Một blogger đã báo cáo khoản lợi nhuận 45 triệu đô la trên nền tảng giao dịch trực tiếp của Binance đã bình luận: "Những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, hãy ngừng giao dịch trong ngày ngay!"

Tác giả gốc: Pickle Cat , nhà giao dịch trực tiếp

Bản dịch gốc của CryptoLeo ( @LeoAndCrypto )

Nhà giao dịch trực tiếp Pickle Cat đã xuất bản một bài viết về "những vụ lừa đảo giao dịch trong ngày với tần suất cao", thu hút sự chú ý và lượng độc giả trong một cuối tuần ảm đạm.

Pickle Cat hiện là nhà giao dịch có hiệu suất cao nhất trên bảng xếp hạng giao dịch tương lai trực tiếp của Binance, với tổng lợi nhuận và thua lỗ vượt quá 45 triệu đô la. Bài viết của ông nêu chi tiết lý do tại sao các nhà đầu tư cá nhân không nên tham gia giao dịch trong ngày với tần suất cao khi giao dịch tiền điện tử, lập luận rằng giao dịch trong ngày của nhà đầu tư cá nhân có quá nhiều sai sót và hạn chế so với giao dịch trong ngày của tổ chức. Trên thực tế, các chiến lược giao dịch mà bạn tin tưởng và thực hiện có thể không đảm bảo lợi nhuận ổn định, cũng như không phù hợp với bạn. Thông thường, việc tiếp tục giao dịch trong ngày với tần suất cao sẽ dẫn đến việc mất hết vốn; cách tiếp cận này có thể không hiệu quả bằng việc nắm bắt một biến động lớn của thị trường. Odaily Planet Daily đã dịch bài phân tích của ông như sau:

Nếu bạn muốn ngừng mất tiền vào tiền điện tử, điều đầu tiên cần làm là ngừng giao dịch trong ngày, vì bản chất của giao dịch trong ngày là lừa đảo.

Bài viết hơi dài, nhưng nếu bạn dành hai phút để đọc, tôi thề là bạn sẽ cảm ơn tôi sau vài năm.

Tôi đã giao dịch từ khi còn là thiếu niên. Tôi cảm thấy mình như "Người Dơi" khi có lãi, và tôi cũng đã từng bị tàn phá bởi những thất bại, và tôi vẫn đang vật lộn để phục hồi. Tôi đã thử mọi chiến lược giao dịch dành cho nhà đầu tư cá nhân. Tôi thậm chí còn giao dịch trong ngày trong một năm, nghĩ rằng cuối cùng nó sẽ cứu mình, nhưng nó đã thất bại, và ký ức đó vẫn ám ảnh tôi. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của tôi rất tệ. Nói cách khác, tôi đã thiết lập tính năng tự động mua Bitcoin cho bà tôi, và bà đã kiếm được nhiều tiền hơn tôi .

Sau đó, tôi trở thành một nhà giao dịch lướt sóng tần suất thấp, hiếm khi thay đổi vị thế. Sau khi kiếm được lợi nhuận, tôi sẽ hoàn toàn rút lui khỏi giao dịch và tạm dừng một thời gian. Chỉ khi đó, cuộc sống của tôi mới bắt đầu khởi sắc, và mọi thứ bắt đầu trở lại đúng hướng.

Tôi không phải là thánh nhân; tôi viết bài viết này để cứu rỗi bản thân mình khi còn trẻ, ngốc nghếch, ngây thơ và bốc đồng.

Thứ nhất, với tư cách là một nhà giao dịch tần suất cao trong ngày bán lẻ, bạn không có lợi thế thông tin thực sự nào trong giao dịch tần suất cao (không có luồng lệnh thực tế, không có biểu đồ thanh khoản thực tế, không có vị thế tạo lập thị trường, không có lợi thế thực hiện lệnh, không có gì cả). Bạn có thể thực hiện một số giao dịch trong ngày mỗi quý. Nhưng còn giao dịch hơn 10 lần một tuần thì sao? Ngay cả khi bạn có khả năng "tự kỷ luật" và "quản lý rủi ro" mạnh nhất thế giới, các phép tính toán học vẫn sẽ khiến bạn trắng tay.

Nhà đầu tư cá nhân thất bại không phải vì họ chưa bao giờ kiếm được lợi nhuận, mà vì họ không ngừng giao dịch, và kết quả cuối cùng của giao dịch tần suất cao là thua lỗ hoặc thậm chí phá sản. Đây là lý do tại sao tôi tự thiết lập một cơ chế phạt để ngăn mình vượt quá giới hạn giao dịch hàng quý.

Mọi khoản lỗ lớn mà tôi từng trải qua đều là do tiếp tục giao dịch sau khi đạt được lợi nhuận cao thay vì cắt lỗ kịp thời.

