Bản gốc/Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Bởi Golem ( @web3_golem )

Sáng ngày 13 tháng 8, MyStonks, một nền tảng giao dịch token có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã công bố khối lượng giao dịch 24 giờ của mình vượt quá 97 triệu đô la. Theo dữ liệu từ Coingecko , khối lượng giao dịch 24 giờ của MyStonks đã vượt qua Uniswap V2 trên Ethereum, lọt vào top 25 sàn giao dịch phi tập trung (DEX) về khối lượng giao dịch 24 giờ. Điều này không chỉ báo hiệu sự mở rộng nhanh chóng của thị trường giao dịch token tại Hoa Kỳ mà còn đánh dấu sự vươn lên dần dần của MyStonks để dẫn đầu trong lĩnh vực nền tảng giao dịch token tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, vào chiều ngày 13 tháng 8, một người dùng đã đăng trên nền tảng X rằng MyStonks đã chiếm đoạt 6,2 triệu đô la tiền gửi, đóng các kênh rút tiền và phân tán tiền. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, làm dấy lên lo ngại về tính bảo mật của nền tảng MyStonks và thậm chí khiến một số người dùng hoảng loạn và rút tiền.

Để đáp lại điều này, các quan chức của MyStonks đã nhanh chóng phản hồi , nêu rằng điều này là do họ vừa nhận được yêu cầu thực thi từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ liên quan đến một người dùng duy nhất, liên quan đến nhiều cuộc điều tra đặc biệt như chống rửa tiền, băng nhóm lừa đảo, buôn bán ma túy, trốn tránh lệnh trừng phạt và báo cáo giao dịch đáng ngờ (SAR), nhưng điều này không ảnh hưởng đến hoạt động nạp tiền và rút tiền của những người dùng khác trên nền tảng; bộ phận tuân thủ của nền tảng đã liên hệ với người dùng liên quan thông qua một kênh an toàn và hướng dẫn người dùng đó hoàn tất việc gửi thông tin tuân thủ có liên quan.

Các quan chức MyStonks cũng tiết lộ rằng sau khi người dùng đăng "bài đăng bảo vệ quyền", trang web đã nhận được hơn 23 triệu cuộc tấn công DDoS, cũng như vô số khiếu nại và báo cáo. Để giải quyết các mối quan ngại của người dùng và hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của sự cố, MyStonks đã tổ chức một sự kiện "Không gian" vào tối ngày 13 tháng 8. Nhà sáng lập Bruce J đã cung cấp một giải thích chi tiết về sự cố, giải quyết các mối quan ngại của cộng đồng, bao gồm việc tuân thủ bảo mật và vấn đề bị OKX xác định là trang web lừa đảo. Ông cũng phác thảo các kế hoạch sản phẩm trong tương lai của nền tảng. Odaily Planet đã tóm tắt những điểm chính từ sự kiện Không gian dưới đây để bạn tham khảo.

Phản ứng với sự cố "6,2 triệu đô la Mỹ"

Bruce J: Vụ việc 6,2 triệu đô la thực ra đã xảy ra cách đây một tuần . Tôi nghĩ chuyện này là bình thường đối với bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào.

Kể từ khi thành lập đội ngũ vào năm 2024, chúng tôi luôn tuân thủ phương pháp tiếp cận tuân thủ. Do đó, trong số tất cả các nền tảng token chứng khoán Hoa Kỳ hiện tại, quy trình tuân thủ của chúng tôi được cho là toàn diện nhất, thể hiện qua cả giấy phép Kinh doanh Dịch vụ Tiền tệ (MSB) của FinCEN (Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính, một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ) và hồ sơ Phát hành Token Chứng khoán (STO) của SEC. Hiện tại, đội ngũ tuân thủ của chúng tôi sở hữu số lượng nhân sự tương đương với một sàn giao dịch chứng khoán truyền thống, tất cả đều có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Trước tình hình gần đây có 6,2 triệu đô la tiền rút trực tuyến bị chặn, chúng tôi muốn nhân cơ hội này thảo luận về các yêu cầu tuân thủ của SEC. Kể từ tháng trước, một số địa chỉ ví đến từ các máy trộn (mixer) đã gửi tiền vào nền tảng MyStonks. Tuần trước, chúng tôi đã nhận được yêu cầu thực thi pháp luật từ một cơ quan thực thi pháp luật. Do lệnh bảo mật, chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết yêu cầu. Tuy nhiên, chi tiết yêu cầu này tương tự như các sàn giao dịch khác, bao gồm cả cuộc điều tra xem liệu người dùng có tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, tổ chức khủng bố, buôn người, rửa tiền và gian lận hay không.

