ผู้เขียนต้นฉบับ: Phyrex (X: @@Phyrex_Ni)

การอ่านที่เกี่ยวข้อง:

《หัวข้อพิเศษ |Binance สารภาพและตัดสิน CZ ก้าวลง กฎระเบียบที่ใหญ่ที่สุดล้มลง》

หมายเหตุบรรณาธิการ: เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา Binance และ CEO CZ ของบริษัทได้สารภาพในข้อหาต่อต้านการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และได้บรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ และได้จ่ายค่าปรับมากกว่านั้น กว่า 4 พันล้านดอลลาร์ เบื้องหลังค่าปรับที่สูงลิ่ว การคว่ำบาตร Binance และ CZ เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี? SEC, CFTC, กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ฯลฯ มีบทบาทอย่างไรในเหตุการณ์นี้ จินตนาการของ Binance ดีขึ้นไหมหลังจากหลุดจากพันธนาการที่ใหญ่ที่สุด? นักวิเคราะห์ Crypto Phyrex ตีพิมพ์บทความบนแพลตฟอร์ม X เพื่อให้คำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ค่าปรับที่สูงลิ่วของ Binance และภาพรวมของการลาออกของ CZ ในตำแหน่ง CEO Odaily รวบรวมดังต่อไปนี้:

มากกว่า 10,000 BTC, เกือบ 100,000 ETH, 400 ล้าน USDT, 150 ล้าน USDC และมูลค่า ALT มูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ข้อมูลทั้งห้านี้เป็นข้อมูลการถอนเงินจาก Binance ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ว่า Binance จะยังคงถือครองทรัพย์สินมากกว่า 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสินทรัพย์ยังคงถูกระบายออกจาก Binance เกือบทุกนาทีเกือบทุกคนบนอินเทอร์เน็ตต่างบอกลา CZพาดหัวข่าวหน้าแรกของ Bloomberg ครึ่งหนึ่งมอบให้กับ Hamas ครึ่งหนึ่งให้กับ CZ และ Binanceถ้าเราผลักดันเวลาไปข้างหน้า ฉันไม่รู้ว่ามีเพื่อนกี่คนที่ยังจำได้ว่าในเดือนตุลาคม ฉันมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาสกุลเงินดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้งของคณะกรรมการการเงินสภาผู้แทนราษฎรในฐานะแหล่งเงินทุนของผู้ก่อการร้าย สัปดาห์ที่แล้ว สมาชิก 57 คนถึงกับลงนามในคำร้องเรียกร้องให้มีสิ่งนี้ ที่จะถูกระงับ ในวันที่ 27 เดือนนี้ เติ้งและเยลเลนให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนของสกุลเงินดิจิทัลสำหรับกิจกรรมการก่อการร้าย

นำเวลากลับมาสู่ปัจจุบันจากค่าปรับที่สูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ การระงับคดีของเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) อยู่ที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์ และข้อตกลงของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) อยู่ที่ 968 ล้านดอลลาร์จากจำนวนเงิน 3.4 พันล้านดอลลาร์ที่จ่ายให้กับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) นั้น 2.7 พันล้านดอลลาร์ถูกจ่ายให้กับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) จาก 2.7 พันล้านดอลลาร์นั้น 1.35 พันล้านดอลลาร์เป็นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เรียกเก็บจากลูกค้าในสหรัฐฯ และอีก 1.35 พันล้านดอลลาร์เป็น จ่ายให้กับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ CZ เองก็ถูกลงโทษด้วยการระงับการปรับเงินจำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อมองเช่นนี้ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของ Binance น่าจะคือการอนุญาตให้ลูกค้าชาวอเมริกันมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรม ท้ายที่สุด ส่วนนี้มีค่าปรับสูงสุด

แต่ในความเป็นจริงแล้ว คำตอบที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดที่สอบสวน Binance ในครั้งนี้ก็คือ ไม่อนุญาตให้คนอเมริกันทำการค้าหรือละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของ ก.ล.ต. อย่างไรก็ตามข้อตกลงยุติการสอบสวนที่ใช้เวลานานหลายปีในนามของ Binance และหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) แต่ไม่ใช่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC)เราจะหารือเกี่ยวกับปัญหานี้ในภายหลัง แต่ Binance ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของสหรัฐฯ และกฎหมายคว่ำบาตรที่ปกป้องความมั่นคงของชาติสหรัฐฯ และความสมบูรณ์ของระบบการเงินระหว่างประเทศBinance ไม่ได้ควบคุมองค์ประกอบของเทรดเดอร์บนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด และการอนุญาตให้ผู้ก่อการร้ายที่กำหนดโดยยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงกลุ่มฮามาส ใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้มากที่สุดสำหรับสหรัฐอเมริกาที่เหลือก็แค่เรื่องของเงิน

