USDT の隠れたコーナーに足を踏み入れましょう: 麻薬密売、オンライン ギャンブル、マネーロンダリング
原題：「「オール・オア・ナッシング」の背後にあるUSDTのグレーな生産の調査：麻薬密売、オンラインギャンブル、マネーロンダリング」
出典: TechFlow Deep Tide
最近では、ミャンマー北部を背景にした「反詐欺プロパガンダ映画」『Desperate』が公開され、映画内で言及された仮想通貨に火が付くと同時に、仮想通貨とブラック産業の関係にも注目が集まるようになった。これは新しいことではありません。何年も前から、「USDT によるマネーロンダリングの実行」が警察の主要なターゲットになっていました。この記事では、2020 年の Deep Tide TechFlow の詳細な調査記事を確認し、 USDTの隠れたコーナー。
USDTなどの暗号通貨は、麻薬資金を集めるための「グリーンチャネル」になりつつあります。
「WeChat Alipay送金と比較すると、仮想通貨の流れについて完全に検証可能な情報はない。買い手も売り手も安全だ」と麻薬関係者は自作のブログサイトに書いた。
金融史上の偉大な実験の 1 つである暗号通貨。その発明は、2009 年に「サトシ ナカモト」という名前のアカウントによって書かれた論文「ビットコイン: ピアツーピア電子キャッシュ システム」から始まりました。犯罪者、その中でもUSDT（Teda通貨）が最も人気があります。
USDTは麻薬の売買に限らず、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、資本逃避などの闇産業にも適用されている。
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USDTでマリファナを購入する
「WeChatやAlipayの送金と比べると、仮想通貨の流れについて完全に検証可能な情報はない。買い手も売り手も安全だ」と周暁（仮名）は自身が構築したブログサイトに書いた。
周暁氏は「ビットコインのおかげで、自分で「フライングリーフ」を購入したい人は心配する必要はない。取引所でビットコインを購入するには実名認証が必要だが、これはビットコインを購入したことを証明するだけだ」と述べた。 （ビットコインに投資） どこで、なぜ「率先して言わないと誰にも分からない」。
「あなたは、今年ビットコインの嬉しい上昇を見て、楽しみのためにビットコインに投資したと言えるでしょう。その後、私は別のビットコインウォレットに移しました。もう一方のウォレットのパスワードを紙に書いたら、パスワードが消えてしまいました。ここ数日、まだ探しています」と彼は紹介した。
Zhou Xiao はオンライン麻薬取引プラットフォームを運営しており、主に国内プレーヤーがマリファナ、LSD、その他の新薬を購入するのを支援しています。
周暁のように、仮想通貨を使って麻薬を売買し、「命をかけてお金を稼ぐ」人も少なくない。
Zhengyi.com によると、長春市の夫婦は麻薬資金の収集と送金にビットコインアドレスを使用した。
妻のリウさんは夫のマーさんに自分のビットコインアカウントを渡した。マー氏はその口座を使って麻薬資金を集め、現金を劉氏のキャッシュカードに引き出して麻薬資金を送金し、総額10万元以上を送金した。
事件を検討した後、検察は、マー氏が麻薬を販売していることを知りながら、それでもマー氏に麻薬資金を集めるためのビットコイン口座を提供し、麻薬資金を送金するための銀行カードを提供したことは、マネーロンダリング犯罪の構成要件を満たしていると考えた。 。
裁判所は今年1月20日、法廷で検察の量刑案を採択し、馬氏は麻薬密売の罪で懲役3年2月、劉氏はマネーロンダリングの罪で懲役6か月を言い渡された。 。
周暁氏はビットコインアドレスを追跡するのが難しいため、無事に逃れられた。同氏は、ビットコインアドレスは楕円暗号化アルゴリズムを通じてオフラインでバッチ生成され、アドレスと対応するキーは制限なく自由に生成されると述べた。
周暁氏はかつて送金用にビットコイン、USDT、そして自身が発行したE-RMBの3つの暗号通貨を選択したことがある。
最初はビットコインを選択したが、その後、弱気市場でビットコインの価格が下落したため、売り手が価値保全取引を求めたため、安定通貨のUSDTを送金に使用した。
USDT はテザー社が発行した法定通貨米ドルにリンクされた暗号通貨で、1 USDT = 1 米ドル、つまり、USDT トークンが発行されるたびに、その銀行口座に 1 米ドルの資金が保証されます。
近い将来には電子人民元「E-RMB」の立ち上げも準備しているという。同氏は、通貨のセキュリティとプライバシーが高度に向上しており、通貨の価値が安定しており、常に人民元の価格に1対1で固定されており、通貨を購入した古いユーザーのみが使用できると紹介した。
