LIBRA案落槌：米莱“沉冤昭雪”，散户向谁追偿？

原创｜Odaily 星球日报（@OdailyChina）

作者｜Wenser（@wenser 2010）

Tổng thống Argentina Milei, người từng rơi vào vòng xoáy bê bối vì quảng bá "memecoin tổng thống" LIBRA, cuối cùng đã đón khoảnh khắc "được minh oan".

Ngày 23/10, thẩm phán liên bang Argentina Marcelo Martinez de Giorgi theo yêu cầu của cơ quan công tố đã bác bỏ cuộc điều tra hình sự đối với Milei và em gái ông Karina Milei, phán quyết rằng sự việc bị tố giác không cấu thành tội danh theo luật định. Cùng ngày ra phán quyết, Milei đăng bài viết dài trên X, than khóc về những vu khống, dối trá và phỉ báng mà ông phải chịu đựng trong một năm tám tháng chín ngày qua, giận dữ đổ lỗi cho "cuộc đàn áp chính trị" và hô vang "Tự do muôn năm", dường như tương ứng với chủ đề của đồng LIBRA.

Ngày 2/10, thẩm phán liên bang Mỹ Jennifer L. Rochon cũng đã bác bỏ vụ kiện tập thể nhắm vào đơn vị tổ chức dự án Libra là Kelsier Ventures, nền tảng tài chính phi tập trung Meteora và nhà phát triển Benjamin Chow, đồng thời từ chối yêu cầu nộp đơn kiện sửa đổi của nguyên đơn.

Nhìn lại làn sóng "memecoin chính trị" hồi tháng 2/2025, các bên liên quan đều xoay xở thoát thân toàn vẹn, chỉ để lại những nhà đầu tư nhỏ lẻ lỗ nặng vì mua LIBRA phải bất lực rơi lệ.

Vụ LIBRA: Hơn 110.000 địa chỉ ví thua lỗ, tổng thiệt hại vượt 250 triệu USD

Nhìn lại vụ việc, người bị tổn thương sâu sắc nhất chắc chắn là các nhà đầu tư đồng LIBRA. Dữ liệu cho thấy vốn hóa thị trường của LIBRA từng vọt lên khoảng 4,6 tỷ USD rồi lao dốc hơn 90%; theo dữ liệu của Nansen, khoảng 86% người tham gia giao dịch ghi nhận thua lỗ, liên quan đến khoảng 114.000 ví, tổng thiệt hại khoảng 251 triệu USD (bài đọc đề xuất《Truy vết bê bối LIBRA: Từ việc Milei xóa tweet đến màn nội chiến của đội ngũ nội gián, ai đang thao túng màn "Rug Pull cấp quốc gia" này?》).

Thỏa thuận thanh toán 5 triệu USD vẫn không đủ chứng minh Milei có tội

Xin tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người:

Ngày 14/2/2025, sau khi Trump phát hành TRUMP, Tổng thống Argentina Milei đăng bài quảng bá LIBRA trên tài khoản X cá nhân — dự án mang tên "Viva la Libertad Project", được cho là để tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ ở Argentina. Đồng tiền này được triển khai trên Solana vào khoảng 21:38 UTC tối hôm đó, Milei đăng tweet kèm địa chỉ hợp đồng lúc 22:01. Giá tăng vọt lên khoảng 4,5 USD trong chưa đầy một giờ, vốn hóa thị trường có lúc đạt khoảng 4,6 tỷ USD; sau đó các ví liên quan đến đội ngũ bán tháo token và rút USDC cùng SOL khỏi pool thanh khoản, giá giảm hơn 94% trong khoảng 11 giờ.

Không lâu sau, Milei nhanh chóng xóa tweet, nói rằng bản thân không hiểu rõ nội tình việc phát hành coin và không có liên quan đến đơn vị dự án. Phe đối lập trong nước Argentina ngay lập tức thúc đẩy luận tội, Quốc hội thành lập ủy ban điều tra để khởi tố. Ngày 17/2, Milei lần đầu công khai phản hồi trên kênh truyền hình TN, nói rằng "nhiều nhất chỉ có 5.000 người bị thiệt hại, và đại đa số nhà đầu tư là người Trung Quốc và người Mỹ", đồng thời nói "tôi không phạm bất kỳ sai lầm nào, vì tôi làm với thiện ý", hy vọng qua đó trốn tránh cuộc điều tra tiếp theo. Cointelegraph khi đó sau khi kiểm chứng dữ liệu on-chain đưa ra con số: hơn 15.000 ví đã ghi nhận lãi hoặc lỗ trên 1.000 USD với LIBRA.

Tháng 4/2025, The New York Times đăng bài điều tra, tiết lộ rằng hồ sơ cuộc gọi do công tố viên liên bang Argentina thu thập cho thấy bản thân Milei và Mauricio Novelli, người trung gian cốt lõi của dự án đồng LIBRA, đã gọi điện 7 lần vào tối ngày 14/2/2025 — chính là thời điểm ông đăng địa chỉ hợp đồng đồng LIBRA trên nền tảng X, châm ngòi cho vụ lừa đảo tiền mã hóa này. Các cuộc gọi diễn ra trước và sau khi đăng bài quảng bá, trực tiếp lật ngược tuyên bố mà Milei trước đó nhiều lần khẳng định rằng "không có bất kỳ liên quan nào đến dự án" (xem chi tiết《Bê bối LIBRA leo thang: Hồ sơ 7 cuộc gọi của Tổng thống Argentina và dự thảo thỏa thuận 5 triệu USD bị phơi bày》).