ดังนั้นในรายงานนี้ ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงยุติธรรมจึงกำหนดให้ Binance ใช้งาน AML ได้ไม่ดีนัก และแม้แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ก็จัดหาเจ้าหน้าที่ของ Binance ในการดำเนินคดีตามจริง การแชทเกี่ยวข้องกับบันทึกของ Hamas ในการซื้อ AK 47 ในราคาต่ำกว่า $600 นี่คือสิ่งที่ทำให้ Binance ปวดหัวที่สุดการละเมิด AML และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโชคดีที่คำตอบโดยตรงของ Yellen ในครั้งนี้ก็คือ Binance ไม่ได้ใช้ AML อย่างเคร่งครัด และ CZ ก็ยอมรับในข้อหาต่อต้านการฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ สิ่งนี้ทำให้ Binance สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤติครั้งใหญ่ที่สุดได้ มันสามารถแม้แต่ พูดอย่างนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Binance ทั้งหมด รวมถึง BinanceUS ใบหน้าคือเงิน และเงินคือสิ่งที่ Binance กังวลน้อยที่สุด

ตามสัญญารับสารภาพโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีของ CZ จะลดลงเหลือไม่เกิน 18 เดือน ปัจจุบัน CZ ยกเลิกการอุทธรณ์และเลื่อนการพิจารณาโทษออกไปอีก 6 เดือนหลังจากจ่ายเงินประกัน 175 ล้านดอลลาร์ เขาได้รับการปล่อยตัวและสามารถเดินทางไปมาระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหรัฐอเมริกาได้ตลอดเวลา การรักษานี้ประสบกับผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX และอดีต CEO Arthur Hayes ในขณะนั้น Arthur เฮย์สถูกตัดสินจำคุก 6 เดือน และรอลงอาญา 2 ปีจากมุมมองนี้ CZ น่าจะอยู่ภายใต้การกักขังที่บ้านเช่นกันแต่นี่ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นก็คือ Arthur Hayes ซึ่งเกษียณจากตำแหน่ง CEO แล้วยังคงเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับงานของ BitMEX แต่เขาก็สามารถ ร่วมกัน จัดการเรื่องของ BitMEX ได้ใน แบบฟอร์มที่ปรึกษา

พูดแบบนี้ เพื่อนที่ฉลาดบางคนอาจจะคิดไปแล้ว เป็นเรื่องจริงที่ CZ ไม่ได้เป็น CEO อีกต่อไป อันที่จริง CZ รายงานด้วยตนเองระบุว่าเขาจะหยุดพักเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่ได้หมายความว่า CZ จะอยู่ห่าง ๆ จาก Binance แม้ว่า CZ จะไม่ใช่ CEO อีกต่อไป แต่เหอยี่ ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance@heyibinanceอย่างไรก็ตาม เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานี้แต่อย่างใดเธอและ@cz_binanceฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ Binance เปลี่ยนไปแล้วเหรอ? ไม่ บทบาทของ CZ เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจมากกว่าผู้ดำเนินการ ไม่สำคัญว่าเขาจะเป็น CEO หรือไม่ CEO ทำงานให้กับคณะกรรมการบริหารเท่านั้น คดีนี้ไม่ได้ทำให้ CZ ขาดสถานะของเขาในฐานะกรรมการ และ สหรัฐอเมริกาไม่ได้ ไม่มีทางที่จะจัดการกับ BinanceUS ในลักษณะเดียวกับ TikTok และแม้แต่ CZ ก็สามารถทวีตหา Binance ต่อไปได้

