การสืบสวนเชิงลึกของ The Verge: Sun Yuchen หลบเลี่ยงการกำกับดูแลข้ามชาติได้อย่างไร
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเรื่องเดิม: "THE MANY ESCAPES OF JUSTIN SUN》
รวบรวมข้อความต้นฉบับ: Hu Tao, Chain Catcher
การอ่านที่เกี่ยวข้อง
(บทความนี้มีการลบบางส่วน)
จัสติน ซัน ผู้ก่อตั้ง Tron เป็นคนบ้าบิ่นและตรงไปตรงมา เป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งในแวดวงคริปโต
จัสติน ซันโดดเด่นกว่าชื่อเสียงของเขา เขาใช้แนวทางที่เสี่ยงกว่าต่อกฎระเบียบทางการเงินของสหรัฐฯ และจีน และมักจะพยายามหลีกเลี่ยง
การฝ่าฝืนกฎและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของเขาจะทำให้เขาถูกลงโทษในที่สุดหรือไม่? หรือเขาจะหนีไปอีก?
จัสติน ซัน ผู้ประกอบการด้าน cryptocurrency รุ่นใหม่ของจีน เดินผ่านห้องโถงใหญ่ที่เป็นประกายของอาคารผู้โดยสารขาออกที่สนามบินนานาชาติอินชอนในเกาหลีใต้ ในเดือนกันยายน 2017 ซึ่งเป็นช่วงต้นของการบูมของ crypto และ Justin Sun มีเหตุผลทุกประการที่จะรู้สึกประหม่าหลังจาก ICO ครั้งแรกของเขา ICO หรือการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นนั้นคล้ายกับการเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก แต่ Justin Sun ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเงินที่เขาจะได้รับ หรือสิ่งที่เขาจะเสียไปหากโทเค็นล้มเหลว ในความเป็นจริง บริษัทของเขา Tron ได้เปิดตัวโทเค็นที่ชื่อว่า TRX ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยขายหมดอย่างรวดเร็วในราคา 70 ล้านดอลลาร์ ปัญหาสำหรับ Justin Sun คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา รัฐบาลจีนสั่งห้าม ICO อย่างสิ้นเชิง
ประเทศนี้อ้างว่า ICO เป็นเครื่องมือในการฉ้อโกงทางการเงิน แผนพีระมิด และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นการอ้างสิทธิ์ที่น่าเชื่อถือเนื่องจากมีการเปิดตัวโทเค็นสกุลเงินดิจิทัลใหม่ ๆ ที่น่าสงสัยจำนวนหลายร้อยรายการในปี 2560 ผู้คนซื้อ ICO ด้วยเหตุผลหลายประการ: บางครั้งเนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนพื้นฐานของโทเค็นนั้นมีแนวโน้มที่ดี หรือบางครั้งเพราะพวกเขาคาดการณ์ว่ามูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เช่นเดียวกับ Bitcoin
แต่ในหลายกรณี ผู้ก่อตั้งโทเค็นขายโทเค็นที่ถือครองทั้งหมดในคราวเดียวด้วยมูลค่ามหาศาล ทำลายมูลค่าและการลงทุนของผู้ซื้อรายอื่นๆ ในกระบวนการ สิ่งเหล่านี้คือ “ทางออกหลอกลวง” หรือ “ปั๊มแล้วทิ้ง” และกล่าวโดยย่อคือ พวกเขาฉ้อโกงผู้ซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ผู้คนมักถูกหลอกลวงบ่อยครั้งจน ก.ล.ต. ไม่สามารถดำเนินคดีทางอาญาได้เร็วพอ หนึ่งสัปดาห์ต่อมา การห้าม ICO ของรัฐบาลจีนเป็นสาเหตุที่ทำให้ Justin Sun กำลังรอเที่ยวบินของเขาที่สนามบินนานาชาติอินชอน แหล่งข่าวที่ได้ยินเขาเล่าเรื่องนี้กล่าวว่า จัสติน ซัน คิดว่าเขาเป็นผู้หลบหนีที่พร้อมจะหลบหนี
ก่อนหน้านี้ Chris Harland-Dunaway รายงานเกี่ยวกับการเข้าซื้อ BitTorrent ของ Justin Sun และวิธีที่เจ้าพ่อ crypto เปลี่ยนให้เป็นเครื่องโปรโมตตนเองของเขาเอง ดูบทความ。
เส้นทางหลบหนีที่แท้จริงของจัสติน ซันจากปักกิ่งสู่โซลยังคงปกคลุมไปด้วยข่าวลือ แต่เหตุผลในการหลบหนีนั้นง่ายมาก เขาอาจรู้ว่าการแบน ICO กำลังจะมาถึงและยังคงติดอยู่กับมันอยู่ดี Justin Sun ผลักดันให้ TRX ทำการขายโทเค็นให้เสร็จสิ้นหนึ่งวันก่อนที่จะมีการประกาศแบน Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Binance ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่คึกคักที่สุดในโลก แจ้งข่าวกับ Justin Sun
"พวกเขาอยู่ด้วยกัน" อดีตพนักงานบอกฉัน
Changpeng Zhao ถูกกล่าวหาว่าเรียนรู้เกี่ยวกับการห้ามของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของเขาเอง แต่ในช่วงหลังการแบน ICO Changpeng Zhao ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของเขากับ Justin Sun ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว โดยกล่าวว่า "เราคุยเรื่องธุรกิจเท่านั้น ไม่ได้ 'ออกไปเที่ยว' จริงๆ แต่อย่างใด" แต่ล่าสุดในปี 2019 Changpeng Zhao พักผ่อนบนชายฝั่งทะเลสาบเจนีวากับ Justin Sun บนโซเชียลมีเดียพวกเขามองว่าเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ
(Changpeng Zhao ไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็น)
จัสติน ซันขึ้นเครื่องเมื่อเวลา 16.00 น. ในกรุงโซล และกัปตันโบกเครื่องบินโคเรียนแอร์ข้ามลานจอด มันหันลำตัวสีฟ้าของมันเข้าสู่รันเวย์ เครื่องยนต์ไอพ่นคำราม และจัสติน ซันก็ลอยตัวขึ้น เขามุ่งหน้าไปยังซานฟรานซิสโก เสร็จสิ้นการหลบหนีครั้งแรกจากหลายๆ ครั้งของเขาJustin Sun เรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าในโลกของ cryptocurrencies มันง่ายที่จะทำเงินก้อนโต ตราบใดที่คุณพร้อมที่จะออกก่อนที่มันจะตามทันคุณ
สำหรับเรื่องนี้ ฉันได้พูดคุยกับแหล่งข่าว 15 แหล่งที่พูดคุยกับฉันโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่เปิดเผยชื่อของพวกเขา เพราะกลัวการลงโทษจากจัสติน ซัน พวกเขาเป็นพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Justin Sun ในกิจการต่าง ๆ ในอาณาจักร cryptocurrency ของเขา จีน และสหรัฐอเมริกา แหล่งข่าวมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจของ Justin Sun ด้วยเหตุผลอื่น เรื่องนี้ยังอาศัยเอกสารภายในของ Tron หลายร้อยหน้าที่รั่วไหลให้ฉัน พวกเขาเปิดเผยข้อตกลงทางการเงินของ Justin Sun และบริษัทของเขา ระหว่างการรายงานเรื่องนี้ มีคนมากกว่าหนึ่งคนรู้สึกว่าการพูดคุยกับฉันอาจทำให้ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย
