Binance จะล้มเหลวเนื่องจากการฟ้องร้องของสหรัฐหรือไม่?
การรวบรวมต้นฉบับ: 0x11, Foresight News
การรวบรวมต้นฉบับ: 0x11, Foresight News
มีข่าวมากมายเกี่ยวกับ Binance Binance จะเลิกกิจการเนื่องจากการฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกาหรือไม่?
ฉันไม่คิดว่าเป็นไปได้ และนี่คือเหตุผลที่ฉันสรุปได้ว่า (ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือกฎหมาย)
บทความนี้บทความนี้รายละเอียดการสอบสวนที่ถูกกล่าวหาใน Binance:
การโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
การละเมิดการลงโทษทางอาญา
แบบสำรวจนี้มาจากปี 2018
“การควบคุมต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอของ Binance ประมวลผลการชำระเงินมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สำหรับอาชญากรและบริษัทที่ต้องการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และสมรู้ร่วมคิดที่จะหลบเลี่ยงกฎระเบียบในสหรัฐฯ และที่อื่นๆ” รายงานของ Reuters กล่าว
นี่เป็นข้อหาร้ายแรง
Binanceปฏิเสธความถูกต้องของรายงานของรอยเตอร์CZ กล่าวว่าสื่อมีแรงจูงใจซ่อนเร้น
ฉันไม่มีเหตุผลที่จะสงสัย Binance หรือ CZ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการปฏิบัติที่ดีจาก SBF จากสื่อต่างๆ ดังนั้นคำถามของฉันคือ แล้วถ้า Binance ถูกฟ้องล่ะ? นี่หมายความว่าอะไรคือจุดจบของ Binance?
ฉันไม่คิดอย่างนั้น เรามาเริ่มกันที่รายละเอียดสำคัญๆ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา มีการฟ้องร้องบริษัท 4,517 คดี มีเพียง 56 คดีเท่านั้นที่นำไปสู่การพิจารณาคดี หรือประมาณ 1.2%
หนึ่งในเหตุผลที่บริษัทฟ้องร้องน้อยมากคือ "Andersen Effect" ซึ่งอธิบายถึงความเชื่อที่ว่าการตัดสินใจของกระทรวงยุติธรรมในการฟ้อง Andersen ภายหลังจากเรื่องอื้อฉาวของ Enron ทำให้ Andersen ปิดตัวลงและตกงานประมาณ 28,000 ตำแหน่ง
หลังจาก Andersen การดำเนินคดีขององค์กรได้รับการ "จัดการ" และการฟ้องร้องมักดำเนินการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีต่อไปนี้:
ข้อตกลงข้ออ้าง
ข้อตกลงการฟ้องร้องรอการตัดบัญชี
ข้อตกลงไม่ดำเนินคดี
ข้อตกลงข้ออ้างช่วยให้รัฐบาลสามารถตัดสินและสารภาพได้อย่างรวดเร็ว ศาลจะยังคงตัดสินลงโทษบริษัท แต่โดยทั่วไปแล้วการสารภาพบาปจะให้สิทธิแก่บริษัทในการโต้แย้งประโยคที่เกินกว่าบทลงโทษที่ตกลงกันไว้
ข้อตกลงการฟ้องร้องและการไม่ดำเนินคดีที่รอการตัดบัญชีนั้นคล้ายกับภาคทัณฑ์ รัฐบาลตกลงที่จะชะลอการฟ้องร้อง (และท้ายที่สุดจะไม่ยื่นฟ้อง) หรือไม่ยื่นฟ้องเลย แต่เฉพาะในกรณีที่บริษัทปฏิบัติตามการแก้ไขที่ตกลงกันไว้เท่านั้น
การเยียวยาเหล่านี้อาจรวมถึง:
ดี
คืนเงินที่ผิดกฎหมาย
โปรแกรมปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จ้างจอมอนิเตอร์ภายนอกเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ตรวจสอบเป็นประจำ
ในกรณีที่มีการประพฤติมิชอบขององค์กรอย่างร้ายแรง รัฐบาลสามารถใช้อำนาจควบคุมกระบวนการแก้ไขและเรียกค่าปรับจำนวนมากได้ ตามที่ธนาคารใด ๆ สามารถบอกคุณได้ ข้อตกลงการฟ้องร้องทำให้รัฐบาลอยู่ในบริษัท
ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากรายงานของรอยเตอร์เป็นจริง? ทางออกที่เป็นไปได้คืออะไร?
รัฐบาลสามารถพยายามปิด Binance ได้โดยการแสวงหาการทดลอง ซึ่งจะทำลายตลาด cryptocurrency ทั้งหมด แต่จะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ และถึงอย่างนั้นก็จะเป็นเพียงการนำ Binance ออกจากตลาดสหรัฐฯ
หาก Binance ถูกฟ้องร้องอย่างสมบูรณ์ อาจนำไปสู่การล้มละลายในที่สุด พร้อมสร้างความเสียหายให้กับผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้ และพนักงาน หลายคนจะไม่มีความสุข crypto ขี้ระแวงกล่าวว่าความเจ็บป่วยที่พวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงจะเกิดขึ้นพร้อมกัน
ฉันคิดว่านี่ไม่น่าเป็นไปได้
หากรัฐบาลสามารถทำข้อตกลง DPA หรือ NPA ได้ ก็จะสามารถเข้าถึงการทำงานภายในของตลาด cryptocurrency ได้มากขึ้น รัฐบาลอาจขยายการเข้าถึงนอกเหนือจาก Binance US และใช้จอภาพเพื่อทำความเข้าใจการฟอกเงินให้ดียิ่งขึ้น
หากผู้ฟอกเงินและการคว่ำบาตรเลี่ยงการมองว่า Binance เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดี รัฐบาลสหรัฐฯ มีโอกาสที่จะก้าวเข้ามาทางแยกและใช้จอภาพและเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการควบคุมสกุลเงิน
รัฐบาลยังสามารถเรียกค่าปรับจำนวนมากได้ ค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันมาจาก HSBC และ JPMorgan ซึ่งโดนปรับจำนวนมากจากการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคาร ครั้งละ 1 พันล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์
ด้วยค่าปรับจำนวนมาก รัฐบาลสามารถประกาศชัยชนะและหาทางที่จะมีอำนาจเหนือผู้ให้กู้รายใดก็ได้
ส่วนหนึ่งของการฟ้องร้องของบริษัทหลายแห่งคือการให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือในการดำเนินคดีใดๆ ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หากรัฐบาลต้องเจรจากับ Binance เงื่อนไขของข้อตกลงจะให้เครดิตสำหรับการทำงานร่วมกัน
เมื่อต้องเผชิญกับทางเลือกในการสร้างความผันผวนครั้งใหญ่เพื่อแสวงหาชัยชนะที่ไม่แน่นอน (หรือการสูญเสียที่น่าอาย) หรือโอกาสที่จะได้รับการควบคุมที่แท้จริงเหนือบริษัทที่มีกระแสการค้าสูงถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในหนึ่งเดือน คนโง่จะเลือกอย่างหลัง โดย.
ลิงค์ต้นฉบับ
