เผยสถาบันถือครอง ETF ของ BTC: Rothschild และ JPMorgan Chase ไม่ได้อยู่ในสิบอันดับแรก ใครเป็นคนแรก?

ต้นฉบับ | Odaily Planet รายวัน

ผู้เขียน |. สามีอย่างไร

ปี 2024 เป็นปีแรกที่ทุนทางการเงินแบบดั้งเดิมจะไหลเข้าสู่โลก crypto ต้องขอบคุณ Bitcoin Spot ETF ที่ออกเมื่อต้นปี ณ วันนี้ ข้อมูล SoSoValue แสดงให้เห็นว่าการไหลเข้าสะสมของ Bitcoin Spot ETF อยู่ที่ 11.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 50.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงสี่เดือนนับตั้งแต่เปิดตัว Bitcoin Spot ETF ได้ผลักดันให้มูลค่าตลาด crypto เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 64.93% โดยมูลค่าตลาดสูงสุดอยู่ที่ 28.45 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลักดันโดยตรงให้มูลค่าตลาด Bitcoin เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 59.25%

เนื่องจากนักลงทุนสถาบันได้ส่งเอกสาร 13F (Institutional Position Report) ไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดเผยสถานะของพวกเขาใน Bitcoin ETF พวกเขาได้เปิดเผยกำลังซื้อที่น่าทึ่งเบื้องหลัง Bitcoin Spot ETFs Odaily Planet Daily รวบรวมตำแหน่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องและพบว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้กลายเป็น “กำลังหลัก” ของ BTC Spot ETFs ดังนี้:

หมายเหตุประจำวันของ Odaily Planet: การจัดอันดับรายการต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในเอกสารที่สถาบันเปิดเผยเอง มาตรฐานสำหรับการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันคือสถาบันและบุคคลที่จัดการบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์หรือซื้อและขาย ETF เดียว หุ้นเกินกว่า 5% ของ ETF การซื้อขายต่อไปนี้ไม่ได้แสดงถึงรายชื่อสถาบันทั้งหมดที่ถือครองตำแหน่งใน U.S. Bitcoin Spot ETF

Sina International Group (SIG) (1.3 พันล้านดอลลาร์)

Suiner International Group (SIG) เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเบอร์กอน รัฐเพนซิลวาเนีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดย Jeff Yass, Arthur Dantchik และ Joel Greenberg SIG ดำเนินงานทั่วโลก ครอบคลุมการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายออปชัน การซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายอนุพันธ์ การจัดการสินทรัพย์ และการลงทุนในหุ้นนอกตลาด SIG เป็นที่รู้จักในด้านความเป็นมืออาชีพและการมีอยู่ของเทคโนโลยีในตลาดการเงิน และถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทการค้าเชิงปริมาณที่ใหญ่ที่สุดในโลก

SIG ซื้อสปอต Bitcoin ETFs มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท 575.9 พันล้านดอลลาร์

โอวาตะ แคปิตอล (74 ล้านดอลลาร์)

Ovata Capital คือบริษัทจัดการการลงทุนในฮ่องกงที่ก่อตั้งในปี 2560 ผลิตภัณฑ์หลักของ Ovata Capital คือกองทุนหลัก Ovata Equity Strategies ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตลาดหุ้นเอเชีย และประกอบด้วยองค์ประกอบกลยุทธ์หลักสี่ประการ ได้แก่ การเก็งกำไร มูลค่าสัมพัทธ์ ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ และระยะสั้นระยะยาว

Ovata Capital ได้ลงทุนอย่างหนักใน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง FBTC, GBTC, BITB และ IBIT ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 13.5%, 11.2%, 8.8% และ 5.6% ของพอร์ตการลงทุนตามลำดับ โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 74 ล้านดอลลาร์

ไฮทาวเวอร์ (68.34 ล้านดอลลาร์)

Hightower เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งระดับโลกที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้บริการวางแผนทางการเงิน การจัดการการลงทุน และการจัดการสินทรัพย์อย่างครอบคลุม ฐานลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยนักลงทุนรายย่อย สำนักงานครอบครัว ลูกค้าองค์กร และองค์กรการกุศล

Hightower ซื้อ Bitcoin Spot ETF มูลค่ากว่า 68.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 0.1% ของเงินลงทุนทั้งหมด 61.7 พันล้านดอลลาร์

การจัดการทุนรูบริก (60 ล้านดอลลาร์)

Rubric Capital Management เป็นบริษัทจัดการลงทุนในสหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 บริษัทมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในหุ้นและมีชื่อเสียงในการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นมูลค่าระยะยาว