แม้จะมีการร้องขอซ้ำแล้วซ้ำอีก จัสติน ซันก็ไม่เคยตกลงที่จะตอบคำถามใด ๆ บริษัทกฎหมาย Harder LLP ซึ่งให้คำแนะนำแก่ Justin Sun เกี่ยวกับคดีความ ตอบว่า: “เรื่องนี้เป็นความพยายามอีกครั้งของนาย Harland-Dunaway ที่จะทำลายชื่อเสียงของ Justin Sun Poloniex และ BitTorrent จะไม่ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้
ฉันยังสัมภาษณ์พนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงาน 18 คนของ BitTorrent และ Tron ที่ฉันเคยคุยด้วยเมื่อพูดถึง Justin Sun สำหรับ The Vergeคำอธิบายเหล่านี้ร่วมกันวาดภาพชายผู้หมดหวังซึ่งดูเหมือนมีพลังงานไร้ขีดจำกัดและความเห็นอกเห็นใจต่อพนักงานเพียงเล็กน้อยพวกเขาติดตามกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เกินจริงซึ่งสวนทางกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่เรื่องราวนั้นไม่ได้เจาะลึกลงไปในสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นรากฐานของอาณาจักรของ Justin Sun
ดังนั้นฉันจึงเริ่มให้ความสนใจกับเงินของเขา
เขาหนีไปเพราะการห้าม ICO ไม่กี่เดือนต่อมา มูลค่าของโทเค็น TRX ของ Tron ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พระอาทิตย์กำลังจะใช้ทรัพย์ที่เพิ่งหามาได้ เขาโอนเงินหลายล้านดอลลาร์เข้าบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาผ่านบริษัท Davidyo Limited ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ซึ่งบางแห่งเขาเคยซื้อ GMC Denali ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาชื่นชอบหลังจากได้เห็นมันใน "House of Cards" ไม่กี่เดือนต่อมา Justin Sun ปรากฏตัวที่สำนักงานใหญ่ใจกลางเมืองของ BitTorrent ในซานฟรานซิสโก พูดคุยเรื่องธุรกิจด้วยรองเท้าผ้าใบ Gucci ของเขา เขาเสนอซื้อบริษัทที่กำลังประสบปัญหานี้ ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่เน้นไปที่การแชร์ไฟล์แบบกระจายอำนาจ เขาปิดการซื้อกิจการด้วยมูลค่า 140 ล้านดอลลาร์
เรื่องราวการหลบหนีของ Justin Sun เป็นที่รู้จักกันดีในสำนักงานของ Tron ในซานฟรานซิสโก ในการบอกเล่าของเขา มันเป็นเรื่องราวที่สะอื้นไห้ของนักธุรกิจที่หนีออกจากประเทศจีนเพื่อทำตามความทะเยอทะยานของทุนนิยมที่พระเจ้าประทานให้ อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อ Justin Sun เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Tron ด้วยอารมณ์ พวกเขามักจะได้รับข้อความว่า "Justin Sun กำลังร้องไห้อีกแล้ว"
แต่จู่ ๆ จัสติน ซันก็ดูเหมือนตั้งใจที่จะประทับตราบริษัทจีน เขาตัดสินใจที่จะทำให้การแต่งงานระหว่าง BitTorrent และ TRON สมบูรณ์แบบด้วยการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ TRON ในกรุงปักกิ่ง นี่เป็นการกลับมาจีนครั้งแรกของเขา และพนักงานก็ทราบเรื่องนี้แล้ว หลังจากซ่อนตัวจากทางการจีนมาหลายเดือน ตอนนี้จัสติน ซันรู้สึกปลอดภัยแล้ว
สดจากซานฟรานซิสโก ผู้บริหาร C-Suite ของ BitTorrent ถูกส่งตัวจากโรงแรมแชงกรี-ลาในกรุงปักกิ่งไปยังพื้นที่ทำงานร่วมกันและนำไปสู่ห้องประชุมที่ปิดด้วยกระจก จัสติน ซัน หยิบโต๊ะขึ้นมาอ่านสุนทรพจน์ที่พิมพ์ไว้ โดยบอกผู้บริหารว่าพวกเขาคือ "นายพลของเขา" และร่วมกันจะเข่นฆ่าคู่แข่ง
ผู้บริหารแยกกันไปประชุมกับแผนกต่างๆ ที่สำนักงาน TRON ในกรุงปักกิ่ง Dipak Joshi หัวหน้าฝ่ายการเงินของ BitTorrent ดูตกใจมากขณะที่เขากลับมาจากการประชุม "ดูเหมือน Dipak จะสนใจสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้อยู่มาก" อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าว เมื่อ Joshi กลับมาที่ซานฟรานซิสโก เขาเล่าให้พนักงานฟังว่าเขาคิดว่าสำนักงานของ Sun ในจีนกำลังทำอะไรอยู่ "เขาบอกฉันว่าพวกเขาบริหารทีมซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในปักกิ่ง”
“ทีมสร้างตลาด” นำโดยนักเทคโนโลยีชื่อ Baolong Xu วันหนึ่ง Xu และอดีตพนักงานคนหนึ่งรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารใกล้เคียงซึ่งเสิร์ฟอาหารทะเลแบบจีนดั้งเดิม พวกเขากำลังกินปลาน้ำจืดที่ตุ๋นที่เรียกว่าปลาคาร์พ Crucian เมื่อ Xu เริ่มอธิบายว่างานของเขาคือ "ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคา TRX ไปถึงระดับหนึ่งที่ Justin Sun ต้องการ" ในระหว่างการอธิบาย Xu อธิบายว่าเมื่อทีมของเขารู้ว่า Tron วางแผนที่จะประกาศข่าวดีสู่สาธารณะ Justin Sun ก็สั่งให้พวกเขาซื้อ TRX หลังจากการประกาศของ Tron มูลค่าของโทเค็นพุ่งสูงขึ้นและขายได้กำไรมหาศาล "ฉันรู้สึกกลัวเล็กน้อย" อดีตพนักงานบอกฉัน "เขาทำสิ่งที่เรียกว่าการสร้างตลาดและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน"
เมื่ออดีตพนักงานอีกคนถามรองผู้ว่าการระดับสูงของ Sun ในกรุงปักกิ่งว่าเขาหมายถึงอะไรโดยคำว่า "การทำตลาด" เขาหัวเราะและพูดว่า "คุณรู้ไหมว่าคนจีนทำได้อย่างไร" เห็นได้ชัดว่าเขาอธิบายว่าทำงานของทีม City คือการทำงานร่วมกับ "ปลาวาฬ" ผู้บริโภค cryptocurrency ที่ร่ำรวยนอก Tron“เรามีวิธีเพิ่มราคาของ TRX” เขากล่าว "คุณรู้จักคนเหล่านั้นที่มีเงินมากมายแต่มีสมองไม่มากนักหรือ? คุณสามารถโน้มน้าวพวกเขาให้ทำทุกอย่างที่คุณต้องการให้ทำ" ธุรกิจของทีมได้เข้าสู่สิ่งที่เป็นแก่นแท้ของการจัดการตลาดค้าส่ง
(Tron และ Bittorrent ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น)
เมื่อ Dipak Joshi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ BitTorrent กลับมาที่ซานฟรานซิสโกจากการประชุมสุดยอดที่ปักกิ่ง เขาได้พูดคุยกับพนักงานอีกคนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในปักกิ่ง อดีตพนักงานบอกกับฉันว่า “ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย แต่ฉันรู้ว่ามันไม่ดีแน่” Joshi และพนักงานอีกคนคิดว่าหากพวกเขาสามารถหยุดงานใน TRX ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ การสนทนาเกี่ยวกับ cryptocurrencies พวกเขาจะปลอดภัยที่สุด "ไม่มีความคิด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง" อดีตพนักงานกล่าว ฉันถามพวกเขาว่าเป็นเพราะ cryptocurrencies ตกอยู่ในพื้นที่สีเทาทางกฎหมายหรือไม่ "ใช่ ฉันจะบอกว่าเป็นพื้นที่สีดำ"