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暗号通貨の灰色の世界
「私の口座には90万U（USDT）があります。」ミャンマーのモングラでオフラインカジノを経営するアイバさん（仮名）は、毎日現金かUSDTに両替する必要があると筆者に語った。
Chainalies のレポート データによると、2019 年 7 月から 2020 年 6 月までに、500 億ドルを超える仮想通貨が東アジアの住所から海外の住所に送金されました。そのうち 180 億ドル以上が USDT です。
灰色産業における仮想通貨の主な用途は、麻薬密売、オンライン ギャンブル、資本逃避の 3 つです。これは、魚とドラゴンが混在する隠れた灰色の産業チェーンです。
国境を越えた送金を例に挙げると、Yizhihu ユーザーは 2016 年に独自の国境を越えた送金操作を導入しました。国内取引所でビットコインを購入し、それを Bitfinex に送金し、現金を引き出す前に、プラットフォームは個人情報を確認して ID を入力する必要があります。パスポート、住所証明書。出金後、プラットフォームは最低 20 ドルの 0.1% の手数料を請求します。このようにして、ビットコインの国境を越えた送金プロセス全体が完了します。
事情に詳しい関係者はTechFlowに対し、上記は現実的で、中国の住所から米国の取引所に電話して米国の口座に米ドルに交換することを試みたことがあるが、「これは単なる一例にすぎない」と語った。
上記の操作が個人的な探索に限定されており、リスクを自分で負う必要がある場合、デジタル通貨の普及と発展に伴い、暗号通貨を使用した国境を越えた送金の産業チェーンが出現しました。
「私たちは米ドルとオーストラリアドルを扱っています。」ジナンさん（仮名）は、U（USDT）の受け取りと法定通貨の発行（現金交換）のサービスを提供していると言いました、「受け取り銀行を教えてください、それが個人口座であるかどうかを教えてください」または公的口座、どの銀行が登録されているか、どの地域で登録しているかによって、1 営業日以内に口座に到着することができます。」顧客が個人口座であれば融資や延滞金、公的口座であれば労働報酬という名目で支払われます。
Ji Nan 氏によると、数週間かかり、手数料が 5% もかかる従来の銀行電信送金と比較して、USDT 送金の手数料は低く (0 に近く)、送金はすぐに届きます。
「最低額は5,000（USDT）で、上限はありません。1回の取引が100万（USDT）を超える場合は、事前にお知らせください。」 ジナン氏は、顧客の送金の目的は一般的に米国株式取引であると述べた、家の購入、そして移民。
前述の国境を越えた送金の「単純な」操作と比較して、仮想通貨のプロのランニングスコアギャングはより秘密主義で大規模です。
「ランニング スコア」という言葉はコンピュータや携帯電話のパフォーマンス テストに由来しますが、決済分野におけるランニング スコアは新しい意味を持ちます。
以前は、オンライン ゲーム プラットフォームは資金を集めるために大量の銀行カードを取得していました。しかし、そのためには多額の費用がかかります。銀行カードにチャージするには数百、さらには数千の費用がかかります。銀行カードがブロックされると、お金は無駄になります。
2018年以降、ランニングスコアモードが上昇し始めました。多くのベンチマークプラットフォームが市場に登場しており、クラウドソーシングを利用してマネーロンダリングのコストを大幅に削減しています。これらのランニングスコアプラットフォームは、「QRコードさえあれば、家に寝ながらでも稼げる」と謳っている。
ラン ポイント プレーヤーは、ラン ポイント プラットフォームでデポジット (たとえば、10,000 元) を支払い、WeChat および Alipay 支払い QR コードをアップロードします。トップアッププレイヤーは、支払者のコネクションを通じてスコアランを行うプレイヤーに送金し、10,000元を集めた時点でスコアランは終了となります。ランニング ポイント プラットフォームは、ランニング ポイント プレイヤーに一定割合の手数料を徴収し、デポジット 10,000 元をゲーム プラットフォームに転送します。
「資金を輸送する Didi Dache と同様に、Didi Dache は人を輸送し、私たちはお金を輸送します。」 ベンチマーク関係者によると、ゲーム プラットフォームはプロセス全体を通じて資金の流れに関与しておらず、ベンチマークのプレーヤーはベンチマークはマネーロンダリングのツールになる。