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến người dùng có tài khoản "6,2 triệu đô la", bộ phận tuân thủ của chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ với người dùng đó. Chúng tôi đã phát hiện ra nhiều vấn đề. Chúng tôi cũng nhận được yêu cầu từ hai quốc gia liên quan đến các địa chỉ khác, cho thấy số tiền này thực sự được liên kết với một số địa chỉ nhất định, dẫn đến sự hoảng loạn gần đây của công chúng.

Chúng tôi hiểu những nỗ lực trên Twitter nhằm tấn công chúng tôi từ góc độ tuân thủ và quản lý rủi ro. Là một nền tảng giao dịch tài sản mới, đặc biệt là nền tảng giao dịch các tài sản được quản lý chặt chẽ như cổ phiếu Hoa Kỳ, chúng tôi phải vượt qua những thời điểm khó khăn.

Trong 24 giờ qua, khi dư luận sôi sục, chúng tôi đã hoàn tất hơn 400 giao dịch rút tiền của người dùng . Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật tài sản của mọi người dùng và sẽ không bao giờ chiếm dụng tiền của bất kỳ người dùng nào, kể cả người dùng bị cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu. Chúng tôi đã liên lạc nhiều lần với người dùng đó. Ngoài ra, hai giờ trước sự kiện Space, nền tảng của chúng tôi đã liên tục bị tấn công mạng, với khoảng 23 triệu lượt truy cập, nhưng hiện tại chúng tôi đã hoàn toàn khôi phục.

MyStonks rất coi trọng ý kiến cộng đồng và sẽ tích cực phản hồi các vấn đề đáng quan tâm. Liên quan đến cuộc điều tra của cơ quan quản lý đối với người dùng này, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với anh ấy và cùng nhau giải quyết vấn đề. Hơn nữa, tôi đã điều hành một doanh nghiệp khai thác tại Hoa Kỳ được bảy năm, vì vậy mọi người đều biết tôi. Chúng tôi không phải là một đội ngũ ẩn danh.

Câu hỏi cộng đồng

Nếu số tiền 6,2 triệu đô la được xác định là tiền đen, nền tảng sẽ xử lý như thế nào?

Bruce J: Trước hết, chúng tôi vẫn chưa xác nhận 100% rằng số tiền này là tiền đen, và các cơ quan quản lý cũng vậy. Họ chỉ đơn giản là ban hành một cuộc điều tra có mục tiêu cho một cuộc điều tra cụ thể. Công văn quy định đề cập đến các cuộc điều tra chống rửa tiền, điều tra dòng tiền xuyên biên giới và điều tra các giao dịch đáng ngờ. Chúng tôi yêu cầu người dùng tích cực hợp tác với các cuộc điều tra này, bao gồm thông tin KYC, thông tin dòng tiền, thông tin địa chỉ, v.v.

Khách hàng thực tế (không phải người dùng đã đăng trên Twitter) chỉ cung cấp cho chúng tôi thông tin rất hạn chế, vì vậy chúng tôi đang tích cực tìm kiếm. Nếu chúng tôi không thể có được thông tin này, địa chỉ và tài khoản của chúng tôi sẽ bị cơ quan quản lý tạm thời đóng băng. Nếu khách hàng hợp tác với cuộc điều tra và chúng tôi cung cấp thông tin này cho cơ quan quản lý, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nếu các yêu cầu của cơ quan quản lý không được đáp ứng, chúng tôi không thể chắc chắn khi nào khoản tiền sẽ được giải ngân.

OKX đã đưa ra cảnh báo rằng MyStonks là một trang web lừa đảo. Lý do là gì? Sẽ mất bao lâu để giải quyết vấn đề này?

Bruce J: Chúng tôi đã liên lạc với OKX về vấn đề này. Họ chủ yếu phản hồi ý kiến cộng đồng trực tuyến, và trong hai ngày qua, đã có một làn sóng tấn công và báo cáo chống lại nền tảng của chúng tôi. Phải thừa nhận rằng, chúng tôi đã bị bất ngờ. Bài đăng trên Twitter tiết lộ tài khoản của chúng tôi đã khiến lưu lượng truy cập tăng vọt hơn 100.000 chỉ trong một thời gian ngắn. OKX sau đó báo cáo đã nhận được rất nhiều khiếu nại và báo cáo chống lại MyStonks, khiến chúng tôi phải giải quyết tình hình. Toàn bộ sự việc diễn ra cực kỳ nhanh chóng, nhưng chúng tôi tin rằng vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng.

Bị ảnh hưởng bởi sự cố "6,2 triệu đô la" này, liệu các địa chỉ ví lưu trữ tiền của người dùng có bị quản lý không? Việc rút tiền hiện tại của người dùng có được chính nền tảng hỗ trợ không?

