Satoshi Nakamoto สถาบันและปลาวาฬ: ใครถือ Bitcoin มากที่สุด?

ผู้เขียนต้นฉบับ : EarnBIT

การรวบรวมต้นฉบับ: Vernacular Blockchain

ด้วยที่อยู่กระเป๋าเงินเกือบ 500 ล้านแห่ง Bitcoin ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของโลกไปอย่างสิ้นเชิงและถูกกำหนดให้คงอยู่มาเป็นเวลานาน

ในฐานะราชาแห่งพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล Bitcoin ได้ผ่านการเดินทางที่ยาวนานและท้าทายนับตั้งแต่เริ่มซื้อขายด้วยประวัติที่ต่ำในปี 2009 มีการทำธุรกรรมหลายแสนรายการทุกวัน แต่คุณรู้ไหมว่าใครคือผู้เล่น Bitcoin รายใหญ่ ?

ใครคือผู้ถือครอง Bitcoin อันดับต้น ๆ?

ผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดคือองค์กร รวมถึงสถาบันบางแห่งและ CEX การเข้ารหัสลับ CEX จัดเก็บสินทรัพย์ crypto ของผู้ใช้จำนวนมากไว้ใน กระเป๋าเงินเย็น เนื่องจากลักษณะของธุรกรรม crypto ที่อยู่เหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

มีผู้ถือ Bitcoin ประมาณ 106 ล้านคนทั่วโลก และถึงแม้จะมีการใช้ที่อยู่ 460 ล้านรายการในการทำธุรกรรม แต่ 288 ล้านรายในนั้นไม่มี Bitcoin เลย

จะระบุผู้ถือ Bitcoin ได้อย่างไร?

รายชื่อผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างกระเป๋าเงิน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2024 ตามข้อมูลจาก Blockchain Explorer จำนวน Bitcoins ที่ถือโดยที่อยู่สิบอันดับแรกอยู่ระหว่าง 69,370 BTC ถึง 248,597 BTC

เอกสารไวท์เปเปอร์ Bitcoin แนะนำให้สร้างที่อยู่ใหม่สำหรับทุกธุรกรรม แต่เนื่องจากลักษณะของธุรกรรม crypto พวกเขาจึงไม่เปิดเผยตัวตนในระดับหนึ่ง: หากบุคคลเปิดเผยที่อยู่กระเป๋าเงินของตนต่อสาธารณะ ธุรกรรมทั้งหมดของพวกเขาสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย

การวิเคราะห์บล็อคเชนยังเผยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกระเป๋าสตางค์กับตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริง เจ้าหน้าที่สืบสวน หน่วยงานกำกับดูแล และทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อตรวจจับและป้องกันพฤติกรรมทางอาญา

Bitcoin.org ได้กล่าวไว้ว่า “Bitcoin ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินด้วยความเป็นส่วนตัวที่ยอมรับได้ เช่นเดียวกับสกุลเงินรูปแบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม Bitcoin ไม่ได้เป็นบุคคลนิรนามและดังนั้นจึงไม่ได้ให้ความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกับความเป็นส่วนตัวของเงินสด”

กระเป๋าเงิน Bitcoin ของ Satoshi Nakamoto

ตัวตนของ Satoshi Nakamoto ผู้สร้าง Bitcoin ที่ไม่เปิดเผยนาม ยังคงเป็นปริศนา แต่เขาถือ Bitcoin อยู่ 1 ล้าน เนื่องจาก Satoshi Nakamoto ขุดบล็อกกำเนิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2552 หนึ่งในที่อยู่ของเขาจึงถูกค้นพบได้ง่าย: 1 A 1 zP 1 eP 5 QGefi 2D MPTfTL 5 SLmv 7 DivfNa

ปัจจุบันกระเป๋าสตางค์มี Bitcoins ประมาณ 99.84 Bitcoins และไม่มีบันทึกการทำธุรกรรมขาออก อย่างไรก็ตาม Satoshi อาจมีที่อยู่อิสระอื่น ๆ หลายร้อยหรือหลายพันแห่ง เงินทุนที่อยู่เฉยๆ เหล่านี้เพิ่มความลึกลับให้กับเขา

