ผู้เขียนต้นฉบับ: Protos

การรวบรวมต้นฉบับ: GaryMa Wu Shuo Blockchain

สรุป

• ตามข้อตกลง Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX บอกกับคณะลูกขุนว่าเขามีส่วนร่วมในอาชญากรรมทางการเงินตามคำสั่งของ Sam Bankman-Fried (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SBF) และให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมบางส่วน

• คำให้การของพยานพิสูจน์ให้คณะลูกขุนเห็นว่า SBF รู้เกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของ FTX แต่โกหกต่อสาธารณชนและนักลงทุน

• ผู้พิพากษา Lewis Kaplan ตำหนิทีมของ Mark Cohen ที่เสียเวลาและถามคำถามซ้ำๆ ซึ่งดูเหมือนจะช่วยได้เพียงเล็กน้อย เป้าหมายหลักของฝ่ายจำเลยดูเหมือนจะเป็นการดูหมิ่นพยานฝ่ายโจทก์ แต่ก็ทำได้ไม่ดีนัก

• ในระหว่างการสอบปากคำฝ่ายจำเลย SBF ดูมีท่าทีลำบากใจ โดยกำมือเป็นหมัดและขยี้ตา ความยากในการป้องกันอาจปรากฏให้เห็นแม้กระทั่งกับพันธมิตรที่ใกล้ที่สุดของ SBF

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Alameda Research ยืนหยัดต่อสู้กับ SBF อดีตหุ้นส่วนธุรกิจของเขา นับเป็นวันแรกของการให้การเป็นพยานเต็มวันในการพิจารณาคดีอาญาของพ่อมด crypto ที่ล้มเหลว

ในคำให้การที่เลวร้ายที่สุดของเขา Wang กล่าวว่าเขาตกลงที่จะกู้ยืมเงินส่วนบุคคลจำนวนมากจากบริษัทภายใต้แรงกดดัน นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าเขาไม่เคยเห็นเงินจริงๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการฉ้อโกงทางการเงินในวงกว้างของทั้งสองบริษัท

ในการสนทนาครั้งสุดท้ายของวัน อัยการถามหวังว่า เงินจากเงินกู้นี้เข้าบัญชีธนาคารของคุณหรือเปล่า

Gary Wang อดีตผู้ร่วมก่อตั้งลึกลับของ SBF ตอบว่า “ไม่”

คำให้การของ Gary Wang สรุปวันที่ยุ่งวุ่นวาย คำให้การของอดีตนักพัฒนา FTX Adam Yedidia สรุป โดย Yedidia เล่าถึงการสนทนาในเดือนมิถุนายน 2022 ซึ่ง SBF มีความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของ FTX เมื่อรวมกับทวีตจำนวนมากของ SBF ที่พยายามโน้มน้าวสาธารณชนว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีกับ FTX สิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานที่เป็นข้อเท็จจริงสำหรับข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ของเขา

SBF เองก็เงียบขรึมตลอดการพิจารณาคดี โดยปรากฏว่าเขาหมกมุ่นอยู่กับเอกสารบนแล็ปท็อปของเขา แต่เมื่อการให้การเป็นพยานของ Wang เริ่มต้นขึ้น SBF ก็ให้ความสนใจพยานอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก

หวังยังคงเงียบ ให้คำตอบสั้นๆ ที่เน้นย้ำ เขาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของเขาในการสร้าง สิทธิพิเศษ ให้กับ Alameda Research บนแพลตฟอร์ม FTX ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถ ถอนเงินได้ไม่จำกัด จากการแลกเปลี่ยน และส่งคำสั่งซื้อได้เร็วกว่าผู้ดูแลสภาพคล่องรายอื่น ซึ่งหมายความว่า Alameda ไม่เพียงแต่สามารถ กระโดด คู่แข่งได้เท่านั้น แต่ยัง กระโดด ลูกค้า FTX ได้ด้วย โดยพื้นฐานแล้วจะขโมยจากพวกเขาทุกครั้งโดยใช้รหัสโกง

Wang กล่าวว่าวงเงินเครดิตของ Alameda ใน FTX อยู่ที่ 65 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นคำสั่งที่มีขนาดสูงกว่า สิบถึงล้านดอลลาร์ ที่ Wang อธิบายว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ดูแลตลาด FTX ซึ่งสูงกว่าเงินฝากของลูกค้าที่หายไปถึง 8 พันล้านดอลลาร์หลายเท่า