จากมุมมองของข้อสรุปที่เป็นฉากเป็นสหรัฐอเมริกาที่ใช้เหตุผลที่ Binance ไม่สามารถเพิกเฉยเพื่อให้ Binance ตัดสินใจขั้นสุดท้าย“ไม่ว่าคุณจะทำตามกฎของฉันและเล่นภายใต้กรอบกฎของฉัน หรือไม่เล่นที่อื่นเลย” นี่คือเหตุผลที่ฉันมุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่า Binance ละเมิด AML เท่านั้น แทนที่จะให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย การตัดสินใจทั้งสองนี้เกิดขึ้นจริงในความคิดเดียว หากคุณเชื่อฟัง มันก็จะเป็นอย่างแรก หากคุณไม่เชื่อฟัง มันจะเป็นเช่นนั้น เป็นอย่างหลัง การเลือกอย่างแรกแล้วถูกปรับไม่ใช่จุดประสงค์สหรัฐอเมริกาขาดเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์นี้หรือไม่? สิ่งที่สหรัฐอเมริกาขาดคือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่เบื้องหลังมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่ คำพูดของ Yellen เป็นคำจำกัดความที่ดีที่สุด ผลของข้อตกลงเหล่านี้คือการยุติการแทรกแซงระยะยาวกับระบบการเงินของสหรัฐฯ และ การดำเนินการขององค์กรของสหรัฐอเมริกาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเมืองและความมั่นคงของชาติของสหรัฐอเมริกา”

ณ จุดนี้ Binance ได้รับการปล่อยตัวจากบัญชีดำของบริษัทที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็น ภัยคุกคาม ต่อสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่เพียงหมายความว่า Binance ยังคงมีโอกาสดำเนินการ BinanceUS เท่านั้น แต่ยังหมายถึงช่องทางดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วย รวมถึงการชำระเงิน สามารถให้บริการ Binance ได้อีกครั้ง สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Binance ดังที่ฉันได้กล่าวไว้หลายครั้งก่อนหน้านี้การปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเป็นสิ่งที่การแลกเปลี่ยนในปัจจุบันทั้งหมดต้องเผชิญหากต้องการดำเนินการต่อไปBinance ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมที่แข็งแกร่งของหลายภาคส่วนในสหรัฐฯ จำเป็นต้องละทิ้งตลาดหลายแห่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตลาดและโอกาสที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทอดทิ้งเหล่านี้มีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและการจ่ายเงินเป็นเพียงกำไรหนึ่งในสี่เท่านั้น และ CZ nominal ออกจากตำแหน่ง CEOดังนั้นBinanceมันเปลี่ยนไปหรือเปล่า? สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างแน่นอน และจินตนาการของ Binance จะดีขึ้นหลังจากที่โซ่ตรวนที่ใหญ่ที่สุดถูกถอดออก

หลังจากที่ BinanceUS แก้ไขปัญหา ก.ล.ต. แล้ว Wall Street ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนจาก BinanceUS มากขึ้นนอกจากนี้ยังจะเข้าใกล้การเผยแพร่สู่สาธารณะอีกก้าวหนึ่งอีกด้วยเมื่อพูดถึง ก.ล.ต. เราต้องพูดถึงเรื่องนี้ก.ล.ต. ฟ้อง Kraken อีกครั้งเมื่อวานนี้ ด้วยเหตุผลเกือบจะเดียวกันกับ Coinbaseดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ข้อตกลงนี้ในสหรัฐอเมริกาไม่รวมถึง SEC ซึ่งหมายความว่าการกำกับดูแล Binance ของ SEC ไม่ใช่เรื่องของ จุดยืนทางการเมือง แม้ว่าจะมีข้อตกลงกับ CFTC แล้วก็ตาม Binance ก็ได้จ่ายเงินไปแล้ว เพื่อกำหนดค่าปรับและการริบเงินทุนเพื่อให้ลูกค้าในสหรัฐฯ ทำการค้าได้ ก.ล.ต. มีแนวโน้มว่าจะไม่ต่อสู้กับปัญหานี้ต่อไปวัตถุประสงค์ที่เหลือของ SEC อาจเป็นการปูทางสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสกุลเงินดิจิทัล และเหตุการณ์สำคัญบนเส้นทางนี้อาจเป็น Bitcoin และ Ethereum Spot ETFs

แน่นอนว่าสำหรับ Binance ซึ่งกำจัดพันธนาการที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ปัญหาของ SEC ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอาญาควรกล่าวด้วยซ้ำว่าไม่มีการฟ้องร้องระหว่าง Binance และ SEC อีกต่อไป มีเพียง BinanceUS และ CZ เท่านั้นที่มีการฟ้องร้องผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทนเหมือน Coinbase และ Kraken หรือจะตกลงกัน ไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็แค่เรื่องของเงินจากความเข้าใจส่วนตัวของฉัน มีแนวโน้มว่าอย่างหลังจะมากกว่าท้ายที่สุดแล้ว Coinbase เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา Kraken ยังเป็นการแลกเปลี่ยนที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ BinanceUS เป็นรูปแบบที่สำคัญสำหรับ Binance ที่จะจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและรวมกองทุน Wall Street ที่ใหญ่ที่สุด ปัญหาระหว่าง BinanceUS และ SEC คือ Binance เองและ CZ เอง ตอนนี้อย่างแรกก็โอเคแล้ว และอย่างหลังก็ยอมรับการลงโทษแล้ว