(Dipak Joshi ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น)
ฉันได้พูดคุยกับนักกฎหมายสามคนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จุดตัดของกฎหมายการเงินและสกุลเงินดิจิทัล และอดีตหน่วยงานกำกับดูแล FINRA เกี่ยวกับกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในและสกุลเงินดิจิทัล การพิจารณาว่ากฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์ใช้ข้อมูลวงในบังคับใช้กับ cryptocurrencies หรือไม่: "สามารถทำคดีได้" พวกเขายังระบุชัดเจนว่าทีมทำตลาดของ TRON ในปักกิ่งดูเหมือนจะใช้ “ข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” เพื่อซื้อขาย กฎหมายการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาห้ามอย่างชัดเจนในการซื้อขาย "ข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ" เพื่อผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม โดยมีโทษสูงสุดคือจำคุก 20 ปี
ในสหรัฐอเมริกา จัสติน ซันกำลังเผชิญกับความผิดปกติทางการเงินอย่างร้ายแรง แต่ต่างจากทางการจีนที่มีประวัติว่ากักขังนักธุรกิจตามอำเภอใจ หลักนิติธรรมของกระบวนการยุติธรรมที่เคลื่อนไหวช้าของสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ซุนหลบหนีอีกทางหนึ่ง นั่นคือการถกเถียงทางกฎหมาย
ข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เรียกว่าหลักทรัพย์ "หลักทรัพย์" เป็นศัพท์การลงทุนที่ล้าสมัยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930 เช่น หุ้นหรือพันธบัตร รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมหลักทรัพย์เพราะสามารถถูกฉวยโอกาสได้โดยง่ายจากเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันอย่างดีเพื่อสร้างความมั่งคั่งมหาศาล ขณะเดียวกันก็ป้องกันประชาชนให้ห่างไกลจากสภาวะตลาดที่ยุติธรรม คำถามมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์คือ cryptocurrencies ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ แต่ถ้าโทเค็น crypto มีคุณสมบัติเป็นความปลอดภัย กฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์จะใช้บังคับ
จัสติน ซันเผชิญกับอันตรายครั้งใหญ่ครั้งที่สอง เพื่อให้สกุลเงินดิจิทัลมีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์: จะต้องลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) การลงทะเบียนหมายถึงการที่บริษัท cryptocurrency เปิดสมุดบัญชีเพื่อตรวจสอบและเปิดเผยผลงานต่อสาธารณะ การขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาชญากรรมที่มีโทษจำคุกสูงสุดห้าปีในสหรัฐอเมริกา แม้จะมีสิ่งนี้ บริษัทบล็อกเชนจำนวนมากได้รีบเร่ง cryptocurrencies เข้าสู่ ICOs โดยไม่ต้องลงทะเบียนกับ ก.ล.ต. จนถึงตอนนี้ ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมอย่างเงียบ ๆ ในการเจรจาตั้งถิ่นฐานกับธุรกิจ cryptocurrency หลายครั้ง แม้กระทั่งกล่าวหาว่าผู้บริหารของบริษัทขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน
โดยไม่คำนึงถึงบทสรุปของการถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับ cryptocurrencies Justin Sun ได้มุ่งมั่นที่จะรับรองความชอบธรรมของ Tron เขาเริ่มเข้าหาทนายความเพื่อหาคำแนะนำทางกฎหมายที่สามารถปกป้องธุรกิจ cryptocurrency ของเขาได้ เขารู้ว่าเส้นทางสู่ความร่ำรวยในอเมริกาของเขาเต็มไปด้วยหลุมพรางทางกฎหมายที่ต้องหลีกเลี่ยง
เนื่องจาก ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่มีแนวโน้มว่าจะปฏิบัติตามจัสติน ซัน จึงสมเหตุสมผลที่เมื่ออดีตพนักงานคนหนึ่งได้ยินเขาพูดพึมพำในที่ประชุมว่า "คุณรู้ไหมว่าอะไรที่น่าอัศจรรย์ ถ้าเรามีคนจาก ก.ล.ต. เข้าร่วมบริษัท" จัสติน ซันตั้ง เขาเล็งไปที่ David Labhart ซึ่งเป็นทหารผ่านศึกที่ทำงานในแผนกกำกับดูแล SEC เป็นเวลาแปดปี เขาอาจจะเป็น Chief Compliance Officer ของ Tron
เมื่อ Justin Sun ถาม Labhart เสนอที่จะแก้ไขกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Tron อย่างสมบูรณ์ และทำงานโดยตรงกับที่ปรึกษาทางกฎหมายของ BitTorrent เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างใน Tron นั้นถูกกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนด ไม่น่าแปลกใจที่อดีตผู้ควบคุมก็คิดเหมือนผู้ควบคุม “จัสติน ซันสงสัยเรื่องนี้มาก” อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าว ซึ่งตอบโต้แล็บฮาร์ต “จัสติน ซันพยายามโน้มน้าวให้เขาเขาต้องการให้ (Labhart) พิสูจน์โดยเฉพาะว่า TRX ไม่ใช่โทเค็นการรักษาความปลอดภัย แต่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้(ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลักทรัพย์บอกฉันว่าไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าคำว่า "โทเค็นยูทิลิตี้" นั้นถูกต้อง และไม่มีความเห็นของศาลใดที่จะอธิบายถึงโทเค็นเช่นนี้)
อดีตพนักงานอธิบายท่าทางสับสนของ Labhart ว่า: "คุณล้อเล่นหรือเปล่า ผมมาจาก SEC" การสนทนาหยุดชะงัก จากนั้น "จัสติน ซันแสดงอำนาจเหนือเขาและพูดว่า 'ฉันเป็นเจ้านาย คุณต้องทำงานภายใต้ฉัน นี่คือความต้องการของฉัน'" แม้เขาจะมีความกังวลอย่างชัดเจน แต่ Labhart ก็เซ็นสัญญา
หลังจากจ้าง Labhart แล้ว Sun Yuchen ก็ดูเหมือนจะมีความมั่นใจ ภายในไม่กี่วัน เขาได้ทำการ ICO อีกครั้ง ICO ไม่ได้ถูกแบนในสหรัฐอเมริกาเหมือนในประเทศจีน โทเค็นใหม่คือ BitTorrent Token หรือ BTT อดีตพนักงานผู้หลงใหลในตัว Justin Sun อธิบายว่าตอนที่เขาซื้อ BitTorrent มีผู้ใช้งานมากกว่า 100 ล้านคน การออกโทเค็นจะทำกำไรได้มาก "ไม่ต้องคิดมาก" Labhart เข้าใจน้อยลงมาก อดีตพนักงานคนหนึ่งบอกฉัน ในขณะนั้น ก.ล.ต. ได้ให้คำแนะนำทางกฎหมายเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ ICO โดยไม่ต้องขายหลักทรัพย์ จากข้อมูลของ Labhart มันคลุมเครือและอันตรายมาก