Bruce J: Nền tảng này không hỗ trợ việc rút tiền của người dùng. Chúng tôi không gộp tiền của người dùng lại với nhau. Việc đóng băng chỉ đóng băng một số tiền nhất định, chứ không phải toàn bộ tiền của người dùng. Chúng tôi đã xử lý việc rút tiền của người dùng mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Kể từ khi thành lập, MyStonks có khoảng 20.000 người dùng và xử lý khoảng 500 đến 800 giao dịch nạp và rút tiền mỗi ngày, với 99% trong số đó không gặp vấn đề gì.

Tôi chỉ có thể nhắc lại rằng "6,2 triệu đô la" này chỉ là một cuộc điều tra nhắm vào một người dùng duy nhất. Cuộc điều tra bao gồm các báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến dữ liệu tài khoản và tài liệu pháp lý từ hai chính phủ. Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.

MyStonks gần đây đã ra mắt chức năng hợp đồng cổ phiếu Mỹ, nhưng đòn bẩy tài chính không lớn. Điều này có liên quan đến quy định và tuân thủ không?

Bruce J: Tỷ lệ đòn bẩy hiện không liên quan trực tiếp đến việc tuân thủ. Lý do đơn giản là vì "sổ lệnh" nội bộ của chúng tôi vẫn đang trong quá trình phát triển. Khi hoàn tất, tỷ lệ đòn bẩy sẽ được điều chỉnh tương ứng, và các đồng tiền khác nhau sẽ có tỷ lệ đòn bẩy khác nhau.

Giao dịch giao ngay của MyStonks sử dụng mô hình luồng lệnh. Khi người dùng mua hoặc bán trên nền tảng, chúng tôi đồng bộ hóa các giao dịch thông qua tài khoản chứng khoán Mỹ của mình, với độ trễ tính bằng mili giây. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa mô hình sổ lệnh trên chuỗi cho chức năng hợp đồng.

Vào ngày 13 tháng 8, người dùng đã phải chờ hơn 40 phút để tiền được nạp vào tài khoản. Nguyên nhân là gì? Có liên quan đến quy định không?

Bruce J: Điều này không phải vì lý do quy định mà chủ yếu là vì chúng tôi đã bị tấn công DDoS rất nhiều, vì vậy toàn bộ nhóm của chúng tôi hiện đang phải túc trực 24 giờ một ngày.

Việc nạp tiền hàng ngày của người dùng được thực hiện ngang hàng. Sau khi được xác nhận trên chuỗi, nền tảng sẽ hiển thị số tiền đã được ghi có. Nhân cơ hội này, tôi xin tiết lộ rằng MyStonks sẽ ngừng chức năng nạp và rút tiền. Chúng tôi hiện đang triển khai các hợp đồng mới và đã thuê một trong những công ty kiểm toán lớn nhất trong ngành blockchain để thực hiện kiểm toán hợp đồng. Báo cáo kiểm toán đầu tiên đã được công bố, vì vậy chúng tôi có thể sẽ ra mắt một sản phẩm DEX mới trong tháng này. Người dùng sẽ không cần phải thực hiện các thao tác nạp và rút tiền nữa; họ chỉ cần kết nối và tương tác trực tiếp với ví của mình.

Là một sản phẩm DEX, nó cũng sẽ giảm bớt nhiều rắc rối và áp lực về mặt quy định.

Bruce J: Cuối cùng, tôi muốn nói thêm rằng MyStonks đã trải qua không ít thách thức kể từ khi thành lập. Chỉ trong sáu tháng, chúng tôi đã thu hút hơn 20.000 người dùng và đạt khối lượng giao dịch hàng ngày gần 100 triệu đô la. Trong suốt quá trình này, chúng tôi sẽ chấp nhận sự giám sát của thị trường và công chúng. Là một nền tảng, chúng tôi sẽ duy trì các nguyên tắc cốt lõi, đảm bảo tuân thủ và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Cáo buộc rằng nền tảng của chúng tôi đã chiếm dụng tiền của người dùng hoàn toàn là tin đồn và tấn công ác ý. Sau khi những lời đồn đại như vậy xuất hiện, chúng tôi vẫn xử lý được một lượng lớn yêu cầu rút tiền của người dùng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào .

Chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Qua sự cố này, chúng tôi đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc tuân thủ và quan hệ công chúng. Vì vậy, nếu còn người dùng nào quan tâm đến MyStonks, dù là về mặt tuân thủ hay quan hệ công chúng, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón thêm nhiều đối tác xuất sắc hơn nữa tham gia cùng chúng tôi.