Rubric Capital Management ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 3.3 พันล้านดอลลาร์ และมี Bitcoin มากกว่า 60 ล้านดอลลาร์ในจุด Bitcoin ของ BlackRock

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหยงหรง (38 ล้านเหรียญสหรัฐ)

Yong Rong Asset Management เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้านการจัดการการลงทุนที่ครอบคลุม ครอบคลุมสินทรัพย์หลายประเภท เช่น หุ้น พันธบัตร และอนุพันธ์

Yong Rong Asset Management ได้ซื้อ IBIT มูลค่าประมาณ 38 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 12% ของพอร์ตโฟลิโอของบริษัท และเป็นตำแหน่งที่ 1 ใน Bitcoin Spot ETF ของ BlackRock

United Capital Management (34.91 ล้านดอลลาร์)

United Capital Management เป็นบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่งแบบครบวงจรซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา บริษัทให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินและการจัดการการลงทุนที่หลากหลาย

United Capital Management ถือหุ้น FBTC มากกว่า 350,000 หุ้น และ BITO จำนวน 410,000 หุ้น คิดเป็น 4.9% และ 3% ของพอร์ตการลงทุนล่าสุด ตามลำดับ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 34.91 ล้านดอลลาร์ หนึ่งในนั้นคือ United Capital Management เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสำคัญของ Fidelity FBTC

การจัดการสินทรัพย์ความมั่งคั่งแบบเดิม (28.5 ล้านดอลลาร์)

Legacy Wealth Asset Management เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจรที่อุทิศตนเพื่อให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินและการจัดการการลงทุนอย่างครอบคลุมแก่ลูกค้า บริษัทอาจมีสำนักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เข้าซื้อกิจการ Autohome

Legacy Wealth Asset MManagement เป็นเจ้าของหุ้น FBTC มากกว่า 350,000 หุ้น คิดเป็น 6.09% ของพอร์ตการลงทุนล่าสุด และหุ้น GBTC มากกว่า 100,000 หุ้น คิดเป็น 1.84% โดยมีมูลค่ารวมกว่า 28.5 ล้านดอลลาร์

การจัดการเสาหิน (24 ล้านเหรียญสหรัฐ)

Monolith Management ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Cao Xi อดีตหุ้นส่วนของ Sequoia China เป็นบริษัทจัดการการลงทุนที่มุ่งเน้นบริษัทที่กำลังเติบโตในตลาดภาครัฐและเอกชน ทิศทางการลงทุนหลักอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ผู้บริโภค และการดูแลสุขภาพ

Monolith Management มี IBIT มากกว่า 24 ล้านดอลลาร์ และถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับห้าใน BlackRock ETF

การบริหารจัดการสินทรัพย์ IvyRock (19 ล้านเหรียญสหรัฐ)

IvyRock Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในฮ่องกง บริษัทบริหารจัดการกองทุนต่างๆ ผ่านธุรกิจบริหารสินทรัพย์

IvyRock Asset Management ถือหุ้นเกือบ 19 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ETF IBIT ของ BlackRock

ที่ปรึกษาทางการเงิน Quattro (16.5 ล้านดอลลาร์)

Quattro Financial Advisors เป็นสำนักงานของครอบครัว บริษัทให้บริการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน วางแผนทางการเงิน และให้คำปรึกษาด้านการลงทุน Quattro Financial Advisors ให้บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

Quattro Financial Advisors เป็นผู้ถือครองรายใหญ่อันดับสองของ BlackRock Bitcoin Spot ETF โดยถือหุ้น IBIT 468,000 หุ้น มูลค่าประมาณ 16.5 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 5.4% ของพอร์ตการลงทุน

US Bancorp (15 ล้านเหรียญสหรัฐ)

U.S. Bank เป็นบริษัทโฮลดิ้งของธนาคารในอเมริกา เป็นบริษัทแม่ของ US Bank National Association และเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของสหรัฐอเมริกา มีสาขามากกว่า 3,000 แห่ง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกและตอนกลางของสหรัฐอเมริกา

Bancorp ของสหรัฐฯ เปิดเผยการลงทุนมูลค่ากว่า 15 ล้านดอลลาร์ใน Spot Bitcoin ETFs มีรายงานว่าบริษัทได้ซื้อหุ้น FBTC ของ Fidelity ประมาณ 87,744 หุ้น มูลค่า 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ, หุ้น GBTC ของ Grayscale 46,011 หุ้น มูลค่า 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และหุ้น IBIT ของ BlackRock จำนวน 178,567 หุ้น มูลค่า 7.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามการยื่นฟ้อง 13 F ล่าสุด การลงทุนทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ 71.8 พันล้านดอลลาร์

Oxler Private Wealth (11.24 ล้านดอลลาร์)