Justin Sun ถูกกล่าวหาว่าต้องการให้ Labhart เขียนความเห็นทางกฎหมายเพื่อปกป้องเขาในกรณีที่เขาถูกตั้งข้อหาในภายหลังและ "หลีกเลี่ยงความรับผิด" สำหรับการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน อดีตพนักงานคนหนึ่งอธิบาย เห็นได้ชัดว่า Labhart ปฏิเสธ จากนั้น Justin Sun ได้ประกาศว่าบริษัทจะแจก BTT ให้กับประชาชนฟรี ซึ่งเรียกว่า “airdrop” การแจกเงินคริปโตเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งก็อันตรายเช่นกัน เพราะดูเหมือนเป็นการตลาดเพื่อโอกาสในการลงทุน (หลักทรัพย์) "ฉันคิดว่านั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายของลาฮาร์ต" เขาลาออก
“จัสติน ซันจะมีปัญหา แต่เขาไม่สนใจ” อดีตพนักงานคนหนึ่งให้ความเห็น Justin Sun สั่งให้สำนักงานในจีนดำเนินการออกอากาศต่อไป
Labhart ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
Justin Sun ยังคงมีความเสี่ยง หลังจากพยายามขอให้ที่ปรึกษาทั่วไปของ BitTorrent เขียนข้อค้นพบเพื่อปกป้องโทเค็น TRX ของเขาจากกฎหมายหลักทรัพย์ เขาก็รู้สึกโกรธอย่างเห็นได้ชัด “ในท้ายที่สุด พวกเขาได้ผู้ชายคนหนึ่ง — ทนายความจากฮ่องกง — เพื่อเขียนข้อค้นพบที่พิสูจน์ว่า TRX เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์” อดีตพนักงานรู้สึกงุนงงกับแนวคิดนี้ "เราทำได้ไหม ฮ่องกงเหรอ แน่ใจนะ มันไม่สมเหตุสมผลเลย" พวกเขาจำคำพูดนั้นได้ อดีตพนักงานไม่เคยได้รับแจ้งถึงตัวตนของทนายความชาวฮ่องกง และไม่ชัดเจนว่าพวกเขาได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพที่ใดในสหรัฐอเมริกาหรือไม่
นักกฎหมายการเงิน crypto คนหนึ่งที่ฉันพูดด้วยเตือนว่า “ผู้บริหารองค์กรไม่ควรไปหาทนายความจนกว่าจะได้รับคำตอบว่า ‘ใช่’ คุณไม่ได้ต้องการคำแนะนำ – คุณกำลังมองหาใช่” Justin Sun มักจะสามารถค้นหาได้ พวกเขาในบริษัทของเขา และเมื่อการตัดสินใจทางธุรกิจของเขามีความเสี่ยงมากขึ้น มีเพียงไม่กี่คนที่ต่อต้านแนวทางของ Labhart ดูเหมือนจัสติน ซันคิดว่านักกฎหมายใช้แล้วทิ้ง เหมือนเขามีความสามารถที่จะทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังและต้องเสียมารยาทจากการกระทำที่พวกเขาอำนวยความสะดวกโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่เขาคอยมองหาทางออก
เมื่อ Justin Sun ซื้อการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ชื่อ Poloniex อาณาจักร crypto ของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ทำหน้าที่เหมือนตลาดหลักทรัพย์ แต่แสดงรายการเหรียญ
Poloniex เป็นสถานที่ยอดนิยมและมีความเสี่ยงสูงในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล “Poloniex เคยเป็นคาสิโน altcoin” อดีตพนักงานกล่าว “มันแสดงรายการเหรียญทั้งหมด” นั่นคือ การแลกเปลี่ยนแสดงรายการเหรียญ (“altcoins”) ด้วยความชอบธรรมที่น้อยมากอย่างไม่น่าเชื่อ โลกการค้านั้นไร้ความปรานี “คนมักจะปั๊มและเททิ้งเหมือนเป็น Wild West” อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าว
ก่อนหน้านี้ในปี 2018 Poloniex ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทการเงิน crypto ที่ชื่อว่า Circle ซึ่งพยายามที่จะกำจัดการแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq แต่สำหรับ crypto พวกเขาบังคับใช้กฎใหม่ "รู้จักลูกค้าของคุณ" หรือ KYC ซึ่งมักกำหนดโดยรัฐบาล แต่บริษัทต่างๆ ก็เขียนขึ้นเพื่อป้องกันการฉ้อโกงเชิงรุกบนแพลตฟอร์มของตน ซึ่งมักจะหมายถึงการขอ ID ที่ออกโดยหน่วยงานราชการจากผู้ใช้ ข้อมูล KYC มักจะถูกตรวจสอบกับฐานข้อมูลของอาชญากรที่ทราบว่าถูกแบนจากระบบการเงินระหว่างประเทศ แต่ปรากฎว่า:การขาดบทวิจารณ์ของลูกค้าก่อนหน้านี้ของ Poloniex คือสิ่งที่ทำให้น่าสนใจในตอนแรก เมื่อมีการบังคับใช้ KYC ปริมาณการซื้อขายก็ลดลง
การควบคุมที่เพิ่งค้นพบของ Justin Sun ถูกเปิดเผยที่งานทั่วทั้งบริษัท เมื่อเขาเลื่อนออกจากประตูข้างแบบเลื่อน “มันนักเลงจริงๆ” พนักงานคนหนึ่งกล่าวจัสติน ซัน วางแผนที่จะนำ Poloniex กลับสู่พื้นที่สีเทาก่อนหน้านี้ โดยพนักงานบางคนกระตือรือร้นที่จะกลับขึ้นไปบน "เรือโจรสลัด Poloniex"
Justin Sun ย้าย Poloniex ไปยังเซเชลส์ หมู่เกาะมีกฎระเบียบเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำธุรกรรม cryptocurrency ความจริงที่ว่าสำนักงานใหญ่ของ Poloniex ซึ่งมีพนักงานประมาณ 50 ถึง 70 คนอยู่ที่ High Street ในใจกลางเมืองบอสตันนั้นไม่สำคัญ ปัจจุบันชาวบอสตันได้รับการว่าจ้างจากบริษัทชื่อ Augusttech, LLC ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บริการ "ด้านเทคนิคและไอที" แก่ Poloniex Seychelles “โครงสร้างองค์กรเหมือนตุ๊กตาทำรัง ซึ่งทำให้สับสน” อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าว ไม่ใช่แค่ความสับสนเท่านั้น พนักงานบอกว่าลูกค้ารายใดที่ต้องการฟ้อง Poloniex ก็สร้างความเจ็บปวดได้เช่นกัน พวกเขาอาจต้องขึ้นศาลในเซเชลส์
การเขย่าองค์กรดำเนินการโดย Fenwick & West ทนายความคนโปรดคนใหม่ของ Sun ซึ่งเป็นบริษัทบลูชิปที่เป็นตัวแทนของยักษ์ใหญ่ใน Silicon Valley เช่น Amazon, Google และ Hewlett-Packard Fenwick & West เป็นส่วนหนึ่งของผู้ติดตามทางกฎหมายส่วนตัวของเขา พนักงานกล่าว แต่กับสำนักงานกฎหมายแห่งใหม่ของเขา จัสติน ซันกำลังรับความเสี่ยงที่มากขึ้น ตามคำบอกเล่าของอดีตพนักงานคนหนึ่ง สำหรับอดีตพนักงาน การรวมกันทำให้ Fenwick & West เป็น "ทนายความที่น่ากลัวที่สุดที่ฉันเคยพบมา"
(สำนักงานกฎหมาย Fenwick & West ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น)
ที่อื่นใน Poloniex การอนุมัติข้อกำหนดการจดทะเบียนโทเค็นได้รับการผ่อนปรน จัสติน ซันยังเริ่มผลักดันกฎ KYC ของ Poloniex อย่างไม่อดทน ซึ่งทำให้การยอมรับของผู้ใช้ Poloniex ในประเทศจีนช้าลง ทางตันทำให้ซันโกรธ อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าว "KYC ปลอม!" เขากรีดร้องในที่ประชุม "ปลอม!"