Mỗi lần tôi kiếm được lợi nhuận lớn (và thực sự giữ được vốn trong thời gian dài), đó là vì tôi nắm bắt được xu hướng lớn của thị trường và sau đó bình tĩnh ứng phó với xu hướng đó.

Nguyên tắc cơ bản rất rõ ràng: thắng không có nghĩa là đột nhiên giàu to. Mà là giữ được số tiền đó và tránh bị mất vào năm sau.

Tôi thấy những đứa trẻ 14 tuổi trên TikTok tự nhận mình là nhà giao dịch trong ngày, vẽ đường trên TradingView, nghĩ rằng chúng đã có được hệ thống giao dịch hàng ngày sau khi mua khóa học từ các bậc thầy hoặc tham gia Discord. Tôi thấy ghê tởm; ước gì chúng biết đó là cờ bạc.

Tôi không quan tâm, ít nhất họ cũng nhận ra bản chất của trò chơi, nhưng quy mô của giao dịch trong ngày này thậm chí còn lớn hơn làn sóng dropshipping năm 2016 và 2017, và chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra sau cơn sốt này.

Lưu ý của Odaily: Làn sóng dropshipping ám chỉ sự bùng nổ thương mại điện tử dropshipping năm 2016-2017, tạo nên hai năm điên rồ và sinh lời nhất trong lịch sử thương mại điện tử, được vô số người gọi là "thời đại kiếm tiền ngay cả khi nằm xuống". Sau đó, nó kết thúc vào năm 2018.

Mọi người đánh giá thấp độ khó của giao dịch nhưng lại đánh giá quá cao khả năng của chính mình.

Vấn đề không chỉ nằm ở toán học. Thực tế, bạn càng giao dịch nhiều và càng ít lệnh dừng lỗ thì càng khó đạt được lợi nhuận ổn định.

Vấn đề thực sự nằm ở chỗ các nhà đầu tư cá nhân trẻ thực sự tin rằng miễn là họ rèn luyện "kỷ luật tự giác" và "quản lý rủi ro", họ không hoàn toàn là cờ bạc. Họ coi giao dịch trong ngày là một "kỹ năng" có thể thực hiện như thường ngày. Điều này không chỉ đúng với giao dịch tiền điện tử trong ngày; logic tương tự cũng áp dụng cho thị trường chứng khoán Mỹ, và về cơ bản là tất cả các thị trường. Giao dịch trong ngày tần suất cao chỉ hiệu quả trong phạm vi các tổ chức. Lấy thị trường chứng khoán Mỹ làm ví dụ:

Bạn có biết các nhà giao dịch tổ chức không bao giờ xem gì không? Đó là biểu đồ nến và TradingView; họ có dữ liệu trên thiết bị đầu cuối Bloomberg mà các nhà đầu tư bán lẻ không bao giờ có thể truy cập.

Tất nhiên là bạn biết điều đó. Nhưng trẻ em từ 14 đến 18 tuổi thì không biết điều đó; chúng nghĩ rằng các chỉ báo chúng sử dụng là những chỉ báo mà tất cả các nhà giao dịch đều dùng. Đó mới là mối nguy hiểm thực sự.

Nếu bạn biết mình đang đánh bạc, ít nhất trong thâm tâm bạn sẽ biết khi nào nên dừng lại, nhưng một khi bạn tin rằng đó là một "hệ thống", bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Bạn cứ giao dịch cho đến khi thị trường vắt kiệt bạn.

Nó thực sự giống như một sòng bạc trá hình. Khi bạn bước vào Las Vegas hay Macau, bạn biết chính xác mình đang đi đâu; bạn nhìn thấy ánh đèn, bàn chơi, người chia bài, và não bạn biết đó là cờ bạc. Nhưng giao dịch tần suất cao trong ngày ngày nay về cơ bản là một sòng bạc trá hình thành một quán cà phê.

Những nhà giao dịch mới vào nghề thường nghĩ rằng họ đến đây để "học một kỹ năng", mà không biết rằng họ chỉ đang ngồi vào một bàn cờ bạc được thiết kế để rút tiền từ từ. Vì vậy, họ sẽ không dừng lại.

Đó mới là bi kịch thực sự. Không phải bản thân sự thất bại, mà là niềm tin rằng họ không đánh bạc, một niềm tin đã giúp họ tiếp tục cho đến khi họ mất tất cả.

Những nhà giao dịch bán lẻ mà bạn thấy dường như đang "kiếm được rất nhiều lợi nhuận" (như tôi chẳng hạn), thành thật mà nói, hầu hết họ chỉ bắt được một biến động lớn của thị trường. Họ đã may mắn đúng lúc, và những thất bại trước đó đã dạy họ đủ để biết khi nào nên chốt lời. Dù vậy, nhóm nhỏ này chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số nhà giao dịch bán lẻ.

Kiếm tiền thông qua giao dịch không khó, nhưng giữ được lợi nhuận thì vô cùng khó.