ผู้ถือ Bitcoin อันดับต้น ๆ และที่อยู่กระเป๋าเงินของพวกเขาในปี 2024

นี่คือกระเป๋าสตางค์ส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับและเจ้าของ ซึ่งระบุตามข้อมูลสาธารณะและข้อมูลบล็อกเชน

1) BN (กระเป๋าเงินเย็น 1) - 248597.48 BTC

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ CEX crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดการกระเป๋าเงินที่ใหญ่ที่สุด โดยถือมากกว่า 1.2% ของ Bitcoin ทั้งหมดในการหมุนเวียน การไหลออกมีน้อยมาก โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2023 และเกี่ยวข้องกับ 2,000 BTC

ที่อยู่ Bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

สถิติกระเป๋าเงินเย็นของ BN ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2024 ที่มา: BitInfoCharts

2) Bitfinex - 180010.07 BTC

Bitfinex เป็น CEX ที่ก่อตั้งในปี 2012 แม้ว่าบริษัทจะประสบกับการละเมิดความปลอดภัยที่สำคัญหลายครั้งและบันทึกในอดีตยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2024 บริษัทก็อยู่ในอันดับที่ 10 ในแง่ของปริมาณธุรกรรม ธุรกรรมไหลออกล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2567 มูลค่า 4,000 BTC

ที่อยู่ Bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3) Robinhood – 136295.81 BTC

Robinhood เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นในสหรัฐฯ ที่นำเสนอการซื้อขายหุ้น, ETF, สกุลเงินดิจิตอล และออปชั่น มันดึงดูดมือใหม่ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและข้อเสนอการฝากเงิน แต่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่งเสริมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

จากข้อมูลของ BitInfoCharts ยอดคงเหลือของกระเป๋าสตางค์ไม่พบการไหลออกที่มีนัยสำคัญใดๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม 2023 ณ ตอนนี้ Robinhood ยังไม่ได้ยืนยันความเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน แต่ Arkham Intelligence ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชนได้เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินแล้ว

ที่อยู่ Bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4) FBI (กองทุน Bitfinex) - 94643.30 BTC

เงินในกระเป๋าเงินนี้ถูกขโมยไปจาก Bitfinex ในปี 2559 โดยแฮกเกอร์คู่หนึ่ง ทางการสหรัฐฯ ได้กู้คืนเงินบางส่วนแล้ว (120,000 BTC)

การสอบสวนที่ดำเนินการโดย FBI, IRS-CI และ HSI ระบุตัวผู้ต้องสงสัยตามบันทึกการซื้อบัตรของขวัญ กระเป๋าเงินซึ่งถูกควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และพบว่ามีเงินทุนไหลเข้าธุรกรรมเพียงเล็กน้อยหลังจากการฝากเงินครั้งแรก

เงิน Bitfinex ที่ถูกขโมยถูกรวมเข้าไว้ในกระเป๋าเงินเดียวหลังจากการโอนเงิน 23 ครั้ง ที่มา: Bitcoin.com

ที่อยู่ Bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5) BN (กระเป๋าเงินเย็น 2) - 82833.46 BTC

ในทางกลับกัน กระเป๋าเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ BN ประสบปัญหาเงินทุนไหลออกบ่อยกว่า การไหลออกครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2024 โดยมีการไหลออกมากกว่า 7,910 BTC

ที่อยู่ Bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6) แฮ็กเกอร์ Mt. Gox นิรนาม – 79957.26 BTC

ในปี 2554 มีการขโมย BTC ประมาณ 80,000 BTC จาก Mt. Gox ในญี่ปุ่น CEX ซึ่งประมวลผลมากกว่า 70% ของธุรกรรมการซื้อและขาย Bitcoin ทั้งหมด ได้หยุดดำเนินการในสามปีต่อมาหลังจากมีการเปิดเผยเรื่องการโจรกรรม การฉ้อโกง และการจัดการกองทุนที่ผิดพลาด

ประวัติของกระเป๋าเงินแสดงการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอดีต CEO ของ Bitfinex ตั้งแต่ปี 2554 ไม่มีการโอนเงินเกิดขึ้น มีเพียงเงินฝากจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น

