กลุ่มออกเหรียญบนเชนของ Robinhood ถูกเปิดโปง: ปั่น 53 โปรเจกต์ใน 2 เดือน ทำกำไรกว่า 18 ล้านดอลลาร์

Original | Odaily (@OdailyChina)

Author | Wenser (@wenser 2010)

หมายเหตุบรรณาธิการ: นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม Robinhood Chain ครองอันดับต้นๆ ในรายการหัวข้อร้อนแรงของตลาดคริปโตมาโดยตลอด โดยเฉพาะกระแส Meme ช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน Robinhood Chain เกือบจะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์สินทรัพย์นวัตกรรมรายเดียวที่ขับเคลื่อนตลาดคริปโตให้เต็มไปด้วยรูปแบบอย่าง "Meme coin มูลค่าพันล้าน" และ "Meme coin จับคู่หุ้น-โทเคน" แต่หลังจากเข้าสู่ปลายเดือนกันยายน กระแส Meme ของ Robinhood Chain ก็เริ่มซาลงเล็กน้อย ด้านหนึ่งเป็นเพราะเงินอุดหนุนค่า Gas อย่างเป็นทางการหมดอายุ อีกด้านหนึ่ง Rug pull แบบไฟลนก้นก็เริ่มเพิ่มขึ้น กระแส Meme จึงเข้าสู่ "ช่วงแข่งกันวิ่งหนี" อย่างรวดเร็ว

เมื่อไม่นานมานี้ นักวิเคราะห์บนเชนอย่าง Wazz ได้ตรวจพบว่าแก๊ง RugPull บนเชน Robinhood กลุ่มหนึ่งได้ปล่อยโปรเจกต์อย่างน้อย 53 โปรเจกต์ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ดูดเงินรวมประมาณ 18.43 ล้านดอลลาร์ และประเด็นที่ว่า "กระแสบนเชน Robinhood กำลังซาลงหรือไม่" ก็อาจมองเห็นเค้าลางได้จากเรื่องนี้เช่นกัน

DEED กลายเป็นชนวน: เจาะลึกเบื้องหลังการปั่นของกลุ่มออกโทเคนบนเชน Robinhood

ตามที่ Wazz เปิดเผย เมื่อเร็วๆ นี้ เขาได้ขุดพบแก๊งปั่น Rugpull แบบต่อเนื่องรายใหญ่ที่สุดบนเชน Robinhood — องค์กรนี้ปล่อย 53 โปรเจกต์ภายในสองเดือน ดูดเงินรวมประมาณ 18.43 ล้านดอลลาร์ และนี่เป็นเพียงขนาดเงินทุนที่เชื่อมโยงโดยตรงเท่านั้น ตัวเลขกำไรที่แท้จริงมีแนวโน้มสูงกว่านี้อีก

ที่น่าสนใจคือ โทเคน DEED ซึ่งเป็นตัวจุดชนวนให้เขาตัดสินใจเริ่มสืบสวนในตอนแรก กลับมีมูลค่าตลาดและรายได้จากการดูดเงินไม่ติด даже top 10 ในบรรดา 53 โปรเจกต์นี้ (โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ HOT, WAIFU, RIG, PRESS, BELL, VAULTS, EQUITY, DEED เป็นต้น)

จากจุดสู่เครือข่าย: เจาะลึกเบื้องหลังเส้นทางเงินทุนของกลุ่มออกโทเคน

หัวใจที่เชื่อมเรื่องราวเบื้องหลังนี้เข้าด้วยกันคือเส้นทางเงินทุน: แก๊งนี้จะโอนรายได้จากการดูดเงินของโปรเจกต์ก่อนหน้าไปยังกระเป๋า deploy ของโปรเจกต์ถัดไปโดยตรง และมักเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่กระเป๋า address นั้นจะเซ็นรายการโอนเงินออกครั้งถัดไป เกือบทุกโปรเจกต์ถูกซุ่ม狙击ชิงเหรียญหมุนเวียนมากกว่า 70% ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาด แต่ละโปรเจกต์ผูกกระเป๋า Sybil ไว้ 70–200 ใบ ส่วนใหญ่ใช้ Pons เวอร์ชัน V2 ในการปล่อย (Odaily ไฮไลต์: โปรเจกต์ออกโทเคนที่ใช้ Pons ต้องจับตามองเป็นพิเศษ ระวังกับดัก)

ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือสายพานการผลิต Rug pull ที่มีระบบจัดตั้งสูง — แต่ในทางกลับกัน เพียงคุณทำ due diligence สักเล็กน้อย กับดักส่วนใหญ่ก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ตามการตรวจจับของ Wazz กลุ่มออกโทเคนยังมีกลโกงเฉพาะตัวอีก: พวกเขาจะสร้าง盤เหรียญปลอมให้โปรเจกต์จริงของตัวเอง — ดันเหรียญปลอมขึ้นฟ้าก่อนที่โทเคนจะเปิดตัวจริง เพื่อให้ได้กำไรจากการ割ด้วยเหรียญปลอมก่อนที่จะประกาศ合约 address (CA) ของเหรียญจริง และทำกำไรให้เต็มที่ กลโกงนี้ถือว่าร้ายกาจสุดๆ โปรเจกต์เดียว收割ซ้ำหลายรอบ แก๊งนี้ใช้วิธีนี้ในการออกโทเคนโปรเจกต์ PINK, CRUMBS, DEED และอื่นๆ โดย收割ซ้ำถึง 3 รอบเพื่อทำกำไร