เพื่ออนุมัติลูกค้าใหม่โดยเร็วที่สุด Poloniex ได้สร้างระบบ KYC อัตโนมัติ แต่ตามที่อดีตพนักงานอนุญาต พวกเขาอธิบายว่ามันประทับตราบัตรประจำตัวรัฐบาลแทบทุกประเภท—“ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะส่งรูป Daffy Duck มาด้วยหรือไม่”
Justin Sun ดูเหมือนจะพบวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในการใช้ Poloniex ดังที่อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า: "ฉันคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดในการใช้ Poloniex เป็นธนาคารส่วนตัวของเขาไม่มากก็น้อย" แต่มีปัญหาเพียงอย่างเดียว: เงินทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนเป็นของผู้ใช้
เริ่มต้นจากโครงการที่เรียกว่า "Operation Couch Cushions" สถาปัตยกรรมดิจิทัลของ Poloniex นั้นเก่าและตั้งโปรแกรมแปลกๆ ดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องปกติที่เหรียญขนาดเล็กจะติดอยู่ในรอยแตกดิจิทัลของการแลกเปลี่ยนแบบเก่า เหมือนฝังอยู่ในส่วนลึกของโซฟา พนักงานเรียกร่องรอยของสกุลเงินดิจิทัลที่หายไปว่า “ฝุ่น” และในที่สุด วิศวกรก็พบเหมืองทองคำ เป็นเวลาหลายปีที่ลูกค้าฝากบิตคอยน์เข้ากระเป๋าเงินโดยไม่ตั้งใจซึ่งออกแบบมาเพื่อรับสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมที่เรียกว่า Tether เท่านั้น Bitcoins ถูกดึงออกมาจากกระเป๋าในแอนิเมชั่นที่ถูกระงับและไม่ได้ส่งมอบ ผู้ใช้ไม่สามารถกู้คืนได้และดูเหมือนว่าจะถูกลืมมานานหลายปี
เมื่อรวมกันแล้ว เศษ Bitcoin เหล่านี้มีมูลค่ามหาศาลในปี 2021 เมื่อ Justin Sun รู้เรื่องพวกเขา เขาสั่งให้วิศวกรรวบรวมมัน เกือบทุกวัน วิศวกรพบกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ "คุณสามารถหมุนหินและหาเงินล้านดอลลาร์ได้" อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าว หลังจากที่คนอื่นๆ ในบริษัทได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในการประชุมที่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน หลายคนก็คัดค้าน พวกเขาแย้งว่าเงินไม่ใช่ของบริษัท
เมื่อวิศวกรเสร็จสิ้นการค้นหา ค่าประมาณคร่าวๆ ของฝุ่นที่พวกเขาพบคือประมาณ 300 bitcoins หรือประมาณ 20 ล้านดอลลาร์
พนักงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการค่อย ๆ ตระหนักว่า Bitcoin จะไม่มีวันเป็น "รายได้ทางเลือก" สำหรับ Poloniex ตามที่พนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงาน พวกเขารู้ว่า Sun จะใช้ Bitcoin เป็นการส่วนตัว ตามที่อดีตพนักงาน Justin Sun ถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่า: "300 bitcoins ของฉันอยู่ที่ไหน"
ในช่วงเวลาสี่ชั่วโมงและในการทำธุรกรรมหลายร้อยครั้ง ฝุ่น Bitcoin เกือบทั้งหมดถูกดูดออกจากกระเป๋าเงิน Tether เก่านับพันใบ ทั้งหมดบอกว่ามันคือ 230 bitcoins ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านเหรียญในวันนี้
ฝุ่นทั้งหมดตกลงในกระเป๋าเงินนิรนาม ภายในครึ่งชั่วโมง กระเป๋าเงินที่ไม่มีชื่อได้โอนเกือบทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินสาธารณะบน Poloniex ที่นี่ ร่องรอยของฝุ่นหายไปเมื่อผู้ใช้ Poloniex ถอนและฝาก bitcoin เป็นจำนวนมาก
เมื่อย้อนกลับไปดูธุรกรรมบล็อคเชน อดีตพนักงานกล่าวว่าการคลายการแช่แข็งและการถ่ายโอนฝุ่น bitcoin จำนวนมากพร้อมกันสามารถทำได้โดยสคริปต์รหัส Poloniex เท่านั้น
อดีตพนักงานคนหนึ่งชี้ไปที่เงื่อนไขของ Poloniex ที่อนุญาตให้พวกเขาหัก "ค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ใช้งาน" สำหรับพวกเขา ข้อกำหนดและเงื่อนไขดูเหมือนจะเปิดให้เปลี่ยนแปลงได้ อย่างน้อยก็ให้การรับประกันนโยบายเพื่อล้างฝุ่น Bitcoin
แม้ว่า Justin Sun จะร้องขอ bitcoin แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเขาได้รับ Bitcoin เป็นการส่วนตัว อดีตพนักงานอธิบายว่ากระเป๋ายูทิลิตี้ Poloniex มีเงินของผู้ใช้จำนวนมากที่ไหลผ่านพวกเขาตลอด 24/7 จนพวกเขาบดบังร่องรอยของเงินโดยไม่ตั้งใจ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ความแตกต่างทางกฎหมายระหว่าง Justin Sun เองหรือ Poloniex ที่รับเงินนั้นอาจเป็นที่สงสัย Andrew Verstein ศาสตราจารย์และทนายความแห่ง UCLA ที่เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอเรนซีและอาชญากรรมทางการเงิน บอกกับผมว่าเนื่องจาก Justin Sun เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของ Poloniex เขาจึงต้องรับผิดชอบอยู่ดี "การใช้เงินของลูกค้าเพื่อการใช้งานส่วนตัวถือเป็นอาชญากรรมอย่างแน่นอน” เวอร์สไตน์กล่าว
ในการสัมภาษณ์ ไม่มีอดีตพนักงานคนใดเชื่อว่า Justin Sun จะรับผิดชอบต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมของเขา ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะคิดว่าการดำรงอยู่ของเขาอยู่นอกเหนือปลายนิ้วของกฎหมายอเมริกัน
ความคลุมเครือทางกฎหมายรอบ ๆ การระบาดครั้งแรกของ cryptocurrencies เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ Sun ดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยทางกฎหมาย ดูเหมือนว่ากฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ที่มีมาอย่างยาวนานควรนำไปใช้กับ crypto ด้วยวิธีที่ชัดเจน แต่บางอย่างยังไม่ได้รับการทดสอบ เช่น กฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บางคนอาจโต้แย้งว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ใหม่ และในบางกรณี cryptocurrencies เป็นเพียงการทำซ้ำข้อผิดพลาดและเรื่องอื้อฉาวเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นกับกฎหมายการเงินของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย
อดีตพนักงานของ Poloniex คิดว่า Justin Sun ได้ค้นพบวิธีที่จะใช้ชีวิตภายใต้เงาของกฎหมาย:“ความอดทนต่อความเสี่ยงของ Justin Sun นั้นสูงมากจนน่าขัน. และฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขารู้มากกว่าฉันหรือเปล่า เหมือนเขาแค่เชื่อว่าความกล้าของเขาถูกสร้างมาเพื่อปกป้องตัวเองอย่างถูกกฎหมาย "
ในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงทางกฎหมาย จัสติน ซันพูดเป็นนัยว่าเขาจะปกป้องตัวเองได้อย่างไร มีอดีตพนักงานอยู่ด้วย “เป็นอะไรมากไหม” จัสติน ซันถาม "สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้คือฉันจะไม่มาอเมริกาอีก"
ตลอดมา จัสติน ซันดูเหมือนจะมีเส้นทางใหม่ที่ชัดเจน
อดีตพนักงานบอกฉันว่า Justin Sun มุ่งเน้นไปที่ประเทศที่เป็นเกาะ ในปี 2018 Justin Sun ได้ส่งพนักงานของ Tron ไปที่การประชุม blockchain ในมอลตา ซึ่งพวกเขาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงวีไอพีภายในทำเนียบประธานาธิบดี เสิร์ฟคาเวียร์และแชมเปญข้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พร้อมไฟประดับระยิบระยับเหนือศีรษะ ที่นั่น ล้อมรอบไปด้วยบริกร ทีมงานที่มีชื่อเสียงด้านคริปโต และนักข่าวธุรกิจ ตัวแทนของ Tron ได้พบกับ Marie-Louise Coleiro Preca ประธานาธิบดีของมอลตาในขณะนั้น การประชุมเป็นไปอย่างดุเดือด แต่เธอบอกกับทูตของ Tron ว่า “เรายินดีต้อนรับการลงทุนของ Tron ในเศรษฐกิจมอลตา”
วันต่อมา พนักงานของ Tron ไปที่สำนักงานของ Silvio Schembri รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของมอลตา พวกเขากำลังนั่งอยู่ด้วยกันในห้องประชุม เป้าหมายของนักการทูตคือการจัดประชุมแบบตัวต่อตัวระหว่างจัสติน ซัน และโจเซฟ มัสกัต อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต ในการประชุมครั้งแรกกับ Schembri รัฐมนตรีคลังกล่าวว่า Justin Sun "จำเป็นต้องลงทุนก่อน"
จัสติน ซัน ลงทุนอย่างลับๆ ในเวลานั้น มอลตามีชื่อเสียงในด้านการขายสัญชาติให้กับบุคคลที่ร่ำรวยจากทั่วโลกในราคาประมาณ 1 ล้านเหรียญตราบเท่าที่พวกเขาตั้งรกรากอยู่บนเกาะ ขั้นตอนการขายหนังสือเดินทางเรียกอย่างเป็นทางการว่า "โปรแกรมนักลงทุนรายบุคคล"
โครงการนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ามีความเสี่ยงต่อการทุจริต รวมถึงนักข่าวในตำนานชาวมอลตา Daphne Caruana Galizia ซึ่งถูกลอบสังหารในภายหลังจากการรายงานข่าวของเธอ
(รัฐบาลมอลตาไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็น Silvio Schembri ไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็น)
Justin Sun เริ่มต้นด้วยการเช่าอพาร์ทเมนต์ลาเวนเดอร์ในมอลตา บนถนนแคบๆ ในเมืองตากอากาศของ Sliema โดยมีลูกกรงกันขโมยสีขาวประดับอยู่ที่หน้าต่าง บันทึกการจดทะเบียนธุรกิจของมอลตายังแสดงให้เห็นว่า Justin Sun ตั้งบริษัทชื่อ Tron Limited โดยใช้ชื่อภาษาจีนของเขา แต่แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งบริษัทไม่สามารถบอกได้ว่าได้ทำธุรกิจที่มีความหมายหรือไม่ ตามที่พวกเขาพูด Justin Sun ลงทุนทางธุรกิจซึ่งอาจกระตุ้นเศรษฐกิจของมอลตา
ในขณะเดียวกัน Justin Sun ได้โอนเงินหลายพันดอลลาร์ให้กับทนายความที่ช่วยเขาในการขอสัญชาติ ทนายความด้านการย้ายถิ่นฐานที่โดดเด่นของมอลตากล่าวว่า "นักลงทุนรายบุคคล" "ต้องบริจาคเงินอย่างน้อย 650,000 ยูโรให้กับมอลตา" เพื่อให้ได้สัญชาติ ไม่ชัดเจนว่า Justin Sun มีส่วนร่วมอย่างไร จัสติน ซันได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักในมอลตาและเลิกบริษัท Tron Limited ของเขาในปี 2563
ในบางแง่มุม สัญชาติมอลตาของ Justin Sun ก็ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากเขามีจุดหมายปลายทางอื่นให้หลบหนี เขาอ้างในแถลงการณ์ของศาลว่าเขาเป็นพลเมืองของเกาะเซนต์คิตส์และเนวิสในทะเลแคริบเบียนด้วย อดีตพนักงานอีกคนบอกฉันว่า จัสติน ซันคุยโวอย่างไม่ตั้งใจเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะซื้อหนังสือเดินทางจากประเทศกินี-บิสเซา ประเทศเล็กๆ ในแอฟริกาตะวันตก แต่มีความลับอีกอย่างที่สำคัญกว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจัสติน ซันกับมอลตา จากคำบอกเล่าของพนักงาน Tron หลายคน Justin Sun ได้ "ลงทุน" เพิ่มเติมอีก 2 € 50,000 ในมอลตา เขาได้ยื่นขอสัญชาติให้กับบิดาและมารดาของเขา
จัสติน ซันหวังจะพาพ่อแม่ไปด้วย โดยแนะนำว่ามอลตาอาจเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของเขาหากเขาถูกจับได้ว่าอยู่ระหว่างทางแยกระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ หรือจีน ประเทศอื่น ๆ ที่เขาอ้างความจงรักภักดีทางกระดาษดูเหมือนจะให้ผลประโยชน์ชั่วคราวมากกว่า ท้ายที่สุด ถ้าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสถานที่ๆ หนึ่ง คุณก็ไม่เป็นหนี้อะไร