ที่อยู่ Bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

การกระจายธุรกรรมที่ติดตามกลับไปยังที่อยู่ของแฮ็กเกอร์ ที่มา: Bitcoin.com

7) ผู้ถือที่ไม่ระบุชื่อ - 78317.03 BTC

ที่อยู่นี้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2024 และไม่มีธุรกรรมไหลออกเกิดขึ้น กิจกรรมตั้งแต่การฝากเงินเริ่มแรกมีจำกัดมากและยังไม่ทราบผู้ถือ

ที่อยู่ Bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8) Tether (กระเป๋าเงินเย็น) – 75354.08 BTC

Arkham Intelligence ยืนยันว่าผู้ออกเหรียญ Stablecoin ชั้นนำได้รับ Bitcoin นับพันจากกระเป๋าเงินร้อนของ Bitfinex กระเป๋าเงินของ Tether เริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2565 และมีการส่ง BTC เพียง 0.0576 BTC ใน 50 ธุรกรรม

ที่อยู่ Bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9) BN (กระเป๋าเงินเย็น 3) - 75177.38 BTC

ที่อยู่ที่ใหญ่เป็นอันดับสามที่เกี่ยวข้องกับ BN นั้นไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 หลังจากนั้นก็ได้รับ Bitcoin มูลค่าเกือบ 5 พันล้านดอลลาร์

ที่อยู่ Bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

ประวัติการทำธุรกรรมของกระเป๋าเงิน BN ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่มา: BitInfoCharts

10) FBI (การระดมทุนเส้นทางสายไหม) – 69370.17 BTC

Silk Road เป็นตลาด Darknet สมัยใหม่แห่งแรกที่ถูกปิดตัวลงในปี 2013 และถูกใช้เพื่อการค้ายาเสพติด การฟอกเงิน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยใช้ Bitcoin ทำหน้าที่เป็นบริการใต้ดินสำหรับเครือข่ายบางเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้

Bitcoins ในกระเป๋าสตางค์นี้ไม่ได้มาจาก Silk Road โดยตรง แฮกเกอร์เจาะตลาดระหว่างปี 2555 ถึง 2556 และขโมย Bitcoin ในปี 2020 เขาได้คืน Bitcoins ให้กับทางการสหรัฐฯ

ที่อยู่ Bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

ผู้ถือ Bitcoin สถาบัน 5 อันดับแรก

1)บริษัท MicroStrategy-214400 BTC

ผู้ให้บริการข่าวกรองธุรกิจ นำโดย Michael Saylor ผู้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล ครองอันดับหนึ่งในบรรดาธุรกิจที่ถือ BTC ตามรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2024 การถือครอง Bitcoin สูงถึง 214,400 หลังจากการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดในเดือนเมษายน

ในราคาปัจจุบัน การถือครอง Bitcoin เหล่านี้มีมูลค่าประมาณ 13.5 พันล้านดอลลาร์ และมีรายงานว่าบริษัททำกำไรจาก Bitcoin ได้ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ Saylor อดีตผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต เคยสูญเสียเงิน 6 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียว แต่ทำเงินได้หลายพันล้านจาก Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้น

การจัดอันดับการถือครอง Bitcoin ตามธุรกิจและประเทศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2024 ที่มา: อิสระ

ด้วยมากกว่า 1% ของ Bitcoins ทั้งหมดที่มีอยู่ MicroStrategy เป็นเจ้าของ cryptocurrencies มากกว่าประเทศใด ๆ การถือครองของบริษัทมีมากกว่า Marathon Digital Holdings มากกว่าสิบเท่า

หุ้น MicroStrategy ถูกมองว่าเป็นตัวแทนสำหรับ Bitcoin ในหมู่นักลงทุนทั่วไป การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีแตะ 138.03% ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจให้รวมไว้ใน MSCI Global Index ซึ่งมีกำหนดจะมีผลในวันที่ 31 พฤษภาคม

2) มาราธอน ดิจิตอล โฮลดิ้งส์ อิงค์

บริษัทขุดเหมืองของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่เป็นอันดับสอง เป็นเจ้าของ Bitcoin มากกว่า 17,631 Bitcoins มูลค่ามากกว่า $1.5 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงการถือครองของบริษัทหลังจากที่ขาย Bitcoins ไปแล้วประมาณ 600 Bitcoins ก่อนหน้านี้