ตราบใดที่ BinanceUS เลือกที่จะตกลงกับ SEC เส้นทางสู่การจดทะเบียนของ BinanceUS ก็จะราบรื่น แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือเงื่อนไขการกระทบยอดระหว่าง BinanceUS และ SECดังนั้นเมื่อเราพิจารณาปัญหานี้จากมุมมองของพระเจ้าในที่สุด เราก็สามารถรู้ได้ว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นสถานการณ์ที่ win-win สหรัฐอเมริกาได้ขจัดความเสี่ยงทางการเงินที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ Binance ได้ยกเลิกเขตอำนาจศาลระยะยาวและเขตอำนาจศาลระยะยาวทั้งหมด เขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกาความเสียหายของหลักประกันที่เกิดขึ้นค่าปรับที่สูงลิ่วถือเป็นขั้นตอนแรกใน “ใบรับรองการปฏิบัติตาม” ของ Binance สำหรับ CZ นั้น มีเพียงการลบชื่อที่ไม่สำคัญออกเท่านั้น แต่ได้รับ “ตัวตน” ของการเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกาโดยเสรี นอกจากนี้ยังหมายความว่าทั้ง Binance และ CZ สามารถมีส่วนร่วมในสาขาการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาภายใต้ดวงอาทิตย์ตรงกันข้ามที่อยากรู้มากที่สุดตอนนี้คือเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรครีพับลิกัน? จะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง

โลกของผู้ใหญ่คำนึงถึงผลประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ของชาติ ผลประโยชน์ขององค์กร หรือผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่า Binance จะเป็นหนึ่งในช่องทางการจัดหาเงินทุนสำหรับกลุ่มฮามาสในครั้งนี้หรือไม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดคือ ตราบใดที่หมวกใบนี้ถูกถอดออก สิ่งที่ Binance จะเผชิญนั้นไม่ได้เป็นเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกต่อไป เกม cat and หนู” ขึ้นสู่ระดับความมั่นคงของชาติแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยเงิน สิ่งที่เราเห็นคือ ธุรกรรม มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่เปิดเผย แต่ภายใต้เส้นชีวิตและเส้นตายระหว่าง Binance และ CZ และผลลัพธ์ก็คือ Binance และ CZ ใช้ มูลค่าน้อยที่สุด ราคาได้เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงตัวตน การขึ้นลงของราคาหุ้น Coinbase เมื่อคืนที่ผ่านมาถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุด

เหตุการณ์ของ Binance ไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการเพิ่มมูลค่าตลาดของ Coinbase และศักยภาพทางการตลาดเท่านั้นแต่ตลาดกลับตระหนักว่าหลังจากกำจัดโซ่ตรวนออกไปแล้ว Binance ก็มีคุณสมบัติที่จะท้าทาย Coinbase ในสหรัฐอเมริกาครั้งหนึ่งและสำหรับทั้งหมดเหตุการณ์นี้เป็นทั้งการทำลายล้างและเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลเอง อย่างน้อยภายในสองหรือสามรอบที่คาดการณ์ได้ ตราบใดที่ Binance ไม่ฆ่าตัวตาย สิ่งต่างๆ จะราบรื่นขึ้นและราบรื่นขึ้น ในความเป็นจริง FTX และ Sam ได้จัดเตรียมกระบวนการที่ดีที่สุดไว้ เว็บไซต์หลักของ FTX กำลังพัฒนาอย่างดุเดือด ตราบใดที่อยู่ภายใต้กรอบและการกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาก็สามารถทำได้ในทางใดทางหนึ่ง และ FTXUS นั้นเป็น เงิน- ดึงดูดอาวุธในสหรัฐอเมริกาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเชื่อมโยงกับ Wall Street และการเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นเส้นทางที่สว่างที่สุดสำหรับ BinanceUS

ลิงค์เดิม