バイナンスは米国訴訟で倒産するのか？
オリジナル編集: 0x11、Foresight News
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Binanceに関するニュースがたくさん流れていますが、Binanceは米国の訴訟で倒産してしまうのでしょうか？
私はその可能性は低いと思いますが、私がその結論に至った理由は次のとおりです（経済的または法律的なアドバイスではありません）。
この記事この記事、バイナンスに対する疑惑の調査について詳しく説明しています。
不正な送金;
マネーロンダリング陰謀。
刑事罰の違反。
この調査は2018年のものです。
ロイター通信の報道によると、「バイナンスの脆弱なマネーロンダリング対策により、犯罪者や、米国の制裁を回避し、米国やその他の地域での規制回避を共謀しようとする企業への支払いが100億ドル以上処理された」という。
これらは重大な容疑です。
Binanceロイター報道の正確性を否定する, CZは、メディアには下心があったと述べた。
特に多くのメディアが SBF を好意的に扱っていることを考えると、Binance や CZ を疑う理由はありません。それで私の質問は、バイナンスが訴えられたらどうなるかということです。これは何を意味しますか?バイナンスの終わりになるのでしょうか?
私はそうは思いません。いくつかの重要な詳細から始めましょう。 2000 年以降、企業訴訟は 4,517 件あり、裁判で有罪判決を受けたのはわずか 56 件、つまり約 1.2% です。
訴訟を起こす企業がこれほど少ない理由の1つは、エンロン事件を受けて司法省がアンダーセンを告訴する決定を下したことがアンダーセンの閉鎖と約2万8000人の雇用の喪失につながったという考えを表す「アンデルセン効果」だ。
アンダーセンの後、企業の訴追は「管理」され、訴追は通常次の 3 つの方法のいずれかで進められました。
司法取引
起訴延期合意
不起訴協定
司法取引により、政府は迅速に有罪判決を下し、有罪を認めることができる。裁判所は引き続き企業に判決を下すことになるが、司法取引では通常、合意された罰金を超える判決に対して異議を申し立てる権利が企業に与えられる。
起訴猶予と不起訴の合意は保護観察と似ています。政府は、企業が合意された特定の救済策に従う場合に限り、訴追を遅らせる（そして最終的には訴訟を起こさない）か、まったく訴訟を起こさないことに同意する。
これらの救済策には次のものが含まれます。
大丈夫
違法収益の返還
強化されたコンプライアンスプログラム
コンプライアンスを監視するために外部モニターを雇う
定期的なレビュー
企業の重大な不正行為の場合、政府は是正プロセスを統制し、多額の罰金を科すことができる。どの銀行でも言えることですが、訴追協定により政府が企業内に組み込まれます。
それでは、ロイターの報道が真実だった場合に何が起こるか考えてみましょう。考えられる解決策は何ですか?
政府は裁判を求めることでバイナンスを閉鎖させようとする可能性があり、そうなれば仮想通貨市場全体が爆発することになるだろう。しかし、成功するには長い時間がかかるだろうし、それでもバイナンスを米国市場から排除するだけだろう。
バイナンスが全面的に訴えられた場合、最終的には破産に至る可能性があり、預金者、債権者、従業員に多大な付随的損害が発生する可能性がある。仮想通貨懐疑論者らは、避けたい病気が一度に起こるため、多くの人が不幸になるだろうと言う。
これはありそうもないことだと思います。
政府が司法取引、DPA、またはNPAを取得できれば、仮想通貨市場の多くの内部構造へのアクセスがさらに増える可能性がある。政府はバイナンスUSを超えてその範囲を拡大し、マネーロンダリングをより深く理解するためにモニターを利用する可能性がある。
マネーロンダリング業者や制裁回避者がバイナンスを有利な取引所とみなした場合、米国政府が岐路に介入し、モニターやその他のツールを使って通貨管理を強化する機会がある。
政府は高額の罰金を請求することもできる。これまでの罰金の最高額はHSBCとJPモルガンで、銀行秘密法違反でそれぞれ10億～20億ドルという巨額の罰金を科せられた。
高額の罰金を課せれば、政府は勝利を宣言し、どの貸し手よりも優先する方法を見つけることができる。
多くの企業の訴追において不可欠な部分は、不正行為に関与した個人のさらなる訴追に協力するという約束である。政府がバイナンスと交渉した場合、契約条件により提携の功績が認められることになる。
不確実な勝ち（または恥ずかしい負け）を追い求めて大きな変動を起こすか、それとも月に1兆6000億ドルの貿易額に達する企業を実質的に支配するチャンスを得るかの選択に迫られたとき、愚か者は後者を選ぶだろう。
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