – 136295.81 BTC

Robinhood は、株式、ETF、暗号通貨、オプションの取引を提供する、米国を拠点とする手数料ゼロの取引プラットフォームです。ユーザーフレンドリーなツールと入金オファーで初心者を惹きつけていますが、リスクの高い活動を促進しているという批判も受けています。

BitInfoCharts によると、2023 年 5 月の開始以来、ウォレットの残高に大きな流出は見られません。現時点では、ロビンフッドはウォレットの所有権を確認していませんが、ブロックチェーン分析プラットフォームであるアーカム・インテリジェンスはそれをウォレットに関連付けています。

ビットコインアドレス: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4) FBI (ビットフィネックスファンド) - 94643.30 BTC

このウォレット内の資金は、2016 年にハッカー夫婦によって Bitfinex から盗まれました。米国当局はすでに資金の一部（12万BTC）を回収している。

FBI、IRS-CI、HSIが実施した捜査により、ギフトカードの購入記録に基づいて容疑者を特定した。このウォレットは米連邦当局が管理しており、2022年2月に創設されたが、初回入金後の取引への資金流入はわずかだった。

盗まれた Bitfinex の資金は、23 回の送金を経て 1 つのウォレットに統合されました。出典: Bitcoin.com

ビットコインアドレス: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5) BN (コールドウォレット 2) - 82833.46 BTC

比較的に、BN の 2 番目に大きいウォレットはより頻繁に資金流出を経験しています。直近の流出は2024年4月で、7,910BTC以上が流出した。

ビットコインアドレス: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6) 匿名のマウントゴックスハッカー – 79957.26 BTC

2011年、日本のマウントゴックスから約8万BTCが盗まれた。ビットコインの全売買取引の70％以上を処理していたCEXは、盗難、詐欺、資金管理ミスの発覚を受けて3年後に業務を停止した。

ウォレットの履歴には、Bitfinex の元 CEO からの不正な資金送金が示されています。 2011 年以降、資金の移動は行われておらず、少額の預金がいくつかあるだけです。

ビットコインアドレス：1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

ハッカーのアドレスまで追跡されたトランザクションの分布。出典: Bitcoin.com

7) 匿名所有者 - 78317.03 BTC

このアドレスは 2024 年 3 月 23 日に有効になり、流出トランザクションは発生しませんでした。最初の預金以来の活動は非常に限られており、所有者は依然として不明です。

ビットコインアドレス: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8) テザー (コールドウォレット) – 75354.08 BTC

アーカム・インテリジェンスは、大手ステーブルコイン発行会社がビットフィネックスのホットウォレットから数千ビットコインを受け取ったと認めた。テザーのウォレットは2022年9月に運用を開始したが、50回の取引で送金されたのはわずか0.0576BTCだった。

ビットコインアドレス: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9) BN (コールドウォレット 3) - 75177.38 BTC

BN に関連する 3 番目に大きいアドレスは 2024 年 3 月以来休止状態にあり、その後、約 50 億ドル相当のビットコインを受け取りました。

ビットコインアドレス: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

2024年5月16日時点のBNウォレットの取引履歴です。出典: BitInfoCharts

10) FBI (シルクロード資金調達) – 69370.17 BTC

シルクロードは、2013年に閉鎖された最初の現代のダークネット市場であり、ビットコインを使用した麻薬取引、マネーロンダリング、その他の違法行為に使用されていました。これは特定のネットワークのアンダーグラウンド サービスとして機能し、ユーザーが匿名で操作できるようにします。

このウォレット内のビットコインはシルクロードから直接提供されたものではありません。 2012 年から 2013 年にかけてハッカーが市場に侵入し、ビットコインを盗みました。 2020年に同氏はビットコインを米国当局に返還した。

ビットコインアドレス: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

機関投資家のビットコイン保有者トップ5

1)MicroStrategy Incorporated-214400 BTC

暗号通貨擁護者のマイケル・セイラー氏が率いるビジネスインテリジェンスプロバイダーは、BTCを保有する企業の中で第1位にランクされています。 2024年第1四半期の財務報告書によると、4月の最新買収後、同社のビットコイン保有量は21万4400枚に達した。

