บรรณาธิการต้นฉบับ: Wu กล่าวว่า blockchain

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศรายการคว่ำบาตร OFAC SDN ใหม่ ซึ่งรวมถึง Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash การประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสัญชาติของเขาคือรัสเซีย เขาอาศัยอยู่ในดูไบเป็นครั้งแรก และระบุที่อยู่ Ethereum 8 แห่งของเขา

ที่อยู่อีเมล:

semenov.roma@gmail.com；

ที่อยู่อีเมลสำรอง:

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

ที่อยู่สกุลเงินดิจิทัล:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

ที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลสำรอง:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；

กฎระเบียบที่อ้างถึงในประกาศ ได้แก่: ความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรเล็กน้อย, มาตรา 510.201 และ 510.210 ของกฎระเบียบการคว่ำบาตรของเกาหลีเหนือ, ธุรกรรมต้องห้ามโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา

ต่อไปนี้เป็นคำแปลของข่าวประชาสัมพันธ์ต้นฉบับของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ:

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Roman Semenov ซึ่งเป็นหนึ่งในสามผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องผสมสกุลเงินเสมือน โดยอ้างว่าเขาและ Lazarus Group กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเกาหลีเหนือ ให้การสนับสนุนด้านวัสดุ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2019 Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกเงินให้กับอาชญากร รวมถึงสกุลเงินเสมือนที่ใช้เพื่อปกปิดหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่แฮกเกอร์ Lazarus Group ขโมยไป

การตัดสินใจคว่ำบาตรเกิดขึ้นร่วมกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ซึ่งในวันนี้ได้ยื่นฟ้อง Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้งคนที่สองของ Semenov และ Tornado Cash ซึ่งในวันนี้ถูกจับกุมโดยแผนกสืบสวนคดีอาญาของ FBI และ IRS DOJ กล่าวหา Semenov และ Storm ฐานสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน สมรู้ร่วมคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมรู้ร่วมคิดละเมิดมาตรการคว่ำบาตร Alexey Pertsev ผู้ร่วมก่อตั้งคนที่สามของ Tornado Cash ถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายชาวดัตช์ในเนเธอร์แลนด์จับกุมเมื่อเดือนสิงหาคม 2022 ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

Lazarus Group ซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาในปี 2019 ใช้ Tornado Cash เพื่อปกปิดกระแสเงินที่ถูกขโมยมากกว่า 455 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการโจมตีสะพานข้ามเครือข่าย Ronin ของ Axie Infinity ในเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งเป็นการขโมยสกุลเงินเสมือนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ทราบในปัจจุบัน จากนั้น Lazarus Group ได้ใช้ Tornado Cash เพื่อฟอกเงินกว่า 96 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ถูกขโมยไปตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2022 การโจมตีทางไซเบอร์บนสะพาน Harmonys Horizon และอย่างน้อย 7.8 ล้านดอลลาร์ในการโจรกรรม Nomad เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2022 การระดมทุนในสกุลเงิน USD รายได้ดังกล่าวทำให้เกาหลีเหนือมีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมาย

“แม้จะรู้ว่า Lazarus Group ฟอกสกุลเงินเสมือนจริงมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปสำหรับเกาหลีเหนือผ่านบริการผสมสกุลเงินของพวกเขา ผู้ก่อตั้ง Tornado Cashs The Founders ยังคงพัฒนาและส่งเสริมบริการนี้ต่อไปโดยไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนที่สำคัญเพื่อลดการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การกระทำของวันนี้โดยผู้สืบสวนคดีอาญาของ IRS และ OFAC แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงการคลังที่จะติดตามผู้ที่ดำเนินการอย่างประมาทเลินเล่อและผู้ที่สนับสนุนบริการผสมสกุลเงินเสมือนที่เป็นอันตรายซึ่งคุกคามความมั่นคงของชาติของเรา

ข้อกล่าวหาและการฟ้องร้องในวันนี้เกิดขึ้นจากการกระทำก่อนหน้านี้ที่เปิดเผยองค์ประกอบของระบบนิเวศสกุลเงินเสมือน รวมถึง Lazarus Group ที่ใช้ในการปกปิดที่มาและปลายทางของรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของกระทรวงการคลังในการปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินของเรา รวมถึงระบบนิเวศสกุลเงินเสมือน และบ่อนทำลายความสามารถของระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือในการระดมทุนผ่านกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ในปี 2022 OFAC ได้อนุมัติ Tornado Cash และ Blender.io ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ให้บริการผสมสกุลเงินแก่ Lazarus Group ในปีนี้ OFAC ได้คว่ำบาตรผู้ค้าสกุลเงินเสมือนที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 2 ราย ซึ่งอำนวยความสะดวกในการแปลงสกุลเงินเสมือนที่ถูกขโมยไปเป็นสกุลเงินคำสั่งสำหรับนักแสดงชาวเกาหลีเหนือที่ทำงานร่วมกับ Lazarus Group พรุ่งนี้ เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพการแลกเปลี่ยน FinCEN ที่มุ่งเน้นไปที่การต่อต้านการละเมิดระบบนิเวศดิจิทัลของเกาหลีเหนือ ซึ่งจะรวมถึงตัวแทนจากกระทรวงการคลัง การบังคับใช้กฎหมาย และภาคการเงิน กระทรวงการคลังจะยังคงใช้เครื่องมือทั้งหมดของตนเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามทางการเงินที่ผิดกฎหมายทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ

