ปล่อยบริษัท Bybit ที่จดทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่ แทงพนักงานแผ่นดินใหญ่ข้างหลัง

หนึ่งในหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในอุตสาหกรรมในช่วงสองวันที่ผ่านมาคือราคาของ BNB ในการแลกเปลี่ยน Binance ซึ่งเป็นสกุลเงินเสมือนชั้นนำของโลก สูงถึง $720 ซึ่งทำลายสถิติสูงสุด อีกข่าวหนึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่สงวนไว้แต่เดิม Bybit ได้เปิดการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างกะทันหัน

บายบิตเปิดอยู่

Bybit คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่รู้จักกันดี ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 และมีสำนักงานใหญ่ในดูไบ บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยอดีตผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน และมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การซื้อขายระดับมืออาชีพ ชาญฉลาด และใช้งานง่ายแก่ผู้ใช้ทั่วโลก ในปี 2021 Bybit เป็นผู้นำในการแบนผู้ใช้จากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยปิดอินเทอร์เฟซ API ทั้งหมดสำหรับบัญชีเข้าสู่ระบบที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือจีนและ IP ของจีน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2024 Bybit ได้เปิดการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่อย่างกะทันหัน และบัตรประจำตัวประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่สามารถผ่านการตรวจสอบตัวตนระดับแรกได้ตามปกติ และวงเงินถอนรายวันอยู่ที่ 1 ล้าน USDT ข่าวดังกล่าวซึ่งไม่มีการแจ้งเตือนหรือคำอธิบายภายใน ทำให้พนักงานบางส่วนเกิดความตื่นตระหนก

ต่อมา Bybit ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนจีนเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล กล่าวคือ ชาวจีนที่อาศัยอยู่นอกประเทศจีนและเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวจีนที่ทำงานในต่างประเทศและชุมชนชาวจีนต่างชาติ ธุรกิจของ Bybit เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้ และธุรกิจสปอตเคยแซงหน้าบริษัทแลกเปลี่ยน OKX ที่จัดตั้งขึ้นแล้ว จากการวิเคราะห์โดยคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ Bybit หวังที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติมโดยการขยายไปสู่ภูมิภาคใหม่ ๆ แต่การตัดสินใจครั้งนี้ตรงกันข้ามกับรูปแบบการบริหารจัดการของ Bybit ที่ระมัดระวังอยู่เสมอ

ก่อนหน้านี้ Bybit ได้ถอนใบสมัครขอใบอนุญาตฮ่องกง เนื่องจากฮ่องกงไม่อนุญาตให้ผู้สมัครพัฒนาธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ การเปิดการลงทะเบียนในจีนแผ่นดินใหญ่อาจทำให้มีผู้ใช้ Bybit มากขึ้น แต่ก็อาจเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่น่ารังเกียจ

เมื่อวานนี้ เพื่อนจากสื่อฮ่องกง South China Morning Post ได้สัมภาษณ์ทนายความ Hong Lin ทางโทรศัพท์ และถามฉันว่าฉันคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันบอกว่าเหตุผลหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้เพื่อครอบครองตลาดมากขึ้น มีหมาป่าเช่น Binance ในอดีต และเสือเช่น Bitget อยู่ด้านหลัง การแลกเปลี่ยนระดับที่สองมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่าจริง ๆ และหากพวกเขาไม่ก้าวทันกระแส พวกเขาจะล่าถอย ในตลาดกระทิงนี้ เหลือเวลาไม่มากสำหรับอัลท์คอยน์ นักลงทุนรายย่อย และการแลกเปลี่ยน

เพื่อนที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมจะค่อยๆ ตระหนักถึงปัญหา การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ดี แต่มากเกินไปก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นดาบสองคม ด้วยใบอนุญาตที่เป็นไปตามข้อกำหนด จะสะดวกสำหรับทีมงานโครงการในการคุยโวและประชาสัมพันธ์ ทำให้ดูเหมือนว่าบริษัทมีขนาดใหญ่และทรงพลัง แต่ในขณะเดียวกัน ก็เทียบเท่ากับการใส่กุญแจมือ มีหลายสิ่งที่สามารถทำได้น้อยลง ทำได้และเงินที่หาได้ก็มีจำกัดตามธรรมชาติ

ลองดูสถานการณ์ในฮ่องกงสิ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในฮ่องกงที่สมัครขอใบอนุญาตแลกเปลี่ยนอย่างกระตือรือร้นเพิ่งถอน "ใบสมัครเป็นเพื่อน" ออกไปทีละคน เป็นเพราะพวกเขาคิดว่าการยื่นคำขอใบอนุญาตนั้นร้อนแรงเกินไป หากพวกเขาใช้เงินเพื่อซื้อใบอนุญาตจริง ๆ ก็ยังจะเจ็บปวดอยู่เล็กน้อย ท้ายที่สุดแล้ว สภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันในฮ่องกงไม่เหมาะ การได้รับใบอนุญาตนั้นไม่คุ้มค่าและคุณไม่สามารถสร้างรายได้ได้

