เงินไหลออกสุทธิ 7 พันล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง: Binance ต้านทานกระแสการถอนเงินได้ สถาบันส่วนใหญ่ยังไม่เคลื่อนไหว

ต้นฉบับ ｜Odaily 星球日报（@OdailyChina）

ผู้เขียน｜Golem（@web3_golem）

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม กระเป๋าเงินร้อนของ Binance ถูกโจรกรรมเป็นมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นคดีโจรกรรมคริปโตที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์และดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก เพียงสองวันต่อมา เวลา 15:00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน (UTC+8) Binance ก็ได้เริ่มทยอยฟื้นฟูการถอนเงินเป็นระยะ ๆ ในฐานะกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตอันดับหนึ่งของโลก Binance ได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ถึงความรวดเร็วในการรับมือกับวิกฤต ความยืดหยุ่นขององค์กร และความห่วงใยต่อผู้ใช้อย่างแรงกล้า

เมื่อวานนี้ Binance ได้เสร็จสิ้นการฟื้นฟูการถอนเงินในระยะแรกสำหรับ 15 เครือข่ายและสินทรัพย์ รวมถึงเครือข่ายหลักอย่าง Bitcoin, Ethereum Mainnet, BSC และ Solana จากข้อมูลอย่างเป็นทางการ ณ เวลา 23:30 น. (UTC+8) ของวันนั้น ภายในเวลาเพียง 9 ชั่วโมงหลังการฟื้นฟูการถอนเงิน Binance ได้ดำเนินการถอนเงินสะสม 4.649 พันล้านดอลลาร์ และเงินฝาก 1.01 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินไหลออกสุทธิในวันแรกประมาณ 3.64 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นเพียง 2.1% ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวม 1.71 แสนล้านดอลลาร์ (สแนปช็อตวันที่ 28 ตุลาคม)

Binance สามารถต้านทานแรงกระแทกจากการถอนเงินที่เกิดจากเหตุการณ์ความปลอดภัยครั้งนี้ได้ จากข้อมูลล่าสุดของ DefiLlama ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการฟื้นฟูการถอนเงิน Binance มีกระแสเงินไหลออกสุทธิ 7.034 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ 9 กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีปริมาณสำรองสูงสุดมีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิรวมประมาณ 750 ล้านดอลลาร์ และไม่พบสถานการณ์ที่สินทรัพย์ของผู้ใช้ Binance ไหลเข้าสู่กระดานแลกเปลี่ยนอื่นในวงกว้าง Binance ระบุว่าปริมาณการถอนเงินเป็นไปตามที่คาดไว้ และเริ่มทรงตัวหลังจากที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงแรก

ปริมาณเงินไหลเข้า-ออกของ 10 กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีปริมาณสำรองสูงสุด (ภาพหน้าจอ: 2 พฤศจิกายน 2026 เวลา 15:30 น.)

รายได้ทั้งปีสามารถครอบคลุมความเสียหายจากการถูกโจรกรรม มัสก์เยาะเย้ย Binance สร้างความไม่พอใจให้ CZ?

ในขณะเดียวกัน Binance ได้เสร็จสิ้นการสแนปช็อตหลักฐานปริมาณสำรอง (PoR) รอบใหม่เมื่อเวลา 8:00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม (UTC+8) ตามข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันอัตราส่วนสำรองของสินทรัพย์หลักอยู่ที่ 100% ขึ้นไป โดยคาดว่ารายงานฉบับสมบูรณ์จะประกาศในวันที่ 3 พฤศจิกายน

ก่อนการฟื้นฟูการถอนเงินในวันที่ 1 พฤศจิกายน Binance ได้เติมเต็มสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 95% แล้ว ส่วน 5% ที่ยังคงต้องเติมเต็มเป็นสกุลเงินที่มีสภาพคล่องต่ำนอกเหนือจากสกุลเงินหลัก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถถอนเงินได้ราบรื่นยิ่งขึ้น Binance ได้เพิ่มที่อยู่กระเป๋าเงินที่สร้างขึ้นใหม่เข้าในรายการที่อยู่หลักฐานปริมาณสำรอง (PoR) โดยธุรกรรมถอนเงินทั้งหมดจะดำเนินการผ่านที่อยู่กระเป๋าเงินใหม่เหล่านี้

