George Canellos คือใคร ทนายความที่ได้รับความไว้วางใจจาก Binance ด้วยการผสมผสานภูมิหลังพิเศษ

ผู้เขียนต้นฉบับ: FYJ, BlockBeats

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่า Binance.US ได้ว่าจ้างทนายความสี่คนจาก Milbank ซึ่งเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์ก รวมถึง George Canellos ซึ่งเป็นหุ้นส่วนด้านการฟ้องร้องและอนุญาโตตุลาการของ Milbank

ก่อนหน้านี้ John Reed Stark อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบังคับใช้ทางอินเทอร์เน็ตของ SEC ของสหรัฐฯ ได้ทวีตว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ อาจยื่นฟ้องทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ Binance เขากล่าวว่าข้อร้องเรียนของ CFTC และ SEC นั้นอ่านเพิ่มเติม เช่น ข้อกล่าวหาทางอาญาซึ่งเต็มไปด้วยการฉ้อโกง การฉ้อโกง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และการฟอกเงิน และเชื่อว่าทั้งคดีของ CFTC และ ก.ล.ต. ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การฟอกเงิน “นี่อาจเป็นพื้นที่การดำเนินคดีที่จัดสรรไว้และสงวนไว้สำหรับการดำเนินคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Binance”

ชื่อระดับแรก

ได้รับความไว้วางใจจาก Binance แล้ว George Canellos คือใคร?

George Canellos เริ่มอาชีพของเขาในแผนกคดีของ Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นที่รู้จักในด้านกฎหมายองค์กร ซึ่ง Canellos จัดการข้อพิพาทเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกิจการและการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ ในปี 1994 เขาเข้าร่วมเป็นอัยการสหรัฐประจำ Southern District of New York Office และดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในช่วงเวลานี้ เป็นผู้นำการฟ้องร้องคดีที่มีชื่อเสียงหลายคดี ในฐานะหัวหน้าแผนกอาชญากรรายใหญ่ เขาดูแลการสืบสวนและการฟ้องร้องคดีอาชญากรรมทางการเงินขนาดใหญ่ของผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ และในฐานะทนายความอาวุโสในการพิจารณาคดีการฉ้อโกงหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ เขาเป็นผู้นำการสืบสวนบุคคลและบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับการฉ้อโกงทางบัญชี การฉ้อโกงที่ปรึกษาการลงทุน การฟ้องร้องมากมายสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางอื่นๆ

ในช่วงสี่ปีครึ่งที่สำนักงาน ก.ล.ต. Canellos ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการแผนกบังคับใช้กฎหมาย และท้ายที่สุดเป็นผู้อำนวยการร่วมแผนกบังคับใช้กฎหมาย ซึ่ง Canellos ดูแลการบังคับใช้กฎหมายพลเรือนประมาณ 1,300 SEC บุคลากรในสำนักงาน 12 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาทำงาน - รวมถึงการสืบสวน การฟ้องร้อง และการพิจารณาคดี

ขณะอยู่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. Canellos ดูแลการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญหลายคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่มีความสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินของสหรัฐฯ

คดีแรกคือคดีของ Raj Rajaratnam ผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Galleon Group ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่า"คดีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วอลล์สตรีท" บริษัทรั่วไหลความลับของบริษัทเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน 63.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในที่สุด Rajaratnam ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกง 14 กระทง ถูกตัดสินจำคุก 11 ปีและยึดทรัพย์ที่ผิดกฎหมายทั้งหมด ไม่เพียงแต่ Rajaratnam เท่านั้น ยังมีผู้ถูกจับกุมและยอมรับผิดในคดีนี้อีก 21 คน

อีกกรณีที่รู้จักกันดีเกิดขึ้นในปี 2013 Canellos เข้าร่วมในการสืบสวนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ SAC Capital ในที่สุด Stephen Cohen ผู้ก่อตั้ง SAC Capital ก็จ่ายเงินค่าปรับสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์ให้กับ SEC เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น เป็นเวลาสองถึงสามปี และจ่ายค่าปรับ 1.2 พันล้านดอลลาร์แก่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ 5 กระทง นอกจากนี้ แมธิว มาร์โทมา ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของกองทุนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในก็ถูกตัดสินจำคุกเก้าปีเช่นกัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 . . นอกจากนี้ SAC Capital ยังได้รับคำสั่งจากศาลให้คืนเงินลูกค้าภายนอกทั้งหมดที่จัดการ ในขณะที่การกลับมาของ Cohen ในภายหลังอาศัยสำนักงานของครอบครัวที่ Point 72 ซึ่งเทียบเท่ากับการออกจากอุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ตั้งแต่คดีนี้ ก่อนหน้านี้ Stephen Cohn เป็นที่รู้จักในฐานะ "ราชาองค์ใหม่ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Wall Street"

ในกรณีเหล่านี้และกรณีอื่นๆ Canellos ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ, FINRA, CFTC, อัยการสูงสุดของรัฐ และ Financial Conduct Authority ของสหราชอาณาจักร ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินในยุโรปและเอเชีย นอกจากนี้ Canellos ยังดำรงตำแหน่งประธานร่วมของ RMBS Working Group of the Interagency Financial Fraud Task Force ซึ่งก่อตั้งโดย Obama Administration ในปี 2009

"คาเนลโลสมีภูมิหลังที่หายากและผสมผสานกันเป็นพิเศษ - อดีตอัยการ ก.ล.ต. และอัยการกระทรวงยุติธรรม เช่น เลียม นีสันและเพอร์รี เมสัน (ทนายความอัจฉริยะของเอิร์ล สแตนลีย์ การ์ดเนอร์ในปากกาของฉัน), จอห์น รีด สตาร์ก อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐ ของการบังคับใช้อินเทอร์เน็ตแสดงความคิดเห็นในทวีต