現在の価格で、これらのビットコイン保有資産は約135億ドルの価値があり、同社はビットコインから約60億ドルのペーパー利益を得たと伝えられている。元インターネット起業家であるセイラー氏は、かつては 1 日で 60 億ドルを失いましたが、その後、ビットコインの上昇で数十億ドルを稼ぎ、会社の株価が急騰しました。

2024 年 5 月 6 日時点の企業および国別のビットコイン保有ランキング。出典: 独立系

全ビットコインの 1% 以上が存在し、MicroStrategy はどの単一国よりも多くの暗号通貨を所有しています。同社の保有株はマラソン・デジタル・ホールディングスの10倍以上を上回っている。

MicroStrategy 株は、従来の投資家の間でビットコインの代替品として広く見られています。年初からの上昇率は138.03％に達しており、5月31日に発効予定のMSCIグローバル指数に組み入れられるという同社の決定を裏付けている。

2) マラソンデジタルホールディングス株式会社

2番目に大きな上場企業保有者である米国の鉱山会社は、先に約600ビットコインを売却した後の保有分を含め、17,631枚以上、15億ドル以上相当のビットコインを所有している。

MicroStrategy とは異なり、Marathon Digital は第 1 四半期の収益予想を達成できず、機器の故障、メンテナンス、天候関連の障害によりビットコインのマイニングが 34% 減少しました。この下落により、同社の株価は年初から14.01％下落した。

同社は「月次運営のサポート、資本準備金の管理、および一般的な企業目的」のために、保有するビットコインをさらに売却する予定だ。

3) テスラ社

イーロン・マスク氏が設立した自動車大手テスラは、2021年2月にビットコイン市場に参入した。投資チャネルの多様化と最大の利益価値を追求するため、15億米ドル相当のビットコインを取得した。中国の新型コロナウイルス感染症によるロックダウンによる流動性の低下が懸念される中、同社は翌年、その75％を売却した。

アーカムの推定によると、電気自動車メーカーは2024年4月時点で約11,509ビットコインを保有している。第 1 四半期の貸借対照表は、純デジタル資産が 2022 年の第 4 四半期から変化していないことを示しています。ビットコインが資金の大部分を占めています。

商品の支払いとしてDOGEを受け入れているにもかかわらず、テスラはこのMemecoinを非常に少量しか保有していません。同社の株価パフォーマンスは最近低下しており、年初からこれまでのところ29.64％下落している。

4) コインベース・グローバル株式会社

米国に本拠を置くこの企業は、9,100 ビットコイン以上を保有する世界最大の上場 CEX です。仮想通貨の分野で重要な地位を占めており、小売ユーザーや機関にサービスを提供し、数十万のビットコインをホストしています。

MicroStrategyと同様に、Coinbaseも2024年の初めから株価が上昇しています。 SECの規制当局による取り締まりにもかかわらず、ビットコイン価格の高騰に支えられ、同社の株価は年初から26.44％上昇している。

5) ハット8コーポレーション

カナダの鉱山会社は、上場最大保有者5社の中で唯一米国以外の企業であり、約9,100ビットコインを保有する2番目に大きい上場鉱山会社である。

ベンチマークのレポートによると、これらのビットコイン保有資産は「相当な流動性とビットコイン価格上昇時の増加分を獲得する能力」を提供しており、その価値は約5億9,200万ドルに相当し、ハット8の時価総額の約82％に相当するという。

マラソンデジタルと同様に、同社も今年は財務的に苦戦しており、株価は年初から33.81％下落している。

まとめ

ビットコインを購入して長期間保有し、値上がりを待つことはお金を稼ぐ方法の 1 つですが、さまざまな資産や金融商品の継続的な開発により、 ビットコイン ETF (現物および先物) を含む間接的な参加の機会も提供されます。 ）、ビットコインを保有する法人の株式を多数保有し、ビットコインやブロックチェーン関連企業に投資するファンド等。

機関、CEX、サービス機関の主導により、ビットコインには複雑かつ広範なユーザー グループが存在し、そのユーザー ポートレートはビットコインの現在の参加率と普及率を理解するのに役立ちます。

ビットコイン ユーザーの総数はアドレスの数と等しくありません。しかし、1 日あたり 5 億件の取引と少なくとも 1 ドルの残高を持つ 6,700 万のウォレットは、市場の積極的な参加とビットコインの受け入れの拡大を示しています。