ROMAN SEMENOV: ผู้พัฒนาหลักของ TORNADO CASH

Roman Semenov พลเมืองชาวรัสเซียร่วมก่อตั้ง Tornado Cash เพื่อเป็นบริการผสมสกุลเงินเพื่อเพิ่มการไม่เปิดเผยตัวตนของธุรกรรมของผู้ใช้ Semenov มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการส่งเสริม Tornado Cash ในสื่อและแพลตฟอร์มออนไลน์ และแนะนำให้ผู้ใช้ Tornado Cash ทำธุรกรรมโดยไม่เปิดเผยตัวตน หลังจากได้รับการแจ้งเตือนว่า Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกสกุลเงินเสมือนที่ถูกขโมยไปจำนวนมากสำหรับ Lazarus Group เขาและหุ้นส่วนของเขายังคงชำระค่าโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการ Tornado Cash และดำเนินการเพื่อเพิ่มความเป็นนิรนามของบริการ Tornado Cash โดยไม่ต้อง ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับการใช้งานที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ

ในเดือนเมษายน ปี 2022 Semenov ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่ Ethereum ที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นของ Lazarus Group และระบุอยู่ในรายชื่อบุคคลสัญชาติที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกบล็อก (รายการ SDN) ซึ่งมีกองทุน Ronin ที่ถูกขโมยไปมูลค่า 620 ล้านดอลลาร์ กำลังส่งเงินผ่านบริการของ Tornado Cash Semenov และหุ้นส่วนของเขาได้สร้างบริการคัดกรองการคว่ำบาตรส่วนหน้า แต่พวกเขาก็ทำได้โดยรู้ว่าเป็นการหลบเลี่ยงได้ง่าย และไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อจัดการกับการละเมิดที่ดำเนินอยู่ของเกาหลีเหนือ แม้จะมีข้อมูลจากการวิเคราะห์บล็อกเชนที่เปิดเผยต่อสาธารณะและการสอบถามจากสื่อ Semenov ก็เพิกเฉยหรือมองข้ามหลักฐานที่แสดงว่า Tornado Cash ถูกใช้เพื่อฟอกสกุลเงินเสมือนสำหรับเกาหลีเหนือ และยังคงมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาบริการ Tornado Cash และไม่มีการดำเนินการที่มีความหมาย ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการใช้ Tornado Cash เพื่อฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลังจากการโจรกรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในภายหลัง

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Lazarus Group ตามคำสั่งฝ่ายบริหาร (EO) 13722 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2019 และกำหนดให้เป็นหน่วยงาน เครื่องมือ หรือหน่วยงานควบคุมของเกาหลีเหนือ รัฐบาล. Lazarus Group ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 10 ปี โดยขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์จากการโจรกรรมหลายครั้ง เมื่อได้รับแรงกดดันจากการคว่ำบาตรที่รุนแรงของสหรัฐฯ และสหประชาชาติ เกาหลีเหนือจึงต้องใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักพาตัวทางไซเบอร์โดยกลุ่มลาซารัส เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการ WMD และขีปนาวุธที่ผิดกฎหมาย

Semenov ถูกกำหนดให้คว่ำบาตรตาม EO 13694 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย EO 13757 เนื่องจากเขาได้ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือสนับสนุนอนุวรรค (a)(ii) หรือ (a)(iii)(A) ​​ของ EO 13694 อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก แก้ไขเพิ่มเติม) หรือบุคคลใดๆ ที่ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินถูกแช่แข็งภายใต้ EO 13694 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือทางเทคนิค หรือจัดหาสินค้าหรือบริการ และภายใต้ EO 13722 เขาได้ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือจัดหาอย่างมีนัยสำคัญ ให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือทางเทคนิค หรือจัดหาสินค้าหรือบริการแก่รัฐบาลเกาหลีเหนือหรือบุคคลที่มีสิทธิในทรัพย์สินและทรัพย์สินถูกระงับภายใต้ EO 13722

ผลกระทบจากการคว่ำบาตร

จากการดำเนินการในวันนี้ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลที่ได้รับมอบหมายในสหรัฐอเมริกา หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลในสหรัฐฯ จะต้องถูกระงับและรายงานต่อ OFAC โดยทั่วไปกฎระเบียบของ OFAC ห้ามการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นบุคคลในสหรัฐฯ หรือภายในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงธุรกรรมผ่านสหรัฐอเมริกา) ที่ถูกบล็อกหรือกำหนด

นอกจากนี้ บุคคลที่ทำธุรกรรมบางอย่างกับบุคคลที่ได้รับมอบหมายในวันนี้อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่กำหนดเช่นกัน

ความเข้มแข็งและความสมบูรณ์ของการคว่ำบาตรไม่เพียงมาจากความสามารถของ OFAC ในการกำหนดและเพิ่มบุคคลลงในรายชื่อบุคคลสัญชาติที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกบล็อก (รายชื่อ SDN) เท่านั้น แต่ยังมาจากความตั้งใจของ OFAC ที่จะลบบุคคลออกจากรายชื่อ SDN ตามกฎหมายอีกด้วย เป้าหมายสูงสุดของการคว่ำบาตรไม่ใช่การลงโทษ แต่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในพฤติกรรม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการขอลบออกจากรายการของ OFAC รวมถึงรายการ SDN โปรดดูที่คำถามที่พบบ่อยของ OFAC 897 ดูเว็บไซต์ของ OFAC สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดในการส่งคำขอให้ถอดออกจากรายการคว่ำบาตรของ OFAC