เจ้าหน้าที่หงส์ดำ? แกเร็ต จิน คือใคร?
- 核心观点：巨鲸精准做空疑涉内幕交易。
- 关键要素：
- 巨鲸提前建立11亿美元空单。
- 链上线索指向前HTX高管Garrett。
- 资金来源与问题交易所高度关联。
- 市场影响：引发对加密市场操纵担忧。
- 时效性标注：短期影响
ผู้เขียนต้นฉบับ: @eyeonchains
คำแปลต้นฉบับ: angelilu, Foresight News
เมื่อวานนี้ เกิดเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan) ขึ้นในตลาด นับเป็นการเรียกมาร์จิ้น (Margin Call) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต อย่างไรก็ตาม มีผู้หนึ่งสามารถขายชอร์ต (Short) ล่วงหน้าในตลาดได้สำเร็จ ส่งผลให้มีสถานะขายชอร์ต (Short Position) มากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างกำไรมากกว่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 24 ชั่วโมง นี่เป็นการคาดการณ์หรือข้อมูลวงในกันแน่? ตัวตนที่แท้จริงของวาฬตัวนี้ได้ดึงดูดความสนใจของตลาด
กระทู้หนึ่งบนเครือข่ายนักสืบออนไลน์ Eye ได้เปิดเผยตัวตนของวาฬตัวนี้ ก่อนอื่นเรามาพูดถึงผลลัพธ์กันก่อน พวกเขาเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของวาฬคือ Garrett Bullish ชาวจีนที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย ประสบการณ์ด้านคริปโตของเขารวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่ Huobi (HTX), CEO ของ BitForex ซึ่งพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวการซื้อขาย และการก่อตั้งโครงการคริปโตหลายโครงการ นอกจากนี้ แหล่งที่มาของเงินทุนจำนวนมหาศาลของเขายังดูน่าสงสัยอีกด้วย
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ จ้าว ฉางเผิง ได้รีทวีตข้อความดังกล่าว โดยหวังว่าจะมีใครสักคนตรวจสอบความถูกต้องได้ Lookonchain ระบุว่า แจ็ค อี้ ผู้ก่อตั้ง Liquid Capital อาจรู้ว่ากระเป๋าเงิน 0 x 52 d 3 ซึ่งส่ง ETH เพื่อรับ Gas ได้โอนเงิน 1.31 ล้าน USDC ไปยังที่อยู่ฝาก Binance ของ Trend Research ด้วย
ZachXBT ซึ่งเป็นผู้สืบสวนบนเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ ได้แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการสืบสวน ณ เวลาที่โพสต์ โดยระบุว่า "คุณได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในโพสต์ของคุณแล้วว่า วาฬ Bitcoin นั้นคือ Garrett Jin และตอนนี้ คุณกำลังตอบกลับฉันว่า BTC เหล่านี้ต้องมาจากหลายหน่วยงานแน่ๆ"
ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของการสืบสวนได้ ต่อไปนี้คือ บทวิเคราะห์ฉบับเต็มของ Eye (มีการแก้ไขเล็กน้อยระหว่างการรวบรวม) Foresight News ยังคงติดตามความคืบหน้าต่อไป:
กระแสเงินทุนมหาศาลดึงดูดความสนใจ
การสืบสวนวาฬ Hyperliquid/Hyperunit ลึกลับ พบว่าวาฬดังกล่าวถือครอง Bitcoin มากกว่า 100,000 หน่วย เมื่อไม่นานมานี้ วาฬดังกล่าวได้ขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 4.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อ Ethereum และยังได้ส่งคำสั่งขาย Bitcoin มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนแพลตฟอร์มเดียวกันอีกด้วย
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน วาฬได้ขาย Bitcoin (BTC) กว่า 35,000 เหรียญ แลกกับ Ethereum (ETH) ผ่านสัญญา Spot และ Perpetual ของ Hyperliquid/Hyperunit โดยใช้กระเป๋าเงิน Bitcoin หลายใบ ขณะเดียวกัน ที่อยู่ Ethereum หลายที่อยู่ได้รับ ETH มากกว่า 570,000 ETH ซึ่งทั้งหมดถูกฝากเข้าในสัญญาฝากของ Beacon เดียวกันเพื่อ Staking