USDT ランニング ポイントは、デジタル通貨のランニング ポイントを使用した新しい支払い方法です。従来のベンチマークでは人民元が使用され、USDT ベンチマークでは USDT が使用されます。
前述のスコアを実行した人物によると、USDT スコアの最大の利点は分散トランザクションであり、「顧客とドライバー (アクセプター) の間のすべてのトランザクションです。USDT をブロックとして使用すると、プロセス全体が追跡のないトランザクションになり、 「私たちの取引量は十分に大きく、分散しています。」
「当社はゲームプラットフォーム向けの入出金サービスを提供しています。」 QQ のスコアを計算した関係者は、暗号通貨 USDT の取引で、「元本を使用してコミッションを獲得し、1 回の注文決済で、10,000 人のプリンシパルが 150 ～ 200 元のコミッションを獲得し、銀行カードに直接送られます。」
Shenchao TechFlowの理解によれば、この種のサブ運営グループはQQグループ、Baidu Tieba、Xianyuなどのプラットフォームでトラフィックを集め、バット、電報、紙飛行機などの通信ソフトウェアで取引の詳細を伝達し、購入します。取引所の暗号通貨: 最も一般的に使用される暗号通貨は USDT です。
「Uに行って、UがY（人民元）に入って出ていく人もいます。そういうのは非常に稀で、9割以上は不正資金か詐欺師です。」 相葉さんは、会って取引しても、突然消える人もいます。
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強く打ちます
相葉は「以前ほど横行はできない。最近は噂がきつくなってきた。USDTビジネスは受け付けなくなったが、現金交換は100：105の比率になっている」と紹介した。
9月24日、北京で開催された第9回中国決済・清算フォーラムで、公安部国際協力局長の廖金栄氏は、中国からのギャンブル関連資金の年間流出額が1兆元を超えていると指摘した。そして、ギャンブル資金の送金に使用される仮想通貨を具体的に指定しました。
「最近の事件では、一部のギャンブルギャングがギャンブル資金の収集と送金に仮想通貨を使用し、さらにはミャンマーの一部地域でオンラインギャンブルを行う口実として仮想通貨への投資を利用していることが判明した。この新しいタイプのデジタル通貨チャネルは不可能である」凍結され、匿名性の出所を追跡することは困難であり、ガバナンスに対する弾圧に大きな課題をもたらしています。」
今年初め以来、マネーロンダリング対策とカードキャンセル作戦が全米で本格化している。
10月10日、電気通信ネットワークにおける新型違法・犯罪の取り締まりに関する国務院閣僚合同会議は、テレホンカードや銀行の違法運営・販売を厳しく取り締まる「ブロークド・カード」作戦を全国規模で展開した。カード。
そして、仮想通貨が主要な攻撃分野であることは間違いありません。一部の仮想通貨店頭ディーラーもこの影響を受け、凍結されたり調査を受けたりした。
刑法のマネーロンダリング罪の立件基準によれば、マネーロンダリングのために「資金口座を提供」すると、口座を提供した者は起訴される。20パーセント以下の罰金が科せられる。
今年6月8日、恵州警察はUSDTデジタル通貨を使用して第4者決済プラットフォームを運営していた犯罪組織を摘発し、事件に関与した容疑者76人を逮捕し、事件に関与したオンライン決済スタジオ4社を調査・処分し、2社を破壊した。オンラインギャンブルギャング。
この事件は、違法行為や犯罪行為のためのオンライン決済サービスを提供するためにUSDTデジタル通貨を使用した国内初の事件である。事前検証を経て、同プラットフォームは15カ月近く稼働しており、120の海外賭博サイトと70の投資詐欺プラットフォームに資金決済サービスを提供しており、総額1億2000万元に上る。
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USDTが犯人？
一般的な考えに反して、中国で最も人気のある暗号通貨はビットコインではなく、USDT です。
Chainalies のレポートによると、今年 6 月に USDT がビットコインを破り、東アジアで最も人気のある暗号通貨になりました。このうち中国の割合が最も高い。 「テザーは中国の仮想通貨ユーザーにとって事実上の法定通貨の代替手段となっており、ビットコインやその他の標準的な仮想通貨への移行の主要な手段となっている」と報告書は述べている。
現在のUSDTの市場価値総額は191億米ドルを超えていますが、2017年にはこの数字はほぼ1億米ドルでした。わずか 3 年間で、USDT の市場価値は 191 倍の飛躍的な成長を達成しました。
これらの急速に追加された USDT アプリケーション シナリオはどこにあるのでしょうか?