ไม่เพียงแต่ในฮ่องกงเท่านั้น ภายใต้นโยบายที่เข้มงวด ประเทศต่างๆ กำลังเสริมสร้างการกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และที่อื่นๆ กำลังเสริมสร้างข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน โดยกำหนดให้การแลกเปลี่ยนต้องใช้ KYC ที่เข้มงวดมากขึ้น (รู้จักลูกค้าของคุณ) และมาตรการป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนจำเป็นต้องลงทุนทรัพยากรมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเผชิญกับแรงกดดันในการดำเนินงานที่มากขึ้น

สำหรับ Bybit การเลือกเปิดการลงทะเบียนผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ถือเป็นความพยายามที่มีความเสี่ยงระหว่างศักยภาพของตลาดขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด ศักยภาพของตลาดนั้นมีมาก แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถละเลยได้ หากคุณล้มเหลวในการสร้างสมดุลระหว่างการขยายตลาดและข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายและการดำเนินงานที่ร้ายแรง

พนักงานแลกเปลี่ยนถูกแทงข้างหลัง

แน่นอนว่าโครงสร้างตลาดของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนไม่ใช่สิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ สิ่งที่สำคัญกว่าคือพนักงานของการแลกเปลี่ยนในประเทศเหล่านี้ ฉันเห็นมันกล่าวถึงใน Wu Shuo News ว่าพนักงานบนแผ่นดินใหญ่มีความกลัวเล็กน้อยจริงๆ ในความเป็นจริง ไม่เพียงแต่ Bybit เท่านั้น แต่ยังมีการแลกเปลี่ยนชั้นนำหลายแห่ง เช่น BN และ OK ยังคงมีพนักงานจำนวนมากในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆ เช่น ปักกิ่ง เซินเจิ้น และหางโจว

พูดอย่างเคร่งครัดตามนโยบายการกำกับดูแลของจีน พนักงานของการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากในประเทศ ตาม "ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันเพิ่มเติมและการจัดการกับความเสี่ยงในการเก็งกำไรในธุรกรรมสกุลเงินเสมือน" ที่ออกร่วมกันโดย 10 หน่วยงาน รวมถึงกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สำนักงานอัยการสูงสุดของประชาชน และศาลประชาชนสูงสุด ในเดือนกันยายน 2564 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า " 9.24 ประกาศ") สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน กิจกรรมนิทรรศการในจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับการควบคุมอย่างชัดเจน

ย่อหน้า 3 ของข้อ 1 ระบุว่า: “การให้บริการโดย การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศ แก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศจีนผ่านทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย สำหรับ พนักงานในประเทศ ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศ... ให้ การประชาสัมพันธ์การตลาด แก่พวกเขา กฎหมาย บุคคล องค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียน และบุคคลธรรมดาที่ให้บริการ เช่น การชำระเงิน การชำระหนี้ และการสนับสนุน ทางเทคนิค จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย” กล่าวคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในจีนได้รับการว่าจ้างจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศและจัดหาสิ่งเหล่านั้นให้ การตลาด การชำระเงิน การชำระเงิน และการสนับสนุนด้านเทคนิคจะต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย

ต่อไปนี้เป็นคำศัพท์บางส่วนที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม:

“พนักงานในประเทศ” ไม่ใช่ลูกจ้างในความหมายแคบๆ นอกจากการลงนามในสัญญาจ้างงานอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ที่ลงนามในสัญญาจ้างงาน สัญญาจ้างงานนอกเวลา หรือแม้แต่ไม่เซ็นสัญญาแต่ให้ผลงานการแลกเปลี่ยนและรับค่าตอบแทนจริงๆ ล้วนแต่เป็นทั้งสิ้น” พนักงาน" ในความหมายกว้างๆ และแม้แต่ "อาสาสมัคร" บางคนก็อาจได้รับการยอมรับว่าเป็นพนักงานหากพวกเขามีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในธุรกิจการแลกเปลี่ยนในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีอาญาที่เน้นเนื้อหามากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก

"การตลาดและการประชาสัมพันธ์" นอกเหนือจากบริการการขายและการประชาสัมพันธ์และบริการส่งเสริมการขายที่จัดทำโดยพนักงานแลกเปลี่ยนแล้ว KOL บางแห่งยังมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายสำหรับการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเพื่อขยายธุรกิจในประเทศซึ่งยังมีความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างมากอีกด้วย