Wang ยังอธิบายด้วยว่า SBF แนะนำเขาในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้อย่างไร

SBF: เราไม่ได้คงกระพัน

ก่อนหน้านี้ Adam Yedidia อดีตวิศวกร FTX ได้สรุปคำให้การของเขาพร้อมไทม์ไลน์ที่ให้รายละเอียดสถานะทางการเงินของ FTX Yedidiya สวมชุดสูทที่ไม่พอดีตัวและผูกเน็คไทแบบหลวมๆ มีภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่เข้าสังคมไม่เก่ง

Yedidiya จำได้ว่าเขาได้รับมอบหมายให้ทำให้กระบวนการฝากเงินของลูกค้าเป็นอัตโนมัติ และในกระบวนการนี้ได้เรียนรู้ว่า Alameda Research ได้ยืมเงินจำนวน 8 พันล้านดอลลาร์ในกองทุนลูกค้า FTX Yedidia แสดงข้อกังวลเหล่านี้ต่อ SBF ในเดือนมิถุนายน 2022 หลังจากการแข่งขันเทนนิสพายที่รีสอร์ทออลบานีซึ่งเป็นที่ตั้งของ FTX และ Alameda

SBF ตอบว่าแม้ว่า FTX จะ คงกระพัน ในปี 2021 แต่ เราจะไม่คงกระพันในปีนี้ (2022)

Yedidia ย้ำการคาดการณ์ของ Sam ว่า FTX จะ อ่อนแอ อีกครั้งใน 6 เดือนถึง 3 ปี

สิ่งที่ชัดเจนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 SBF ทราบว่า FTX มีปัญหาทางการเงินร้ายแรง หลักฐานเบื้องต้นยังรวมถึง SBF ที่ยังคงใช้ Twitter เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า FTX นั้น “ดี” ณ เดือนพฤศจิกายน 2022 ข้อเท็จจริงทั้งสองชุดนี้ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานของการฉ้อโกงอย่างชัดเจน

กล่าวโดยสรุป ความพยายามของฝ่ายจำเลยที่จะบ่อนทำลายคำให้การของเยดิดิยานั้นอ่อนแอ

ทนายฝ่ายจำเลยถาม Yedidiya ว่า “คุณจะบอกว่าไม่มีบริษัท crypto ใดที่สามารถกันกระสุนได้ในตอนนี้”

สิ่งนี้ดูเหมือนจะสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การป้องกันที่ใหญ่กว่าในการรวบรวมรายละเอียดการดำเนินงานของ FTX เข้ากับ “อุตสาหกรรม crypto โดยรวม”

แต่อัยการคัดค้านลักษณะของปัญหาและแยกออกจากการพิจารณาคดี จำเลยต้องเผชิญกับการคัดค้านหลายสิบครั้งเมื่อขอให้พยานแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่อยู่นอกเหนือขอบเขตคำให้การของพวกเขา ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผู้พิพากษาแคปแลนเข้าข้างฝ่ายโจทก์ ทำให้ฝ่ายจำเลยมีภาระหนักหนาอย่างเห็นได้ชัด

ในที่สุด Kaplan ก็เรียกประชุมนอกศาลและดูเหมือนจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงถึงลักษณะที่ซ้ำซากของคำถามของทนายฝ่ายจำเลย ในการซักถามทุกครั้งจนถึงปัจจุบัน ทนายฝ่ายจำเลยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการขอให้พยานกล่าวซ้ำข้อเท็จจริงที่มีอยู่แล้วในการซักถามในชั้นศาล

ฝ่ายจำเลยดูเหมือนจะพยายามดูถูกคำให้การของ Yedidiya ด้วยการถามซ้ำแล้วซ้ำอีกเกี่ยวกับข้อตกลงการคุ้มกันในการให้การเป็นพยานของเขา แต่แตกต่างจาก Gary Wang ตรงที่ Yedidia ลาออกจาก FTX หลังจากรู้ว่า Alameda ใช้เงินฝากของลูกค้าและไม่ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม ดังนั้นวิธีการโจมตีนี้จึงไม่น่าเชื่อถือ

ผู้ปกครอง SBF แสดงความเครียด

มีเหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นในศาลระหว่างการซักถามเยดิดิยาของทนายฝ่ายจำเลย หลายครั้งในระหว่างการทับถม พบว่า SBF ถอดแว่นตา ก้มศีรษะลง และเอาหมัดถูตาเป็นเวลาหลายนาที ซึ่งอาจเพื่อปกปิดหรือกลั้นน้ำตา Joseph Bankman พ่อของ SBF ก็ดูหงุดหงิดเช่นกัน