Justin Sun เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีธนาคารเมื่อจัสติน ซันกล่าวว่าเขาจะขอสัญชาติกินี-บิสเซา เขาขอให้พนักงานคนหนึ่งเปิดบัญชีธนาคารที่นั่นหากเป็นไปได้ ในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียว เขาควบคุมอย่างน้อย 13 คน เมื่อเขาเปิดบัญชีเงินฝากที่ First Republic เขาคลุมเครือเกี่ยวกับอาชีพของเขา เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี และบอกอดีตพนักงานว่าอย่าเปิดเผยงาน cryptocurrency ของเขากับนายธนาคาร เขายังบอกพวกเขาด้วยว่าธนาคารอายัดเงินของเขาเป็นประจำและเขาจำเป็นต้องกระจายความมั่งคั่งของเขาไปยังหลายบัญชี พนักงานเชื่อว่ากลยุทธ์บัญชีธนาคารของ Justin Sun ได้รับการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน สำหรับเจ้าพ่อคริปโตเคอเรนซีอย่างจัสติน ซัน การถอนเงินคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากอาจเป็นปัญหายุ่งยาก
บัญชีธนาคารจำนวนมากของ Justin Sun อาจเป็นเพียงแค่ป้ายบอกทางสำหรับการเคลื่อนย้ายเงิน ดังที่อดีตพนักงานคนหนึ่งซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการธนาคารของ Sun คาดการณ์ว่า “ถ้าเขาต้องถอนเงิน cryptocurrencies ทั้งหมดของเขา เขาจะต้องทำนอกสหรัฐอเมริกาและจีน” ซึ่งพวกเขาจะถูกตรวจสอบอย่างหนักหรือถูกแบนทันที
อดีตพนักงานอีกคนกล่าวว่า มอลตาไม่ได้เป็นเพียงทางหนีภัยทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางทางการเงินด้วย พลเมืองมอลตาสามารถใช้บริการธนาคารได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรป จัสติน ซันถูกกล่าวหาว่ากระตุ้นให้พนักงานส่งใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร 8 บัญชีที่นั่น คำอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้สำหรับจำนวนบัญชีธนาคารที่มากเกินไปของ Justin Sun มาจากอดีตเพื่อนสนิทของ Justin Sun ซึ่งบอกฉันว่าเขากำลังมองหาวิธีที่จะจ่ายภาษีให้น้อยที่สุด อดีตพนักงานคนหนึ่งกล่าวสั้นๆ ว่า "เขาคิดว่าภาษีเป็นเรื่องงี่เง่า" ดังที่เพื่อนร่วมงานคนสนิทคนหนึ่งของ Justin Sun อธิบายว่า "มหาเศรษฐีทุกคน คิดแต่เพียงว่า: การเลี่ยงภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพภาษี"
อดีตพนักงานหลายคนบอกฉันว่า Justin Sun ไม่สามารถกลับไปประเทศจีนได้ Justin Sun หลบเลี่ยงคำสั่งห้าม ICO และท่ามกลางสงครามการค้า เขาเพิกเฉยต่อความพยายามของทางการจีนที่จะติดต่อเขาและขอให้เขารับประทานอาหารกลางวันที่มีชื่อเสียงกับ Warren Buffett (ซึ่งเชิญประธานาธิบดี Trump ด้วย) จีนได้จ่ายเงินสำหรับการกักขังพนักงานระดับสูงของ Tron 6 คน
ความสัมพันธ์ที่แน่นอนของเขากับทางการจีนนั้นยากที่จะคาดเดา แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ Central Party School of the Communist Party of China เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบล็อคเชน มองเผินๆ จัสติน ซันดูเหมือนจะเปลี่ยนจุดโฟกัสเชิงกลยุทธ์ไปที่จีน ซึ่งอาจไม่ใช่การรักษาตนเอง
ก่อนวันคริสต์มาส อดีตพนักงานคนหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากแผนกต้อนรับของอาคารอพาร์ตเมนต์ "เอฟบีไอกำลังมา" พวกเขากล่าว อดีตพนักงานตกใจ: "เดี๋ยวก่อน คุณหมายถึงเอฟบีไอ เอฟบีไอ?"
อดีตพนักงานไม่อยู่บ้าน แต่เอฟบีไอโทรมาประมาณ 10 นาทีต่อมา นายหน้าที่อยู่อีกด้านหนึ่งนัดพบพวกเขาที่ร้านอาหารที่ให้บริการของหวานในโคเรียทาวน์ นิวยอร์ก อดีตพนักงานคนนี้มีเพื่อนมาประชุมด้วย เผื่อว่าจะเป็นการเล่นตลกที่อันตราย พนักงานคนเดิมเดินเข้าไปในร้านอาหาร ซื้อขนม และนั่งลง
ชายสวมแจ็กเก็ตและกางเกงยีนส์สีเข้มเดินเข้ามาและชูกระเป๋าสตางค์ให้พนักงานที่อยู่ด้านหน้าร้านอาหารเปิดออกและเปิดเผยตัวตนของพวกเขา พวกเขาโบกมือให้เขา และเขาก็นั่งลงที่โต๊ะของอดีตพนักงาน เขาอ้างว่าเป็นตัวแทนของกรมสรรพากร เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ FBI ก็มาด้วย แต่พวกเขาก็ยังหาที่จอดรถอยู่
ขณะที่พวกเขารอ ตัวแทน IRS บอกอดีตพนักงานว่าพวกเขากำลังตรวจสอบ Sun แต่ไม่รู้ว่าจะต้องค้นหาอะไร ในที่สุดเจ้าหน้าที่ FBI ก็มาถึงและถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของพนักงานหลายคนในสหรัฐอเมริกาและปักกิ่ง รวมถึงข่าวลือที่ว่านางแบบคนสวยบินไปทั่วโลกกับซุน ยู่เฉิน และเขาทำธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ อดีตพนักงานมีความรู้สึกว่าตัวแทนสนใจในการหลีกเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้น พวกเขาถึงกับเรียกจัสติน ซันว่า "อาชญากรกรมสรรพากร" อดีตพนักงานรายนี้กล่าว ตัวแทนส่งจดหมายขอให้อดีตพนักงานส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน ระบุวันที่ศาล และกล่าวว่า "ดูเหมือนคุณต้องการช่วยเราจริงๆ" ซึ่งอดีตพนักงานกล่าวว่า: "โอ้ ใช่ เพราะฉันอยากแกล้งเขา" ตัวแทนรู้สึกขบขันโดยบอกว่าพวกเขาเคยได้ยินมาก่อน
พนักงานคนอื่นๆ ที่ทำงานให้กับ Justin Sun ได้รับหมายศาลจากคณะลูกขุนใหญ่ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินในวอลล์สตรีท กำลังมองหาหลักฐานทางอาญาในการเอาผิดซัน
การสืบสวนนำโดยเอฟบีไอ จัสติน ซันได้จ้างทนายฝ่ายจำเลยระดับแนวหน้าชื่อเทเลมาคัส คาซูลิส ซึ่งได้ดำเนินคดีฉ้อฉลให้กับสำนักงานอัยการสหรัฐฯ (Kasulis ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น)
ในขณะเดียวกัน อดีตทนายความของ ก.ล.ต. ได้รับมอบหมายให้แนะนำพนักงานผ่านกระบวนการหมายศาลของคณะลูกขุนใหญ่ แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการสืบสวนคาดการณ์ว่าพวกเขาจะพยายามปัดป้องหมายศาล แต่มันอาจจะไร้ประโยชน์ ตามที่แหล่งข่าวระบุไว้ พนักงานของ Justin Sun จำนวนหนึ่งอาจทำงานกับรัฐบาลอยู่แล้ว “พวกเขาปากแข็งเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้ว” พวกเขากล่าว