สามอันดับแรกของกลุ่มออกโทเคนที่ดูดเงินจาก Rug pull: CRUMBS, LEGS, PINK

ต่อไปนี้คือโปรเจกต์สามอันดับแรกที่มีขนาดเงินดูดรวมสูงสุด ซึ่ง Wazz ค้นพบจากการติดตามเส้นทางเงินทุนบนเชนและ address กระเป๋า:

CRUMBS: ดูดเงินรวม 3.12 ล้านดอลลาร์

นี่คือเส้นทางกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ CRUMBS — ตรวจพบกระเป๋าที่เชื่อมโยงทั้งหมด 92 ใบ โปรเจกต์นี้มีมูลค่าตลาดสูงสุดประมาณ 8 ล้านดอลลาร์ กลุ่มออกโทเคนดูดเงินได้ 3.12 ล้านดอลลาร์ โดยมีต้นทุนการออกโทเคนประมาณ 150,000 ดอลลาร์

LEGS: ดูดเงินรวม 2.9 ล้านดอลลาร์

นี่คือเส้นทางกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ LEGS — ตรวจพบกระเป๋าที่เชื่อมโยงทั้งหมด 77 ใบ โปรเจกต์นี้มีมูลค่าตลาดสูงสุดประมาณ 6.6 ล้านดอลลาร์ กลุ่มออกโทเคนดูดเงินได้ 2.9 ล้านดอลลาร์

PINK: ดูดเงินรวม 1.44 ล้านดอลลาร์

นี่คือเส้นทางกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ PINK — ตรวจพบกระเป๋าที่เชื่อมโยงทั้งหมด 125 ใบ (มากจนแม้แต่ภาพเดียวก็ไม่สามารถแสดง address ได้ทั้งหมด)

สรุปข้อมูลสำคัญ: 45 โปรเจกต์เชื่อมโยงผ่านเงินทุน, 4 โปรเจกต์เชื่อมโยงผ่านการเซ็น, 4 โปรเจกต์เชื่อมโยงผ่านการรวมเงิน

จากข้อมูลการสืบสวนที่มีอยู่ Wazz ได้สรุปของตัวเองดังนี้:

• 45 โปรเจกต์เชื่อมโยงกันผ่านการไหลของเงินทุน อย่างโจ่งแจ้งมาก: กระเป๋ากลางของโปรเจกต์ก่อนหน้าโอนเงินไปยังกระเป๋า deploy ของนักพัฒนาโปรเจกต์ถัดไปโดยตรง
• 4 โปรเจกต์ (VAULTS, WAIFU, การออกครั้งที่สองของ DEED, CRUMBS) เชื่อมโยงผ่านการเซ็นด้วย private key: กระเป๋า private key เดียวกันเซ็นเงินคนละชุดของสองโปรเจกต์ที่ต่างกัน
• 4 โปรเจกต์ (LEGS, PINK และการออก 2 ครั้งของ CRUMBS) เชื่อมโยงผ่านกระเป๋ารวมเงิน: รายได้ของสองโปรเจกต์สุดท้ายโอนเข้าสู่กระเป๋ารับเงินเดียวกัน

ยกตัวอย่างเช่น จาก DRAFT ไปยัง DEED เส้นทางไหลเวียนทั้งหมดของสามธุรกรรมมีดังนี้:

• กระเป๋า insider 98 ใบที่เกี่ยวข้องกับ DRAFT รวม 179.88 ETH ทั้งหมดเข้าสู่กระเป๋ากลาง address เดียว
• กระเป๋ากลางโอนเงินเข้าสู่กระเป๋าสะพาน กระเป๋าสะพานโอน 20 ETH ไปยังกระเป๋า deploy ของนักพัฒนา DEED อีกต่อหนึ่ง
• เพียง 16 วินาทีต่อมา กระเป๋านี้ก็เซ็นการโอนเงินเป็นชุดของ DEED

ใน 53 โปรเจกต์ มี 45 โปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกันผ่านกลวิธีนี้

น่าสังเกตว่า นอกจาก "กลุ่ม insider 53 เหรียญ" นี้แล้ว Wazz ยังระบุแก๊งออกโทเคนต่อเนื่องอื่นๆ ได้อย่างน้อยอีกสองกลุ่ม แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับโปรเจกต์ชุดนี้ได้โดยตรง แก๊งออกโทเคน 2 กลุ่มนี้ก็ดูดเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่านการออกโทเคนต่อเนื่อง โดยเกี่ยวข้องกับหลายสิบโปรเจกต์ แต่จนถึงตอนนี้ "กลุ่ม insider 53 เหรียญ" ถือเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดที่เขาขุดพบ

สำหรับเงินทุน เงินที่ได้มาส่วนใหญ่ถูกแลกเป็น ETH เก็บไว้บนเครือข่าย Ethereum ไม่สามารถอายัดสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องได้ แต่กระเป๋าที่เชื่อมโยงของแก๊งนี้ได้ถูกจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลบนเชนของ Wazz เองและติดแท็กไว้แล้ว ต่อไปเขาจะเผยแพร่ข่าวกรองบนเชนและฐานข้อมูลแท็กกระเป๋าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้更多人ใช้อ้างอิงและหลีกเลี่ยงกับดักในลักษณะเดียวกัน