หลังจากที่มีผู้ใช้ในชุมชนแชร์ข้อมูลจาก Whale Alert เกี่ยวกับการโอน Bitcoin จำนวนมากจาก Binance ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก และกล่าวว่า "บรรดาผู้ถือรายใหญ่บางรายได้เริ่มถอนเหรียญแล้ว" He Yi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ Binance ก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวด้วยตนเองบนแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่า ที่อยู่เหล่านี้ล้วนเป็นที่อยู่ POR ใหม่ของ Binance

เงินที่ถูกโจรกรรมครั้งนี้ได้รับการชดเชยหลักจากสามส่วน ได้แก่ เงินทุนของบริษัท Binance เอง กองทุนความปลอดภัยของสินทรัพย์ผู้ใช้ (SAFU) บางส่วน และกองทุนประกันสัญญา

SAFU เป็นกองทุนป้องกันเหตุฉุกเฉินที่ Binance จัดตั้งขึ้น โดย Binance จะจัดสรรค่าธรรมเนียมการซื้อขายบางส่วนเข้ากองทุนนี้ ก่อนที่ Binance จะถูกโจรกรรม กองทุน SAFU มีขนาดประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ถอนเงินได้อย่างราบรื่น Binance ได้โอน 7,499 BTC จาก SAFU โดย He Yi กล่าวว่าเป็นการโอน 50% ของสินทรัพย์ในที่อยู่ SAFU ส่วนอีกครึ่งหนึ่งยังคงเก็บไว้ และให้คำมั่นว่าจะเติม SAFU กลับมาให้มีขนาดประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในภายหลัง จากข้อมูลบนเชน ที่อยู่ SAFU ยังคงมี 7,500 BTC มูลค่าประมาณ 580 ล้านดอลลาร์

โดยรวมแล้ว เงินที่ถูกโจรกรรมครั้งนี้ครอบคลุมหลักจากเงินทุนของบริษัท Binance เองและกองทุนประกัน โดย SAFU เป็นส่วนที่ร่วมออกเงินเสริม ผู้ใช้ไม่ต้องแบกความเสียหายใด ๆ เพราะ Binance รับผิดชอบทั้งหมด ไม่มีการผลักภาระให้ผู้ใช้

CZ พยายามขายหุ้น SPCX มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อข่มขู่มัสก์?

แม้จะเป็นเช่นนั้น ชุมชนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของ Binance โดยความกังวลขยายไปถึงว่า Binance จะขายหุ้น SpaceX ที่ถืออยู่หรือไม่ แม้ He Yi จะโพสต์ระบุว่ารายได้ทั้งปีของ Binance เพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียจากการถูกโจรกรรมครั้งนี้ และยังไม่จำเป็นต้องขายหุ้น SpaceX แต่ชุมชนก็ยังคงเชื่อว่า CZ ต้องการใช้สิ่งนี้ "ข่มขู่" มัสก์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม CZ โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า Binance มีเงินทุนเพียงพอที่จะครอบคลุมความสูญเสียจากเหตุการณ์ความปลอดภัยครั้งนี้ ต่อมามัสก์ได้ตอบกลับโพสต์ที่ระบุว่า "ก่อนที่ FTX จะล่มสลาย SBF ก็เคยรับประกันว่าแพลตฟอร์มมีเงินทุนเพียงพอ" ด้วยอีโมจิ "😬" ที่แสดงถึงความลำบากใจ

หลายชั่วโมงต่อมา CZ ได้โพสต์ตอบกลับมัสก์ว่า "ผมเคารพคุณมาก แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาล้อเล่น หุ้น SPCX ของเรา (จากเงินลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ของเราในการที่คุณเข้าซื้อ Twitter) ตอนนี้มีมูลค่าเกินหนึ่งพันล้านดอลลาร์แล้ว หากคุณแสดงการสนับสนุนสักนิด ผมจะขอบคุณมาก"