ต่างจาก MicroStrategy ตรงที่ Marathon Digital ล้มเหลวในการตอบสนองความคาดหวังด้านรายได้ในไตรมาสแรก โดยขุด Bitcoin น้อยลง 34% เนื่องจากอุปกรณ์ขัดข้อง การบำรุงรักษา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ การลดลงนี้ส่งผลให้หุ้นของบริษัทลดลง 14.01% เมื่อเทียบเป็นรายปี

บริษัทวางแผนที่จะขายการถือครอง Bitcoin มากขึ้น “เพื่อรองรับการดำเนินงานรายเดือน จัดการทุนสำรอง และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร”

3) เทสลา อิงค์

Tesla บริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ก่อตั้งโดย Elon Musk เข้าสู่ตลาด Bitcoin ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 เพื่อค้นหาช่องทางการลงทุนที่หลากหลายและมูลค่ากำไรที่ดีที่สุด จึงได้ซื้อ Bitcoin มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทขายไป 75% ในปีถัดมา ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องที่ต่ำอันเกิดจากการล็อกดาวน์จากโรคโควิด-19 ของจีน

ตามการประมาณการของ Arkham ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้ถือครอง Bitcoin ประมาณ 11,509 Bitcoins ณ เดือนเมษายน 2024 งบดุลสำหรับไตรมาสแรกแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปี 2022 Bitcoin ถือเป็นเงินทุนส่วนใหญ่

แม้จะยอมรับ DOGE เป็นการชำระค่าสินค้า แต่ Tesla ก็มี Memecoin นี้จำนวนน้อยมาก ผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทได้ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ โดยจนถึงขณะนี้ลดลง 29.64% เมื่อเทียบเป็นรายปี

4) คอยน์เบส โกลบอล อิงค์

บริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็น CEX ที่จดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยถือครอง Bitcoin มากกว่า 9,100 Bitcoins มีบทบาทสำคัญในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล โดยให้บริการแก่ผู้ใช้รายย่อยและสถาบัน และโฮสต์ Bitcoin หลายแสนรายการ

เช่นเดียวกับ MicroStrategy Coinbase ได้เห็นราคาหุ้นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2024 หุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 26.44% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากราคา Bitcoin ที่พุ่งสูงขึ้น แม้ว่าจะมีการปราบปรามตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต.

5) ฮัท 8 คอร์ป

บริษัทขุดของแคนาดาเป็นบริษัทเดียวที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ ในบรรดาผู้ถือครองหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดห้าราย และเป็นบริษัทเหมืองแร่ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง โดยมี Bitcoin ประมาณ 9,100 Bitcoins

ตามรายงานของ Benchmark การถือครอง Bitcoin เหล่านี้ให้ “สภาพคล่องที่สำคัญและความสามารถในการดึงดูดการเพิ่มขึ้นของราคา Bitcoin” ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 592 ล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับประมาณ 82% ของมูลค่าตลาดของ Hut 8

เช่นเดียวกับ Marathon Digital บริษัทประสบปัญหาทางการเงินในปีนี้ โดยหุ้นลดลง 33.81% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สรุป

การซื้อ Bitcoin แล้วถือไว้เป็นเวลานานแล้วรอการแข็งค่าเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่องยังให้โอกาสในการมีส่วนร่วมทางอ้อม รวมถึง Bitcoin ETF (สปอตและฟิวเจอร์ส) ) เป็นเจ้าของหุ้นจำนวนมากที่มีการถือครอง Bitcoin และกองทุนที่ลงทุนใน Bitcoin หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า Bitcoin มีกลุ่มผู้ใช้ที่ซับซ้อนและกว้างขวาง ซึ่งขับเคลื่อนโดยสถาบัน CEX และองค์กรบริการ และรูปถ่ายของผู้ใช้สามารถช่วยให้เราเข้าใจอัตราการมีส่วนร่วมและการยอมรับในปัจจุบันของ Bitcoin

จำนวนผู้ใช้ Bitcoin ทั้งหมดไม่เท่ากับจำนวนที่อยู่ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมครึ่งพันล้านครั้งต่อวันและกระเป๋าเงิน 67 ล้านกระเป๋าที่มียอดคงเหลืออย่างน้อย 1 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของตลาดและการยอมรับ Bitcoin ที่เพิ่มมากขึ้น