Tháng 5/2025, thẩm phán liên bang Argentina ra lệnh đóng băng tài sản của nhân vật chủ chốt dự án LIBRA, phạm vi điều tra bao gồm các hoạt động tài chính của Milei và em gái Karina. Ngày 19 cùng tháng, Milei và Bộ trưởng Tư pháp Mariano Cúneo Libarona ký sắc lệnh giải thể tổ công tác đặc biệt (UTI) được thành lập ngày 19/2, đơn vị chịu trách nhiệm điều tra bê bối Libra, với lý do tổ chức này "đã hoàn thành nhiệm vụ" — trong khi phe đối lập đang gây áp lực yêu cầu Quốc hội khởi động ủy ban điều tra.

Tháng 8/2025, tòa án Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tổng cộng 57,6 triệu USD USDC của Hayden Davis, người đứng đầu đơn vị tổ chức Libra Kelsier Ventures, và Benjamin Chow, nhà sáng lập Meteora. KOL tiền mã hóa scooter, người từng tham gia tiết lộ nội tình đồng LIBRA, bình luận về sự việc này rằng 5 giờ sau khi dỡ băng số tiền đứng tên Hayden Davis, đồng memecoin người nổi tiếng YZY liên quan đến rapper nổi tiếng Kanye West ngay lập tức được phát hành, e rằng đây không phải sự trùng hợp — tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng dòng tiền nào hỗ trợ cho nhận định này.

Cập nhật tư pháp tháng 3/2026 cho thấy, giám định viên đã trích xuất một bản dự thảo thỏa thuận từ điện thoại bị thu giữ của người trung gian Mauricio Novelli, liên quan đến một thỏa thuận trị giá 5 triệu USD gắn với việc quảng bá LIBRA, được soạn thảo ba ngày trước khi Milei đăng bài. Bản dự thảo ghi rõ thanh toán làm ba đợt: trước tiên thanh toán 1,5 triệu USD (token hoặc tiền mặt) làm khoản trả trước; đợt thứ hai 1,5 triệu USD với điều kiện Milei tuyên bố trên mạng xã hội rằng Hayden Davis là cố vấn của mình; cuối cùng 2 triệu USD cần được thanh toán sau khi Milei và em gái Karina trực tiếp ký một hợp đồng tư vấn chính phủ về blockchain hoặc AI.

Vụ án có vẻ bằng chứng rành rành, như núi sắt, nhưng hôm nay điều chúng ta chờ đợi lại là việc thẩm phán liên bang Argentina theo yêu cầu của cơ quan công tố phán quyết không khởi tố cuộc điều tra hình sự đối với Milei và em gái ông. Kết quả điều tra như vậy dường như cũng khó khiến những nạn nhân ngày đêm chờ đợi cảm thấy hài lòng.

Kết quả điều tra: Milei và em gái cùng 9 người khác không cấu thành tội phạm, lý do phù hợp với luật pháp Argentina

Trong bản phán quyết dài khoảng 60 trang này, thẩm phán Marcelo Martinez de Giorgi của Tòa án Hình sự và Trừng trị Liên bang số 8 Argentina đã ra phán quyết miễn truy tố và lưu hồ sơ đối với Milei, em gái ông (Tổng thư ký Phủ Tổng thống) Karina Milei và 9 người khác, với lý do sự việc bị tố giác không cấu thành tội danh theo luật định, phán quyết chấp nhận yêu cầu rút vụ án của công tố viên Eduardo Taiano.

Lý do chính cho phán quyết là, căn cứ khoản 3 Điều 336 Bộ luật Tố tụng Hình sự Argentina, chưa chứng minh được sự tồn tại của "hành vi lừa dối mang tính gian trá" theo nghĩa luật hình sự. Bản thân dự án có thật, token đã được phát hành, hoạt động có thể truy vết trên chuỗi, không cam kết lợi nhuận cố định; việc tổng thống quảng bá có thể đã nâng cao mức độ hiển thị và độ tin cậy, nhưng "thân phận thể chế, sự chú ý của công chúng hoặc bản thân sự tin tưởng không cấu thành kế hoạch lừa đảo". Việc giá tăng giảm và phân bố lãi lỗ cuối cùng không đủ để một mình chứng minh tội phạm; không thể chỉ từ phân bố cuối cùng mà suy đoán hành vi lừa đảo; không phát hiện hành vi quan chức, sử dụng tài nguyên công, lạm dụng chức quyền hoặc đàm phán không tương thích với chức vụ công, kết quả điều tra của Văn phòng Chống tham nhũng ủng hộ việc tweet thuộc hành vi tài khoản cá nhân. Thẩm phán viết trong phán quyết: "Sắp xếp một lần tiếp xúc hoặc hỗ trợ tổ chức một cuộc gặp gỡ, tự thân nó không cấu thành giao dịch ảnh hưởng." Điều tra viên đã khôi phục các tài liệu và ghi chú chưa ký từ điện thoại của Novelli, nhưng thẩm phán nhận định bằng chứng về việc Karina nhận tiền vẫn chưa đủ.

Đáng chú ý là, trong suốt 20 tháng điều tra này, tất cả những người bị điều tra chưa từng được triệu tập để thẩm vấn chính thức.

Khi phán quyết của thẩm phán khép lại, cùng ngày Milei đăng bài viết dài trên X, gọi những cáo buộc này là tác phẩm của "tập đoàn nội bộ chính trị" và những nhà báo làm việc vì tiền, đồng thời yêu cầu bồi thường: "Giờ ai sẽ bồi thường cho tôi những tổn thương phải chịu đựng trong một năm tám tháng chín ngày qua vì dối trá, vu khống và phỉ báng?" Ông cũng viết, "Bản thân chân lý sẽ chiến thắng tất cả".

Thực tế đã chứng minh, pháp luật không phải lúc nào cũng đứng về phía nạn nhân, đặc biệt khi đối phương là tổng thống của một quốc gia.