เบาะแสของตัวตนค่อยๆ ปรากฏออกมา
จากการวิเคราะห์ที่อยู่ของวาฬที่เปิดสถานะชอร์ตบิตคอยน์มูลค่า 735 ล้านดอลลาร์ นักสืบบนเครือข่าย Eye พบว่าได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากกระเป๋าเงินใบหนึ่ง เมื่อติดตามธุรกรรมเหล่านี้ พบว่ากระแสเงินถูกเชื่อมโยงไปยังที่อยู่ที่เรียกว่า "ereignis.eth"
การสืบสวนเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่า "ereignis.eth" ยังมีชื่อ ENS อีกชื่อหนึ่งคือ "garrettjin.eth" ซึ่งชี้ไปที่ผู้ใช้ X (Twitter) ที่ชื่อว่า @GarrettBullish
ประวัติของการ์เร็ตต์ จิน
การ์เร็ตต์ จิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบอสตันในปี พ.ศ. 2551 และเริ่มต้นอาชีพที่ธนาคารไชน่า คอนสตรัคชั่น แบงก์ เขาก่อตั้งบริษัท ต้า โย เทรดดิ้ง (HK) ในปี พ.ศ. 2555 และต่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่ หั่วปี้ (HTX) จนถึงปี พ.ศ. 2558 จากนั้นเขาย้ายไปแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มด้านการดูแลสุขภาพ และลาออกจากตำแหน่งในปี พ.ศ. 2560
ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอของ @bitforex.com ต่อมาตลาดเกิดเรื่องอื้อฉาว ถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงปริมาณการซื้อขาย และถูกเจาะกุญแจส่วนตัวในช่วงต้นปี 2024 ส่งผลให้มีการถอนเงินประมาณ 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาตลาดได้รับคำเตือนเรื่องการฉ้อโกงจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกง และสุดท้ายตลาดก็ถูกปิดตัวลง ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากสูญเสียเงินทุน
ประวัติโครงการและการระดมทุน
การ์เร็ตต์ก่อตั้ง WaveLabs VC ในปี 2020 ในช่วงที่ Bitforex ล่มสลาย และได้เปิดตัวโครงการต่างๆ มากมาย รวมถึง TanglePay, IotaBee และ GroupFi ชื่อ ENS ที่ว่า “ereignis.eth” (ซึ่งแปลว่า “เหตุการณ์” ในภาษาเยอรมัน) ยิ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมโยงของเขากับการดำเนินงานขนาดใหญ่เหล่านี้
จากการสืบสวนพบว่าเงินทุนของวาฬ Hyperliquid/Hyperunit รายนี้ส่วนใหญ่มาจาก Bitcoin ซึ่งถูกถอนออกจากตลาดแลกเปลี่ยนอย่าง HTX และ OKX เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา รูปแบบนี้ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่น่าสงสัยกับประสบการณ์การทำงานของเขาที่ Huobi และเงินทุนที่หายไปในการหลอกลวง Bitforex
สถานการณ์ปัจจุบัน
ปัจจุบัน Garrett ถือครอง Bitcoin จำนวน 46,295 หน่วย (มูลค่าประมาณ 5.19 พันล้านดอลลาร์) และเป็นผู้ก่อตั้ง @XHash_com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสเตกกิ้ง Ethereum ที่ไม่ใช่แบบผู้ดูแลซึ่งอาจถูกใช้เพื่อนำเงินที่น่าสงสัยเข้ามา
ที่น่าสังเกตคือ หลังจากการสืบสวนเปิดเผย แกร์เร็ตต์ได้ลบ @XHash_com ออกจากโปรไฟล์ X ของเขาทันทีและเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ นอกจากนี้ เขายังแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Telegram โดยซ่อนรูปภาพและหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ Chain Detective Eye ระบุว่า "ดูเหมือนว่าเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่"