"การชำระเงินและการชำระบัญชี" ส่วนใหญ่หมายถึงงานการชำระเงินและการชำระบัญชีที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการชำระเงินและการชำระบัญชีที่ไม่ใช่ทางการเงินจัดหาเงินทุนสำหรับการแลกเปลี่ยน แง่มุมนี้ถูกห้ามในประเทศของฉันอย่างน้อยก็บนพื้นผิว แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีผู้คนจำนวนมาก ใช้บัตรธนาคารเพื่อ , WeChat, Alipay และช่องทางอื่น ๆ ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน เนื่องจากมีขนาดใหญ่ สถาบันการชำระเงินและการชำระเงินเหล่านี้จึงยากที่จะดูแลอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ธนาคารรายใหญ่และสถาบันการชำระเงินและการชำระเงิน เช่น WeChat และ Alipay ก็มี ระบุว่าถูกห้ามโดยเด็ดขาดก่อนที่ผู้ใช้ "ประกาศ 9.24" จะใช้ช่องทางการชำระเงินและการชำระเงินเพื่อทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน เมื่อพวกเขาละเมิดกฎ พวกเขาจะต้องรับผลที่ตามมาของการละเมิดสัญญา (การอายัด การยกเลิกบัญชี การห้าม) การเปิดบัญชีใหม่ ฯลฯ) ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นี่คืออุตสาหกรรมขนาดเล็กและแม้แต่สีเทาดำที่ให้ความช่วยเหลือในการชำระเงินและการชำระบัญชีสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในประเทศจีน เมื่อแพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกยึดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลที่ตามมามีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม

"การสนับสนุนทางเทคนิค" มุ่งเน้นไปที่การให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นหลัก (โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมืออินเทอร์เน็ตทางวิทยาศาสตร์) การสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์ม การสนับสนุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเพื่อขยายธุรกิจในประเทศ มันแตกต่างจากการตลาด บุคลากรที่ให้บริการ "ประชาสัมพันธ์การตลาด" งาน "สนับสนุนด้านเทคนิค" จำเป็นต้องมีความสามารถทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและมีความจำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อขยายธุรกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังกำหนดว่าความเสี่ยงทางกฎหมายของงานประเภทนี้สูงกว่างานการตลาด บุคลากรได้ในระดับหนึ่ง

เพื่อนบางคนยังพูดว่า: เนื่องจากสิ่งนี้ทำไม่ได้ ทำไมเพื่อนของฉันทำงานในสำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ของ An An และสำนักงานที่เซินเจิ้นของ An Yi มาหลายปีโดยไม่ได้ทำอะไรเลย?

ประการแรก จากมุมมองของนโยบายการกำกับดูแลด้านตุลาการในประเทศจีน แน่นอนว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายสำหรับพนักงานในประเทศของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงในต่างประเทศในการให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในประเทศ แต่จากมุมมองเชิงปฏิบัติ ประการแรก หน่วยงานกำกับดูแลจะขึ้นอยู่กับกฎหมาย ความสามารถในการบังคับใช้และความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนและปัจจัยอื่นๆ แล้ว ไม่มีมาตรการลงโทษใด ๆ ต่อบุคคลเหล่านี้ หากพวกเขาต้องการสร้างปัญหาจริงๆ การกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้นำหรือแกนหลักขององค์กรก่อนจะคุ้มค่ากว่า

ประการที่สอง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศขนาดใหญ่บางแห่งมีขนาดของมัน ตราบใดที่พวกเขาดำเนินการในต่างประเทศและมีความสำคัญต่ำและถูกควบคุมในประเทศ (สมมติว่าพวกเขามีธุรกิจ) โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาจะไม่กระตุ้นความสนใจของหน่วยงานตุลาการอย่างจริงจัง เมื่อมีความเสี่ยงในการซื้อขายจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้อยู่อาศัยในประเทศประสบความสูญเสียอย่างหนักจากการแลกเปลี่ยน พนักงานในบ้านเหล่านี้มักจะเป็นคนแรกที่ถูกสอบสวน

ดังนั้น หากคุณวางแผนที่จะทำงานอย่างลึกซึ้งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและกระตือรือร้นในแนวหน้าในฐานะกำลังหลัก คำแนะนำเชิงปฏิบัติที่ได้รับจากทนายความ Honglin คือการเตรียมแผนตัวตนของคุณเพื่อไปต่างประเทศ ท้ายที่สุดแล้ว การทำเงินนั้นอยู่ได้ระยะหนึ่ง แต่การใช้ชีวิตอย่างอิสระนั้นคงอยู่ตลอดชีวิต