コインデスクは2019年7月の時点で、ロシアでUSDTが国境を越えた取引に使用されている事例を報告しており、「売上高の20％がビットコイン、80％がUSDTだ」とし、ロシアOTC業者は「中国企業が総額を買収した」と述べた。 1 日に購入される USDT は 1,000 万から 3,000 万米ドルに達する可能性があります。」
実際、USDT は最も「サークルから外れている」暗号通貨となっており、また、グレー生産と最も密接に関連しています。 USDTを巡る犯罪は激化している。中国検察ネットワークのデータによると、2020年以前はわずか5件しかなかったのに対し、今年は85件のUSDT関連の刑事事件が発生した。
この傾向はすでに各国の規制当局によって検知されており、法整備が目前に迫っています。
欧州連合は9月に暗号化資産とステーブルコインに関する規制枠組みを正式に提案し、EUの既存の金融法の対象外となるすべての暗号化資産が監督対象に含まれることを明記した。
数日前、英国財務省は民間のステーブルコインの起草と規制を行っており、現金の代替品としての中央銀行デジタル通貨の可能性も研究しているとの声明を発表した。
中国に話を戻すと、2020年10月23日に発表された「中国人民銀行法」の改正意見草案の第22条には、「いかなる組織または個人も、市場で流通する人民元に代わるトークンクーポンやデジタルトークンを製造または販売してはならない」と規定されている。 」
上記によると、USDTは国境を越えた送金、マネーロンダリング、グレープロダクションの分野で人民元の法定通貨の地位に取って代わり、中国の仮想通貨ユーザーにとって事実上の法定通貨の代替品でもある。
USDTは雷鳴を上げられるでしょうか？雷雨はいつですか？これはおそらく、すべての暗号通貨ユーザーの頭の上に浮かぶ疑問です。
一部のオタクの目には、テクノロジーは無害であり、悪意のある人々によってのみ使用されます。しかし、暗号通貨犯罪事件の増加は、テクノロジーが人間の本性の悪に対する責任を完全に回避できないことを私たちに思い出させています。
「The Genie is out of the Bottle」（怪物が瓶を解放した）。ビットコインウォレット会社Xapoの社長テッド・ロジャース氏は、BCHフォーク内戦をこのように説明した。このことわざは、『アラビアン ナイト』のアラジンの魔法のランプの話に由来しており、一度怪物がその瓶を放ってしまうと、世界に取り返しのつかない悪影響を与えることを意味しています。現在でも、この文は USDT などの暗号通貨で使用できます。
「ビットコインはデレバレッジとハードカレンシーの使命を持って生まれました。USDTは取引所における高いレバレッジの源です。通貨を使用する人が増えるのは理論的には良いことですが、その使用が闇の生産と投機に限定されている場合は、そうすべきではありません」それは、仮想通貨の本来の目的を調べてみましょう」と、MakerDAO China の責任者である Pan Chao 氏はかつてコメントしました。
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