มัสก์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ อีก แต่ชุมชนกลับเริ่มตีความเกินเลย โดยเชื่อว่า CZ กำลังใช้การเป็นนักลงทุนระยะแรกของ SpaceX หรือการขายหุ้น SPCX มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อข่มขู่ให้มัสก์ถอนคำเยาะเย้ย Binance

เมื่อเผชิญกับการเผยแพร่ต่อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ CZ จำเป็นต้องโพสต์อธิบายอีกครั้งแนะนำให้ชุมชนหยุดตีความเกินเลย และระบุว่าตนไม่เคยพูดว่าจะขายหุ้น SPCX และไม่มีความหมายที่จะข่มขู่มัสก์ การถือครอง SPCX เป็นเพียงหยดน้ำในมหาสมุทรสำหรับมัสก์เท่านั้น

หลังวิกฤตผ่านไป สถาบันต่าง ๆ แสดงท่าทีอย่างไร

หลังเกิดเหตุการณ์ความปลอดภัยครั้งนี้ ตลาดก็เกิดการถกเถียงว่า "จะถอนเงินออกจาก Binance หรือไม่" แต่สถาบันส่วนใหญ่ไม่ตื่นตระหนก พวกเขาเชื่อว่า Binance มีความแข็งแกร่งทางการเงินเพียงพอ และจะไม่เกิดการแห่ถอนเงินอย่างตื่นตระหนก

Haseeb Qureshi หุ้นส่วนผู้จัดการของ Dragonfly มองว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยของ Binance ครั้งนี้สงบกว่าปฏิกิริยาหลังเหตุการณ์ FTX มาก และยังมีนักลงทุนบางรายที่ซื้อในช่วงราคาต่ำอีกด้วย Rick Maeda นักวิเคราะห์ของ Laevitas กล่าวว่าราคา BNB ปรับตัวลงค่อนข้างน้อยหลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ เมื่อพิจารณาว่าเป็นการโจรกรรมกระดานแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ จึงสะท้อนถึงการยอมรับของตลาดต่อขนาดการดูแลสินทรัพย์และความสามารถในการรองรับความเสียหายของ Binance

Vincent Liu ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Kronos Research ก็แสดงท่าทีว่าจะไม่ถอนเงินเช่นกัน และกล่าวว่า "Binance เป็นแพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องสูงสุด หากคุณต้องการซื้อขายหรือป้องกันความเสี่ยงคริปโต คุณต้องทำบน Binance อาจมีการถอนเงินบ้าง แต่ผมก็คิดว่าเมื่อสภาพคล่องฟื้นตัว หลายคนจะกลับมา"

บริษัทเทรดเชิงปริมาณ SQS Trading มีเงินทุนซื้อขายประมาณหนึ่งในสี่存放在 Binance และกำลังวางแผนลดสัดส่วนนี้ลงประมาณหนึ่งในสาม Eli Williams ผู้ก่อตั้งบริษัทกล่าวว่ายังไม่ได้ปิดสถานะทั้งหมด และจะไม่ลดการใช้ Binance เป็นสถานที่ซื้อขายป้องกันความเสี่ยง "ตอนนี้เป็นการยากที่จะคาดการณ์ผลกระทบสุทธิจะเป็นอย่างไร แต่เราจะติดตามผลกระทบของกระแสเงินไหลออกและปริมาณการซื้อขายเมื่อเทียบกับกระดานแลกเปลี่ยนอื่นอย่างใกล้ชิด"

นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่เลือกที่จะไม่เคลื่อนไหว Justin d’Anethan หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Arctic Digital บริษัทที่ปรึกษาตลาดเอกชน มองว่าหากเรื่องราวดูน่าสงสัย การดำเนินการอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งดี แต่หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง การอยู่เฉยอาจดีที่สุด "ผมไม่ได้ออกจาก Binance และจะไม่ออกจาก Binance" เขากล่าวเสริมในตอนท้าย