แต่ความล้มเหลวของฝ่ายจำเลยที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริงนั้นยังไม่ปรากฏจนกว่าอัยการจะทำการตรวจสอบ กลับเข้ามาใหม่ ซึ่งเป็นการซักถามรอบที่สามต่อ Yedidiya ทนายฝ่ายจำเลยถามเยดิเดียเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนตัวของ SBF ดูเหมือนว่าการไม่ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงหรือรถหรูหมายความว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์

แต่อัยการเพียงถามคำถามติดตามผลง่ายๆ แก่ Yedidiya เกี่ยวกับเงินที่ใช้ไป: คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ FTX Arena หรือไม่

คำถามนี้ทำให้เกิดเสียงหัวเราะในห้องพิจารณาคดี ขณะที่เยดิเดียให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจำนวน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อสิทธิ์ในการตั้งชื่อสนามแข่งขันเก่าของไมอามี ฮีต

คำให้การของเยดิดิยาจบลงด้วยคำถามส่วนตัว หลังจากออกจาก FTX เขาเปลี่ยนจากการอาศัยอยู่ในเพนต์เฮาส์มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ในบาฮามาสมาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นการส่งเสริมคุณธรรม แต่ก็เน้นย้ำถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ FTX ต่อผู้คนได้มากเพียงใด แม้ว่าผู้ที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาของ SBF ก็ตาม

การฉ้อโกงนักลงทุน

ระหว่าง Yedidiya และ Wang เรายังได้ยินคำให้การจาก Matt Huang ผู้ร่วมก่อตั้ง Paradigm กองทุนร่วมลงทุนที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม crypto เช่นเดียวกับพยานคนอื่นๆ ของฝ่ายโจทก์ Huang ดูสงบและดูน่าเชื่อถือ โดยเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังและให้คำตอบที่เจาะจงและกระชับ

Huang พิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่ดูเหมือนจะถูกซ่อนไว้จาก Paradigm อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ในแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Huang ยืนยันว่า Paradigm น่าจะมีโอกาสลงทุนน้อยลงหากรู้ว่า Alameda Research ได้รับการยกเว้นเป็นพิเศษจาก เครื่องมือหักล้าง ของ FTX และ Alameda ใช้เงินทุนของลูกค้าเป็นเงินลงทุน

“ความเข้าใจทั่วไปของเราคือการแลกเปลี่ยนจะยอมรับเงินฝากของลูกค้าและเก็บรักษาไว้ในการดูแลที่ปลอดภัย” Huang ให้การเป็นพยาน

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม crypto โดยรวม เขากล่าวในภายหลังว่า: “มีความเชื่อโดยทั่วไปว่าเงินฝากของลูกค้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์”

คำให้การของ Huang ถือเป็นคำให้การฉบับแรกที่กล่าวถึงข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหลักทรัพย์ต่อ SBF โดยอิงจากนักลงทุนทุนที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจของ FTX

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน 278 ล้านดอลลาร์ของ Paradigm ใน FTX Huang ไม่ได้พูดอะไรเลย:

“เราจองไว้เป็นศูนย์”

วาระการติดตามผล

เซสชั่นศาลในวันศุกร์จะสิ้นสุดก่อนเวลาเพื่อรองรับแผนการเดินทางของคณะลูกขุนหนึ่งคน เวลา 14.00 น. ET นี่อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อทำให้คำให้การของ Wang สมบูรณ์ (ซึ่งขณะนี้ปิดอยู่)

ป.ล. ตาม BitMEXResearch คำให้การของ Wang อ้างว่าจำนวนเงินประกันที่ออกโดยการแลกเปลี่ยน FTX เป็นเท็จ และตัวเลขนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องกำเนิดตัวเลขสุ่ม กระบวนการคำนวณคล้ายกับการรับปริมาณการซื้อขายรวมบน FTX ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คูณด้วยตัวเลขสุ่มประมาณ 7500 แล้วหารผลลัพธ์ด้วยพันล้าน

อัยการกล่าวว่าพยานคนต่อไปของพวกเขาคือ Zac Prince ซีอีโอของ BlockFi แพลตฟอร์มการให้กู้ยืม crypto ที่ล้มละลายในขณะนี้