Oxler Private Wealth เป็นแพลตฟอร์มการลงทุน แพลตฟอร์มนี้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริการให้คำปรึกษามีให้เฉพาะกับลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของ Oxler Private Wealth LLC และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมายเท่านั้น

Oxler Private Wealth ถือหุ้นจำนวน 280,000 หุ้นใน IBIT มูลค่าประมาณ 11.24 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 4.4% ของตำแหน่ง

เอ็ดมอนด์ เดอ รอธไชลด์ โฮลดิ้ง เอสเอ (4.2 ล้านดอลลาร์)

Edmond de Rothschild Holding SA ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่งที่หลากหลายแก่ลูกค้าเอกชนและลูกค้าสถาบัน

Edmond de Rothschild (Suisse) SA เปิดเผยการลงทุน Bitcoin ETF มูลค่ากว่า 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทรายงานว่าถือหุ้นของ BlackRock IBIT จำนวน 103,600 หุ้น มูลค่าต่ำกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยหุ้น GBTC จำนวน 1,300 หุ้น มูลค่า 82,121 ดอลลาร์ ตามการยื่นฟ้อง 13 F ล่าสุด การลงทุนทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์

Newbridge Financial Services Group (1.34 ล้านดอลลาร์)

Newbridge Financial Services Group นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการทางการเงินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Newbridge Financial Services Group ซึ่งมีสินทรัพย์มากกว่า 340 ล้านดอลลาร์ ถือหุ้นประมาณ 20,000 GBTC มูลค่าประมาณ 1.34 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นเพียง 0.58% ของพอร์ตโฟลิโอ 230 ล้านดอลลาร์

แบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน (1.113 ล้านดอลลาร์)

Bank of New York Mellon เป็นธนาคารที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ธุรกิจหลักคือบริการด้านหลักทรัพย์และบริหารสินทรัพย์ ถือหุ้น IBIT 19,918 หุ้น และ GBTC 7,108 หุ้น ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 1.113 ล้านดอลลาร์

JPMorgan Chase & Co. (760,000 ดอลลาร์)

JP Morgan Chase Group หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "JPMorgan" เป็นสถาบันการเงินสัญชาติอเมริกันที่มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ แผนกธนาคารพาณิชย์มีสาขา 5,100 แห่ง ในเดือนตุลาคม 2554 JPMorgan แซงหน้า Bank of America และกลายเป็นสถาบันบริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานของ J.P. Morgan ครอบคลุมมากกว่า 50 ประเทศ และรวมถึงวาณิชธนกิจ การซื้อขายหลักทรัพย์และบริการ การจัดการการลงทุน บริการทางการเงินเชิงพาณิชย์ บริการธนาคารส่วนบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย

JPMorgan Chase เปิดเผยว่าบริษัทถือหุ้น ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC และ Bitwise BITB มูลค่าประมาณ 760,000 ดอลลาร์

เซาท์สเตต (557,200 ดอลลาร์)

SouthState เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งให้บริการลูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านคนผ่านสำนักงานมากกว่า 240 แห่งในฟลอริดา อลาบามา จอร์เจีย แคโรไลนาส์ และเวอร์จิเนีย SouthState ให้บริการโซลูชั่นด้านการธนาคารที่ครอบคลุม รวมถึงการธนาคารส่วนบุคคล สินเชื่อจำนอง การธนาคารสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การธนาคารเพื่อธุรกิจ และการบริหารความมั่งคั่ง

SouthState เปิดเผยการลงทุนใน Spot Bitcoin ETFs สองแห่งมูลค่ารวมกัน 577,198 ดอลลาร์ การลงทุนของ SouthState ใน Spot Bitcoin ETFs คิดเป็นสัดส่วนเพียงเศษเสี้ยวของยอดรวม 1.3 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในการยื่นเอกสาร

บีเอ็นพี ปาริบาส (40,000 ดอลลาร์)

BNP Paribas เป็นกลุ่มการเงินระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในยูโรโซนในแง่ของเงินฝาก สถาบันการเงินที่สำคัญอย่างเป็นระบบ

BNP Paribas ซื้อหุ้น IBIT จำนวน 1,030 หุ้น มูลค่าเพียงประมาณ 40,000 ดอลลาร์

เวลส์ ฟาร์โก แบงก์ (ไม่เปิดเผย)

Wells Fargo Group ก่อตั้งขึ้นในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2395 เป็นกลุ่มทางการเงินที่มีความหลากหลาย โดยมีสินทรัพย์รวม 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ Wells Fargo พร้อมด้วย JPMorgan Chase, Bank of America และ Citigroup เป็นหนึ่งในสี่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Wells Fargo ถือหุ้น Bitcoin ETF อยู่แล้ว ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ที่เปิดเผยใหม่