เมื่อการสืบสวนของจัสติน ซันใกล้จะจบลง คณะลูกขุนใหญ่กำลังสำรวจรายการค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจำนวนมาก ตามหมายศาล (ซึ่งหนึ่งในนั้นแสดงให้ฉันเห็น) ได้แก่ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดหรือเจตนาที่จะกระทำการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกง การฟอกเงิน การใช้จ่ายที่ริบมาขององค์กรอาชญากรรม หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนและการโกหก ช่วยเหลือและสนับสนุน อาชญากรรมและการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา
(ก.ล.ต. ซึ่งดำเนินคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น IRS ไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธการมีอยู่ของการสอบสวน แต่ยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน FBI และสำนักงานอัยการสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กไม่ตอบสนอง เพื่อขอความคิดเห็น) )
Justin Sun ออกจากสหรัฐอเมริกาก่อนเกิดโรคระบาดและไม่เคยกลับมาอีก
Cryptocurrencies เต็มไปด้วยบุคลิกที่มีสีสันและผู้คนในอุดมคติที่ต้องการผลักดันขอบเขตของความเป็นไปได้ทางการเงิน “ฉันคิดว่ามีคนจำนวนมากที่เชื่อในพลังและคำมั่นสัญญาของ crypto จริงๆ เป็นคนใจกว้างที่มอบชุมชนในหลาย ๆ ด้าน” อดีตพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับ Justin Sun อธิบาย “ฉันคิดว่านั่นทำให้คุณหูเบาเกินไป ฉันคิดว่านักต้มตุ๋นที่ใดก็ตามสามารถตรวจจับเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย น่าเสียดายที่ชุมชน crypto นั้นเต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการถูกโจมตี...”
“เป้าหมายที่ง่าย” เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงนักลงทุนรายวันเท่านั้น หลายคนเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับ cryptocurrencies ดังที่อดีตพนักงานคนหนึ่งอธิบายไว้ว่า "การมองโลกในแง่ดีแบบผิดๆ" ประกอบกับการขาดคำแนะนำด้านกฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแล ทำให้เกิดบรรยากาศของการมีอำนาจทุกอย่างที่เน่าเฟะ พนักงานของ Poloniex บางคนไม่แน่ใจว่าการปล้น Bitcoin Dust ของ Justin Sun นั้นผิดกฎหมายหรือไม่ เมื่อคนรอบข้างของ Justin Sun ไม่สามารถบอกได้ว่าถูกอะไรผิด มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะหลีกหนีจากมันอย่างง่ายดายและไม่มีผลตามมา
ชะตากรรมของ Justin Sun ไม่ชัดเจน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เขาใช้เงินหลายล้านไปกับการประมูลงานศิลป์และงาน NFT ด้วยภาพหินดิจิทัลมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ในมือข้างหนึ่ง และภาพวาดของ Alberto Giacometti อีกมือหนึ่ง ประติมากรรม 78.4 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เขายังเปิดเผยว่าเขาชนะการประมูล Blue Origin สำหรับที่นั่งบนยานลำหนึ่งที่ใช้ในอวกาศด้วยราคา 28 ล้านดอลลาร์
Justin Sun ยังประกาศว่าตอนนี้เขาเป็นทูตของ Grenada ต่อองค์การการค้าโลก ซึ่งเขาบอกว่าเขาจะสนับสนุนนโยบาย cryptocurrency ที่ดี ขอบคุณตำแหน่งใหม่ พนักงานอาวุโสคนหนึ่งของเขาได้ส่งคำแนะนำไปยังพนักงานใน Slack เกี่ยวกับวิธีเรียก Justin Sun ว่า "ฯพณฯ ของคุณ" อย่างถูกต้อง อดีตพนักงานสันนิษฐานว่าการเป็นเอกอัครราชทูตเป็นความพยายามที่จะได้รับความคุ้มกันทางการทูต แต่จนถึงตอนนี้เขามีชื่อเสียงมากที่สุดในการใช้สำนักงานสาธารณะเพื่อโปรโมต Tron หลังจากกองทหารรัสเซียบุกยูเครน จัสติน ซันได้พบกับตัวแทน WTO ของรัสเซียและทวีตว่า: “เราได้หารือถึงวิธีการนำกรณีการใช้งานด้านมนุษยธรรมของบล็อกเชน เช่น Bitcoin/TRON สำหรับพลเรือนชาวรัสเซียที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการชำระเงินทางการเงิน” ทวีตดังกล่าวถูกลบในภายหลัง .
(โฆษกของ WTO กล่าวว่าพวกเขาไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่มีความคิดเห็น พวกเขายังกล่าวอีกว่า WTO ไม่มีอำนาจที่จะห้ามผู้แทนจากการประชุม และพวกเขาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม)
หากสหรัฐฯ ดำเนินคดีกับจัสติน ซัน ก็มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีผลบังคับใช้กับทุกประเทศที่ฉันรู้ว่าเขามีสัญชาติ ยกเว้นจีนและกินี-บิสเซา หากเขาอ้างกับอดีตพนักงานว่าเขาซื้อสัญชาติ หากข้อความดังกล่าวเป็นความจริง
ในปีที่ผ่านมา ประชาคมระหว่างประเทศได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเบื่อหน่ายกับรัฐเล็ก ๆ หลายแห่งที่ทำหน้าที่เป็นกับดักทางกฎหมายสำหรับการหลีกเลี่ยงภาษีและอาชญากรรมทางการเงิน เป็นการยากที่จะจินตนาการว่า Justin Sun นำหน้าไปหนึ่งก้าวตลอดไป แม้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ตาม
เมื่อฉันคุยกับพนักงานที่บอกฉันเกี่ยวกับการจัดการเบาะโซฟา ฉันถามพวกเขาและถามว่าทำไม Justin Sun ถึงกล้าเสี่ยงกับเรื่องไร้สาระแบบนี้ พนักงานเดาโดยไม่ลังเล
“ถ้าเขาทำผิดกฎหมายหลายข้ออย่างรวดเร็วขนาดนั้น ก็ไม่มีทางที่ใครจะจับเขาได้”
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครสามารถ จนถึงขณะนี้ได้ทำงาน
หมายเหตุ: หลังจากเผยแพร่รายงาน จัสติน ซันทวีตว่าบทความนี้เป็นการหมิ่นประมาทอย่างโจ่งแจ้ง และจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
IOS
Android