原作者: Darius Devėnas 、DappRadar

オリジナル編集: Felix、PANews

ブロックチェーン業界には、すぐに簡単にお金が手に入るという約束があふれています。どのプロジェクトが安全で、どのプロジェクトが 3 か月後に破棄されるかを特定することが重要です。この記事では、トレーダーが効果的な詐欺を回避するのに役立つ 8 つのチェック方法について説明します。

1. 基本から始める

コインの正当性を検証するには、最もアクセスしやすい方法から始めてください。例としては、Google 検索や Twitter が挙げられます。これには、コインとそのチームの調査、危険信号や警告サインのチェック、公式 Web サイト、ニュース記事、確認済みのソーシャル メディア アカウントなどの信頼できる情報源の検索が含まれます。

ソーシャルメディアの危険信号を確認する

検証済みの X (Twitter) アカウントは、多くの場合、プロジェクトの正当性を証明するのに役立ちます。トークンに関するディスカッションに参加して、コミュニティの見解や意見を理解することもできます。

ソーシャル メディアで多くのフォロワーがいるにもかかわらず、エンゲージメントが低いプロジェクトには注意してください。偽のアカウントからの自動コメントも危険信号です。コメントが「素晴らしいプロジェクトですね」「月が来ています」ばかりなら要注意。

Google検索でコインアドレスを確認する

インターネットを検索しても、明確なホームページ、「ホワイト ペーパー」、またはトークンの明確な目的が見つからない場合は、おそらく詐欺です。コインアドレスを検索する場合、ブロックエクスプローラーのリンク、公式ウェブサイト、ホワイトペーパーが簡単に見つかる必要があります。そうでない場合は、危険信号として受け止めてください。

また、Google 広告は詐欺サイトのフリーゾーンであることが多いので注意してください。 Google 検索結果の上部にある広告は決してクリックしないでください。常に公式 Web サイトにアクセスしていることを確認し、ウォレット ドレイナー (注: 攻撃者に資産を転送する暗号ウォレットをターゲットとする悪意のあるスクリプト) やその他のハッキング ソフトウェアをクリックしないようにしてください。

2. Etherscan でコードを検証する

選択したチェーンのブロック エクスプローラーにアクセスし、ソース コードが検証されているかどうかを確認します。たとえば、イーサリアムのブロックエクスプローラーEtherscanでは、下の写真のようになります。下の画像のコードは検証されていないため、明確な警告サインであるはずです。コードが検証されない場合は、詐欺に遭遇した可能性があります。

なぜ詐欺師はコードを直接検証しないのでしょうか?

なぜなら、契約のソースコードが公開されれば、誰もが契約の背後にある意図を知ることができるからです。または、ばかげたトークン システム、または開発者がすべてのトークンを盗む方法。しかし、これは、未確認の契約はすべて詐欺であることを意味するのでしょうか?必ずではありませんが、これは非常に深刻な危険信号です。

3. Etherscanのコメントセクションをチェックしてください

この部分は非常に単純で、通常は各ブロック ブラウザにコメント セクションがあります。ほとんどの場合、コメントはありませんが、プロジェクトが詐欺の場合は、コメント欄に怒っている人がたくさんいるかもしれません。ですので、ぜひクリックしてご確認ください。誰かがそれが詐欺だと言うなら、それは99％の確率で詐欺です。このプロジェクトの被害者の方は、ぜひコメントを残してください。

4.DappRadarのブラックリストを確認する

DappRadar が作成したトークンブラックリストを Github で確認できます。リストにトークン アドレスが表示されている場合、それは詐欺です。

5. トークンインデックスでトークンの詳細を確認します。

CoinGeckoまたはDappRadaのコイン インデックス (または同様のコイン価格トラッカー) でコインが見つからない場合、そのコインは詐欺である可能性が高くなります。以下のような警告が表示された場合は、注意して続行してください。

すべての正規のコインは、検証のためにコイン インデックス Web サイトと情報を共有します。ただし、CoinMarketCap や Coingecko などのプラットフォームは特定の条件を満たす必要があります。したがって、すべてのコイン（合法かどうかにかかわらず）がこのコインインデックスプラットフォームに自動的にリストされるわけではありません。

6. コインを上場している取引所の数を確認する

トークンが少数の分散型取引所(DEX) でのみ取引されている場合、それは詐欺である可能性があります。集中型取引所に上場するには、KYC と追加の信頼が必要であり、取引所が大規模であればあるほど、上場されるトークンの評判は高くなります。

ただし、DEX にのみ上場されているトークンがすべて詐欺であるわけではありません。プロジェクトの中には、大量の取引量を必要としないものや、トークン トレーダーではなく Web3 ユーザーのみが利用できるプロジェクトもあります。

ただし、DEX にのみ上場されているトークンはリスクの高い投資であり、詐欺に遭う可能性が高くなります。以下の画像の左側は DEX でのみ使用できるトークン、右側は複数の CEX で使用できるトークンです。

7. トークン残高プールの流動性を確認する

トークンに投資する前に、全体的な需要と流動性の可用性を確認することをお勧めします。 Uniswap V2 や他の DEX などのプラットフォームでトークンの流動性をチェックするのは非常に簡単です。

流動性とは、スマート コントラクトにロックされている暗号通貨またはトークンの量を指し、ユーザーが（分散型）取引所を通じて資産を売買できるようになります。流動性が 100,000 ドルを下回っている場合、または急速に減少している場合は、詐欺に遭遇した可能性があります。

DEX を使用するときは、次のような他の基本的なオンチェーン アクティビティを必ず確認してください。

• 取引量

• トランザクション数

• スマート コントラクトと対話する独立したアクティブなウォレット - Web3 ウォレットを使用して DEX に接続するユーザーの数。

これらのいずれかが異常であると思われる場合は、もう少し調査してください。

8. サードパーティの分析ツールを使用する

以下にいくつかのトークン分析ツールを示します。

匂いテスト: トークンの自動監査。スコアは 100 点満点であり、スコアが低いほど詐欺である可能性が高くなります。

ハニーポット: ハニーポットは、明らかなプログラミング上の欠陥を意図的に挿入するスマート コントラクトです。攻撃者がこの欠陥を悪用すると、別の隠されたコードがアクティブになって攻撃者に反撃します。暗号ハッカーになる予定があるかどうかにかかわらず、ハニーポットは避けるべきです。

DEXtools : リアルタイムのトークン価格を記録し、トークンの真の価値をリアルタイムで評価するのに役立ちます。

ブロックチェーン上でも現実世界でも、詐欺師は常に存在します。これらのヒントに従うことで、お金を騙し取ることを目的とした偽のコインを回避できるはずです。